Corrupción en RD: Alarmante lentitud en los procesos judiciales

Corrupción en RD: Alarmante lentitud en los procesos judiciales

Por Víctor Martínez enero 8, 2025 11:35 | Actualizado en enero 8, 2025 11:50

Sede del grupo cívico en la Ciudad Universitaria, en Santo Domingo.

El Movimiento Cívico Participación Ciudadana (PC) criticó esta mañana que los expedientes de casos de corrupción “avanzan lento” en la República Dominicana y citó que solo el caso Antipulpo que involucra fondos públicos por RD$4,796 millones, cumplió cuatro años el pasado diciembre en los tribunales y se desconoce cuándo concluirá la audiencia de fondo.

Valoró al mismo tiempo como un acto de responsabilidad institucional el hecho de que el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina, reconociera las moras (retrasos) judiciales, especialmente en la jurisdicción penal e inmobiliaria.

Supuestas enfermedades de los imputados y de los abogados, así como “compromisos sociales”, se cuentan entre los escollos que confrontan los tribunales apoderados para agilizar los casos de corrupción que conocen, dijo Erick Hernández-Machado Santana, coordinador general de la entidad.

Machado Santana, sostuvo que lo propio ocurre con los casos de corrupción de las operaciones Coral, Medusa y Calamar que este año cumplirán cuatro años también y se desconoce cuánto tendrán sentencias.

Destacó que en total los cuatro casos de corrupción que cita “involucran fondos públicos por más de 56 mil millones de pesos, cifra que se acerca a los mil millones de dólares y debe ser prioridad del Pepca dar impulso final al mismo”.

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“Uno de los temas más preocupantes durante el pasado año 2024 ha sido la lentitud en el conocimiento de los casos de corrupción pública por parte de los tribunales apoderados, tanto las audiencias preliminares como los juicios de fondo se ven obstaculizados por estrategias claramente dilatorias, donde se aplazan las audiencias por enfermedades de imputados y abogados, por compromisos sociales”, afirmó.

Añadió que “en diciembre de 2024 el caso Antipulpo cumplió cuatro años a partir de las medidas de coerción y todavía no se tiene certeza de cuándo concluirá la audiencia de fondo que, aunque ya está en la fase de presentación de pruebas, es aplazada constantemente. Este caso involucra fondos públicos por más de 4,796 millones de pesos”

Explicó que el caso Coral también está en la fase de fondo, en la presentación de las pruebas, e igualmente marcha con mucha lentitud. “En diciembre de 2025 cumplirá cuatro años desde las medidas de coerción  e involucra fondos públicos por más de RD$4 mil 500 millones de pesos”

“En el caso Medusa pasó la audiencia preliminar luego de más de dos años y no ha podido comenzar el conocimiento del fondo por los múltiples aplazamientos producidos. Este caso cumple cuatro años en julio del 2025 e involucra fondos públicos por seis mil millones de pesos”, resaltó Machado Santana.

En cuanto al  caso Calamar, el dirigente el coordinador de Participación Ciudadana, explicó que se encuentra aún mucho más retrasado pues no se vislumbra cuándo terminará la audiencia preliminar, a pesar de que involucra la distracción de fondos públicos que sobrepasan los 41 mil millones de pesos.

“Constituye un acto de responsabilidad institucional el hecho de reconocer la existencia de la mora judicial, de manera específica en la jurisdicción penal e inmobiliaria, lo cual implica la de asumir un compromiso de resolver esos temas de mora en esas jurisdicciones de manera específica, que se caracterizan las mismas por el hecho de que los procesos dependen de otros actores e instituciones del sistema de cada una”, sostuvo.

La suprema y la mora judicial

Ayer el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina, que la mora judicial se ha reducido en un 73%  de los tribunales judiciales, pero que los retrasos en los tribunales penales están en un  44%.

Reconoció que también existe atraso en 27 tribunales de la jurisdicción inmobiliaria.

