Encargan tribunal de la investigación a Cámara de Cuentas

Opera­ción Caracol

La República viernes, 06 de agosto de 2021

Encargan tribunal de la investigación a Cámara de Cuentas

Wilson Camacho y Yeni Berenice Reynoso lideran las pesquisas.

Santo Domingo. RD

El con­trol de las investigacio­nes que tiene en marcha el Ministerio Público en contra de los exmiem­bros de la Cámara de Cuentas, como parte de la denominada “Opera­ción Caracol”, estará a cargo del Primer Juzgado de la Instrucción del Dis­trito Nacional.

Este tribunal, presidido por la magistrada Keila Pérez Santana, fue apo­derado por la jueza coor­dinadora de los juzgados de instrucción, Kenya Ro­mero, mediante el sorteo aleatorio computarizado.

El apoderamiento se pro­duce luego de que la jue­za de la instrucción espe­cial de la Suprema Corte de Justicia, María Gara­bito Ramírez, declarara la incompetencia de ese juzgado para conocer el caso, por estos haber ce­sado en el cargo, luego de la escogencia de los nuevos miembros de la Cámara de Cuentas.

El tribunal deberá notifi­car la decisión a los direc­tores de la Procuraduría Especializada de Perse­cución de la Corrupción Administrativa (Pepca), a la Dirección de Persecu­ción del Ministerio Público y al expresidente del órga­no fiscalizador del Estado, Hugo Álvarez Valencia, y a los exmiembros Pedro An­tonio Ortiz Hernández, Car­los Noé Tejada Díaz, Marga­rita Melenciado Corporán de Rincón y Félix Álvarez Rivera.

El tribunal deberá conocer peticiones de los directo­res de la Pepca, Wilson Ca­macho y Yeni Berenice Re­ynoso, y la defensa de los acusados por presunta obs­trucción de la justicia e irre­gularidades.

 NUEVA GESTIÓN

Anuló acciones contra el MP

Decisión del ente.

Este miércoles, la Cá­mara de Cuentas renun­cio a las acciones judicia­les e instancias legales presentadas por la pa­sada gestión de ese ente por ante la jurisdicción penal, la Suprema Corte de Justicia y el TC.

https://listindiario.com/la-republica/2021/08/06/682712/encargan-tribunal-de-la-investigacion-a-camara-de-cuentas

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Crónica brevísima de la corrupción y la impunidad (11) / Por Guillermo Moreno / | #Odebrecht #PuntaCatalina

EN DIRECTO

Guillermo Moreno

Crónica brevísima de la corrupción y la impunidad (11)

El nombramiento de la comisión en sí mismo fue un acto de obstrucción de la justicia por el presidente de la República y una franca usurpación de funciones.

14/06/2021, 12:00 AM

PUNTA CATALINA. El Procurador General, Jean Alain Rodríguez, no incluyó en la investigación penal de Odebrecht la termoeléctrica Punta Catalina a pesar de ser la obra de mayor costo y las más sobrevaluada.

LA LICITACIÓN. La manipulación de la licitación de esta obra queda evidenciada en los testimonios de dos miembros del comité de licitación quienes precisamente a causa de las irregularidades no firmaron el acto de adjudicación a Odebrecht. Me refiero al Lic. Isidoro Santana quien expresó: “Nunca llegaron a leer el informe de evaluación técnica, sino que se les hizo una presentación en ‘Power Point’ en donde todas las empresas participantes quedaron descalificadas y solo quedó una empresa que resultó ser el consorcio Odebrecht-Tecnimont-Ingeniería Estrella...” Señaló: “...en la etapa final comenzó a tener la percepción de cierta inclinación a favor del consorcio que ganó la licitación”. (Véase Informe Comisión pp. 157-158). El otro testimonio corresponde al Ing. Ramón Flores, quien expresó que “no le gustó la actitud de dos técnicos de la consultora Stanley. Percibió que estaban prejuiciados,” y agrega que “se convoca a una reunión, para recoger informes a los fines de preparar una decisión, pero cuando llegamos y me dicen que todo está bien, como queriendo decir que ya se acabó el proceso y yo sorprendido, cuando me dicen que todo está bien, se generó una breve discusión, sobre si se debía discutir o no, porque ya se entendía que el consorcio Odebrecht-Tecnimont-Estrella había ganado”. (Ibidem pp. 159-161).

