SERVICIO DE NOTICIAS en favor de la democracia participativa, el desarrollo humano, la paz, el medio ambiente y la cultura.- Santo Domingo, República Dominicana / Luis ORLANDO DIAZ Vólquez - OPINIÓN, NOTICIAS Y COMENTARIOS. Haciendo de la lucha contra la pobreza un apostolado templario./ email: guasabara.editor@gmail.com - http://www.facebook.com/GuasabaraLUISorlandoDIAZ - @GUASABARAeditor
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Faride Raful buscará incluir amnistía fiscal en proyecto de sincerización patrimonial
La diputada del Distrito Nacional por el Partido Revolucionario Moderno (PRM) Faride Raful, dijo que tras el conocimiento en el Senado del proyecto de ley de Declaración Patrimonial y Revalorización, enviado por el Poder Ejecutivo, esperará su ingreso a la comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados para incluirle el proyecto de Amnistía Fiscal, que había sometido su bancada, con el propósito de que los ciudadanos con más de una fuente de ingresos declaren un agente de retención.
“Nosotros tuvimos una reunión con el director general de Impuestos Internos y con el ministro de Hacienda hace aproximadamente un mes, en la que ellos conversaron sobre esta iniciativa. No la tenían preparada porque la Presidencia la estaba viendo todavía en ese momento. Este año sometimos un proyecto de amnistía fiscal para las personas con un margen de 180 días para que quienes tienen más de dos empleos elijan a un agente de retención único. Ellos no quieren que eso se apruebe. Les dijimos que con la sincerización están prácticamente proponiendo una amnistía. Les preguntamos ¿Ustedes lo están haciendo sobre las ganancias de capital también? Dicen que sí, pero eso no está incluido en el proyecto”, indica la legisladora.
Raful también reveló que ha preparado, junto al diputado Francisco Javier Paulino, un proyecto de ley para limitar la acumulación de recargos por mora, a fin de evitar el alza desmesurada de deudas por atrasos en pagos de impuestos y seguridad social.
“Estamos sometiendo en esta semana o proyecto de ley donde se limita la cantidad de los recargos que se van acumulando y de las moras a esas deudas, porque en otros países hay topes. O sea tú nunca vas a deber más del 100% de la deuda ni en recargo ni en moras. Es decir, si tú debes RD$10 tú nunca vas a deber más de RD$30 por más que te pase el tiempo, para que tengas una idea y la gente lo entienda”, dijo al ser entrevistada por Michael Hazim en el programa Síntesis.
Raful dice que también se necesita además un plan de acción para reducir los gastos del estado, además de legislar en base a porcentaje de los ingresos. “No podemos seguir incrementando los gastos corrientes y la nómina para ir reduciendo la productividad del país. Estamos hablando de que el Producto Interno Bruto está secuestrado en un 53% y las proyecciones que tenemos del Fondo Monetario Internacional para los próximos tres años es hasta un 60%. Eso es una locura total”, dice al destacar que cada ciudadano nace con una deuda superior a US$2000.
Sobre sus aspiraciones políticas, Raful dijo que no descarta la posibilidad de aspirar a otro cargo electivo, aunque por el momento su atención está concentrada en terminar el período para el que fue electa como diputada. “Es probable. Yo creo todo es coyuntural. La política va definiendo el camino que uno va a tomar”, dijo ante la pregunta sobre sus posibles intenciones de aspirar a la senaduría por el Distrito Nacional en las próximas elecciones.
Sobre la eventual reforma constitucional para incluir la posibilidad de una nueva reelección del presidente Danilo Medina, dijo que el partido de gobierno no cuenta en este momento con la mayoría calificada en la Cámara de Diputados para aprobarla.
Raful fue entrevistada en el programa Síntesis con Michael Hazim, transmitido cada sábado a las 8:00 pm y los domingos a las 9:00 am y 8:00 pm por Carivisión, canal 26 en los sistemas de cable Claro y Altice y canal 22 de Aster, al igual que en la página web www.sintesis.online.
Finjus pide conectar Ley de Partidos con legislación sobre Lavado de Activos para obligar rendición de cuentas
Servio Tulio Castaños Guzmán.Publicado el: 24 mayo, 2018 Por: Juan Carlos Mejía Aquino e-mail:bladimirmejia@gmail.com
La Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) presentó hoy ante la Cámara de Diputados un conjunto de recomendaciones a ser incluida en la Ley de Partidos, entre las cuales está la conexión de esta iniciativa con la Ley de Lavado de Activos.
“Esta ley hay que conectarla a la Ley de Lavado de Activos… y hay que conectarla porque la Ley de Lavado de Activos establece que usted tiene que identificar las fuentes”, explicó el vicepresidente ejecutivo de la Finjus, Servio Tulio Castaños Guzmán, durante la entrega de las observaciones al presidente de la Cámara de Diputados, Rubén Maldonado.
