MP inmoviliza fortuna dólares cuñado Danilo

MP inmoviliza fortuna dólares cuñado Danilo

Por Domingo Berigüete | noviembre 16, 2024 22:24 | 

La Procuraduría General de la República (PGR) mantiene inmovilizados alrededor de 23 millones de dólares de las cuentas bancarias del cuñado del expresidente Danilo Medina, Maxi Montilla, quien es investigado junto a otros exfuncionarios del sector eléctrico por un alegado fraude cometido en las Empresas Distribuidoras de Electricidad (EDE) por alrededor de 20 mil millones de pesos.

En las últimas semanas el empresario, que era suplidor de las distribuidoras de electricidad, ha vuelto a ser requerido varias veces por la PGR por el caso de las EDE.

Montilla es asistido legalmente por los abogados Joaquín Zapata, Edward Veras Vargas y Lilia Fernández León, quienes le acompañan en todas las citas a la PGR.

Los interrogatorios son realizados por la directora de la Procuraduría de Persecución del Ministerio Público, Yeni Berenice Reynoso y por un equipo de fiscales que le asisten.

Depositan instancia

El 15 de junio de 2021, el Estado dominicano se querelló en contra de 14 personas acusadas de desfalcar a la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE) y las Empresas Distribuidoras de Electricidad del Norte, Sur y Este.

La denuncia de desfalco fue interpuesta por el entonces presidente del Consejo Unificado de las Empresas Distribuidoras de Electricidad, Andrés Astacio, contra Rubén Jiménez Bichara, pasado vicepresidente de la CDEEE y los exadministradores de Edeeste, Luis Ernesto de León; de Edesur, Radhamés del Carmen Maríñez y de Edenorte, Julio César Correa.

También contra Juan Alexis Medina Sánchez, hermano del expresidente Danilo Medina y Maxy Gerardo Montilla Sierra y Alexander Montilla Sierra, cuñados también del exmandatario dominicano.

Puedes leer: Frisan RD$600 MM y US$42 MM a Maxi Montilla

El listado de personas que el Estado señala como autores de la supuesta estafa la completan Messin Elías Márquez Sarraff, Domingo Antonio Santiago, Miguel Antonio Reyes Reyes, Peter Alexis Francisco Tejada, Dileisi de Jesús Rivera y Julián Esteban Suriel Suazo y Wacal Vernavel Méndez Pineda, estos últimos dos en prisión también por el caso Antipulpo.

Denuncia

La querella presentada por el Estado contra 14 personas y 25 empresas ligadas a la pasada gestión en el sector eléctrico establece que las transacciones fraudulentas ejecutadas por el “entramado societario y familiar” en contra del Estado y las tres empresas distribuidoras de electricidad involucra un monto superior a los RD$20,000 millones.

Negocios

La querella como actor civil del Estado dominicano indica que los negocios de los acusados Maxy Gerardo Montilla Sierra y Juan Alexis Medina Sánchez, cuñado y hermano del pasado presidente de la República, Danilo Medina, no se limitaban a vender productos a las empresas distribuidoras, sino que, cuando por alguna razón una de sus empresas no participaba de las compras públicas utilizaban mecanismos de poder y de coacción para constreñir al adjudicatario del contrato, quien se veía obligado a comprar los materiales y equipos a sus empresas, al precio que estos fijasen.

Añade que por esas actividades los dos comerciantes allegados al entonces mandatario recibían cuantiosos beneficios y que Montilla Sierra logró contratos con Edesur por unos RD$1,275 millones y US$41,600,000, lo que representa unos RD$4,000 millones, sólo a través de dos de sus empresas.

Un apunte

Imputación

La querella expresa que, en el caso de Edeeste, la mafia societaria y familiar conformada formalizó contrataciones de manera fraudulenta por 132 procesos de compras, que resultaron en un volumen de transacciones ascendentes a RD$3,888,967,167.55 y S$42,874,425.18, para unos RD$6,397,121,040.58, detalla el documento.

TEMAS: #Danilo Medina#ede#fortuna#Maxi Montillas#MP

Autoridades detienen a otras 5 personas por fraude a Supérate

Autoridades detienen a otras 5 personas por fraude a Supérate

• Por LA REDACCIÓN
• Fecha: 26/04/2022
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SANTO DOMINGO.- Las autoridades detuvieron a otras cinco personas por el fraude al programa de subsidios sociales Supérate.

