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viernes, 12 de noviembre de 2021

Operación Larva: así fueron los allanamientos en Bella Vista Mall

Operación Larva: así fueron los allanamientos en Bella Vista Mall

++++Operación Larva: así fueron los allanamientos en Bella Vista Mall

La zon

La Zona más utilizada para el trasiego de drogas era el sur de la República Dominicana.

Las autoridades antinarcóticos y del Ministerio Público ejecutan unos 25 allanamientos de manera simultánea en lo que han denominado como «Operación Larva» contra una red de narcotráfico y lavado de activos.

Una fuente explicó a EL DÍA que la mayoría de los allanamientos se han realizados en el gran Santo Domingo y en la región este, aunque la zona más utilizada para el trasiego de drogas era el sur de la República Dominicana.

Hasta el momento han sido detenidas unas 10 personas, incluyendo a los que se tienen identificados como cabecilla de la banda que movilizó miles de kilos de cocaína desde Suramérica a través de territorio dominicano con destino final a Estados Unidos.

Entre los lugares allanados se encuentra una financiera ubicada en una plaza comercial del Distrito Nacional.

https://eldia.com.do/operacion-larva-asi-fueron-los-allanamientos-en-bella-vista-mall/

jueves, 15 de agosto de 2019

RD tiene que fortalecer leyes sobre delitos económicos

RD tiene que fortalecer leyes sobre delitos económicos

El pais.Almuerzo semanal del Grupo de Comunicaciones Corripio, con el doctor Manuel Ulises Bonnelly exjuez de la Corte de apelación del Distrito Nacional.Hoy/Pablo Matos 14-08-2019

El pais.Almuerzo semanal del Grupo de Comunicaciones Corripio, con el doctor Manuel Ulises Bonnelly exjuez de la Corte de apelación del Distrito Nacional.Hoy/Pablo Matos 14-08-2019
El Estado dominicano necesita robustecer el Código Monetario y Financiero para que se penalicen infracciones que se cometen en ese ámbito pero que no son penalizadas, afirmó el doctor Manuel Ulises Bonnelly, exjuez de la Corte de Apelación del Distrito Nacional.
El planteamiento lo hizo al analizar la lucha contra el lavado de activos y otros delitos económicos que tienen carácter transnacional.
Bonnelly dijo que una reforma al Código Monetario y Financiero debe incluir penalidades a irregularidades que se cometan en el sector bancario, porque en la legislación vigente no están incluidas.
A su entender también deberían tomarse en cuenta determinadas conductas dolosas, desde el punto de vista ético, que no se penalizan.
Bonnelly expresó que el fortalecimiento del Código Financiero es cada vez más necesario, “porque la delincuencia financiera siempre va un paso delante de las autoridades y de los sistemas legales”.
“De hecho, las estructuras de delincuencia económica se sabe que contratan abogados expertos con la finalidad de poder agredir al sistema sin llegar a violar la ley, y eso dificulta la persecución de esos delitos”.
Los fraudes financieros. Bonnelly hizo un recuento de los distintos fraudes financieros que han ocurrido en el país en los últimos 30 años, por cuyas dimensiones las autoridades tuvieron que reforzar las leyes que penalizan esas acciones.
En ese sentido citó la quiebra de decenas de financieras y algunos bancos, a finales de 1980, que afectó a miles de ahorrantes que perdieron prácticamente todos sus ahorros.
Pese a eso, hubo escasas sanciones, dijo Bonnelly al destacar que en esa época las autoridades no se interesaron en perseguir penalmente a los infractores porque la estructura legal que existía no daba mucha cobertura a los delitos financieros.
“Los imputados se persiguieron por el Código Penal, que presenta muchas falencias para poder perseguir los delitos financieros que son específicos”.
La segunda gran crisis fue en 2003 por la quiebra fraudulenta de Banínter, el Banco Mercantil y Bancrédito.
En ese momento se da por primera vez la persecución desde la autoridad, “y digamos que se logró un éxito relativo porque siempre queda la debilidad en materia de recuperación de bienes, que es parte de lo que se queja el ciudadano”.
Bonnelly refirió que en los últimos cinco años se han registrado otras crisis financieras, pero de menor envergadura que las de 2003: la quiebra del Banco Peravia y de otras entidades financieras cuyos ejecutivos han sido procesados por los tribunales.
Una propuesta
Bonnelly expresó que la crisis bancaria de 2003 impactó terriblemente la economía dominicana por un exceso de responsabilidad de las autoridades que cubrieron más allá de lo que la ley le ordenaba. “Por eso nuestra propuesta de que se creara una normativa de extensión de dominio que permite enfocar más la persecución y la recuperación del bien que en la sanción. https://hoy.com.do/rd-tiene-que-fortalecer-leyes-sobre-delitos-economicos/

