MP inmoviliza fortuna dólares cuñado Danilo

MP inmoviliza fortuna dólares cuñado Danilo

Por Domingo Berigüete | noviembre 16, 2024 22:24 | 

La Procuraduría General de la República (PGR) mantiene inmovilizados alrededor de 23 millones de dólares de las cuentas bancarias del cuñado del expresidente Danilo Medina, Maxi Montilla, quien es investigado junto a otros exfuncionarios del sector eléctrico por un alegado fraude cometido en las Empresas Distribuidoras de Electricidad (EDE) por alrededor de 20 mil millones de pesos.

En las últimas semanas el empresario, que era suplidor de las distribuidoras de electricidad, ha vuelto a ser requerido varias veces por la PGR por el caso de las EDE.

Montilla es asistido legalmente por los abogados Joaquín Zapata, Edward Veras Vargas y Lilia Fernández León, quienes le acompañan en todas las citas a la PGR.

Los interrogatorios son realizados por la directora de la Procuraduría de Persecución del Ministerio Público, Yeni Berenice Reynoso y por un equipo de fiscales que le asisten.

Depositan instancia

El 15 de junio de 2021, el Estado dominicano se querelló en contra de 14 personas acusadas de desfalcar a la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE) y las Empresas Distribuidoras de Electricidad del Norte, Sur y Este.

La denuncia de desfalco fue interpuesta por el entonces presidente del Consejo Unificado de las Empresas Distribuidoras de Electricidad, Andrés Astacio, contra Rubén Jiménez Bichara, pasado vicepresidente de la CDEEE y los exadministradores de Edeeste, Luis Ernesto de León; de Edesur, Radhamés del Carmen Maríñez y de Edenorte, Julio César Correa.

También contra Juan Alexis Medina Sánchez, hermano del expresidente Danilo Medina y Maxy Gerardo Montilla Sierra y Alexander Montilla Sierra, cuñados también del exmandatario dominicano.

Puedes leer: Frisan RD$600 MM y US$42 MM a Maxi Montilla

El listado de personas que el Estado señala como autores de la supuesta estafa la completan Messin Elías Márquez Sarraff, Domingo Antonio Santiago, Miguel Antonio Reyes Reyes, Peter Alexis Francisco Tejada, Dileisi de Jesús Rivera y Julián Esteban Suriel Suazo y Wacal Vernavel Méndez Pineda, estos últimos dos en prisión también por el caso Antipulpo.

Denuncia

La querella presentada por el Estado contra 14 personas y 25 empresas ligadas a la pasada gestión en el sector eléctrico establece que las transacciones fraudulentas ejecutadas por el “entramado societario y familiar” en contra del Estado y las tres empresas distribuidoras de electricidad involucra un monto superior a los RD$20,000 millones.

Negocios

La querella como actor civil del Estado dominicano indica que los negocios de los acusados Maxy Gerardo Montilla Sierra y Juan Alexis Medina Sánchez, cuñado y hermano del pasado presidente de la República, Danilo Medina, no se limitaban a vender productos a las empresas distribuidoras, sino que, cuando por alguna razón una de sus empresas no participaba de las compras públicas utilizaban mecanismos de poder y de coacción para constreñir al adjudicatario del contrato, quien se veía obligado a comprar los materiales y equipos a sus empresas, al precio que estos fijasen.

Añade que por esas actividades los dos comerciantes allegados al entonces mandatario recibían cuantiosos beneficios y que Montilla Sierra logró contratos con Edesur por unos RD$1,275 millones y US$41,600,000, lo que representa unos RD$4,000 millones, sólo a través de dos de sus empresas.

Un apunte

Imputación

La querella expresa que, en el caso de Edeeste, la mafia societaria y familiar conformada formalizó contrataciones de manera fraudulenta por 132 procesos de compras, que resultaron en un volumen de transacciones ascendentes a RD$3,888,967,167.55 y S$42,874,425.18, para unos RD$6,397,121,040.58, detalla el documento.

TEMAS: #Danilo Medina#ede#fortuna#Maxi Montillas#MP

Parientes de expresidente Medina hicieron del sector eléctrico su mejor negocio

ECONOMÍA

Parientes de expresidente Medina hicieron del sector eléctrico su mejor negocio

Juan Alexis Medina y Maxy Gerardo Montilla, hermano de la exprimera dama, ganaron contratos públicos en las EDE y en ETED

Los familiares del expresidente Medina lograron vender desde tornillos hasta transformadores para Ciudad Juan Bosch

Pablo García - SANTO DOMINGO 15/12/2020, 11:43 PM

Solo en cuatro licitaciones declaradas de urgencia por Edeeste, Transformadores Solomon logró contratos por RD$553.6 millones entre 2015 y 2019. (ARCHIVO)

Las empresas eléctricas estatales fueron los principales escenarios de acción del hermano del expresidente Danilo Medina, Juan Alexis Medina, y de su cuñado Maxy Gerardo Montilla Sierra, de las que obtuvieron adjudicaciones millonarias a través de las EDE y de la ETED para suplir desde tornillos y medidores para la Ciudad Juan Bosch hasta equipos electrónicos y transformadores.