LA SOBREVALUACIÓN. Reputados profesionales en materia eléctrica han demostrado que la obra fue altamente sobrevaluada. El Ing. José Luis Moreno San Juan afirmó: “El costo base de una planta con la capacidad de Punta Catalina puede andar por los US$1,000 millones, a los que se agregaría un 58% para mitigar los impactos ambientales y una serie de imprevistos, con lo cual podría elevarse a US$1,500 millones.” Es decir, que la sobrevaluación de la obra como mínimo estuvo por encima de los US$500 millones. Por su parte, el Ing. Antonio Almonte expresó que “la sobrevaluación del contrato suscrito entre el Gobierno y la firma brasileña Odebrecht, para la construcción de las plantas de Punta Catalina, asciende a por lo menos US$600 millones y sus costos son superiores en un 62.6% a lo que costarían plantas norteamericanas de referencia.”

NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN. Danilo Medina se abrogó la facultad de nombrar una comisión para “la investigación de todo lo concerniente al proceso de licitación y adjudicación de la obra Central Termoeléctrica Punta Catalina” en violación de la Constitución y de la ley procesal penal que determinan que el ministerio público es el funcionario a quien compete exclusivamente la dirección de la investigación penal. El nombramiento de la comisión en sí mismo fue un acto de obstrucción de la Justicia por el presidente de la República y una franca usurpación de funciones. Además, varios de los miembros de la comisión tenían serios conflictos de intereses. El resultado de los trabajos de la comisión a nadie sorprendió: Ni encontraron sobornos, ni sobrevaluación, ni conductas delictuosas y, evidentemente, no recomendaron la rescisión del contrato y mucho menos la inhabilitación de la empresa delincuente.

FINANCIACIÓN DE CAMPAÑAS ELECTORALES. Esta actividad ilícita tampoco fue investigada por el Ministerio Público a pesar de ser uno de los modus operandi de Odebrecht. El ex abogado de Odebrecht, Rodrigo Tacla, en entrevista concedida al diario El País (28.07.2017) ante la pregunta “¿Y cómo se aproximaba (Odebrecht) al poder?”, respondió: “El primer contacto se establecía en la campaña electoral. Odebrecht corría con los gastos del marketing político de los candidatos. Tenía un acuerdo con el publicitario Joao Santana... La constructora sugería después las obras que se incluían en los planes de gobierno.”

Temístocles Montás, miembro del Comité Central y del Comité Político del PLD y varias veces ministro, en carta pública del 1º.06.2017, confesó: “He recibido apoyo financiero de parte de múltiples empresarios dominicanos para contribuir a las campañas electorales de mi partido, entre los cuales estuvo el señor Ángel Rondón. (...) Esos aportes fueron hechos en el año 2008, 2012 y 2016...”. Para el presidente Medina repostularse en las elecciones de 2016 hubo de modificarse la Constitución. Fernando Fernández, ex funcionario de su gobierno y miembro del Comité Central del PLD reveló (programa Amanecer de Antena Latina 7, en enero de 2017) que esa modificación fue comprada con dinero de Odebrecht. Por otra parte, el destacado periodista dominicano Juan Bolívar Díaz sintetizó (Hoy,20.07.2017. Pag.12-A) la denuncia hecha por varias organizaciones sociales sobre el financiamiento ilícito de la campaña de Danilo Medina: “Hubo una transferencia de US$4,396,796 de Odebrecht, entre 2013 y 2014, a la empresa CINE&ART, constituida en esta capital.” “El domicilio social declarado originalmente por CINE&ART fue Helios 102, Bella Vista, ‘coincidente’ con el de la empresa Polis Caribe, de Joao Santana y Mónica Moura...”

https://www.diariolibre.com/opinion/en-directo/cronica-brevisima-de-la-corrupcion-y-la-impunidad-11-NK26869073

Exprocurador dice teme por su vida ante amenazas de imputados en caso Odebrecht / Dijo que tanto Ángel Rondó como Víctor Díaz Rúa lo han amenazado.