martes, 16 de julio de 2019

Esposo del exembajador Brewster asegura crecimiento del país depende del narco y el lavado de dinero

CORRUPCIÓN
Esposo del exembajador Brewster asegura crecimiento del país depende del narco y el lavado de dinero
Bob Satawake relata en un libro que escribió que junto a su esposo sufrió discriminación, homofobia y hostilidad en la nación
Diario Libre - SANTO DOMINGO 15 / 07 / 2019, 04:41 PM
Portada del libro de Bob Satawake (FUENTE EXTERNA)
El consorte del exembajador de los Estados Unidos en la República Dominicana, James Brewster, declara en su libro “Breaking Protocol”, publicado el pasado 4 de julio, que el crecimiento económico del que goza la República Dominicana en los años recientes se debe a fondos económicos que vienen desde Venezuela a través del narcotráfico y el lavado de dinero.
Bob Satawake relata en la página 131 del texto que “el estilo monopólico y las medidas proteccionistas (que aplican las autoridades) hacen que la inversión extranjera en la República Dominicana sea virtualmente imposible, razón por la cual el mercado actual del país” se mantiene “estancado”, indica.
Explica que a pesar de esta situación el Banco Central y el Gobierno dominicanos argumentarán que el crecimiento de los años recientes en el país excede el 5%; sin embargo sostiene que “en realidad esto es un resultado de la inversión económica venezolana, incluyendo dinero relacionado” al narcotráfico y a las actividades del lavado de dinero, “el que fue robado por personas bajo el régimen dictatorial de Hugo Chávez”.
Sostiene que estos recursos provenientes de Venezuela fluyen a través de la construcción excesiva de condominios y complejos de oficinas. Satawake alega que las autoridades dominicanas se han hecho de la vista gorda con esta situación a cambio de recibir generosas sumas de dinero.
En “Breaking Protocol” el embajador aborda parte de sus memorias desde el momento en el que la pareja fue elegida y confirmada como embajadores, hasta la difícil bienvenida en la República Dominicana debido “a cristianos intolerantes”. También toca los temas de la corrupción, la construcción de amistades diplomáticas y el retorno a los Estados Unidos.
En 2013, Bob Satawake acompañó a su esposo el embajador James (“Wally”) Brewster a la República Dominicana para una histórica e innecesariamente controversial representación en la República Dominicana, como la primera pareja gay diplomática en el hemisferio occidental. Satawake asegura que recibió poca, sí alguna, guía por parte del Departamento de Estado de los Estados Unidos sobre cómo asumir este rol, dejándoles con muy pocas opciones, más que romper el rígido protocolo diplomático.
Asegura que en su paso por la República Dominicana experimentó discriminación, homofobia y hostilidad en su intento de forjar un camino en un país conservador y religioso.
Agradeció apoyo de Danilo Medina
A pesar de la situación antes narrada, Satawake asegura que no todas las autoridades del gobierno son corruptas o falsas. Declaró que en el caso del presidente Danilo Medina este está tomando medidas extremas para mejorar el sistema de educación, aunque enfrenta obstáculos.
Agradeció específicamente a Medina y a la primera dama Cándida de Medina “por su increíble amabilidad, amistad y cooperación” no solo a su esposo, sino también a él. “Fue un apoyo en momentos en que la comunidad cristiana en el país pedía nuestra expulsión”, escribió. https://www.diariolibre.com/actualidad/esposo-del-exembajador-brewster-asegura-crecimiento-del-pais-depende-del-narco-y-el-lavado-de-dinero-OJ13388431

