PGR dice Tommy Galán manejó RD$220 millones en cuentas personales y de sus empresas

Por El Nacional -  19/02/2021

PGR dice Tommy Galán manejó RD$220 millones en cuentas personales y de sus empresas 

SANTO DOMINGO.- La coordinadora de Litigación de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Mirna Ortiz, dijo este jueves que el Ministerio Público sigue firme con la incorporación de pruebas contra los procesados del Caso Odebrecht.

Ortiz explicó que en la jornada de este jueves los fiscales incorporaron informes financieros del señor Tommy Galán (exsenador de la provincia San Cristóbal) y de sus empresas, cuyas informaciones  arrojan que manejó entre sus cuentas personales y sus empresas un aproximado de RD$220 millones.

Los informes fueron incorporados con la comparecencia de la testigo número 11 del Ministerio Público, la analista financiera Jissel del Carmen Paulino Cáceres.

“La testigo no puede hablar de hallazgos ilícitos porque tal y como ella repitió a varias preguntas formuladas por la misma defensa, ella no estaba buscando ilícitos penales, ella realizó una recopilación de información suministrada por la Superintendencia de Bancos y por la DGII y tabuló esas informaciones que arrojan que el imputado Tommy Galán manejó entre sus cuentas personales y sus empresas un aproximado de RD$220 millones de pesos”, dijo.

“Esa es la información que realmente ha salido en el día de hoy en el tribunal”, puntualizó, al responder preguntas de los periodistas que le cuestionaron en torno al tema tras finalizar la audiencia.

Agregó que el hecho de que las transacciones no se hayan recibido o realizado directamente desde la compañía Odebrecht, no implica que no estén relacionadas o vinculadas.

“Les reitero lo que decíamos en ocasiones anteriores: ninguna persona recibe dinero de soborno y lo deposita en sus cuentas de bancos; el sistema de corrupción no opera de esa manera, y cuando unamos estas pruebas con las demás pruebas que ustedes van a seguir viendo  en el desarrollo de este proceso, ustedes se darán cuenta del fin que tenían estos informes”, expresó.

Ortiz forma parte del equipo de fiscales que representa al Ministerio Público en el juicio, el cual encabeza el titular de la Pepca, procurador adjunto Wilson Camacho.

Además de Galán el juicio se sigue en contra del empresario Ángel Rondón Rijo, el exdirector del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (Inapa) y exministro de Obras Públicas, Víctor Díaz Rúa; el expresidente del Senado Andrés Bautista García, el abogado Conrado Pittaluga, y el también exdirector de Inapa Roberto Rodríguez.

Los seis son procesados por los US$92 millones de sobornos que la empresa brasileña Odebrecht admitió haber pagado en República Dominicana para lograr la adjudicación de contratos de obras del Estado.

El Ministerio Público señaló que avanzan con la incorporación de las pruebas y dijo que el próximo lunes presentarán más evidencias a través de su testigo número 12.

Esta semana el órgano acusador tras lograr que fueran rechazadas objeciones y recursos de oposición presentados por la defensa de Díaz Rúa en busca de excluir pruebas, logró también incorporar informes financieros que establecen que este imputado ha manejado, como persona física, más de RD$400 millones y más de US$30 millones, además de que sus empresas, como entidades jurídicas, han manejado más de RD$1,500 millones.

El Ministerio Público reiteró que en total comparecerán 28 testigos con los que los fiscales continuarán incorporando evidencias lícitas e irrefutables para demostrar que los imputados incrementaron de manera exorbitante sus patrimonios mientras ejercieron funciones públicas.

Resaltó que con las evidencias continúan demostrando que los procesados violaron el Código Penal Dominicano, la antigua Ley 72-02 sobre Lavado de Activos y la Ley 448-06, sobre Soborno.

Las juezas Esmirna Giselle Méndez, Tania Yunes y Jissel Naranjo suspendieron el juicio hasta el próximo lunes 22 de febrero, a partir de las 9:00 de la mañana, para escuchar la nueva testigo del Ministerio Público.

https://elnacional.com.do/pgr-dice-tommy-galan-manejo-rd220-millones-en-cuentas-personales-y-de-sus-empresas/

Juan Bolívar Díaz usa sarcasmo e ironía en artículo de opinión sobre Odebrecht y senador Tommy Galán | @JBolivarDiaz

Juan Bolívar Díaz usa sarcasmo e ironía en artículo de opinión sobre Odebrecht y senador Tommy Galán

Juan Bolívar Díaz. Fuente externa.