Entre los detenidos figuran Yefri José Féliz, David Then Russel y Raudi Beltrán Eleuterio, a quienes les fueron ocupadas 558 tarjetas con cintas electromagnéticas que tenían los códigos de Supérate, cuatro celulares, 19 chip de teléfonos y un rifle.

Al trío, que fue detenido el pasado viernes en Monte Plata, le sería conocida medida de coerción este lunes, sin embargo, el caso fue reenviado para el martes 3 de mayo, «para dar tiempo a las defensas de presentar sus presupuestos», alegó el juez de atención permanente de Monte Plata, José Leonel Asencio.

También el pasado fin de semana fue detenido un hombre en Santiago que se hacía pasar por empleado de Supérate para estafar a los beneficiarios del programa.

Juan García Salas pedía las tarjetas a los beneficiarios con la promesa de cambiarlas por otras y luego procedía a usarlas para su propio beneficio.

Además, fue detenido el colmadero Leonardo Heredia de la Rosa, contra quien existía una orden de arresto desde marzo pasado, por supuestas transacciones irregulares de consumo.

jt/am

https://almomento.net/autoridades-detienen-a-otras-5-personas-por-fraude-a-superate/

Informática de la JCE sigue en la mira de partidos a dos años de suspensión de elecciones municipales

DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA

Informática de la JCE sigue en la mira de partidos a dos años de suspensión de elecciones municipales

Junta Central Electoral presenta propuesta para reestructuración de esa dirección

Niza Campos - Twitter

Santo Domingo - feb. 16, 2022 | 12:01 a. m. | 6 min de lectura

El sistema de voto automátizado. (DIARIO LIBRE.)

Este miércoles 16 de febrero a las 11:11 minutos de la mañana se cumplirán dos años del fatídico día en que la República Dominicana, en un hecho sin precedentes, suspendió sus elecciones municipales que estaba en curso debido a fallas en el sistema del voto automatizado.

El anuncio lo hizo el entonces presidente de la Junta Central Electoral (JCE), Julio César Castaños Guzmán, a tan solo cuatro horas de haber dejado abierto el proceso comicial al que llamó a votar en paz, bajo la premisa de que estaba garantizada la pulcritud.

Las votaciones se abrieron a las 7:00 a.m. y, desde antes de las 8:00 a.m. comenzaron a llegar reportes de fallas e inconsistencias en el sistema automatizado. Esas dificultades se habían presentado desde la noche del sábado 15, cuando los técnicos de la JCE procedían a la instalación de las máquinas del voto automatizado y las boletas electrónicas daban un error al subir incompletas, sin las fotos de los candidatos o partidos.

El tiempo corría y en el gran salón multiusos de la JCE, ubicado en un edificio contiguo a la sede, el ambiente se tornaba tenso, los delegados políticos recibían y hacía llamadas telefónicas, mientras los periodistas apresuraban sus reportes para los diferentes medios.

Pasadas las 10:00 a.m. de las mañana, las quejas de los delegados de partidos habían tomado fuerzas y los reportes de anomalías en distintos colegios electorales aún más. La situación llevó a los representantes partidarios a congregarse frente a la puerta de una oficina, ubicada en el gran salón, donde estaban reunidos los miembros del pleno. Posteriormente, los representantes de los partidos entraron a la reunión, lo que provocó más revuelo entre los comunicadores, algunos de los cuales ya manejaban informaciones extraoficiales de que los comicios serían suspendidos.

El reloj marcaba las 11:00 a.m. cuando el personal de la dirección de Comunicaciones de la JCE informó que se daría una rueda de prensa, las sillas que estaban frente a una tarima habilitada para ofrecer detalles de los comicios, comenzaron a ser ocupadas por los delegados y observadores e invitados internacionales.

Los miembros del pleno subieron a la tarima, y Castaños Guzmán empezó sus palabras diciendo: “Desde la prima noche de ayer, la Junta Central Electoral, al momento que procedía a la instalación de las máquinas, las mesas, que corresponden al modelo del voto automatizado, comenzó a advertir la inconsistencia de que la boleta marcada en cada uno de esos colegios electorales, que esa boleta tenía un problema, un error, y es que la misma, en más o menos la mitad de los colegios, subía incompleta”.