La República martes, 08 de junio de 2021

Exprocurador dice teme por su vida ante amenazas de imputados en caso Odebrecht 

Dijo que tanto Ángel Rondó como Víctor Díaz Rúa lo han amenazado.

Jean Alain Rodríguez, foto de archivo. / Listín

Redacción Digital

Santo Domingo, RD

El exprocurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, dijo temer por su vida ante una serie de amenazas públicas que ha recibido por parte de imputados en el caso Odebrecht.

En un misiva enviada al presidente de la República, Luis Abinader, el exprocurador dijo que tanto Ángel Rondón como Víctor Díaz Rúa, han dicho abiertamente, y en medios de comunicación, su intención de agredirlo y hasta asesinarlo.

Indicó que dirige la carta con la denuncia hacia el presidente, luego de que la Procuradora General actual presentó formal inhibición para tratar cualquier asunto relacionado con el expediente relativo a las personas procesadas en el caso Odebrecth. 

https://listindiario.com/la-republica/2021/06/08/673978/exprocurador-dice-teme-por-su-vida-ante-amenazas-de-imputados-en-caso-odebrecht

Jean Alain Rodríguez exprocurador amenazas Angel rondón Díaz Rua Listín Diario

Tribunal revoca archivo definitivo que favorecía a Andy Dauhajre; MP retomará investigación

Agradezco a Dios y a todos los que creyeron que era “posible “: el 4to Juzgado de Instrucción acaba de revertir en todas sus partes el archivo definitivo dado durante PGR/ Jean Alain a favor de Andrés Dauhajre referente al dinero recibido de Odebrecht.🙏

— Guido Gómez Mazara (@ggomezmazara) May 21, 2021

Tribunal revoca archivo definitivo que favorecía a Andy Dauhajre; MP retomará investigación 

Andy Dauhajre

La República viernes, 21 de mayo de 2021 / Ramón Cruz Benzán

Santo Domingo, R.D.

El Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional revocó un archivo definitivo en favor de Andrés Dauhajre (Andy).

La magistrada Solange Vásquez tomó la decisión tras acoger una objeción presentada por el dirigente político Guido Gómez Mazara.

Mientras que una fuente de la Pepca informó que tras el tribunal acoger el archivo, se estará iniciando en los próximos días las investigaciones.  

El dirigente político Gómez Mazara y el representante de la Fundación Nacional de los Derechos Civiles, Inc, Domingo Rojas Pereyra objetaron el archivo de la investigación de la denuncia que interpusieron en contra del economista, luego que su empresa Baker Street Financial, figura a su nombre y se encontrara en una lista de supuestos pagos que la empresa brasileña Odebrecht habría realizado.

“Agradezco a Dios y a todos los que creyeron que era “posible “: el 4to Juzgado de Instrucción acaba de revertir en todas sus partes el archivo definitivo dado durante PGR/ Jean Alain  a favor de Andrés Dauhajre referente al dinero recibido de Odebrecht”, dijo Gómez Mazara en su cuenta de Twitter.

El 26 de diciembre pasado la Pepca  notificó a Gómez Mazara y Rojas Pereyra el archivo definitivo del proceso de investigación en torno al contrato entre Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE) y Andrés Dauhajre de US$ 750,000,00 y en el que la compañía Baker Street Financial y Fincastle Enterprises, LTD aparecen recibiendo montos millonarios a favor del economista y la compra de un apartamento en la ciudad de New York.

https://listindiario.com/la-republica/2021/05/21/671472/tribunal-revoca-archivo-definitivo-que-favorecia-a-andy-dauhajre-mp-retomara-investigacion

 ALIANZA PAÍS

Guillermo: investigación que hizo Jean Alain sobre el caso Odebrecht es "deficiente"

Moreno recordó que la propia empresa admitió haber pagado sobornos por más de 92 millones de dólares para la aprobación y adjudicación de unas 17 obras en el periodo de 2001 a 2014

Por SERVICIOS DE ACENTO.COM.DO 19-05-2021 19:00

SANTO DOMINGO, República Dominicana.- El presidente de Alianza País, Guillermo Moreno, afirmó que la investigación hecha por el exprocurador Jean Alain Rodríguez sobre el caso Odebrecht "es muy deficiente".