Sostuvo que los partidos políticos son instituciones del derecho público que reciben financiamiento, no solo del Estado, sino también del sector privado. “Entonces hay que identificar, y ahí viene el período de la pre campaña que la ley no regula, las donaciones, los montos y las personas que hicieron esas donaciones”, dijo Castaños Guzmán.
En ese sentido, consideró fundamental que en esta coyuntura sea retomado el proyecto de Ley de Partidos que sometió la Junta Central Electoral (JCE), tras indicar que el aprobado por el Senado presenta “graves contradicciones con el marco normativo y los avances registrados en el proceso de reforma de la institucionalidad democrática”.
Indicó, entre los puntos a destacar, que en el proyecto aprobado por el Senado, en su artículo 45, lo relativo a la cuota femenina se estructura la inadmisibilidad de las listas de candidaturas congresuales y municipales si no cumplen con el 40% y 50% de participación femenina, respectivamente.
“Actualmente nuestro ordenamiento jurídico y el proyecto presentado por la Junta Central Electoral dispone una reserva de solamente un 33% para escaños a ser ocupados por mujeres”, agrega.
Las primarias. Castaños Guzmán dijo que la Finjus respalda la propuesta que sobre las primarias realizó la JCE, en el sentido de que a los partidos hay que reservarle el derecho de elegir sus mecanismos para la elección de sus candidatos.
“Es importante destacar que la Constitución en el artículo 216 establece que “la organización de los partidos, agrupaciones y movimientos políticos es libre, con sujeción a los principios establecidos en esta Constitución”, precisa una nota de la entidad.
Agrega que que “la Suprema Corte de Justicia, actuando como Tribunal Constitucional, mediante sentencia del 16 de marzo del 2005 declaró No Conforme con la Constitución la Ley No. 1286-04 del 15 de agosto del 2004, que establecía el sistema de elecciones primarias mediante el voto universal directo y secreto el mismo día para todos los partidos”.
Entidades piden incluir a los partidos políticos en la Ley de Lavado de Activos
Por:El Día | Redaccion@eldia.com.do | 22 mayo, 2018 12:05 am
SANTO DOMINGO.-Regulación. Varias organizaciones de la sociedad civil y asociaciones empresariales solicitaron al Ministro de Hacienda, en su condición de presidente del Comité Nacional contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, incluir a los partidos políticos como sujetos obligados de la Ley n.º 155-17, para prevenir que esas organizaciones puedan ser financiadas con recursos de procedencia ilegal.
La solicitud fue hecha mediante una carta dirigida al ministro Donald Guerrero, en la cual plantean que “es necesario contar con mecanismos para regular el financiamiento de los partidos políticos”.
Entre las organizaciones están el Centro Juan XXIII, Participación Ciudadana, la Asociación de Empresas Industriales de Herrera y la Anje.
Organizaciones piden incluir partidos políticos en Ley Lavado Publicado el: 21 mayo, 2018 Por: Soila Paniagua | e-mail: s.paniagua@hoy.com.do
Ocho organizaciones de la sociedad civil pidieron ayer que se incluya a los partidos políticos como sujetos obligados de la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos, para prevenir la penetración del crimen organizado en la actividad política por el riesgo que entienden, hay en esas entidades de incurrir en ese ilícito. La solicitud fue hecha a través de una carta a Donald Guerrero Ortiz, ministro de Hacienda y presidente del Comité Nacional Contra Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, y plantea la urgencia de adoptar medidas y normas que garanticen los controles “para prevenir y contener la penetración del crimen organizado en la actividad política”. Las organizaciones firmantes de la carta son el Centro Juan XXIII, el Centro de Reflexión y Acción Social Padre Juan Montalvo, SJ; Fundación Masada, Santiago Somos Todos, Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), Asociación de Empresas Industriales de Herrera y Provincia Santo Domingo, Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios (ANJE) y Participación Ciudadana (PC). “Solicitamos formalmente que el Comité que usted preside dicte el reglamento correspondiente, para incluir a los partidos y agrupaciones políticas como sujetos obligados”, indica el documento. Agrega que los partidos deben estar obligados a adoptar un programa de cumplimiento de políticas y procedimientos para evaluar los riesgos de lavado de activos, implementar metodologías de gestión de riesgo, monitorear los procesos, designar oficiales de cumplimiento y cumplir con otras obligaciones que establece la ley. “Es necesario contar con mecanismos para regular el financiamiento de los partidos políticos. En el país el lavado de activos, vía el financiamiento político, debe prevenirse con todas las herramientas legales y en todas las instancias de la sociedad”. Exponen que los procesos electorales presentan grandes riesgos y múltiples posibilidades para el financiamiento ilegítimo de las campañas, por la ausencia de mecanismos de control, debilidades institucionales, falta de marco legal, por lo que muchos candidatos se convierten en Personas Expuestas Políticamente (PEP). Consideraron necesario tener en cuenta que el Grupo de Acción Financiera (GAFI) precisa a las PEP como individuos que han desempeñado aquí o en el extranjero funciones públicas importantes, como jefes de Estado o altos funcionarios. Instaron al Comité Nacional Contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo a cumplir sus funciones como órgano de coordinación, responsable del funcionamiento del sistema de prevención, detección, control y combate del lavado de activos en República Dominicana.