Además de la empresa General Supply Corporation, alegadamente propiedad de Juan Alexis, también Maxy Gerardo Montilla Sierra, hermano de la exprimera dama Cándida Montilla, figura como un suplidor recurrente para las tres distribuidoras eléctricas al menos desde el año 2015. Hay registros de contrataciones con la Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana (ETED) que datan de 2013, de acuerdo a los documentos revisados.

A través de las empresas Transformadores Solomon Dominicana y Electrocable Aluconsa, Montilla Sierra suplió materiales ferreteros y eléctricos, tanto a la Edesur, Edenorte y Edeeste y a la ETED. Algunas de las adjudicaciones fueron realizadas a través de procesos de urgencia.

Solo a través de la empresa Transformadores Solomon Dominicana, Montilla Sierra recibió de enero a julio de 2020 contratos por RD$250.9 millones para suplir materiales ferreteros y eléctricos a la Edenorte.

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Maxy Montilla aparece como accionista en seis empresas, de acuerdo a los registros de la Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo revisados por Diario Libre.

En 2015, mediante la licitación Edeeste-cp-10051399-2015, definida como proceso de urgencia, le fue adjudicado a General Supply y a Transformadores Solomon Dominicana RD$247.5 millones y RD$90.4 millones, respectivamente para la adquisición de medidores y cables.

De igual forma, ese mismo año se le adjudicó a Transformadores Solomon mediante la licitación de urgencia Edeeste-cp-10055189-2015, la “compra de transformadores plan 4 meses” por RD$106.5 millones.

Licitaciones a granel

Definido como un “clan familiar”, que involucraría al exadministrador de la Empresa Distribuidora de Electricidad del Este (Edeeste) y a 13 empresas, participaban en los concursos de las EDE y algunas de sus compañías resultaban ganadoras cada vez que se licitaba por lotes, según explicó en días pasados el ministro de Energía y Minas, Antonio Almonte.

Almonte acusó directamente a quien fuera titular de Edeeste, Luis Ernesto de León, de ser parte del clan familiar. De León es esposo de Magalys Medina, hermana del expresidente de la República, Danilo Medina. Sin embargo, no es el único cercano al entorno de Medina al que se le señala de aprovechar su cercanía con el poder en perjuicio de las instituciones del sector eléctrico.

Los contratos con la ETED

Las empresas de Maxy Gerardo Montilla también se beneficiaron de las licitaciones que hizo la ETED entre 2013 y 2018, al recibir RD$35.2 millones en contratos públicos.

A Electrocable Aluconsa y Transformadores Solomon se le adjudicaron cinco contratos para suplir diversos componentes eléctricos, siendo el de mayor monto el otorgado a esta última compañía mediante la licitación ETED-CCC-LPN-2013-07, del septiembre de 2013, por RD$17.3 millones para entregar postes y crucetas de madera.

Aluconsa recibió RD$14.2 millones, distribuidos a través de tres contratos, mientras los restantes RD$3.6 millones fue en otro contrato a Transformadores Solomon para suplir angulares.

Las urgencias de Edeeste

Solo en cuatro licitaciones declaradas de urgencia por Edeeste, Transformadores Solomon logró contratos por RD$553.6 millones entre 2015 y 2019.

Edeeste declaró como procesos de urgencia, en varias ocasiones, la compra de materiales eléctricos necesarios para la continuidad de las operaciones técnicas de la empresa, incluyendo artículos para la construcción de la segunda etapa de la Ciudad Juan Bosch.

Para garantizar su operación técnica, mediante la licitación EDEESTE-MAE-PEUR-2018-0001, a Solomon se le adjudicó RD$284.6 millones, para suplir principalmente medidores residenciales.

Según la Dirección General de Compras y Contrataciones solo serán considerados casos de urgencia los imprevistos que ocurran dentro de la institución, cosas imposibles de ser planificadas con anterioridad.

