Idecoop instruye sobre Ley Lavado

Publicado el: 24 agosto, 2018 Por:IVáN SANTANA Corresponsales de Hoy

LA ROMANA. La Regional Este del Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo (Idecoop), efectuó ayer el primer taller sobre la Ley 155-17, contra lavado de activos y financiamiento del terrorismo, en el que participaron 45 cooperativistas. El curso es obligatorio.
El taller, en la Universidad Federico Henríquez y Carvajal, fue impartido por Raymond Familia, director de Lavado de Activos de Idecoop.
El director regional de la entidad, Israel Rosario Reyes, calificó de importante la actividad para las cooperativas, que podrán obtener la certificación y luego el decreto de incorporación
Estuvieron Frank Ortiz Ruiz, de la Cooperativa Agropecuaria y Servicios Múltiples Romana-Cumayasa; Omar Céspedes, presidente de la Cooperativa de Artes Gráficas Franquicias y Afines, y la Cooperativa de Servicios Múltiples del Este. Además José Carlos Guerrero, gerente de la Dirección de Lavado de Activos; Andrea Valdez, presidenta del Consejo de Administración de Coopsme, y Miguel Puerié, entre otros. http://hoy.com.do/idecoop-instruye-sobre-ley-lavado/

Organizaciones piden incluir partidos políticos en Ley Lavado

Organizaciones piden incluir partidos políticos en Ley Lavado
Publicado el: 21 mayo, 2018
Por: Soila Paniagua | e-mail: s.paniagua@hoy.com.do

Ocho organizaciones de la sociedad civil pidieron ayer que se incluya a los partidos políticos como sujetos obligados de la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos, para prevenir la penetración del crimen organizado en la actividad política por el riesgo que entienden, hay en esas entidades de incurrir en ese ilícito.
La solicitud fue hecha a través de una carta a Donald Guerrero Ortiz, ministro de Hacienda y presidente del Comité Nacional Contra Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, y plantea la urgencia de adoptar medidas y normas que garanticen los controles “para prevenir y contener la penetración del crimen organizado en la actividad política”.
Las organizaciones firmantes de la carta son el Centro Juan XXIII, el Centro de Reflexión y Acción Social Padre Juan Montalvo, SJ; Fundación Masada, Santiago Somos Todos, Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), Asociación de Empresas Industriales de Herrera y Provincia Santo Domingo, Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios (ANJE) y Participación Ciudadana (PC).
“Solicitamos formalmente que el Comité que usted preside dicte el reglamento correspondiente, para incluir a los partidos y agrupaciones políticas como sujetos obligados”, indica el documento.
Agrega que los partidos deben estar obligados a adoptar un programa de cumplimiento de políticas y procedimientos para evaluar los riesgos de lavado de activos, implementar metodologías de gestión de riesgo, monitorear los procesos, designar oficiales de cumplimiento y cumplir con otras obligaciones que establece la ley.
“Es necesario contar con mecanismos para regular el financiamiento de los partidos políticos. En el país el lavado de activos, vía el financiamiento político, debe prevenirse con todas las herramientas legales y en todas las instancias de la sociedad”. Exponen que los procesos electorales presentan grandes riesgos y múltiples posibilidades para el financiamiento ilegítimo de las campañas, por la ausencia de mecanismos de control, debilidades institucionales, falta de marco legal, por lo que muchos candidatos se convierten en Personas Expuestas Políticamente (PEP). Consideraron necesario tener en cuenta que el Grupo de Acción Financiera (GAFI) precisa a las PEP como individuos que han desempeñado aquí o en el extranjero funciones públicas importantes, como jefes de Estado o altos funcionarios. Instaron al Comité Nacional Contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo a cumplir sus funciones como órgano de coordinación, responsable del funcionamiento del sistema de prevención, detección, control y combate del lavado de activos en República Dominicana.

http://hoy.com.do/diputada-lucia-medina-buscaria-la-senaduria-de-san-juan-2/