Denuncian fraude $100 MM en Lotería

Denuncian fraude $100 MM en Lotería

Por Domingo Berigüete mayo 6, 2021

El administrador de la Lotería Nacional depositó esta mañana ante la Procuraduría General de la República una denuncia sobre un fraude cometido en un sorteo que implica más de 100 millones de pesos.

La denuncia es contra una supuesta banda que usurpó el nombre de la institución y de su administrador general, Luis Michell Dicent, para cometer la estafa en la que se involucra a una persona no vidente y a una joven.

Michell Dicent, quien se presentó a la PGR en compañía del presidente de la Federación Nacional de Bancas de Lotería (Fenabanca), Rubén Jiménez, dijo que presentó la querella formal en contra de los colaboradores responsables del sorteo realizado la noche del pasado día primero de mayo.

“De igual forma, esta administración está revisando alrededor de 100 sorteos, a través de sus videos, realizados entre 2011 y 2021, ya que durante estos últimos 10 años uno de los actores, presuntamente, ha jugado un papel determinante en estos hechos”, agregó el funcionario en una nota ya que salió por el ascensor privado de la PGR, para evadir la prensa.

Informó que ya han sometido a la justicia 15 personas que se dedicaban a estafar a través de las redes sociales y que actualmente son investigadas por la Procuraduría Especializada contra Crímenes y Delitos de Alta Tecnología.

De igual forma, fue sometido y cumple medida de coerción un exempleado de la institución que intentó falsificar el boleto ganador del primer premio del Sorteo Extraordinario de Navidad.

“Esta investigación es la respuesta a reclamos solicitados por la Federación Nacional de Bancas desde el 2018, que no fueron atendidos por esas administraciones”, explicó.

Michell Dicent llamó “a cualquier ciudadano que tenga informaciones comprobables de estos hechos, que puedan robustecer el proceso investigativo”, a que se comuniquen con las autoridades.

Reiteró que “esta administración está comprometida con investigar y desenterrar todas las malas prácticas y sus raíces que empañan la reputación que desean forjar de ser una institución transparente y eficiente, que regrese a los valores que le dieron origen por su fundador el padre Gregorio Billini”.

“No permitiremos bajo ninguna circunstancia que se vulnere la esperanza del pueblo dominicano”, advirtió. Asimismo, anunció la conformación de una mesa mixta de trabajo.

https://elnacional.com.do/denuncian-fraude-100-mm-en-loteria/

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Reglamento de Ley 155-17 plantea regulaciones sectoriales contra lavado

LAVADO DE ACTIVOS|13 SEP 2017, 12:00 AM |

SUHELIS TEJERO

Reglamento de Ley 155-17 plantea regulaciones sectoriales contra lavado Video

SANTO DOMINGO. Ya inició el proceso de consulta pública del Reglamento de la Ley 155-17 contra el Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo, documento que plantea la definición de normas sectoriales para adecuar los procesos a la realidad de cada actividad.

VIDEO http://content.jwplatform.com/previews/OE2IIU9i-isitqcrW

De tal manera, no solo será la ley general y sus reglamentos los que marcarán las pautas en materia de prevención de blanqueo de activos, sino también regulaciones para los diferentes sectores que estarán afectados por la entrada en vigencia de los nuevos procedimientos legales.

Así lo indica en su disposición final el borrador de reglamento que ahora se discute. Otro de los aspectos definidos en la propuesta es el plazo de un año que podría otorgarse a los sujetos que están obligados a reportar operaciones sospechosas de lavado de activos para que actualicen las informaciones de sus clientes actuales.

Pero el reglamento, aún sujeto a cambios, no define plazos adicionales de adecuación, algo que sectores afectados consideran esencial para alistarse. Además de la banca, sectores como la construcción, inmobiliario y automotor, entre otros, y los notarios y registradores fungen como sujetos obligados por la Ley 155-17, lo que significa que, en algunos casos, están obligados a investigar el origen de los recursos que pasen a través de ellos y reportar cualquier situación sospechosa de sus clientes, proveedores o empresas interesadas en cerrar tratos comerciales.

En este sentido, el presidente de la International Fiscal Association-RD, José Salas, dijo que el país no está preparado para la Ley 155-17 que ya entró en vigencia.

“La verdad, estamos muy poco preparados. Hay muchas dudas sobre lo que hay que reportar y lo que no. Esperamos que el borrador de reglamento lo aclare”, dijo Salas.

Ante esas preocupaciones, y porque ahora las irregularidades tributarias se podrán considerar delitos precedentes al lavado, la Asociación Tributaria de RD y la International Fiscal Association-RD harán este 15 y 16 de septiembre el congreso “Encuentro Tributario 2017”, donde esperan despejar algunas dudas.

En todo caso, Salas cree que la aplicación de la Ley contra el Lavado de Activos podría mejorar la recaudación fiscal, que actualmente registra uno de los niveles más bajos del continente. Ello porque, al ser el delito tributario una irregularidad posiblemente asociada al blanqueo de capitales, transparentará la situación tributaria dominicana que se caracteriza por una elevada informalidad.

Por lo pronto, el proyecto de reglamento de la 155-17 aclara algunos asuntos como el papel de los nuevos sujetos obligados. Por ejemplo, señala que los registradores no deben exigir al cliente pruebas del origen de los fondos para realizar la transacción, sino que su responsabilidad se limitará a “la exigencia de entrega del medio de pago”. Y esas formas de pago, que en efectivo están prohibidas por encima de ciertos montos, también involucran a las tarjetas prepagadas, por la dificultad de seguir el rastro del dinero con esos instrumentos.

