Empleadas acondicionan logo de la empresa Odebrecht en su matriz de Brasil.
Delatores en Brasil vinculan a varios dominicanos en Operación Lava Jato
SANTO DOMINGO. Uno de los ejecutivos del Antigua Overseas Bank (AOB), investigado por las acusaciones de corrupción político-empresarial en Brasil, conocidas como Operación Lava Jato, ofreció los nombres de varios dominicanos como personas que manejaron cuentas que eran alimentadas por el Grupo Odebrecht, cuyo presidente, Marcelo Odebrecht, fue condenado por el alegado pago de sobornos a cambio de ser favorecido con contratos.
Una persona identificada como yerno del exministro de Obras Públicas, Víctor Díaz Rúa, el abogado Conrado Pittaluga y Ángel Rondón están entre esos dominicanos.
El 24 de junio del presente año, el ejecutivo bancario Marco Pereira de Sousa Bilinski, en un acuerdo de colaboración con el Ministerio Público Federal, en Curitiba, representado por el procurador regional Orlando Martello, declaró que trabajó en AOB, con sede en Antigua, desde 2006 al 2010, y que estaba en el área comercial buscando clientes para el banco en Brasil.
Bilinski dijo que un conocido le presentó a Olivio Rodríguez Junior, quien trabajaba para el Grupo Odebrecht, y que éste le indicó que necesitaba abrir cuentas para movimientos financieros de las obras de la compañía en el exterior. Sostiene en su declaración, a la que Diario Libre tuvo acceso, que visitó la sede y algunas obras de la empresa en Brasil, y solicitó información de los proyectos en el extranjero.
Afirma el declarante que, aunque en un principio pensó que la finalidad de abrir una offshoreera por cuestiones de planeamiento tributario, luego se dio cuenta que la intención era “eliminar el origen del dinero del destinatario final”.
De acuerdo con el documento, Bilinski afirmó que las cuentas eran abastecidas siempre con dinero de Odebrecht y no de sus socios comerciales. También que estando en el banco viajó a tres países para hacer contactos con personas presentadas por Odebrecht, en este caso, por Luiz Eduardo (Soares). Esos países fueron República Dominicana, Panamá y Venezuela.
En el país
En República Dominicana, aproximadamente en 2007 o 2008, el declarante, por pedido de Luiz Eduardo, hizo contacto con Claudio Medeiros, representante de Odebrecht en el país, a quien define como “un posible director financiero”, y quien a su vez, le puso en contacto con el abogado Conrado Pittaluga. Éste le expresó su deseo de abrir cuentas para hacer negocios, las cuales se abrieron en el AOB a nombre de Newport Consulting LTD y Aragon Business Consulting LTD, con Pittaluga como beneficiario.
Conforme a las declaraciones de Bilinski, las cuentas fueron cerradas en virtud de la liquidación del AOB y reabiertas en el Meinl Bank Antigua. Afirma que, luego Conrado “le indicó a Leonardo para ser beneficiario de la cuenta conjuntamente con él”.
“El declarante, posteriormente supo que Leonardo está casado con una hija de un exministro de Obras Públicas de aquel país, de nombre Víctor Díaz Rúa”, dice el documento.
También en el país, Medeiros puso al declarante en contacto con la dominicana Kelly Marius, quien le habría solicitado abrir cuentas a favor de Ángel Rondón Ridio, también dominicano, a título de sus empresas: Conansa International y Lachan Corp. Bilinski dice que Kelly le informó que la finalidad de esas cuentas era mover dinero del ramo inmobiliario.
Ambas cuentas fueron cerradas en AOB, y posteriormente la de Lachan se reabrió en Meinl Bank, y otra empresa, con el mismo nombre de Conansa International, ahora una offshore, abrió otra cuenta en ese banco. “Por lo que recuerda el declarante, estas cuentas en Meinl Bank fueron alimentadas con recursos de las cuentas operacionales de Odebrecht”.