Juana F. Rodríguez Sierra | 19 enero, 2018 La DGII advierte Ley de Lavado de Activos castiga delito tributario
Rafael Díaz, José Luis Corripio Estrada (Pepín), Iván García, Magín Díaz, el director de la Policía Nacional, mayor general Ney Aldrin Bautista, y el ingeniero Manuel Estrella, durante el desayuno de gala de la Federación Dominicana de Comerciantes, en el que el director general de la Dirección General de Impuestos Internos fue el orador principal.
El director general de Impuestos Internos advirtió a las empresas y personas físicas que deben ser cuidadosas con el tema de la evasión, ya que el delito tributario es penalizado a través de la ley 155-17 sobre el “lavado de activos y el financiamiento del terrorismo”.
Magín Díaz aseguró que son considerados como delitos tributarios la defraudación tributaria, la elaboración y comercio clandestino de productos sujetos a impuestos y la fabricación y falsificación de especies o valores fiscales.
El funcionario de la institución recaudadora del Estado dijo que la lucha contra la evasión es una herramienta importante para la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), por lo que muchas empresas acuden en esa práctica por desconocimiento.
Díaz se refirió al tema al exponer en el desayuno de gala con motivo del 43 aniversario de la fundación de la Federación Dominicana de Comerciantes (FDC) donde participaron también el presidente del Grupo Corripio, José Luis Corripio Estrada (Pepín); el presidente del Grupo Estrella, Manuel Estrella; el director de la Policía Nacional, Ney Aldrin Bautista; el presidente de la Asociación de Industriales de Herrera (AEIH), Antonio Taveras Guzmán, y representantes de asociaciones de comerciantes de todo el país.
De acuerdo con el artículo 236 del Código Tributario, incurre en defraudación el que, mediante simulación, ocultación, maniobra o cualquier otra forma de engaño, intente inducir a error al sujeto activo en la determinación de los tributos, con el objeto de producir o facilitar la evasión total o parcial de los mismos.
“El tema es que ahora el que incurra en defraudación tributaria puede ser sometido por el Código Tributario, por defraudación, pero podría ser sometido por lavado, en vista de que es un delito precedente del lavado de activos”, explicó Díaz.
Piden poner fin a cesantía
El presidente de la FDC, Ivan de Jesús García, dijo que el costo legal y social laboral representa entre el 42 y 50 por ciento del salario en la República Dominicana, dependiendo del tiempo de permanencia que tenga el trabajador cuando se va a liquidar, lo que constituye un factor de destrucción de la competitividad de las empresas dominicanas.
Reconoció que los derechos adquiridos de los trabajadores, como lo establece la propia ley 87-01, son una realidad que la organización apoya.
“Pero tenemos que colocarle este año su límite, y que se nos reconozca en los estados financieros el pasivo laboral acumulado para poder reservar estos fondos para los empleados”, indicó.
“Todos queremos que existan empresas viables (Gobierno, empleados) y que responda a las exigencias de los nuevos tiempos, por esta razón tenemos que poner fin a esta doble aportación, pues antes de la 87-01, la cesantía cumplía un papel de la mayor importancia para el trabajador, en los casos en que quedaba desempleado, pero ahora el Seguro de Desempleo cumple esta función. Este Seguro que contempla la misma ley 87-01, es otro aspecto que se debe aplicar de inmediato, con lo que la cesantía deja de tener sentido y justificación”, agregó.
El directivo de la FDC fue reiterativo en afirmar que 2018 es propicio para abordar el tema de la modificación al Código de Trabajo, y de manera muy especial el de la cesantía, pues como lo contempla la ley 87-01 en su artículo 50, ésta debió revisarse a más tardar en noviembre del 2003. “Han pasado ya más de catorce años sin que se atienda un aspecto tan relevante, que impacta de manera directa las finanzas de las pequeñas y medianas empresas, además de constituirse en un retranca para su desarrollo, porque el pasivo laboral, en adición al peso financiero que representa, en la mayoría de los casos impide que se prescinda de un mal trabajador, lo que afecta al clima laboral y por ende, a la productividad”, expresó.