Prosiguió señalando que ante esa situación las elecciones no se podían celebrar por razones elementales; “es una verdadera pena, pero la verdad, es la verdad y los hombres de las instituciones antes de tapar el sol como un dedo deben decir las cosas como son”.

Para las elecciones municipales el voto automatizado se desarrollaba en 18 municipios, que concentran el 62 % de los electores, y de manera manual en 140 municipios, que concentran el 38 % de los electores.

“La verdad es que no tenemos una unanimidad de criterio, pero la Junta Central Electoral ha decidido y decide en este momento, siendo las 11: 11 minutos de la mañana, suspender las elecciones a nivel general”, enfatizó el entonces presidente.

Concluyó señalando que se anunciaría oportunamente y tras consulta con el liderazgo nacional, la nueva fecha de los comicios, no sin antes pedir excusas a la población y comunicar que se procedería a realizar una investigación de lo sucedido.

Las declaraciones provocaron un revuelo entre los periodistas que enviaban la noticia de la suspensión a los diferentes medios de comunicación del país.

Las elecciones municipales pudieron realizarse el 15 de marzo del 2020, sin que se registraran mayores inconvenientes técnicos.

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Suspenden las elecciones municipales dominicanas por problemas con voto automatizado

La culpa

Los partidos lamentaron el hecho y demandaron una exhaustiva investigación con las sanciones de lugar. La suspensión provocó un escarceo público y desató una serie de protesta frente a la Plaza de la Bandera.

Los reclamos llevaron a la JCE a pactar un acuerdo con la Organización de los Estados Americanos (OEA) para la realización de una auditoría al sistema del voto automatizado.

El expertis atribuyó lo sucedido a la mala gestión del área informática de la JCE, al mal diseño del software y a la ausencia de protocolos, entre otros aspectos. La OEA planteó una serie de recomendaciones como fue fortalecer la calidad del software, controles y la implementación paulatina de innovaciones tecnológicas, basada en un desarrollo formal del software.

Dos años después, la Dirección de Informática de la JCE sigue siendo objeto de reclamos por parte de los partidos, quienes demandan su reestructuración.

El actual Pleno que encabeza, Román Jáquez Liranzo, anunció este mes de febrero que se abocará a conocer y aprobar la reestructuración orgánica de la Dirección Nacional de Informática. Pidió opinión a los partidos, quienes disponen de 15 días para proceder.

https://www.diariolibre.com/actualidad/nacional/2022/02/15/fallas-de-direccion-de-informatica-en-elecciones-municipales/1642964

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Jean Alain Rodríguez encarcelado por “fraude” y “sangrado económico al erario”, en nombre del Plan de Humanización del Sistema Penitenciario | #OperaciónMedusa

La República lunes, 05 de julio de 2021

El principal pilar de Jean Alain lo lleva ante las barras de la justicia

El tema del Plan de Humanización del Sistema Penitenciario fue abordado por el exprocurador en una entrevista con Efe en México.

Ramón Cruz Benzán

Santo Domingo, RD

El Plan de Humanización del Sistema Penitenciario fue uno de los puntales de la gestión de cuatro años del exprocurador general de la República, Jean Alain Rodríguez.

Sin embargo, fue este que lo llevó a la cárcel preventiva del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva junto a sus colaboradores, por su vinculación en el entramado de corrupción denominado Medusa.

Este jueves, la jueza del juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional, Kenya Romero, conocerá, a las 9:00 de la mañana, la solicitud de medida de coerción en su contra y demás encartados, consistente en prisión preventiva.

El plan fue dividido en dos grandes ejes: uno se enfoca en la solución del hacinamiento y la sobrepoblación histórica de las cárceles dominicanas, mientras que el otro eje concentraba en el tratamiento de los internos dirigido a su rehabilitación y reinserción en la sociedad, aunque ambos están íntimamente vinculados.

Empero, en este proyecto desarrollado por el Ministerio Público durante el último cuatrienio del expresidente Danilo Medina (2016-2020), se cometieron irregularidades en los procesos de compras, por lo que ha resultado en un “fraude” y un “sangrado económico al erario”, según la Procuraduría Especializada en Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) y la Dirección de Persecución, que encabezan Wilson Camacho y Yeni Berenice Reynoso.