jueves, 29 de noviembre de 2018

Registran oficina de Deutsche Bank por sospechas de blanqueo

ECONOMÍA ALEMANA

Registran oficina de Deutsche Bank por sospechas de blanqueo

Las autoridades alemanas incautaron documentos para comprobar denuncias, dadas a conocer originalmente en los llamados “Panama Papers”.
Frankfurt Razzia bei Zentrale Deutsche Bank (REUTERS)
La Fiscalía de Frankfurt informó este jueves (29.11.2018) que la Policía registró las oficinas del Deutsche Bank por sospechas de lavado de dinero. La operación se llevó a cabo en las oficinas del mayor banco privado comercial de Alemania en seis edificios ubicados en Frankfurt, Eschborn y el municipio de Groß-Umstadt, que también se encuentra en el estado federado de Hesse.
En la acción tomaron parte 170 funcionarios de la Fiscalía, así como miembros de la Oficina Federal de la Policía Criminal (BKA), el departamento de investigación fiscal y la policía federal. La institución confirmó el operativo policial y aseguró estar "cooperando totalmente” con las autoridades. Asimismo, reconoció que la investigación está relacionada con los "Panama Papers”.
Existe la sospecha de que los empleados del banco ayudaron a los clientes a crear compañías offshore, empresas pantalla, en paraísos fiscales. A esto se suma que supuestamente se transfirió dinero procedente de delitos penales a cuentas del Deutsche Bank sin que el banco comunicara sospecha alguna de blanqueo de capitales, pese a que existían fuertes indicios en ese sentido.
Dos empleados en la mira
El escándalo de los "Panama Papers” quedó al descubierto en 2016 tras una masiva filtración de datos de una firma legal panameña que llegó a manos de distintos medios de prensa. En ella se exponía cómo distintas empresas, empresarios y políticos de todo el mundo evadían impuestos a escala global a través del ocultamiento de sus activos en negocios offshore.
El nombre de Deutsche Bank apareció en esos documentos. Ahora la Fiscalía, que incautó documentos escritos y material electrónico, busca a dos empleados del banco, de 46 y 50 años, como principales sospechosos, así como a "varios” miembros del personal que no fueron identificados. Se informó, además, que se realizan más investigaciones en torno al mismo caso.
DZC (EFE, AFP, dpa)
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martes, 30 de octubre de 2018

Decomisan más de 244 mil dólares en furgoneta tipo ambulancia procedente de Puerto Rico

Decomisan más de 244 mil dólares en furgoneta tipo ambulancia procedente de Puerto Ricofoto 244 MIL DOLARES  incautado por DNCD

La Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) con la coordinación del Ministerio Público decomisaron US$244,404.00 dólares estadounidenses, en el interior de una furgoneta tipo ambulancia, que llegó procedente de la vecina isla de Puerto Rico en el Ferries del Caribe.-
Oficiales de la DNCD, acompañados de inspectores de la Dirección de Aduanas y miembros de otras agencias destacadas en la terminal del Puerto de Santo Domingo, procedieron a requisar el vehículo encontrando escondidos (encaletados) detrás del tablero, 24 fardos de billetes de distintas denominaciones envueltos en plásticos con cinta adhesiva.
“Los organismos investigativos de la agencia antidrogas daban seguimiento desde hace unas semanas a esta operación ilícita que concluyó con la confiscación de los dólares” señala el comunicado de prensa.
foto 244 MIL DOLARES incautado por DNCD-2
Las autoridades apresaron a una pareja de esposos de 51 y 46 años, señalados como los propietarios de la furgoneta en la que se intentó introducirse al país los fardos del dinero.
La DNCD y el Ministerio Público amplían las investigaciones, mientras los imputados están siendo puestos a disposición de la justicia para los fines correspondientes.
Las operaciones de interdicción de la DNCD con apoyo de otras fuerzas continúan reforzándose en contra del narcotráfico, el crimen organizado, el lavado de activos y otros delitos en todo el territorio nacional.
http://hoy.com.do/decomisan-mas-de-244-mil-dolares-en-furgoneta-tipo-ambulancia-procedente-de-puerto-rico/