También declaró que en una ocasión se reunió con Rondón en la sede de la empresa Odebrecht en República Dominicana y que, de la época del Meinl Bank, “tiene casi certeza de que las dos cuentas eran movidas por Kelly”. En otro documento de los que obtuvo Diario Libre, correspondiente a la declaración de Vinicius Veiga Borin, a quien se define como operador de cuentas offshore del “departamento de propinas” de Odebrecht, se cita a Angelina Rondón Marte como beneficiaria, junto a Ángel Rondón, en el manejo de la cuenta Conansa International.
De hecho, Bilinski en sus declaraciones asegura que Vinicius “era quien hacía los movimientos de las cuentas” y que, por ende, es quien puede dar más detalles de las operaciones y los movimientos.
Odebrecht es uno de los principales contratistas del gobierno dominicano, y participa en el proyecto energético Punta Catalina, cuyo financiamiento de US$656 millones a través del Banco Nacional de Desenvolvimiento Económico y Social (BNDES) fue suspendido por las investigaciones de la Operación Lava Jato.
http://www.diariolibre.com/noticias/politica/delatores-en-brasil-vinculan-a-varios-dominicanos-en-operacion-lava-jato-LB5704409
Odebrecht compra el Meinl
De acuerdo con las declaraciones de Vinicius, los representantes de Odebrecht compraron el 51% de la participación societaria del Meinl Bank, filial en Antigua, por US$3 millones, más cuatro partidas anuales de US$246,000.
En julio pasado, el juez Sergio Moro homologó los acuerdos de los delatores Bilinsk, Borin y Luiz França. Acordaron pagar un millón de reales como multa y repatriar sus bienes en el exterior.
http://www.diariolibre.com/noticias/politica/delatores-en-brasil-vinculan-a-varios-dominicanos-en-operacion-lava-jato-LB5704409
SANTO DOMINGO. Uno de los ejecutivos del Antigua Overseas Bank (AOB), investigado por las acusaciones de corrupción político-empresarial en Brasil, conocidas como Operación Lava Jato, ofreció los nombres de varios dominicanos como personas que manejaron cuentas que eran alimentadas por el Grupo Odebrecht, cuyo presidente, Marcelo Odebrecht, fue condenado por el alegado pago de sobornos a cambio de ser favorecido con contratos.
Una persona identificada como yerno del exministro de Obras Públicas, Víctor Díaz Rúa, el abogado Conrado Pittaluga y Ángel Rondón están entre esos dominicanos.
El 24 de junio del presente año, el ejecutivo bancario Marco Pereira de Sousa Bilinski, en un acuerdo de colaboración con el Ministerio Público Federal, en Curitiba, representado por el procurador regional Orlando Martello, declaró que trabajó en AOB, con sede en Antigua, desde 2006 al 2010, y que estaba en el área comercial buscando clientes para el banco en Brasil.
Bilinski dijo que un conocido le presentó a Olivio Rodríguez Junior, quien trabajaba para el Grupo Odebrecht, y que éste le indicó que necesitaba abrir cuentas para movimientos financieros de las obras de la compañía en el exterior. Sostiene en su declaración, a la que Diario Libre tuvo acceso, que visitó la sede y algunas obras de la empresa en Brasil, y solicitó información de los proyectos en el extranjero.
Afirma el declarante que, aunque en un principio pensó que la finalidad de abrir una offshoreera por cuestiones de planeamiento tributario, luego se dio cuenta que la intención era “eliminar el origen del dinero del destinatario final”.
De acuerdo con el documento, Bilinski afirmó que las cuentas eran abastecidas siempre con dinero de Odebrecht y no de sus socios comerciales. También que estando en el banco viajó a tres países para hacer contactos con personas presentadas por Odebrecht, en este caso, por Luiz Eduardo (Soares). Esos países fueron República Dominicana, Panamá y Venezuela.
En el país
En República Dominicana, aproximadamente en 2007 o 2008, el declarante, por pedido de Luiz Eduardo, hizo contacto con Claudio Medeiros, representante de Odebrecht en el país, a quien define como “un posible director financiero”, y quien a su vez, le puso en contacto con el abogado Conrado Pittaluga. Éste le expresó su deseo de abrir cuentas para hacer negocios, las cuales se abrieron en el AOB a nombre de Newport Consulting LTD y Aragon Business Consulting LTD, con Pittaluga como beneficiario.