“No estamos conformes, el gran desafío el gran desafío de la mora persiste y trabajamos para que ninguna persona viva en incertidumbre por falta de justicia”, añadió.

https://elnacional.com.do/corrupcion-critican-lentitud-en-procesos/

TEMAS: #corrupción#moral judicial#tribunales

Víctor Martínez

Víctor Martínez: Pastor evangélico, y periodista de larga experiencia. Siempre dispuesto a servir a los demás.

MP inmoviliza fortuna dólares cuñado Danilo

MP inmoviliza fortuna dólares cuñado Danilo

Por Domingo Berigüete | noviembre 16, 2024 22:24 | 

La Procuraduría General de la República (PGR) mantiene inmovilizados alrededor de 23 millones de dólares de las cuentas bancarias del cuñado del expresidente Danilo Medina, Maxi Montilla, quien es investigado junto a otros exfuncionarios del sector eléctrico por un alegado fraude cometido en las Empresas Distribuidoras de Electricidad (EDE) por alrededor de 20 mil millones de pesos.

En las últimas semanas el empresario, que era suplidor de las distribuidoras de electricidad, ha vuelto a ser requerido varias veces por la PGR por el caso de las EDE.

Montilla es asistido legalmente por los abogados Joaquín Zapata, Edward Veras Vargas y Lilia Fernández León, quienes le acompañan en todas las citas a la PGR.

Los interrogatorios son realizados por la directora de la Procuraduría de Persecución del Ministerio Público, Yeni Berenice Reynoso y por un equipo de fiscales que le asisten.

Depositan instancia

El 15 de junio de 2021, el Estado dominicano se querelló en contra de 14 personas acusadas de desfalcar a la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE) y las Empresas Distribuidoras de Electricidad del Norte, Sur y Este.

La denuncia de desfalco fue interpuesta por el entonces presidente del Consejo Unificado de las Empresas Distribuidoras de Electricidad, Andrés Astacio, contra Rubén Jiménez Bichara, pasado vicepresidente de la CDEEE y los exadministradores de Edeeste, Luis Ernesto de León; de Edesur, Radhamés del Carmen Maríñez y de Edenorte, Julio César Correa.

También contra Juan Alexis Medina Sánchez, hermano del expresidente Danilo Medina y Maxy Gerardo Montilla Sierra y Alexander Montilla Sierra, cuñados también del exmandatario dominicano.

Puedes leer: Frisan RD$600 MM y US$42 MM a Maxi Montilla

El listado de personas que el Estado señala como autores de la supuesta estafa la completan Messin Elías Márquez Sarraff, Domingo Antonio Santiago, Miguel Antonio Reyes Reyes, Peter Alexis Francisco Tejada, Dileisi de Jesús Rivera y Julián Esteban Suriel Suazo y Wacal Vernavel Méndez Pineda, estos últimos dos en prisión también por el caso Antipulpo.

Denuncia

La querella presentada por el Estado contra 14 personas y 25 empresas ligadas a la pasada gestión en el sector eléctrico establece que las transacciones fraudulentas ejecutadas por el “entramado societario y familiar” en contra del Estado y las tres empresas distribuidoras de electricidad involucra un monto superior a los RD$20,000 millones.

Negocios

La querella como actor civil del Estado dominicano indica que los negocios de los acusados Maxy Gerardo Montilla Sierra y Juan Alexis Medina Sánchez, cuñado y hermano del pasado presidente de la República, Danilo Medina, no se limitaban a vender productos a las empresas distribuidoras, sino que, cuando por alguna razón una de sus empresas no participaba de las compras públicas utilizaban mecanismos de poder y de coacción para constreñir al adjudicatario del contrato, quien se veía obligado a comprar los materiales y equipos a sus empresas, al precio que estos fijasen.

Añade que por esas actividades los dos comerciantes allegados al entonces mandatario recibían cuantiosos beneficios y que Montilla Sierra logró contratos con Edesur por unos RD$1,275 millones y US$41,600,000, lo que representa unos RD$4,000 millones, sólo a través de dos de sus empresas.