En tanto, para la construcción de la infraestructura eléctrica de la segunda etapa de la Ciudad Juan Bosch, reponer materiales del proyecto de edificación de la infraestructura eléctrica de la Ciudad Colonial y la continuidad de las operaciones técnicas de la Edeeste para 2017, la empresa distribuidora adjudicó a la compañía de Montilla RD$72.1 millones.

Mediante el contrato, Transformadores Solomon se comprometió a suplir diferentes tipos de cables, bombillas, tornillos, fusibles, medidores residenciales, entre otros materiales.

Ciudad Juan Bosch. ( ARCHIVO)

En una entrevista televisada Andrés Astacio, vicepresidente del Consejo Unificado de las EDES, dijo que continúan profundizando los levantamientos de auditorías y que espera terminarlos en unos 60 días.

El pasado fin de semana el titular del Pepca dijo que el Ministerio Público va a investigar cualquier hecho del que se enteren, por cualquier vía, que pueda constituir un ilícito penal de corrupción. La respuesta del procurador se dio al ser preguntado sobre las denuncias de corrupción en las que vinculan al entorno familiar del expresidente Danilo Medina.

En su artículo 14, numeral cinco, la Ley 340-06 de Compras y Contrataciones establece que no podrán ser oferentes ni contratar con el Estado “los parientes por consanguinidad hasta el tercer grado o por afinidad hasta el segundo grado, inclusive, de los funcionarios relacionados con la contratación cubiertos por la prohibición, así como los cónyuges, las parejas en unión libre, las personas vinculadas con análoga relación de convivencia afectiva o con las que hayan procreado hijos, y descendientes de estas personas”.

Antonio Almonte, ministro de Energía y Minas.

El ministro de Energía y Minas reveló que se han detectado irregularidades en la compra e instalación de segmentos de redes y medidores de mala calidad en las tres empresas distribuidoras.

“El caso de EdeEste es una barbaridad. En su momento se darán los detalles. Se están copiando las informaciones para que la ciudadanía sepa lo que pasó allí”, declaró la semana pasada.

De igual forma, en el proceso de urgencia Edesur-ccc-PUR-2018-001 para comprar conductores concéntricos de aluminio, General Supply y Electrocable Aluconsa resultaron adjudicadas con RD$8.2 millones y RD$4.9 millones, respectivamente.

Edesur fue consultada acerca de los procesos, pero no se obtuvo respuesta. Voceros aseguraron que el proceso de investigación está en curso.

“Por un tema de prudencia y de respeto al proceso, hemos dejado en manos de las autoridades competentes el suministro a los medios de cualquier información sobre esta situación, para no interferir”, explicaron.

Se intentaron obtener más detalles del ministro Almonte, pero no se había logrado al cierre de esta publicación.

https://www.diariolibre.com/economia/parientes-de-expresidente-medina-hicieron-del-sector-electrico-su-mejor-negocio-KD23318938

Maxi Montilla afirma negocios con distribuidoras son lícitos

Maxi Montilla afirma negocios con distribuidoras son lícitos

Suplidor. Explica que el sector estatal es prácticamente el cliente único de los que suplen productos de alta, media y baja tensión porque ese sistema es del Estado.

Por

 José Miguel de la Rosa

 -

16 diciembre, 2020

Maxi Montilla afirma que sus negocios en el sector eléctrico inician años antes de que su cuñado, Danilo Medina, fuera presidente de la República. Alberto calvo

SANTO DOMINGO.-Maxi Montilla revela que fue él mismo fue quien se autodenominó como “el Gigante asiático» cuando descubrió que haciendo negocios con China podía ganar ventajas frente a sus competidores dominicanos, mucho antes de que su cuñado Danilo Medina alcanzara la Presidencia de la República.

Confirma que sí hace negocios con las empresas de distribución de electricidad, pero asegura que los realiza desde 2004 y que tampoco dejó de hacerlos cuando Medina llegó a la Presidencia porque la Ley de Compras no se lo prohíbe ya que las EDEs no eran dirigidas por familiares suyos.

Señala que no tiene nada que ocultar y que por eso sus empresas están a su nombre y sus cuentas bancarias están en el país.

Dice poder demostrar la licitud de sus negocios y revela que desde que empezaron a hacerse públicos los cuestionamientos se puso a disposición del Ministerio Público y hasta fue a la oficina de la Procuradora Miriam Germán Brito, pero no se pudo entrevistar con ella porque tenía reunión del Consejo Nacional de la Magistratura.

“Antes del 2012 (cuando Danilo llegó a la Presidencia) ya yo le había vendido más de dos mil millones de pesos a las distribuidoras”, afirma el hermano de la exprimera Dama Candy Montilla.