Publicado el: 14 junio, 2018

Por: Hoy

e-mail: info@hoy.com.do

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El veterano y acucioso periodista Juan Bolívar Díaz publicó hoy en el Periódico Hoy un artículo donde cuestiona la capacidad y medios del senador Tommy Galán para lograr el solito,  durante por lo menos diez años,  que se aprobaran casi todos los contratos del Estado con Odebrecht, causantes de un inmenso escándalo, que esta sociedad corrompida hasta la médula no tiene manera de enmendar, reparar o sancionar.

Bajo el título “Un genio llamado Tommy”, Juan Bolívar dice que: “A decir verdad merece toda la admiración de la fanaticada la genialidad de Galán, quien sin presidir el Senado, ni ser siquiera vocero de su bloque legislativo, tampoco secretario general del glorioso Partido de la Liberación Dominicana (PLD), lograba que los 24 y 31 senadores, de 32, que tuvo su partido en los períodos 2006-10 y 2010-16, aprobaran sin mayores trámites, muchas veces declarándolos de urgencia, cuantos contratos y renegociaciones firmaran los altos funcionarios del Gobierno y enviaran al Congreso los presidentes Leonel Fernández y Danilo Medina”.

A continuación reproducimos  el artículo completo: 

Un genio llamado Tommy

A decir verdad merece toda la admiración de la fanaticada la genialidad del senador por San Cristóbal, Tommy Galán, quien sin presidir el Senado, ni ser siquiera vocero de su bloque legislativo, tampoco secretario general del glorioso Partido de la Liberación Dominicana (PLD), logró durante por lo menos diez años que se aprobaran casi todos los contratos del Estado con Odebrecht, causantes de un inmenso escándalo, que esta sociedad corrompida hasta la médula no tiene manera de enmendar, reparar o sancionar.
Fueron contrataciones por más de cinco mil millones de dólares, que implicaron una treintena de adendas para elevar hasta tres veces los costos originales contratados, en una fina labor, sin dejar huellas. El solito sobornado por Odebrecht, como un verdadero mago del ritmo, lograba que los 24 y 31 senadores, de 32, que tuvo su partido en los períodos 2006-10 y 2010-16, aprobaran sin mayores trámites, muchas veces declarándolos de urgencia, cuantos contratos y renegociaciones firmaran los altos funcionarios del Gobierno y enviaran al Congreso los presidentes Leonel Fernández y Danilo Medina.

Desde luego, hubo una excepción en su currículum, las plantas de Punta Catalina, obra emblemática del presidente Danilo Medina, para la cual no fue necesaria su convincente eficacia, aunque involucraba poco más de dos mil millones de dólares. Como era muy extenso el contrato de 3 mil páginas, más de 700 sin traducir del inglés, fue exonerado de lectura y aprobado, aunque el poder presidencial a un tal Rubén Jiménez Bichara, para firmar tal contrato, fue emitido el 16 de mayo del 2014, un mes después de ser suscrito el 14 de abril.

Con apellido de Galán, Tommy Alberto se comportaba sin mayores ostentaciones, a diferencia de otros legisladores y dirigentes de su partido, pero detrás de esa carita engalanada de yo no fui, se ocultaba un verdadero genio de la manipulación política, generador de un lodazal que obligó al Rey de la selva a vivir de salto en salto para no enlodarse, como hubo de confesar cuando comenzó el drama hace un año.

Su trabajo fue tan fenomenal que rebasó los límites senatoriales para abarcar a la Cámara de Diputados, donde él había estado en el periodo 2002-06, y allí tuvo que emplearse a fondo, porque eran cinco veces más que los senadores, para que aprobaran todos los contratos y adendas, aunque en esa cámara había cierta proporción de opositores, entre ellos algunos tan extraños como los Tolentino, Arnaud y Paliza, o tan díscolas como las Minou y Guadalupe. A los diputados no hubo que sobornarlos, o fueron más geniales aún que Galán y no han sido localizados ni por los nuevos Sherlock Holmes.

Para atrapar a Tommy tuvieron que caerle atrás “más de 50 personas dedicadas por más de un año” del tremendo Alain con todo y la lámpara de Aladino, en una minuciosa labor contabilizada en “más de 130 mil horas, que examinaron más de 800 mil transacciones y operaciones financieras, que resultaron en más de mil páginas de documentos traducidos desde diversos idiomas”, como parte de una investigación que “contiene 1,711 pruebas” contra él y otros seis acusados.