Un apunte

Imputación

La querella expresa que, en el caso de Edeeste, la mafia societaria y familiar conformada formalizó contrataciones de manera fraudulenta por 132 procesos de compras, que resultaron en un volumen de transacciones ascendentes a RD$3,888,967,167.55 y S$42,874,425.18, para unos RD$6,397,121,040.58, detalla el documento.

TEMAS: #Danilo Medina#ede#fortuna#Maxi Montillas#MP

La República miércoles, 12 de octubre de 2022

Hoy vence el plazo para presentar acusación de Falcón

El Ministerio Público permanecía trabajando hasta avanzada la noche de este martes 11 de octubre en la acusación.

• 

  Miembros de la Unidad de Traslado de Alto Riesgo custodian desde el Palacio de Justicia de Santiago. Foto de archivo del caso Falcón. 

Indira Vásquez

Santiago, RD

A las 11:59 de la noche de este 12 de octubre se vence el plazo para que el Ministerio Público deposite la acusación a los más de 30 implicados en el caso Falcón.

De acuerdo al acta de audiencia 607-2022—TACT-01757, el magistrado Job García Hurtado intimó al Ministerio Público para que en 15 días a partir del 27 de septiembre depositara el acto conclusivo de la investigación en este caso.

El titular del Segundo Juzgado de la Instrucción de Santiago “le advirtió al Ministerio Público, en la misma audiencia, que el plazo para adicionar diligencias investigativas concluyó el 27 de septiembre a las 12 de la noche.

Falcón ha sido definido por el órgano acusador como una estructura de criminalidad organizada dedicada al lavado de activos provenientes del narcotráfico que involucra personas de Santiago y otras provincias.

El expediente tiene más de 35 imputados, tres de ellos los diputados Faustina Guerrero o Grey Maldonado, Nelson Marmolejos y Héctor Félix, cuyos procesos se conocen en la Suprema Corte de Justicia.

El Ministerio Público permanecía trabajando hasta avanzada la noche de este martes 11 de octubre en la acusación.

De acuerdo a fuentes del Listín Diario, en las últimas semanas se han estado formalizando acuerdos entre el órgano acusador y varios testigos.

https://listindiario.com/la-republica/2022/10/12/743140/hoy-vence-el-plazo-para-presentar-acusacion-de-falcon

• REPÚBLICA DOMINICANA

“Camacho encubrió todo el tollo y el disparate que hizo Rosalba Ramos y Olga Diná, porque el crimen de Yuniol fue un crimen político”

El Faro Latino

septiembre 10, 2022

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Santo Domingo, RD: El abogado Ramón Ramírez Ferreras dijo a través de proceso.com.do que la sentencia que condenó la madrugada de este viernes a Argenis Contreras a 20 años y descargó a Manuel Rivas, a El Grande y a otros implicados en el asesinato de su hermano Yuniol, es una prueba de que los jueces fallan conforme a las pruebas, y que el Ministerio Público, pudiendo hacerlo, no fortaleció el expediente para “haciendo las cosas bien”.

“Esos 20 años que le impusieron a Argenis, básicamente fue por la sociedad, por el tipo de caso, porque nosotros estamos conscientes y así lo dijimos desde un inicio, que en el expediente no había ni siquiera un arma homicida. El Ministerio Público se encargó de poner un arma legal y que no disparó, en el expediente, que fue el arma que allanaron en la casa de Argenis”, dijo Ramón Ramírez.

Reiteró que el Ministerio Público desde la imposición de medidas de coerción no introdujo, ni acusó con pruebas que comprometieran la responsabilidad penal de “casi ninguno de esos imputados”.