Sigue explicando que las empresas que suplen productos eléctricos de alta y media tensión tienen prácticamente como único cliente al Estado porque las distribuidoras son propiedad del Estado y las empresas privadas que pudieran comprarle productos también es para darle servicio al Estado.

Montilla afirma que todo el que estudió ingeniería eléctrica y decidió formar una empresa para trabajar en esa área está asociado al Estado porque el sistema eléctrico nacional es estatal.

Los medidores
Montilla agrega que en busca de expandirse y salir de lo común que vendían todos los suplidores, como cables y transformadores, que no son productos exclusivos, decide dar un paso hacia China porque todos estaban trabajando para estar cansados, y él no estaba en eso.

Relata que en 2009 va a China a una feria eléctrica, posterior a lo cual contacta al gerente de venta de una fábrica de transformadores de ese país y se preparó para licitar como suplidor de esos productos que tenían la calidad similar a los estadounidenses y entonces gana la primera licitación en Edesur.

Explica que para consolidar sus operaciones se alía con el gerente de la empresa china, con quien todavía trabaja, para ampliar su catálogo para no limitarse a alambres y transformadores.

“Hice una estructura en China que me permitió arrollar en las licitaciones en 2008, 2009, 2010, 2011.

Le ganaba a todo el mundo y la gente se preguntaba que cómo lo hacía y hasta decían que era que estaba amarrado, pero lo que realmente ocurría era que había creado mi estructura en China, que era mi secreto del negocio», explicó durante una visita realizada a EL DÍA.

Recuerda que en la medida en que otros suplidores fueron descubriendo el mercado chino, decidió mirar entonces hacia la tecnología en los componentes eléctricos, lo cual no logra en ese país asiático ya que los protocolos de comunicaciones de esa nación son diferentes a los que se usan en República Dominicana.

Montilla asegura que entonces busca en Estados Unidos y encuentra que la empresa ACLARA había iniciado un proyecto piloto de telemedidores con Edesur, pero que no había avanzado por carecer de representantes locales.

“Esa estructura que había creado en China, más la exclusividad con ACLARA es lo que me hace despegar, justamente entre 2012 y 2013. Por eso es que a partir de ahí dicen que por ser cuñado de Danilo las tres distribuidoras eran mías y que yo influía.

No era así. Ha sido un trabajo tesonero de 16 años corridos. Cuando Danilo Medina llegó a la Primera Magistratura ya yo tenía ocho años de vida empresarial en ese renglón”, añade Montilla.

Ley de compras
Ante la pregunta de que si no creía reñido con la Ley que hiciera negocios con las distribuidoras siendo él hermano de la primera dama, se defiende diciendo que lo que la Ley de Compras y Contrataciones le prohibía era hacer negocios con el Despacho de la Primera Dama o con la Presidencia de la República por ser donde estaban familiares consanguíneos o de afinidad.

En cuanto a las licitaciones, señala que no es cierto que las ganaba todas porque también perdía tras recordar que las licitaciones eran públicas en un salón donde se reunían los oferentes y que por tanto no había forma de violentar esos procesos.

Suplidores

7 mil Millones de pesos
Totalizan los contratos firmados por las empresas de Maxi y su hermano Alexander con las EDEs.

‘No me preocupa nada, al final la verdad triunfa’

El empresario de 50 años de edad aclara que no le preocupa nada porque confía en que debe haber un debido proceso y está abierto a que se le llame para ser investigado.
Indica que está preparado con documentación para demostrar que todo lo que se dice no se corresponde.

“La verdad que no me preocupa nada porque cuando uno está en la verdad no siente preocupación porque al final la verdad triunfa, y estamos presto para cuando se nos llame presentar la documentación y los documentos hablarán por sí solos”, dijo Montilla en declaraciones a EL DÍA.

Explicó que tras ser señalado el pasado mes por supuesta estafa, entendió que se estaba armando un escenario en su contra con la intención de sacarlo del mercado y otros apoderarse del contrato de exclusividad de los telemedidores de la empresa ACLARA.

Aclara que es un profesional de la finanza y administración que inició en el mundo empresarial en el año 2004, como socio de una empresa de nombre “Distribuidora la Guama”.

Asegura que de 32 años como profesional empezó a hacer negocios con el Estado hace 16 años, cuando decidió recorrer camino separado con sus antiguos socios a los que no le atraía el sector eléctrico. Asegura que no ha tenido inconvenientes ni conflicto con la ley, “hasta ahora que me ha caído esta avalancha de una conspiración”.

https://eldia.com.do/maxi-montilla-afirma-negocios-con-distribuidoras-son-licitos/