Moreno recordó que la propia empresa admitió haber pagado sobornos por más de 92 millones de dólares para la aprobación y adjudicación de unas 17 obras en el periodo de 2001 a 2014.

Por tal razón, calificó como "inexplicable" que "no se hayan incluido a un conjunto de funcionarios y legisladores que jugaron un papel determinante, directa o indirectamente en la  adjudicación de las obras y en la aprobación de  su presupuesto y financiamiento”.

Igualmente, afirmó que debieron ser investigados los expresidentes de la República Hipólito Mejía, en cuyo gobierno se adjudicaron dos obras; Leonel Fernández quien aprobó y adjudicó 10 obras, entre las cuales 4 corresponden a las más sobrevaloradas de las construidas por Odebrecht en toda América Latina; y a Danilo Medina, en cuyo primer gobierno se adjudicaron 5 de las obras de mayor valor, incluyendo la Termoeléctrica Punta Catalina sobrevaluada en más de 700 millones de dólares.

También denunció que debieron ser investigados Reynaldo Pared Pérez, quien permitió que se aprobaran 26 contratos de construcción y de financiamiento de las obras de Odebrecht mientras fue Presidente del Senado; Cristina Lizardo, en cuya presidencia del Senado se aprobaron 4 contratos y Abel Martínez, quien permitió que se aprobaran 28 de los contratos y adendas mientras fue Presidente de Cámara de Diputados.

“La investigación debió incluir a Gonzalo Castillo responsable como Ministro de Obras Públicas de 4 de las obras y a Rubén Bichara, responsable de la firma del lesivo contrato de Punta Catalina”, dijo.

Moreno recordó que la gestión pasada de la PGR suscribió un acuerdo de lenidad con la empresa brasileña Odebrecht, el cual excluyó de responsabilidad a los funcionarios de dicha empresa y le permitió seguir operando en el país.

“Lo más significativo es que el Ministerio Público no hizo uso del compromiso asumido por la  empresa de aportar documentos y testigos que podrían testificar  sobre el entramado corrupto, para así garantizarle impunidad a mucho de los funcionarios y legisladores mencionados”, reclamó el presidente de Alianza País

https://acento.com.do/actualidad/guillermo-investigacion-que-hizo-jean-alain-sobre-el-caso-odebrecht-es-deficiente-8945769.html

En reforma ley Cámara de Cuentas se castigará obstrucción y desacato en procesos auditorías

POLÍTICA 

En reforma ley Cámara de Cuentas se castigará obstrucción y desacato en procesos auditorías

El anteproyecto está en estudio de una comisión bicameral en el Senado de la República

Niza Campos - REPÚBLICA DOMINICANA 17/05/2021, 10:26 PM

Miembros de la comisión bicameral reunidos en el Senado. (FUENTE EXTERNA)

Toda persona que trate de obstaculizar la fiscalización de la Cámara de Cuentas con la ocultación de documentos y pruebas financieras será culpable del delito de obstrucción y podría enfrentar prisión de un mes a 2 años, así como multas de diez a 200 salarios mínimos.

Las penalidades están contempladas en el anteproyecto de ley orgánica de la Cámara de Cuentas, que actualmente se encuentra en el Senado de la República bajo estudio de una comisión bicameral. El castigo se aplicará sin perjuicio de las sanciones penales y civiles establecidas en las leyes dominicanas.

La pieza sostiene que corresponderá al Pleno del organismo emitir resolución motivada, atendiendo al nivel de gravedad, en la que podrá amonestar por escrito o recomendar la suspensión de manera provisional a todo servidor público que realicen acciones tipificables bajo el delito de obstrucción.