Resaltan rol del comercio
El ministro de Industria y Comercio, Nelson Toca Simó, resaltó el rol del comercio en la economía dominicana, del que dijo es indiscutible.
Sostuvo que el comercio tiene una marcada incidencia en el crecimiento económico porque representa alrededor del 10% del PIB. “El sector comercio lidera en participación a nivel de generación de empleos dentro del segmento micro, pequeñas y medianas empresas (mipyme) con un 44% del total de personas empleadas, y el comercio es también la actividad donde más unidades (43.1%) iniciaron como microempresas y crecieron hasta convertirse en pequeñas o medianas, por encima de las empresas de servicios y de manufactura”, sostuvo.
El ministro Toca Simó informó que próximamente estará en operación el rediseño del actual Programa Simplificado de Tributación, en donde las microempresas tendrán una tasa única del pago del impuesto sobre la renta y el ITBIS en cómodas cuotas durante el año, sin tener que pagar anticipos, ni la necesidad de enviar a la administración tributaria formularios como el 606, 607 y 608 normalmente exigidos en el régimen ordinario.
“Esto, sin lugar a dudas, será un gran respiro para estos negocios, que a partir del primer trimestre de este año, con la entrada en vigencia de este nuevo régimen, podrán enfocar más sus esfuerzos en la eficiencia en sus operaciones, la expansión de sus ventas y la conquista de nuevos mercados y dejar atrás la mortificación e incertidumbre del cumplimiento efectivo de sus deberes tributarios”, expuso Toca Simó.
Varios empresarios del país participaron en el desayuno de gala de la Federación Dominicana de Comerciantes.
Código primer empleo
El empresario José Luis Corripio Estrada expresó que se debe crear un código de primer empleo, para que jóvenes profesionales accedan a puestos laborales.
Dijo que ese código es fundamental, de lo contrario nunca “vamos a tener gente joven trabajando y la consecuencia la vamos a tener todos, porque no hay conflicto social que se pague con una parte”.
Indicó que uno de los grandes problemas del país es el desempleo. “El Estado no puede seguir creando empleos para suplir las necesidades de empleo, el sector privado es el responsable de crear el empleo y el Estado propiciar los medios para que así sea, y estimular al empresario contribuyente al Estado.
Reconocen labor de varios empresarios
Durante el acto fueron reconocidos varios comerciantes, entre ellos Don Abel Lachapelle, empresario que ha pasado por todos los escalones del comercio desde una pequeña farmacia hasta convertirse en la cabeza de uno de los principales grupos económicos en el sector Electrodomésticos y Muebles; y Eddy Peña, de Moca.
En el acto también se reconoció la excelencia periodística en Comunicación y Desarrollo, al periodista Amílcar Nivar, subeditor de Economía del periódico Diario Libre; así como a la familia Corripio por sus 100 años de vida comercial en República Dominicana.
La información bancaria de contribuyentes
Magín Díaz expresó que la ley 155-17 faculta acceder a información bancaria de todos los contribuyentes sin necesidad de una orden judicial. Agregó que actualmente se elaboran cinco normas generales que establecen disposiciones en materia de prevención de lavado. “Se han realizado acuerdos de cooperación entre la Superintendencia de Bancos y la Superintendencia de Valores, a los fines de coordinar la supervisión conjunta de las fiduciarias y sus fideicomisos”, explicó el funcionario durante la actividad. http://www.elcaribe.com.do/2018/01/19/la-dgii-advierte-ley-de-lavado-de-activos-castiga-delito-tributario/
NOTICIAS | 16 NOV 2017, 6:10 PM Presidente promulga reglamento para aplicación de ley Contra el Lavado de Activos y el Terrorismo
SANTO DOMINGO. El presidente Danilo Medina, mediante el decreto 407-17, promulgó este jueves el reglamento para la aplicación de la Ley 155-17 Contra el Lavado de Activos, el Financiamiento del Terrorismo y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.
El decreto considera que en materia de congelamiento de activos del artículo 49 de la Ley número 267-08, el Ministerio Público podrá instruir a las instituciones financieras para que impidan por un plazo de hasta setenta y dos horas, la realización de operaciones que incurren a personas físicas o jurídicas de las cuales los delitos cuya prevención procura esta ley.
Considera también que mediante la convención para prevenir y sancionar los actos de terrorismo configurado en delitos contra las personas y al extorsión conexa cuando estos tengan trascendencia internacional.
El decreto describe el protocolo a seguir sobre el congelamiento de bienes y activos a solicitud del Consejo de la Seguridad de las Naciones Unidas.