martes, 12 de junio de 2018

Fútbol y lavado de dinero

AMÉRICA LATINA

Fútbol y lavado de dinero

El caso del jugador Rafael Márquez, es el ejemplo más reciente sobre una problemática que aqueja a América Latina y que es abordada por académicos en Berlín, que analizan el fútbol en su dimensión social.
Fussball Mexico Rafael Marquez (Reuters/H. Romero)
El fútbol es un imán para el lavado de dinero, como se ve en el caso del jugador mexicano Rafael Márquez, que jugará su quinto Mundial en Rusia lejos de los reflectores, y sin los emblemas de los patrocinadores del Tri. Se trata de un caso icónico y el más reciente. Colombia hizo escuela en las décadas de los 80 y 90, cuando el fútbol nacional alcanzó la gloria tras la compra de destacados futbolistas brasileños y argentinos presuntamente con el dinero del narcotráfico.
"Tenemos evidencia de que el fútbol ha sido utilizado por cárteles y narcotraficantes para lavar dinero. Es un sector que hasta hace poco no tenía reglamentos para la transparencia de sus finanzas, pese a que se manejan grandes cantidades de dinero y negocios adicionales como el de los derechos y  publicidad", afirma el politólogo Günther Maihold, subdirector del think tank alemán Fundación Ciencia y Política.
El politólogo destaca que las estructuras del fútbol han sido muy permeables para el blanqueo de dinero, pues los clubes necesitan recursos para ser competitivos, para comprar a jugadores. Maihold participó en un congreso de tres días que analizó en Berlín al rey fútbol desde la perspectiva social y global con el foco en América Latina.
Márquez, ícono del fútbol, manchado por sus vínculos con el narco.
Márquez, ícono del fútbol, manchado por sus vínculos con el narco.
Manchado por su vínculo con el narco
La fotografía del capitán de la selección mexicana apareció en agosto pasado en el organigrama de los prestanombres del narcotraficante Raúl Flores Hernández, acusado por la Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos, OFAC, según sus siglas en inglés, de trabajar con distintos cárteles, entre ellos el de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación. El narcotraficante, entre tanto detenido, cuenta con una red de familiares y socios que lo apoyaron en el tráfico de drogas y lavado de dinero. Entre ellos Rafael Márquez y el cantante Julión Álvarez. 
Márquez fue sancionado con la cancelación de su visa estadounidense y el congelamiento de sus cuentas bancarias en Estados Unidos. Nike y Guillete, de Procter & Gamble, retiraron su apoyo al jugador, que viaja a Rusia para participar en su quinto mundial, pese a estar bajo investigación por el caso.  
"Se le ha pedido discreción para no dañar a los patrocinadores del Tri, por eso no va a aparecer con los emblemas de los patrocinadores, y se mantendrá lejos de los micrófonos", señala Maihold. El politólogo destaca que las redes del narco esperan a través de estellas y celebridades, acercarse a las élites políticas y económicas, pero también los políticos tratan de apropiarse de estas estrellas para ganar prestigio y aceptación a través del deporte. "Los contactos políticos de los deportistas son interesantes para el narcotráfico, porque pueden así adelantar acciones que podrían venir en su contra desde el sistema judicial".
Maihold destaca que entre las medidas básicas para evitar y combatir la filtración del dinero del narco en el fútbol figura el transparentar las finanzas de los clubes, y documentar y controlar la procedencia del dinero que reciben. "No permitir una situación accionaria en donde casi se pueda comprar un equipo con mayoría accionaria sino dejar a cada inversor un voto. No permitir transferencias de dinero no documentado", afirma el catedrático.
Un tribunal de Sao Paulo condenó a 33 años de prisión al ex portero Edson Cholbi do Nascimento. 'Edinho', uno de los siete hijos de 'Pelé', fue condenado por el delito de lavado de dinero procedente de las drogas,
Un tribunal de Sao Paulo condenó a 33 años de prisión al ex portero Edson Cholbi do Nascimento. 'Edinho', uno de los siete hijos de 'Pelé', fue condenado por el delito de lavado de dinero procedente de las drogas,
El fútbol es reflejo de la sociedad