Establece que quedarían exentos de esa disposición el gobernador del Banco Central, ministros, viceministros o el director o administrador general de un organismo autónomo o descentralizado, en cuyo caso deberá procederse conforme a la Constitución y las leyes especiales.

El proyecto aduce que además, será culpable del delito de desacato a la autoridad fiscalizadora todo servidor público que se niegue a rendir las informaciones solicitadas, a exhibir los documentos o registros requeridos y acatar las disposiciones dispuestas por la Cámara de Cuentas.

También las personas físicas y los representantes legales de las personas jurídicas de derecho privado o los terceros que contravinieren su obligación de comparecer como testigos, exhibir documentos o registros, proporcionar confirmaciones escritas sobre las operaciones y transacciones que efectúen o hubieren efectuado con las instituciones del Estado sujetas a examen, no obstante haber sido requeridos por servidores de la Cámara de Cuentas debidamente autorizados.

“El delito de desacato a la autoridad fiscalizadora será sancionado con prisión correccional de un mes a dos años, y multa de veinte a doscientos salarios mínimos vigentes en el sector público al momento de la aplicación de la pena”, refiere el artículo 74 de la iniciativa.

En el caso de que las alcaldías de las provincias y distritos municipales sean declaradas en desacato, la Cámara de Cuentas tendría la facultad de solicitar a la Tesorería Nacional, la retención de los Fondos de Inversión de dichos organismos municipales, hasta tanto actualicen el suministro de todas las informaciones requeridas.

El proyecto de ley indica que cuando se realiza una auditoría y se determinen indicios de responsabilidad deberán ser tramitados al Ministerio Público, que a su vez en un plazo de cuatro meses tiene que apoderar al tribunal correspondiente. En caso del Ministerio Público no presentar con la debida diligencia la acusación, la Cámara de Cuentas podrá presentarla de manera directa ante el juez de la institución competente.

Del procedimiento

El análisis del proyecto de ley por una comisión bicameral fue dispuesto en sesión del 23 de septiembre del pasado año 2020. La pieza fue sometida por los senadores Félix Bautista y Faride Raful y contempla modificar en todas partes la Ley 10-04 de la Cámara de Cuentas.

Los miembros de la comisión especial son los senadores: Milcíades Marino Franjul Pimentel; Aris Yván Lorenzo Suero; Félix Ramón Bautista Rosario; Ginnette Altagracia Bournigal Socias; Melania Salvador Jiménez; Ramón Rogelio Genao Durán; Lía Ynocencia Díaz Santana; Iván José Silva Fernández; José Antonio Castillo Casado. Los diputados Rogelio Alfonso Genao Lanza; Luis Rafael Sánchez Rosario; Isabel Jacqueline Ortíz Flores; Pedro Antonio Martínez Moronta; Pedro Antonio Tineo Núñez; Orlando Antonio Martínez Peña; Julito Fulcar Encarnación; Pedro Julio Alcántara; Jesús Bienvenido Ogando Gil; Sonia Agüero Morales; Félix Antonio Castillo; Ydenia Doñé Tiburcio; Rudy María Méndez; Aquilino Serrata Uceta y Máximo Castro.

https://www.diariolibre.com/actualidad/politica/en-reforma-ley-camara-de-cuentas-se-castigara-obstruccion-y-desacato-en-procesos-auditorias-LP26299640

#ENVIVO: Senado escoge a miembros de la Cámara de Cuentas

#ENVIVO: Senado escoge a miembros de la Cámara de Cuentas

https://youtu.be/sQFN-My9yoU a través de @YouTube

CC apodera abogados para responder y defenderse de acusación

 23 de febrero de 2021

CC apodera abogados para responder y defenderse de acusación

La Cámara de Cuentas se prepara para dar respuesta

Santo Domingo, RD- Tras el hecho sin precedentes que representa el allanamiento del Ministerio Público a la Cámara de Cuentas, el pleno de la institución se prepara para fijar su posición y defenderse de las imputaciones que ha hecho en su contra la Procuraduría Anticorrupción.

La Cámara de Cuentas se prepara para dar respuesta, a la orden de registro que ejecutó el Ministerio Público este lunes en sus instalaciones.