Conforme a las declaraciones de Bilinski, las cuentas fueron cerradas en virtud de la liquidación del AOB y reabiertas en el Meinl Bank Antigua. Afirma que, luego Conrado “le indicó a Leonardo para ser beneficiario de la cuenta conjuntamente con él”.
“El declarante, posteriormente supo que Leonardo está casado con una hija de un exministro de Obras Públicas de aquel país, de nombre Víctor Díaz Rúa”, dice el documento.
También en el país, Medeiros puso al declarante en contacto con la dominicana Kelly Marius, quien le habría solicitado abrir cuentas a favor de Ángel Rondón Ridio, también dominicano, a título de sus empresas: Conansa International y Lachan Corp. Bilinski dice que Kelly le informó que la finalidad de esas cuentas era mover dinero del ramo inmobiliario.
Ambas cuentas fueron cerradas en AOB, y posteriormente la de Lachan se reabrió en Meinl Bank, y otra empresa, con el mismo nombre de Conansa International, ahora una offshore, abrió otra cuenta en ese banco. “Por lo que recuerda el declarante, estas cuentas en Meinl Bank fueron alimentadas con recursos de las cuentas operacionales de Odebrecht”.
También declaró que en una ocasión se reunió con Rondón en la sede de la empresa Odebrecht en República Dominicana y que, de la época del Meinl Bank, “tiene casi certeza de que las dos cuentas eran movidas por Kelly”. En otro documento de los que obtuvo Diario Libre, correspondiente a la declaración de Vinicius Veiga Borin, a quien se define como operador de cuentas offshore del “departamento de propinas” de Odebrecht, se cita a Angelina Rondón Marte como beneficiaria, junto a Ángel Rondón, en el manejo de la cuenta Conansa International.
De hecho, Bilinski en sus declaraciones asegura que Vinicius “era quien hacía los movimientos de las cuentas” y que, por ende, es quien puede dar más detalles de las operaciones y los movimientos.
Odebrecht es uno de los principales contratistas del gobierno dominicano, y participa en el proyecto energético Punta Catalina, cuyo financiamiento de US$656 millones a través del Banco Nacional de Desenvolvimiento Económico y Social (BNDES) fue suspendido por las investigaciones de la Operación Lava Jato.
http://www.diariolibre.com/noticias/politica/delatores-en-brasil-vinculan-a-varios-dominicanos-en-operacion-lava-jato-LB5704409
Odebrecht compra el Meinl
De acuerdo con las declaraciones de Vinicius, los representantes de Odebrecht compraron el 51% de la participación societaria del Meinl Bank, filial en Antigua, por US$3 millones, más cuatro partidas anuales de US$246,000.
En julio pasado, el juez Sergio Moro homologó los acuerdos de los delatores Bilinsk, Borin y Luiz França. Acordaron pagar un millón de reales como multa y repatriar sus bienes en el exterior.
http://www.diariolibre.com/noticias/politica/delatores-en-brasil-vinculan-a-varios-dominicanos-en-operacion-lava-jato-LB5704409
Kassab recebeu R$ 14 milhões, diz delator
Executivo da
Odebrecht afirma que valor era para campanha; Moreira Franco seria ‘arrecadador
do PMDB’
POR GUILHERME AMADO 12/12/2016 4:30 / atualizado 12/12/2016 6:36
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BRASÍLIA O executivo Paulo Cesena, até mês passado presidente da Odebrecht Transport, afirmou em sua delação premiada que o ministro da Ciência, Tecnologia e Comunicações, Gilberto Kassab (PSD), recebeu R$ 14 milhões da empresa, em 2013 e 2014, via caixa 2. A informação consta de um dos anexos da colaboração de Cesena, a que o GLOBO teve acesso. Ontem, a coluna de Lauro Jardim revelou que o secretário do Programa de Parceria de Investimentos, Moreira Franco (PMDB), um dos políticos mais próximos de Michel Temer, também é acusado por Cesena de, em 2014, ter recebido R$ 4 milhões da Transport. A empresa é o braço da Odebrecht para o setor de transportes. O ex-deputado preso Eduardo Cunha (PMDB) também é citado na delação, por ter recebido R$ 4,6 milhões.