Pero por su genialidad, Tommy tiene que tener bien ocultos gran parte de los 83.2 millones de dólares que Odebrecht le mandó para sobornos a su Angel repartidor entre el 2007 y el 2015, cuando el senador era el único sobornado en el Congreso Nacional, para contratar y aprobar contratos por más de 4 mil millones de dólares. Porque Alain solo logra documentarle un inmueble de 4 milloncitos de pesos, una parcela de 6 mil metros cuadrados en Jarabacoa, que debió costarle 2 millones de pesos, y acciones sin cuantificar en la empresa Galán, Grullón y Montás.

Fue genial este Tommy, pues engañó a dos presidentes de la República y embaucó a todos sus compañeros senadores y a todo el liderazgo del PLD, tanto que todavía ni siquiera le han reprobado ni suspendido como miembro de su Comité Central. Hay que erigirle un monumento por sus geniales capacidades para bañarse y guardar las ropas, lo que aparentemente no supo hacer su compañero el tesorero del partido, tampoco descalificado por la exitosa y gloriosa institución política.

http://hoy.com.do/juan-bolivar-diaz-usa-sarcasmo-e-ironia-en-articulo-de-opinion-sobre-odebrecht-y-senador-tommy-galan/#.WyUNTdydj1k.twitter

http://hoy.com.do/leonel-le-cierra-el-paso-a-danilo-pero-lo-lastran-bautista-y-diaz-rua/

Tommy Galán lavó dinero en constructora que creó en el 2008, dice la Procuraduría

CASO ODEBRECHT| 14 JUN 2018, 5:28 PM |HOGLA ENECIA PÉREZ
Tommy Galán lavó dinero en constructora que creó en el 2008, dice la Procuraduría

Tommy Galán, titular de la Comisión de Hacienda del Senado. (Danelis Sena)

SANTO DOMINGO. Además de poseer una casa de veraneo con jacuzzi y helipuerto así como ocultar RD$63,000,000 en inmuebles, el procurador general de la República acusa al senador por san Cristóbal Tommy Galán Grullón de lavar el dinero ilícito recibido de Odebrecht a través de la compañía Galán Grullón & Montás, entidad creada con RD$500,000 en el año 2008 y que construyó una torre de apartamentos en el Mirador Norte, Distrito Nacional.

En la solicitud de apertura a juicio depositada en la Suprema Corte de Justicia, Jean Alain Rodríguez asegura que la sociedad Galán Grullón & Montás, creada por los hermanos Tommy y Vinicio Galán Grullón, fue utilizada para colocar dinero ilícito y tratar de ocultarlo, “lo que se explica en la propia estructura corporativa de la sociedad. Llamando la atención que una sociedad con un capital social de RD$500,000 ha manejado sumas de dinero tan grandes en proyectos inmobiliarios, así como productos bancarios que no puede justificar”.

“Solo en tres cuentas de la compañía utilizada por el imputado Tommy Alberto Galán Grullón con el fin de encubrir su fortuna de origen ilícito, fueron manejados 181 millones 633 mil 699 pesos con 08 centavos”, dice la acusación.

Una de las cuentas bancarias manejó del 12 de septiembre del 2014 al 02 de junio del 2017, débitos por RD$120,640,993.67, en tanto que otra abierta el 18 de septiembre del 2009, manejó hasta el 27 de mayo del 2013 un total de RD$30,861,944.42 y una tercera cuenta reportó movimientos bancarios por RD$30,130,760.99 de septiembre del 2014 a julio del 2016.

Describe además, que el senador ocultó en sus declaraciones juradas de bienes que era socio en la Financiera de Inversiones Múltiples (inactiva), Sociedad Empresarial Americana (dado de baja), Galán Grullón (dada de baja), Corporación Mano Amiga y Galán Grullón & Montás.

La acusación detalla que entre el 2006 y 2010, el aumento patrimonial declarado por el legislador fue poco significativo, pero varía sorprendentemente entre el 2010 y 2016 cuando se incrementa en un 63 %, “justamente en el lapso en que es mencionado por el delator Marco Antonio Vasconcelos Cruz, junto al imputado Ángel Rondón”.

El 16 de agosto del 2006, Galón Grullón tenía un patrimonio neto de RD$19,300,000.00; en 2010 tenía RD$19,400,000.00 y el 1 de septiembre del 2016 incluyó en su declaración Jurada de Bienes que tiene RD$31,704,547.00, lo que equivale a un incremento de RD$12,404,547.00.