El expediente, de 294 páginas, establece que “es un acto criminal que, teniendo un sistema penitenciario con condiciones de hacinamiento de hasta un 800%, en algunos casos se haya invertido aproximadamente RD$10,000 millones y la mayoría de esos recursos han sido invertidos sin criterio o distraídos”.

Daños al Estado
Y añade que, para adquirir mobiliarios, equipos y electrodomésticos se hicieron inauguraciones, sin haber terminado las obras, cuyas entregas, como es el caso del lote 4, de Las Parras, ha generado “daños cuantiosos para el Estado, ya que la misma tiene vicios de construcción insalvables”.

El entonces procurador Alain Rodríguez presentó los avances del proyecto a los miembros del Patronato Nacional Penitenciario durante un encuentro en el que destacó que este está ideado para modificar la realidad de los centros penitenciarios dominicanos, brindando un trato digno y humano a las y los privados de libertad, como lo establece la constitución, terminando con el hacinamiento, las malas condiciones y el trato inhumano.

“Es imposible hablar de rehabilitación y reinserción en condiciones como esas. ¿Cómo fomentar que un individuo recobre su dignidad y su valor en la sociedad, si durante su tiempo en prisión no lo tratamos con la dignidad ni el valor que queremos promover una vez salga del recinto penitenciario”, explicó en esa ocasión el exprocurador a los miembros del Patronato.

Lo que dijo a medios extranjeros
El tema del Plan de Humanización del Sistema Penitenciario también fue abordado por el exprocurador en una entrevista con Efe en México, destacando que dedicaron los fondos obtenidos del caso Odebrecht) al mismo en el fiel cumplimiento de la ley, pero también cubriendo una enorme necesidad en cuanto a respeto a los derechos humanos y reinserción a la sociedad.

Rodríguez dijo haber logrado que Odebrecht pagará al país 184 millones de dólares, donde además abordó el tema con el modelo penitenciario mexicano para que invirtiera en su país el dinero que ha recuperado del mayor caso de corrupción en América Latina.

La acusación
El Pepca señala a Rafael Antonio Mercede Marte, entonces encargado de Contabilidad de la Procuraduría, como responsable de “calcular y recoger cantidades en efectivo y que las empresas fueron escogidas de manera directa, existiendo una repartición en cuanto a los beneficios por las entidades comerciales escogidas.

Tambieé afirma que Alfredo Alexander Solano Augusto, junto a Johannatan Loanders Medina Reyes, quien era encargado de la división de Compras, tuvieron lo referente a los “pozos sépticos” del proyecto de “Humanización de las Cárceles”, mientras Amelia Escaño, encargada de Compras y Contrataciones, habría recibido “los beneficios del equipamiento médico”.

Los fiscales dicen que Jenny Marte Peña, encargada del Proyecto del Plan de Humanización del Sistema Penitenciario, habría obtenido beneficios por la  construcción, decidiendo todo esto supuestamente el imputado Rafael Stefano Canó Sacco. 

De Joel Rodríguez Imbert y Rafael Antonio Mercede Marte se dice beneficiaron de la compra de uniformes que eran parte del plan de humanización y a Alexander Solano Augusto se le indica que obtuvo beneficios en la instalación de camas.

CLAVES

Los implicados.
En este caso de carácter corrupto figuran, como imputados, además Miguel José Moya, quien fue asesor del procurador Jean Alain Rodríguez durante su gestión en la Procuraduría, Javier Alejandro Forteza Ibarra, director de Tecnología de la información y Comunicación (DTIC); Altagracia Guillén Calzado, quien fue subdirectora administrativa y financiera.  

