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Reseña informativa: Auditoría nacional y trazabilidad para enfrentar el comercio ilícito
Por Luis Orlando Díaz Vólquez
El Estado dominicano informó el despliegue de una auditoría integral de permisos y licencias comerciales a nivel nacional, apoyada en nuevas métricas de trazabilidad y en un refuerzo del control fiscal como parte de una estrategia interinstitucional contra el comercio ilícito.
La medida fue presentada en el marco de la Mesa de Coordinación contra el Comercio Ilícito, un espacio de coordinación que integra capacidades de los ministerios vinculados a la política económica y productiva, junto con entidades operativas y de control como Aduanas, Impuestos Internos y el Ceccom.
De acuerdo con la información publicada, el Ceccom tendrá un rol clave en la ejecución de auditorías operativas y en la revisión de permisos, lo que sugiere una estrategia que combina verificación documental con intervención en terreno.
¿Qué se busca proteger con estas medidas?
El anuncio plantea como objetivos explícitos reducir la competencia desleal, respaldar la industria y el comercio formal y proteger a los consumidores, al reforzar el cumplimiento regulatorio y la fiscalización de operaciones comerciales.
En términos de política pública, este enfoque se alinea con diagnósticos internacionales que describen el comercio ilícito como un fenómeno que distorsiona mercados, erosiona ingresos fiscales y afecta la seguridad y la confianza pública, especialmente cuando se apalanca en cadenas de suministro complejas.
También responde a una preocupación transversal: la presencia de mercancías irregulares (incluyendo falsificaciones y contrabando) tiende a elevar riesgos de salud y seguridad del consumidor, al circular productos fuera de estándares y sin trazabilidad verificable.
La trazabilidad como “columna vertebral” del control
El componente de métricas de trazabilidad es relevante porque apunta a fortalecer la capacidad del Estado para rastrear origen, ruta y legitimidad de mercancías y operaciones, un principio recurrente en enfoques modernos de control aduanero y de fiscalización del comercio.
A nivel comparado, la Organización Mundial de Aduanas ha resaltado que el combate al comercio ilícito mejora cuando se apoya en inteligencia, analítica de datos, cooperación interinstitucional y herramientas que permitan identificar patrones y riesgos en cadenas logísticas.
Coordinación público‑privada: del diagnóstico a la acción
La Mesa de Coordinación presentada en las notas consultadas enfatiza un elemento operativo: convertir información del mercado y alertas del sector productivo en acciones de fiscalización y revisión de permisos, lo que sugiere una política más “conectada” con la realidad de los sectores. [
Este tipo de mecanismos es consistente con recomendaciones internacionales que destacan la necesidad de coordinación doméstica e intercambio de información para desarticular redes de comercio ilícito, que suelen adaptarse rápidamente a controles aislados.
¿Qué puede significar para la sociedad dominicana?
En lo inmediato, una auditoría nacional de permisos y licencias puede traducirse en mayor ordenamiento del mercado, particularmente en rubros sensibles a la informalidad y al contrabando, al elevar el costo de incumplir y cerrar brechas regulatorias.
En el mediano plazo, el refuerzo del control fiscal y la trazabilidad puede impactar la recaudación y la competencia, al reducir ventajas artificiales de quienes operan fuera del marco legal, un problema que organismos internacionales señalan como distorsionador de precios y de inversión.
Desde la óptica del consumidor, la promesa de “nivelar el terreno” se conecta con la idea de que menos comercio ilícito suele implicar menos exposición a productos inseguros y más capacidad del Estado de verificar estándares y responsabilidades en la cadena.
Señales de implementación que conviene observar
Para evaluar el avance de estas medidas sin caer en lecturas subjetivas, suele ser útil dar seguimiento a indicadores verificables como:
- Número de auditorías operativas ejecutadas, tipos de permisos revisados y hallazgos recurrentes.
- Mejoras en trazabilidad (p. ej., requisitos de documentación, interoperabilidad entre instituciones y controles basados en riesgo).
- Coordinación interinstitucional y acciones conjuntas, un factor que la WCO subraya como clave frente a redes criminales adaptativas.
Recomendación práctica para empresas (en tono informativo)
Dado el anuncio, una buena práctica preventiva para comercios y operadores formales es auditar internamente su carpeta de permisos/licencias, fortalecer trazabilidad documental (facturas, origen, rutas, inventarios) y revisar cumplimiento fiscal y aduanero, para reducir exposición a sanciones o interrupciones operativas.
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