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A delação da Odebrecht está agora na fase dos depoimentos, em que os executivos e integrantes da família que também são delatores vão detalhar o que já disseram durante a negociação. Há dez dias, 77 executivos de todas as empresas do grupo assinaram suas propostas de delações, em que resumem os fatos discutidos na negociação. O documento a que o GLOBO teve acesso é parte da delação de Cesena e compreende fatos entre 2007 e 2014.
Kassab, Moreira e Cunha são citados no começo do anexo, que trata dos pagamentos indevidos a agentes públicos pela empresa. Cesena afirma que, em 2014, foi informado por Benedicto Júnior, presidente da Construtora Noberto Odebrecht, de que a Transport entraria no rateio interno da companhia para custear campanhas políticas. Cesena, na Odebrecht desde 1998, era o presidente da Transport.
“Sobre Gilberto Kassab, Benedicto Junior me informou que fez, em 2013 e 2014, pagamentos no valor de aproximadamente R$ 14 milhões, sob o argumento de que seria para apoiá-lo nas eleições ao Senado em 2014 e nas campanhas do PSD”, afirmou Cesena à Lava-Jato.
O secretário-executivo do Programa de Parcerias de Investimentos, Moreira Franco, e o presidente da República, Michel Temer - Jorge William 29/11/2016 / Agência O Globo
Os pagamentos, de acordo com o executivo, ocorreram pela “proeminência” de Kassab em São Paulo, estado em que estava a parcela mais significativa do faturamento da empresa. Os valores repassados a Kassab teriam sido associados ao apelido “Projeto”. No ato de assinatura da delação, o advogado de Cesena entregou planilhas do Setor de Operações Estruturadas — uma espécie de departamento da propina criado pela Odebrecht para organizar repasses a políticos.
Não há declaração ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) de nenhum recurso do grupo na prestação de contas de campanha de Kassab em 2014 — o que pode apontar que, se a doação de fato ocorreu, não foi por meio do caixa oficial.
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Perguntado se procediam as afirmações de Cesena, Kassab não respondeu, mas pediu mais investigação, para “evitar conclusões apressadas”.
— A Lava-Jato faz um excelente trabalho, mas entendo que todos os depoimentos obtidos precisam ser apurados com profundidade e comprovados — afirmou o ministro.
Pedidos de Moreira
A maneira pela qual o dinheiro teria escoado para Moreira Franco foi parecida. Também em 2014, Benedicto Junior comunicou a Cesena que havia sido procurado por Cláudio Melo Filho, ex-vice-presidente de relações institucionais da Odebrecht, para que fosse feito um pagamento ao PMDB nacional, a pedido de Moreira Franco. O pedido de Moreira teria sido feito em nome do PMDB, quando ele era ministro da Aviação Civil de Dilma Rousseff. O secretário não foi candidato a nada em 2014. Era, à época, apenas um entusiasmado eleitor de Dilma.
Nas planilhas do departamento de propina, Moreira foi identificado como “Primo” — em outras delações da Odebrecht, é chamado de “Angorá”.
“Moreira Franco era tratado como arrecadador do PMDB. (...) Os pagamentos poderiam ser positivos por facilitar um fácil acesso ao ministro e permitir uma relação próxima a um político que buscava incentivar o programa de investimentos em novas concessões de infraestrutura no Brasil”, explicou Cesena.
O delator contou que sua relação com Moreira girava em torno de concessão de aeroportos e em especial do Galeão, cuja concessão a empresa recebeu em leilão em novembro de 2014. Ele relata que a concessionária se recusou, por exemplo, a atender pedido de Moreira para assumir a operação do Galeão antes do prazo contratual, para que a Infraero não fosse obrigada a operar o aeroporto durante a Copa de 2014. Moreira teria pedido a Odebrecht para definir logo o operador de duty free do aeroporto. A razão para isso não é apontada.
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Ao GLOBO, o secretário negou que tenha tratado de dinheiro com Benedicto Junior, Cláudio Melo Filho ou Paulo Cesena.
— Jamais cuidei das finanças do PMDB e não falei sobre recursos para campanha nem sobre política com esses senhores — afirmou Moreira.