Monto real vs reporte

Jean Rodríguez refiere que Tommy Galán ocultó RD$63,000,000 en inmuebles adquiridos por favorecer a Odebrecht con la hidroeléctrica de Pinalito, acueducto de Samaná y Hermanas Mirabal, autopista El Coral, Corredor Duarte I, carretera El Río-Jarabacoa, carretera Casabito, Corredor Duarte II y carretera Bávaro Miches-Sabana de la Mar.

Explica que falseó los montos de la tasación de sus bienes, pues la finca “Recreación” en San Cristóbal fue declarada por un monto de RD$10,000,000 pero según la tasación ordenada por el Ministerio Público, esa finca cuesta RD$44,200,000. Declaró un terreno en Jarabacoa por un monto de RD$2,000,000 cuando, según el Ministerio Público, cuesta RD$11,300,000 y el apartamento en la Torre Valencia cuesta RD$29,000,000 pero fue declarado con valor de RD$9,500,000.

“Como vimos más arriba, todos los inmuebles del imputado Tommy Alberto Galán Grullón están ubicados en zonas muy exclusivas y lujosas donde solo tienen acceso personas de un nivel social muy alto”, refiere el documento.

“En ese sentido, cabe destacar que el apartamento en Torre Valentina IV que consta de 299.10 metros cuadrados de construcción sin contar los tres parqueos, se encuentra ubicado en el exclusivo sector de Renacimiento, el cual se caracteriza por sus edificios de lujo, mientras que el inmueble en Palenque, San Cristóbal, específicamente en Dubeaux, cuenta con 37.86 tareas sembradas de frutales diversos, además de la casa de veraneo con gazebo, jacuzzi y hasta helipuerto”, destaca el Ministerio Público.

Ocho años en la Comisión de Hacienda

RD$100 mil
En una de sus declaraciones juradas de patrimonio, Tommy Galán dijo que en cuatro años, su patrimonio solo tuvo un aumento de RD$100 mil.
8
El Senador por San Cristóbal presidió por ocho años consecutivos la Comisión de Hacienda, 2006-2014. Y volvió a ser designado en el 2016

Exgerente de Odebrecht

Según la Procuraduría General de la República, el gerente de Odebrecht en el país, Marco Antonio Vasconcelos Cruz, establece en sus declaraciones premiadas al Ministerio público de Brasil que Tommy Galán era el principal contacto en el Senado de Ángel Rondón Rijo, enlace comercial de la empresa brasileña, y que ambos mantenían una comunicación directa y permanente con el fin de que Odebrecht fuera favorecida tanto en la Comisión de Hacienda como en las sesiones del Senado. Vasconcelos Cruz admitió que se hicieron aportes económicos para la campaña política del imputado durante los años 2008, 2012 y 2016, detalla la solicitud de auto de apertura a juicio.

FUENTE. https://www.diariolibre.com/noticias/justicia/tommy-galan-lavo-dinero-en-constructora-que-creo-en-el-2008-dice-la-procuraduria-DD10131525

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Peledeístas pelean a palos en mitin PLD proclamó a Tommy Galán

Por Servicios de Acento.com.do. 7 de diciembre de 2015

Es el segundo acto de proclamación del PLD en que los peledeístas se pelean. Primero ocurrió en La Vega, en el acto de proclamación del senador Euclides Sánchez

Peledeístas de San Cristóbal se pelean a palos en mitin en el cual el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) proclamó la candidatura a la reelección del actual senador de San Cristóbal, Tommy Galán http://acento.com.do/2015/video/videos/8306199-peledeistas-pelean-a-palos-en-mitin-pld-proclamo-a-tommy-galan/

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 10/9/2015, SANTO DOMINGO.- El presidente de la Comisión de Hacienda del Senado, Tommy Galán, dijo hoy que es "imposible" pensar en las actuales coyunturas que se apruebe el 5 % del Producto Interno Bruto (PIB) para el sector salud, como reclaman representantes y trabajadores de ese sector.

"Prácticamente es imposible pensar que pudiéramos aplicar una ley como se plantea de un 5 % (para salud) porque no hay de dónde buscar recursos", señaló el representante de la provincia San Cristóbal.

No obstante, el legislador apuntó que "siempre han existido incrementos, tanto de inversión como de servicios, en el sector".

Galán habló con periodistas en el desayuno organizado por la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios (ANJE), en la capital, que contó con la intervención del ministro Administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta.EFE

http://www.elnuevodiario.com.do/app/article.aspx?id=443685