El congreso Fútbol y Sociedad en América Latina fue organizado por la Fundación Konrad Adenauer, cercana a la Unión Cristianodemócrata (CDU) y la Asociación de Investigadores sobre América Latina (ADLAF, según sus sigas en alemán), en la capital alemana. "Nuestros socios de ADLAF tuvieron la idea de organizar algo con motivo del Mundial en Rusia. En la Fundación Konrad Adenauer (KAS) nos ocupa el tema de la democracia en el mundo, el desarrollo sostenible y esto en relación con el fútbol, nos resultó interesante", afirma afirma Stefan Reith, director del área de América Latina de la KAS. Un total de seis paneles de discusión, con más de 50 académicos participantes de universidades latinoamericanas y europeas abordaron aspectos muy diversos sobre el rey del deporte y su dimensión social y global.
"La atracción que ejerce, el poder de integración, cómo conecta a la gente, el entusiasmo y la función que tiene en el ámbito social, tanto en Europa como en América Latina, la oportunidad que da a los jóvenes para salir de la calle y progresar en su vida, figuran entre los aspectos positivos. Pero también abordamos las cuestiones negativas, como el machismo, el racismo y la violencia que hay en el fútbol, en los estadios", dice. Reith destaca que el fútbol es un espejo de la sociedad, pero también puede ser un motor y catalizador del desarrollo sostenible.
Neymar, ícono de la selección de Brasil.
Neymar, ícono de la selección de Brasil.
Europa y América Latina... rivalidad histórica
El historiador Stefan Rinke, de la Universidad Libre de Berlín, explica el desarrollo del fútbol desde que comienza a internacionalizarse, en la  década de los 20 del siglo pasado. "Aunque vino de Europa, en los años veinte los latinoamericanos ya eran mejores que los europeos. Desde entonces siempre se han disputado la copa entre sí".
El investigador destaca que los europeos tienen una ventaja enorme y es que controlan más del 65% del dinero que está insertado en el sistema futbolístico mundial, mientras que los clubes en América Latina tienen menos recursos. "No tienen tantos fondos y por eso los mejores jugadores latinoamericanos buscan ganar más dinero y hacer carrera en Europa, lo que a menudo se convierte en pérdida para América Latina".
Ya no hay estilos definidos como antes, cuando los europeos dominaban la técnica pero los latinoamericanos se destacaban por la pasión y el arte en la cancha. Pero ciertamente el juego se ha vuelto más rápido, a la par del marketing. "La copa mundial es el evento más visto a nivel global, por eso la atracción para inversionistas e intermediarios es enorme, lo que también atrae a actores corruptos y lavado de dinero".
El próximo domingo Rinke, que dice apoyar a la selección mexicana en Rusia 2018, enfrentará un dilema. "Soy alemán y mi corazón estará con mi selección, pero tengo una gran simpatía hacia América Latina, en particular hacia las selecciones chilena y mexicana. Los chilenos no pueden participar, entonces voy a apoyar a los mexicanos aunque será un poco difícil partirse en dos porque el primer partido del grupo F se lo disputan México contra Alemania".
Autora: Eva Usi (ERS)

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jueves, 24 de mayo de 2018

Entidades piden incluir a los partidos políticos en la Ley de Lavado de Activos

Donald Guerrero
Donald Guerrero

Entidades piden incluir a los partidos políticos en la Ley de Lavado de Activos

Por: El Día | Redaccion@eldia.com.do |  22 mayo, 2018 12:05 am
SANTO DOMINGO.-Regulación. Varias organizaciones de la sociedad civil y asociaciones empresariales solicitaron al Ministro de Hacienda, en su condición de presidente del Comité Nacional contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, incluir a los partidos políticos como sujetos obligados de la Ley n.º 155-17, para prevenir que esas organizaciones puedan ser financiadas con recursos de procedencia ilegal.
La solicitud fue hecha mediante una carta dirigida al ministro Donald Guerrero, en la cual plantean que “es necesario contar con mecanismos para regular el financiamiento de los partidos políticos”.
Entre las organizaciones están el Centro Juan XXIII, Participación Ciudadana, la Asociación de Empresas Industriales de Herrera y la Anje.
http://eldia.com.do/entidades-piden-incluir-a-los-partidos-politicos-en-la-ley-de-lavado-de-activos/#.WwQoJgkxEWY.twitter