A Odebrecht se limitou a reforçar “compromisso com uma atuação ética, íntegra e transparente”.
http://oglobo.globo.com/brasil/kassab-recebeu-14-milhoes-diz-delator-20629486
TRADUCCION GOOGLE
Kassab aceptó R $ 14 millones, diz delator
Ejecutivo da Odebrecht afirma que valor era para la campaña; Moreira Franco seria 'arrecadador del PMDB'
POR GUILHERME AMADO 12/12/2016 4:30 / actualizado 12/12/2016 6:36
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BRASÍLIA El ejecutivo Paulo Cesena, hasta el mes pasado presidente de Odebrecht Transporte, afirmó que su ministro de Justicia, Tecnología e Comunicaciones, Gilberto Kassab (PSD), bajó R $ 14 millones de la empresa, en 2013 y 2014, a través de caixa 2. Una información consta de los dos anexos de la colaboración de Cesena, una que o GLOBO teve acesso. Ontem, una columna de Lauro Jardim reveló que el secreto del Programa de Parceria de Inversiones, Moreira Franco (PMDB), más de los mas cerca de Michel Temer, también acusado por Cesena, en 2014, recibió R $ 4 millones de Transporte. La empresa es el brazo de la Odebrecht para el sector de los transportes. O ex-deputado preso Eduardo Cunha (PMDB) también es citado en la doación, por recibida R $ 4,6 millones.
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A delación da Odebrecht está presente en la fase de los despojos, en los que los ejecutivos y integrantes de la familia que también son detallistas o que ya ha sido despedido durante una negociación. Hay dez dias, 77 ejecutivos de todas las empresas que el grupo suscriben sus propuestas de delaciones, en los que se resumen los debates en la negociación. O documento a que o GLOBO tuvo acceso a la parte de la delación de Cesena y comprende los datos entre 2007 y 2014.
Kassab, Moreira y Cunha son citados en el anexo, que trata de los pagos indevidos a agentes públicos por empresa. Cesena afirma que, en 2014, fue informado por Benedicto Júnior, presidente de la Construtora Noberto Odebrecht, de que a Transportes no ingresan a la compañía para custear campañas políticas. Cesena, na Odebrecht desde 1998, era o presidente de Transportes.
"Sobre Gilberto Kassab, Benedicto Júnior informó que hizo, en 2013 y 2014, paga ningún valor de aproximadamente R $ 14 millones, bajo el argumento de que sea serio para las elecciones al Senado en 2014 y las campañas del PSD", Afirmou Cesena à Lava-Jato.
O secretario-ejecutivo del Programa de Parcerias de Inversiones, Moreira Franco, Presidente de la República, Michel Temer - Jorge Guillermo 29/11/2016 / Agência O Globo
Los pagos, de acuerdo con el ejecutivo, ejecutado por la "proeminencia" de Kassab en São Paulo, estado en que estaba una parcela más importante del faturamento de la empresa. Os valores repassados a Kassab teriam sido asociados al apelido "Projeto". No hay firma de dotación, el abogado de Cesena está entre los planes de la empresa.
No há reclosure to Tribunal Superior Eleitoral (TSE) de ningún recurso del grupo en la prestación de las cuentas de la campaña de Kassab en 2014 - o que pode apontar que, se una doación de hecho ocorre, no para el medio de la caja oficial.
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Perguntado se procediam as afirmações de Cesena, Kassab não respondeu, mas pediu más investigación, para "evitar conclusões apressadas".
- A Lava-Jato hace un excelente trabajo, mas que todos los depoimentos obtidos con ser apurados con la profundidad y los resultados - afirmou o ministro.
Pedidos de Moreira
A modo de calidad escobada para Moreira Franco fue parecida. También en 2014, Benedicto Junior comunicó a Cesena que había sido procurado por Cláudio Melo Filho, ex-vicepresidente de relaciones institucionales de la Odebrecht, para quien se hizo un pago a PMDB nacional, a pedido de Moreira Franco. O pedido de Moreira se hizo en el nombre de PMDB, cuando era ministro de la Aviación Civil de Dilma Rousseff. O secretario no fue candidato a nada en 2014. Era, a época, apenas un entusiasmado eleitor de Dilma.
Nasp
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