Qué es un imputado
 Es la persona que ha sido acusada formalmente de haber cometido un delito, cualquiera sea el estado del proceso que se tramita en su contra y mientras no haya una decisión judicial que ponga fin a la cuestión. Un imputado es la persona que está siendo investigada por la supuesta comisión de un delito.

https://listindiario.com/la-republica/2021/07/05/677871/el-principal-pilar-de-jean-alain-lo-lleva-ante-las-barras-de-la-justicia

Jean Alain Rodríguez y el “fraude” y “sangrado económico al erario”, en nombre del Plan de Humanización del Sistema Penitenciario

Invidente recibió RD$800,000 por fraude en sorteo

18 mayo, 2021 

Invidente recibió RD$800,000 por fraude en sorteo

 

fachada loteria nacional

ByHoy

El Ministerio Público lleva a cabo una investigación

El invidente vinculado en un fraude en el sorteo de la Lotería Nacional el pasado primero de mayo, reveló que le pagaron RD$800,000 para que hiciera creer que tocaba el bolo ganador.
Miguel Mejía ofreció la información en el programa El Sol de la Mañana, donde explicó que la trama se ensayó varias veces desde marzo, en una residencia, y que se hizo en mayo para esperar que pasara la Semana Santa.

Asimismo expresó que es la primera vez que participa en un fraude, de lo cual se arrepiente porque fue utilizado por personas que creía eran como él.

“Fui víctima, me buscaron por ser dizque hábil y preciso para un sorteo extraordinario para transmitirlo fuera del país, después de un tiempo me doy cuenta que estoy involucrado en eso, prácticamente sin poder salir, no sabía qué hacer, continué con dolor de mi alma pero continué”, expresó Mejía, quien devenga un salario de 16,500 pesos en la Lotería Nacional.
En ese sentido admitió que se puso de acuerdo con los organizadores del sorteo, a quienes dijo no conocer, para poner la mano y hacer creer que se pasaba el bolo ganador.

La investigación sobre ese fraude está en manos del Ministerio Público, y sobre el particular Mejía afirmó que lo han interrogado dos veces, el jueves y viernes de la semana pasada, para que dé los detalles que conoce sobre el fraude.

Asimismo explicó que tiene un acuerdo de colaboración con el Ministerio Público, y que además le asignaron seguridad para que su vida no corra peligro, ante el impacto que tienen las informaciones que maneja. https://hoy.com.do/invidente-recibio-rd800000-por-fraude-en-sorteo/

Denuncian fraude $100 MM en Lotería

Denuncian fraude $100 MM en Lotería

Por Domingo Berigüete mayo 6, 2021

El administrador de la Lotería Nacional depositó esta mañana ante la Procuraduría General de la República una denuncia sobre un fraude cometido en un sorteo que implica más de 100 millones de pesos.

La denuncia es contra una supuesta banda que usurpó el nombre de la institución y de su administrador general, Luis Michell Dicent, para cometer la estafa en la que se involucra a una persona no vidente y a una joven.

Michell Dicent, quien se presentó a la PGR en compañía del presidente de la Federación Nacional de Bancas de Lotería (Fenabanca), Rubén Jiménez, dijo que presentó la querella formal en contra de los colaboradores responsables del sorteo realizado la noche del pasado día primero de mayo.

“De igual forma, esta administración está revisando alrededor de 100 sorteos, a través de sus videos, realizados entre 2011 y 2021, ya que durante estos últimos 10 años uno de los actores, presuntamente, ha jugado un papel determinante en estos hechos”, agregó el funcionario en una nota ya que salió por el ascensor privado de la PGR, para evadir la prensa.

Informó que ya han sometido a la justicia 15 personas que se dedicaban a estafar a través de las redes sociales y que actualmente son investigadas por la Procuraduría Especializada contra Crímenes y Delitos de Alta Tecnología.

De igual forma, fue sometido y cumple medida de coerción un exempleado de la institución que intentó falsificar el boleto ganador del primer premio del Sorteo Extraordinario de Navidad.

“Esta investigación es la respuesta a reclamos solicitados por la Federación Nacional de Bancas desde el 2018, que no fueron atendidos por esas administraciones”, explicó.

Michell Dicent llamó “a cualquier ciudadano que tenga informaciones comprobables de estos hechos, que puedan robustecer el proceso investigativo”, a que se comuniquen con las autoridades.

Reiteró que “esta administración está comprometida con investigar y desenterrar todas las malas prácticas y sus raíces que empañan la reputación que desean forjar de ser una institución transparente y eficiente, que regrese a los valores que le dieron origen por su fundador el padre Gregorio Billini”.