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Eduardo Jorge Prats, quien junto a Julio Cury ha asumido la representación legal de los miembros del organismo, calificó el hecho de excesivo.

Será este miércoles cuando el organismo colegiado en conjunto, fije su posición en torno a la denominada operación Caracol, donde la procuraduría anticorrupción les imputa por obstrucción de justicia y otros delitos penales.

El pleno de la Cámara de Cuentas es conformado por Hugo Álvarez Pérez, Pedro Antonio Ortiz Hernández, Carlos Noé Tejada Díaz, Margarita Melenciano Corporán y Félix Álvarez Rivera.

 

Por: Aneudys Martich

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La República lunes, 22 de febrero de 2021

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El procurador adjunto Wilson Camacho encabeza el operativo que lleva a cabo la gestión de Miriam Germán Brito en la lucha contra la corrupción

Santo Domingo, RD

El Ministerio Público informó que el allanamiento que realiza desde primeras horas de la mañana en la sede de la Cámara de Cuentas de República Dominicana, forma parte de la investigación a sus directivos y varios funcionarios, por presuntos delitos de corrupción administrativa, incluyendo obstrucción de la justicia y lavado de activos. 

"Como parte de la denominada Operación Caracol puesta en marcha hace varios meses por la Procuraduría Especializada en Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) y la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, las autoridades investigan al organismo encabezado por Hugo Francisco Álvarez Pérez, por los delitos de obstrucción de la justicia, coalición de funcionarios, falsificación de documentos públicos, asociación de malhechores, complicidad en los tipos penales de desfalco, estafa contra el Estado y lavado de activos provenientes de actos de corrupción", dice el MP en un comunicado.

El MP dijo que el operativo se encamina dentro de las acciones que desarrolla la gestión de la procuradora general Miriam Germán Brito. 

 Wilson Camacho, procurador adjunto titular de la Pepca, encabeza el allanamiento en el edificio gubernamental Manuel Fernández Mármol, que acoge a la Cámara de Cuentas en la avenida 27 de Febrero, esquina Abreu, en Santo Domingo.

Mientras, la responsable de la Dirección de General de Persecución, Yeni Berenice, y un amplio equipo de fiscales realizan diversas acciones encaminadas a salvaguardar las informaciones que busca el Ministerio Público en el organismo fiscalizador, dice el comunicado del MP. 

"La Operación Caracol llevó a que un amplio contingente policial, integrado por decenas de agentes de la Policía Nacional, incluyendo miembros del equipo Swat, tomaran el control perimetral del edificio desde tempranas horas de este lunes. En el allanamiento también participan miembros del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif)", se explicó. 

Además de su presidente Álvarez Pérez, la investigación por corrupción incluye a Pedro Antonio Ortiz Hernández, Carlos Noés Tejada Díaz, Margarita Melenciano Corporán y Félix Álvarez Rivera, quienes completan el pleno de la Cámara de Cuentas y, por lo tanto, gozan de privilegio de jurisdicción.

El allanamiento de este lunes se produce con base en la Resolución 01-2021, dictada el 18 de este mes de febrero de 2021 por la jueza María G. Garabito Ramírez, de la Segunda Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia.

La designación de Garabito Ramírez como jueza de control de la investigación a la Cámara de Cuentas se produjo luego de una solicitud de la Pepca al presidente de la Suprema, Luis Henry Molina Peña, en virtud del privilegio de jurisdicción que tienen los integrantes del pleno del órgano de supervisión.

Los miembros del pleno y varios funcionarios de la Cámara de Cuentas son investigados por presunta violación al artículo 12 de la Ley 133-11, Orgánica del Ministerio Público; 59, 60, 123, 124, 145, 146, 147, 171, 172, 175, 188, 189, 265, 266 y 405 párrafo del Código Penal Dominicano, así como a la Ley 155-17, sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, en perjuicio del Estado dominicano. 

https://listindiario.com/la-republica/2021/02/22/658192/operacion-caracol-asi-ha-denominado-la-pgr-las-investigaciones-contra-camara-de-cuenta