“Los pagos que las personas físicas o jurídicas realicen o acepten de acuerdo con los umbrales establecidos en el artículo 64 de la Ley núm. 155-17 deberán realizarse a través de cheques, transferencias nacionales o internacionales (incluido los agentes de remesas y cambio), tarjetas de crédito o de débito, que constituyen medios de pago que dan fe de la liquidación o el pago”, dice el artículo 27 del proyecto de reglamento. https://www.diariolibre.com/economia/reglamento-de-ley-155-17-plantea-regulaciones-sectoriales-contra-lavado-FY8144447

Diputados envían a estudio proyecto de ley contra el lavado de activos

7DIAS.COM.DOLEGISLATURA24 MAY 2017ARTÍCULO

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SANTO DOMINGO.- La Cámara de Diputados envió ayer a su comisión de justicia, para que rinda un informe en una semana, el proyecto de ley contra el lavado de activos y financiación del terrorismo, que ya fue aprobado en el Senado.
La decisión fue tomada en la sesión de este martes para permitir una amplia discusión en torno a este proyecto que busca sustituir y derogar la ley 72-02, sobre el Lavado de Activos Provenientes del Tráfico Ilícito de Drogas.
La cámara también aprobó en segunda lectura el proyecto de ley que designa a la Autopista del Coral con el nombre del fallecido diseñador Óscar de la Renta.
La iniciativa, que pasa ahora al Senado para su estudio, es de la autoría del diputado Juan Julio Campos.
Los diputados aprobaron en primera lectura el proyecto de ley que declara el día 3 de julio de cada año de regocijo nacional, en conmemoración a la gesta histórica de La Barranquita, Valverde, cuando un grupo de dominicanos enfrentó a las tropas invasoras de Estados Unidos en 1916.
También, una resolución que solicita al presidente Danilo Medina dar prioridad a la reparación y construcción de varias obras en la provincia Hato Mayor.
Asimismo, la cámara baja aprobó una resolución que declara en estado de urgencia el acueducto del municipio de Azua, y solicita una asignación presupuestaria para la creación de un acueducto y mejorar y ampliar el sistema de abastecimiento de agua potable y alcantarillado de esa demarcación.
Los diputados, además, aprobaron una resolución que solicita al presidente Danilo Medina instruir al director general de la Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD), la construcción del acueducto del distrito municipal de La Cuaba, municipio de Pedro Brand, provincia Santo Domingo.
Fue refrendada con el voto favorable de los diputados la resolución que solicita al presidente Danilo Medina instruir al Ministro de Obras Públicas, la construcción de un embalse en el municipio de Vicente Noble.
Los diputados aprobaron una resolución que reconoce a la Asociación de Cronistas Deportivos de Santiago (ACDS), por celebrarse el 80 aniversario de su fundación.

http://www.7dias.com.do/portada/2017/05/24/i229321_diputados-envian-estudio-proyecto-ley-contra-lavado-activos.html#.WSWUlGjhDIU
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  Respaldo. El Senado aprobó la semana pasada la nueva ley de Lavados de Activos y de inmediato generó un amplio debate por la exclusión de las bancas de loterías.

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El Senado consideró ayer  que no era necesario que las bancas de loterías estuvieran reguladas por la nueva ley de Lavado de Activos y por tal razón la sacó del proyecto que se aprobó la pasada semana.

Según un miembro de la comisión que estuvo a su cargo  el estudio de la pieza enviada por el Poder Ejecutivo, el senador Rafael Calderón,  en ningún país las loterías están incluidas en este régimen, lo que no significa que no estén sujetas a supervisión por parte del Estado.

El vicepresidente de la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS), Servio Tulio Castaños Guzmán, recomendó que el Comité  Nacional Contra el Lavado de Activos realice de forma inmediata  un estudio y diseñe cuantos mecanismos sean necesarios para incluir  al sector de las bancas de apuestas  como sujetos obligados, en caso de que la Cámara de Diputados apruebe el proyecto de ley como lo hizo el Senado.  

Indicó que la ley faculta al Comité Nacional Contra Lavado de Activo a incluir a ese sector mediante resolución  y/o reglamentos.

Sujetos obligados
Manifestó que aun cuando el proyecto aprobado por el Senado no incluye como sujetos obligados en sus artículos 32 y 33 a las casas y/o bancas de apuestas,  lo importante es que el párrafo I, del artículo 32 establece que “reglamentariamente, el Comité Nacional Contra Lavado de Activos podrá incluir como sujetos obligados a quienes realicen otras actividades no incluidas en la presente ley y que se considere que presenten riesgos de lavado de activos y financiamiento  del terrorismo y, como tal, deban contar con mitigadores para impedir que sean utilizadas para dichas actividades ilícitas”.

Puntualizó que igualmente el párrafo del artículo 33 va en esa dirección para los sujetos obligados no financieros.

“Lo que habría entonces una vez se apruebe, el Comité  Nacional Contra el Lavado de activos, proceda de manera inmediata a realizar  un estudio y proceda  a diseñar cuantos mecanismos sean necesario al sector de las casas y/o bancas de apuesta, para incluirlos como sujetos obligados.

Dijo que eso es factible y “|es lo que en la actual coyuntura recomendaría. Obviamente, siempre y cuando la cámara de diputados la apruebe como la aprobó el senado”, planteó.

http://www.listindiario.com/la-republica/2017/05/23/467140/senado-alega-que-bancas-no-entran-en-la-ley-de-lavado

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