“Entonces, tiene la desfachatez y el populismo, porque eso es lo que es el Ministerio Público, básicamente, y a doña Miriam Germán (procuradora general de la República) le llamo la atención por eso, que piden dizque 30 años donde no hay un arma homicida, con una acusación corrupta encubridora”, dijo, a la vez de reiterar que “siempre mantuvimos que era una acusación corrupta, encubridora y delincuente, con la única finalidad de encubrir a todos los que asesinaron a Yuniol; a los responsables principales”.

Querella contra fiscales

Ramírez Ferreras recordó que la familia de Yuniol se querelló en contra de Rosalba Ramos, designada en el 2017 fiscal titular interina en Santo Domingo Oeste, y Olga Diná Llaverías, entonces fiscal de la provincia Santo Domingo, pero que no han recibido ni una llamada al respecto.

“(Wilson) Camacho es tan encubridor, como Rosalba Ramos, porque pudiendo reformular el expediente y hacer las cosas bien hechas, simplemente lo dejaron así, porque desde el inicio tenían un acuerdo con Argenis. Él (Wilson Camacho) duró cinco días interrogándolo y le dio informaciones; no las usó, no las uso; encubrió todo el tollo y el disparate que hizo Rosalba Ramos y Olga Diná, porque el crimen de Yuniol fue un crimen político, básicamente, político”, aseguró el abogado hermano del malogrado catedrático universitario y presidente de Convergencia Nacional de Abogados –CONA-, Yuniol Ramírez.

La condena

Cinco años después del asesinato del catedrático universitario, el abogado Yuniol Ramírez, el Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional condenó a 20 años a Argenis Contreras, pero dejó en libertad a El Grande y a Manuel Rivas, exdirector de la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses -OMSA-.

El tribunal presidido por Claribel Nivar Arias, Yissel Soto y Clara Sobeida Castillo, dispuso además un año de prisión para Faustino Rosario Díaz, exdirector financiero de la OMSA y, fue inhabilitado para cumplir alguna función pública por cinco años.

Mientras que el tribunal decidió dejar en libertar por falta de pruebas a Heidy Carolina Peña, esposa de Argenis Contreras; Jorge Luis Abreu Fabián, alias el taxista; Lilian Francisca Suárez Jáquez; Víctor Ravelo Campos, alias El Herrero y José Antonio Mercado Blanco, conocido como El Grande. Todos implicados en la muerte de Yuniol Ramírez.

La lectura íntegra de la sentencia está pautada para el 20 de octubre a las 9:00 de la mañana

FUENTE- El Faro Latino LLC | 49 Bonnie Gellman CT. Philadelphia, PA.19114 

Indagatoria por fraude colinda con caso Pulpo | El hilo conductor sería Alexis Medina, principal imputado en el caso Pulpo, con la implicación del anterior ministro de Hacienda, Donald Guerrero.

Indagatoria por fraude colinda con caso Pulpo

Teresa Casado  agosto 25, 2022

Exministro de Hacienda, Donald Guerrero.

Santo Domingo.-Los investigadores del Ministerio Público han establecido conexiones entre el caso “Pulpo” y la investigación que se lleva a cabo sobre presuntos pagos fraudulentos de miles de millones de pesos por expropiaciones de terrenos por parte del Estado.

El hilo conductor sería Alexis Medina, principal imputado en el caso Pulpo, con la implicación del anterior ministro de Hacienda, Donald Guerrero.

La procuradora general Mirian Germán instruyó a la directora de persecución, Yeni Berenice Reynoso, dar acceso a la carpeta de fiscal de la  investigación a Guerrero.

Esa instrucción motivó a la  directora de Persecución del Ministerio Público a interponer un recurso de reconsideraciones enviado a la procuradora general de la República, Miriam Germán Brito para solo dar acceso a las diligencias de  las pesquisas que lo tocan y que sean de carácter público, así como las evidencias en la acusación del caso Pulpo por entender que esas actuaciones no ponen en riesgo esa línea de investigación, contrario al proceso actual.

