El presidente venezolano Nicolás Maduro. Fuente externa.

Panamá incluye a Nicolás Maduro en lista de “alto riesgo” por lavado dinero

Publicado el: 30 marzo, 2018 Por: A P e-mail: ap@hoy.com.do

PANAMÁ.— Panamá incluyó al presidente venezolano Nicolás Maduro y a otros altos dirigentes políticos de la nación sudamericana en una lista de “alto riesgo” para cometer blanqueo de dinero, por lo que recomendó a bancos u otras entidades a extremar la supervisión de transacciones que involucren a esas personas.

Es la primera vez que Panamá _con uno de los centros financieros y de negocios de servicios más importante en América Latina_ emite una resolución de este tipo que involucre a Maduro y varios de sus colaboradores más importantes.

El Ministerio de Economía y Finanzas de Panamá explicó en un comunicado que la resolución busca que los bancos u otros sectores de servicios hagan una debida diligencia “ampliadas o reforzadas” a transacciones realizadas por las personas y empresas de esa lista o beneficiarios finales.

Estar en la lista no implica la imposición de sanciones, sino sólo alertar de posibles riesgos al hacer negocios con las personas mencionadas.

La resolución de la Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales se tomó el 27 de marzo e incluye a 55 personas y 16 empresas de Venezuela.

Además de Maduro, en la lista aparecen Diosdado Cabello, considerado el número dos del chavismo; la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena; el fiscal general Tarek William Saab; varios ministros del gobierno, entre ellos el jefe de la cartera de Interior Néstor Reverol, y Adán Chávez, hermano del fallecido presidente Hugo Chávez.

The Associated Press llamó el viernes a la embajada de Venezuela en Panamá en busca de un comentario, pero nadie respondió el teléfono.

La acción panameña se suma a otras medidas y sanciones financieras impuestas por Estados Unidos y naciones europeas contra integrantes de la administración del presidente Maduro.

Panamá también emitió otra resolución donde adopta los dictámenes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas enfocados en prevenir actos de terrorismo, al tiempo en que recopilará y publicará la lista de panameños condenados por blanqueo de capitales.

Divulgará, asimismo, las listas emitidas por Estados Unidos, Canadá y Reino Unido sobre personas y empresas en riesgo de cometer blanqueo de capitales, con el fin de alertar a las autoridades o entes que supervisan transacciones u operaciones financieras.

Panamá busca desde hace años mejorar su imagen e implementar medidas y reformas más rigurosas después de haber sido incluida en el pasado reciente en listas internacionales de países que no colaboran en la lucha contra el blanqueo de capitales. http://hoy.com.do/panama-incluye-a-nicolas-maduro-en-lista-de-alto-riesgo-por-lavado-dinero/