“No permitiremos bajo ninguna circunstancia que se vulnere la esperanza del pueblo dominicano”, advirtió. Asimismo, anunció la conformación de una mesa mixta de trabajo.

https://elnacional.com.do/denuncian-fraude-100-mm-en-loteria/

Trump indulta al médico dominicano Salomón Melgen condenado por fraude al Medicare

 POLÍTICA

Trump indulta al médico dominicano Salomón Melgen condenado por fraude al Medicare

Ana Peguero - 20/01/2021, 07:46 AM

Fotografía de archivo del médico dominicano Salomon Melgen. Kena Betancur

En sus últimas horas como presidente de los Estados Unidos, Donald Trump otorgó indultos a 73 personas y conmutó las sentencias de otras 70 implicadas en casos de corrupción, decisión que beneficia al médico dominicano Salomón Melgen, quien en 2018 fue condenado a 17 años de cárcel por 67 cargos relacionados con un fraude al sistema de salud pública estadounidense (Medicare).

El oftalmólogo dominicano figura en la lista de políticos, ejecutivos de negocios y aliados del Gobierno vinculados en casos de corrupción y otros problemas legales, difundida este miércoles por el Departamento de Prensa de la Casa Blanca.

Según la declaración de prensa, el presidente Trump indultó la sentencia de Salomon Melgen, conmutación que es apoyada por el senador Bob Menéndez, el representante Mario Díaz-Balart, numerosos miembros de la Brigada 2506, el coronel Mark D. Holten, así como sus amigos, familiares y ex empleados.

"El Dr. Melgen fue declarado culpable de fraude en la atención médica y declaraciones falsas. Numerosos pacientes y amigos dan testimonio de su generosidad al tratar a todos los pacientes, especialmente a aquellos que no pueden pagar o no pueden pagar un seguro médico", dice el documento.

Se recuerda que el senador demócrata de origen cubano Bob Menéndez fue enviado a juicio por cargos de corrupción, acusado de haber ayudado a su amigo Salomon Melgen. Sin embargo, un juez desestimó los cargos en su contra, dado que el jurado no logró alcanzar un veredicto unánime.

El presidente Trump conserva el poder de emitir más indultos, incluso teóricamente para él y los miembros de su familia, hasta el mediodía de este miércoles, cuando finaliza su mandato de cuatro años. Pero los funcionarios dijeron que no esperaban que lo hiciera.

La condena contra Melgen

El 22 de febrero del 2018 un juez de Florida emitió la condena contra el renombrado médico dominicano, radicado en Estados Unidos, por estafar al Medicare con 42 millones de dólares.

El juez Kenneth A. Marra condenó además a tres años de libertad vigilada a Melgen, sometido en 2017 a juicio, ocasión en la que quedó en libertad bajo fianza de 18 millones de dólares a la espera de que el juez impusiera la pena.

Según la Fiscalía, entre 2008 y 2013 Melgen diagnosticó falsamente a pacientes y realizó exámenes y tratamientos médicos innecesarios en clínicas de su propiedad, ubicadas en los condados de Palm Beach, al norte de Miami, y de St. Lucie.

El expediente señala a pacientes a los que trató por una supuesta degeneración macular relacionada con la edad, una de las principales causas de pérdida de visión grave en personas mayores de 65 años.

El millonario oftalmólogo, propietario de la compañía Vitreo-Retinal Consultants (VRC), fue obligado a una restitución completa del dinero defraudado al Medicare.

Melgen nació y creció en República Dominicana y emigró a Estados Unidos en 1978. Según su perfil, se graduó de la Universidad de Harvard en 1986 y cuatro años después fundó su clínica, Vitreo-Retinal Consultants of the Palm Beaches, que se expandió a otros consultorios.

https://www.diariolibre.com/actualidad/politica/trump-indulta-al-medico-dominicano-salomon-melgen-condenado-por-fraude-al-medicare-GB23887320

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euronews (en español)

Publicado el 16 jul. 2019

SUSCRITO 440 MIL

Bulgaria se estremece tras sufrir el mayor robo datos personales de su historia. Tras hackear los sistemas de la agencia tributaria, piratas informáticos han conseguido información reservada de cinco de los siete millones de habitantes que tiene el país.… MÁS INFORMACIÓN : https://es.euronews.com/2019/07/16/pi...