La procuradora adjunta en el documento  indica que por varias semanas junto a la Pepca han analizado la carpeta fiscal, y procedieron a la reserva total de la fase de la investigación.

Indica que han podido contactar diversas situaciones que se han presentado durante la investigación, por lo que entiende que dar acceso de la carpeta fiscal de la investigación al exministro Guerrero en esta etapa del proceso pone en riesgo la indagatorias.

Guerrero es investigado por un caso de pagos correspondientes a expropiaciones que datan hasta de 50 años y que el Ministerio Público estima que se hicieron de manera fraudulenta para beneficio de los propios funcionarios de la gestión pasada.

Citación

—1— Pesquisa
En febrero el exministro de Hacienda, Donald Guerrero, fue interrogado en PGR.
—2— Diligencias

La Procuraduría inició la investigación contra el exfuncionario a meses de tomar posesión en el 2020.

https://eldia.com.do/indagatoria-por-fraude-colinda-con-caso-pulpo/

Investigan a exministro de Hacienda por sobornos, estafa y lavado de activos

DONALD GUERRERO

Investigan a exministro de Hacienda por sobornos, estafa y lavado de activos

Procuradora debe decidir si se da acceso a Donald Guerrero a documentos de investigación

Abogado dice no procede la reserva de la carpeta fiscal

Diario Libre

Santo Domingo - ago. 24, 2022 | 12:01 a. m. | 7 min de lectura

Donald Guerrero, exministro de Hacienda. (ARCHIVO DIARIO LIBRE)

La Procuraduría Especializada en Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), con apoyo de la Dirección General de Persecución de la Procuraduría, investiga al exministro de Hacienda Donald Guerrero por los “tipos penales preliminares” de asociación de malhechores, falsificación, estafa contra el Estado, sobornos, coalición de funcionarios y lavado de activos.

Esto se desprende del recurso de reconsideración que hizo la directora de Persecución, Yeni Berenice Reynoso, a una instrucción de la procuradora general de la República, Miriam Germán Brito.

Conforme a la solicitud de reconsideración notificada a los abogados de Donald Guerrero, la Pepca mantiene una investigación al exfuncionario, distinta a su posible vínculo con el ya conocido caso Antipulpo, que tiene como principal imputado a Alexis Medina Sánchez, hermano del expresidente de la República, Danilo Medina Sánchez.

Desde febrero del año pasado, se informó que la procuradora Germán Brito dirigía la investigación por corrupción que involucraba al exministro de Hacienda y al exadministrador general del Banco de Reservas Simón Lizardo Mézquita. El exfuncionario fue citado en varias ocasiones para ser interrogado en la Procuraduría.

En marzo de este año, la magistrada Germán Brito dio instrucción particular a la procuradora adjunta Reynoso para que diera acceso “al señor Donald Guerrero a la carpeta fiscal de investigación cursada en su contra”, apoyada en el artículo 9 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, número 133-11.

La instrucción fue respondida por Reynoso, apoyada en el mismo artículo de la citada legislación, con el pedido a su superiora de que reconsidere la solicitud, puesto que “abrir de manera total la carpeta fiscal, en esta etapa del proceso, pone en riesgo la investigación”.

“…que tenga a bien modificar la instrucción particular en referencia, a los fines de que solo estemos en la obligación de dar acceso al investigado Donald Guerrero a aquellas diligencias de investigación que lo tocan y que son de carácter público, como las que se evidencia en la acusación del caso conocido como Operación Antipulpo, ya que esas actuaciones no ponen en riesgo esa línea de investigación, contrario al proceso actual, no así de la investigación que continúa en proceso”, dice el documento de fecha 25 de abril de 2022.

 

"La citación del imputado a declarar ante el Ministerio Público, constituye una medida de coerción"Miriam GermánProcuradora General de la República“

Miriam Germán Brito, procuradora general de la República.

