jueves, 14 de diciembre de 2017

Diario: chavistas ocultaron cuantiosos fondos en Andorra

AMÉRICA LATINA

Diario: chavistas ocultaron cuantiosos fondos en Andorra

Hasta 2.000 millones de dólares pueden ascender los fondos presuntamente ocultos por exfuncionarios del sector de Energía, así como empresarios y familiares, según una investigación del diario El Pais.

Stadtübersicht Andorra La Vella (picture alliance/Uwe Gerig)

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Según el periódico, al menos diez "ex dirigentes chavistas, empresarios y sus familiares" estuvieron implicados, según informes de la Policía de Andorra incluidos en la investigación de la juez Canolic Mingorance por supuesto blanqueo, ya que los pagos se abonaron en la Banca Privada de Andorra (BPA).

Desde Andorra, principado situado entre España y Francia, el dinero salía después a paraísos fiscales como Suiza o Belice a través de una intrincada red que pretendía ocultar los fondos.

El periódico, que tuvo acceso a cuentas corrientes de los cabecillas y a detalles confidenciales de sus sociedades instrumentales, afirma que la red la formaron los exviceministros de Energía de Venezuela Nervis Villalobos y Javier Alvarado; un primo de un expresidente de PDVSA y directivos del gigante petrolero y se completaba con un magnate de los seguros y testaferros.

Coimas chinas

Villalobos fue detenido en Madrid el pasado mes de octubre por otra causa distinta a petición de EE.UU., que solicita su extradición por un caso de blanqueo y corrupción, que investiga un tribunal de Texas.

La juez del caso sospecha que se cobraron comisiones del 10 % y el 15 % a compañías extranjeras, especialmente chinas, las cuales después recibieron contratos de extracción de petróleo gestionados por PDVSA y sus filiales.

El diario español añade que la policía investiga además las cuentas ocultas del magnate venezolano de los seguros Omar Frías, cuyos depósitos alcanzaron los 586 millones de euros.

EL(efe, El País)

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