Procuradora debe decidir

El artículo 9 de la ley 133-11 indica: “Las instrucciones particulares deben impartirse por escrito. El funcionario que las recibe podrá impugnarlas, mediante escrito motivado, cuando las considere manifiestamente ilegales, arbitrarias o inconvenientes”.

Luego plantea que la solicitud de reconsideración no exime al funcionario instruido de la obligación de cumplimiento cuando exista peligro en la demora, pero que sí lo exonera de las responsabilidades que se originen de su acatamiento.

“El funcionario emisor podrá ratificarlas, modificarlas o revocarlas según proceda”, dice el citado artículo. Sin embargo, aunque Germán Brito notificó la instrucción y la solicitud de modificación a los abogados de Donald Guerrero, no se ha informado de si su acto fue ratificado o revocado, como establece el reglamento interno del Ministerio Público.

La reserva

La solicitud de Reynoso, notificada a los abogados de Guerrero, hace referencia a que, junto a la Pepca, procedieron a la reserva total de la fase de la investigación. Eso, basado en que, según el planteamiento de la directora de la Persecución, durante la investigación se han presentado diversas situaciones, distintas la investigación que se llevó a cabo por el caso Antipulpo.

Por esas situaciones, asegura, Donald Guerrero no ha sido citado ni se le ha impuesto ninguna medida de coerción.

18

Meses tiene la investigación en contra de Donald Guerrero, según su abogado Eduardo Núñez.

Sin embargo, Eduardo Núñez, abogado del exministro de Hacienda Donald Guerrero, sostiene que no tiene sentido mantener la reserva de la carpeta fiscal de la investigación, puesto que su cliente sí tiene medidas de coerción.

“La reserva de la investigación a más de 18 meses de iniciada ésta, habiéndose practicado medidas de coerción (como la citación, interrogatorio y el impedimento de salida mediante alertas migratorias) carece de sentido jurídico, además de ser ilegal por contravenir las disposiciones del artículo 291 del Código Procesal Penal”.

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Considera que impedir el acceso a la carpeta fiscal, equivale a impedir el acceso a las pruebas, lo que a su vez imposibilita el ejercicio del derecho de defensa y transgrede el debido proceso: “esto ha coartado la posibilidad de ejercer la defensa técnica y la defensa material durante más de un año”, sostiene.

El artículo 291 del Código Procesal Penal dicta que “Si contra el imputado no se ha solicitado una medida de coerción ni la realización de un anticipo de prueba, el ministerio público dispone el secreto total o parcial de las actuaciones, siempre que sea indispensable para el éxito de un acto concreto de investigación”.

Las alegaciones

Para su instrucción, la procuradora toma en consideración que los artículos 95 y 260 del Código Procesal Penal disponen que el imputado tiene derecho a ser informado de las informaciones recabadas durante la investigación desde el momento en el que se solicita la aplicación de una medida de coerción.

También plantea que la citación del imputado para declarar ante el Ministerio Público constituye una medida de coerción, “conforme a lo establecido en el artículo 223 del Código Procesal Penal”.

“El Ministerio Público debe tener la oportunidad procesal de mantener la reserva total o parcial de la investigación, pero esta debe adoptarse en las circunstancias excepcionales que la normativa procesal permite, con las formalidades adecuadas para preservar los derechos de los investigados, y con límites temporales razonables para garantizar la igualdad procesal”, considera la procuradora general.

En respuesta, Reynoso plantea que, tras varias semanas analizando junto a la Pepca, han contactado diversas situaciones que se han presentado en el transcurso de la investigación “por lo que se ha procedido a la reserva total de la fase de investigación”.

Luego plantea que por “las presentes imputaciones el ciudadano Donald Guerrero no ha sido citado ni se le ha impuesto ninguna medida de coerción”.

También señala que abrir de manera total la carpeta fiscal en la etapa del proceso, pone en riesgo la investigación, además de que la decisión “serviría en una especie de jurisprudencia del Ministerio Público y pondría en riesgo decenas de investigaciones contra el crimen organizado...”

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