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viernes, 9 de enero de 2026

El proceso penal y sus reformas | por Eduardo Sanz Lovatón

El proceso penal y sus reformas
Por Eduardo Sanz Lovatón | Enfoque @SanzLovaton
09/01/2026 00:00 
Hay reformas que nacen del ruido. Y hay reformas que nacen del agotamiento: el de las víctimas que esperan, el de los imputados que se consumen en procesos interminables, el de los jueces que deciden bajo presión de mora, y el de un sistema que, por momentos, parece caminar con una pierna en el siglo XXI y otra en el medioevo. Por eso, la reforma del Código Procesal Penal no es un giro cosmético: es una decisión justa, que la historia deberá reconocer en partes iguales a Luis Abinader y Yeni Berenice Reynoso con todo el equipo del Ministerio Público. Me detengo para hacer énfasis en que gracias al liderazgo político del PRM que se forjó luchando precisamente en contra de una justicia adocenada hoy tenemos a la primera mujer egresada de carrera como Procuradora General de la República. Ella, con quien se pueden tener desacuerdos, pero que todo observador de buenas intenciones debe reconocerle un valor espartano. Veamos.

Venimos de un modelo que acumuló tensiones como la alta judicialización, desigualdad práctica en la respuesta penal e incertidumbre. Esa incertidumbre tiene muchas caras: casos “archivados” por tiempo indefinido; medidas de coerción debatibles; y una experiencia común para cualquiera que haya litigado o sufrido un proceso: la sensación de que el tiempo, más que la prueba, decide el resultado. La reforma responde con instrumentos concretos, fija reglas más claras en coerción, establece un plazo razonable con topes (cuatro años en ordinarios, cinco en complejos), y ordena el cómputo desde actos tempranos como la citación o la inmovilización de fondos.

Pero la reforma no solo acelera; también humaniza y equilibra. Fortalece principios y garantías, refuerza la presunción de inocencia, asegura asistencia técnica integral para partes vulnerables y activa derechos del investigado desde los primeros actos del procedimiento.

A esto se suma la expansión de alternativas (justicia restaurativa, criterios de oportunidad, acuerdos, conciliación, procedimientos abreviados, etc), y nuevas competencias para la Oficina de Atención Permanente, que permiten resolver temprano lo que antes se postergaba.

Ahora bien, si de verdad queremos medir la profundidad de esta reforma, hay que mirar a un punto transformador en la administración de justicia penal, las guías de determinación de sentencias.

¿Por qué son tan relevantes? Atacan uno de los problemas más corrosivos del sistema: la dispersión punitiva. Ese fenómeno ocurre cuando dos casos sustancialmente similares reciben respuestas radicalmente distintas, sin una motivación clara de por qué en uno se aplica el “piso” de la pena y en otro se impone el “tope”. La consecuencia no es solo técnica; es democrática: se deteriora la confianza, afecta la igualdad ante la ley y erosiona la seguridad jurídica. Precisamente por eso, la reforma prevé que la SCJ elabore guías no vinculantes, orientadas a promover uniformidad, transparencia y motivación razonable en la imposición de penas.

Vale extrapolar experiencias comparadas. En Estados Unidos, las U.S. Sentencing Guidelines, surgieron como un marco técnico para orientar la pena según gravedad del delito y antecedentes, con tablas y factores atenuantes y agravantes. Hoy son consultivas; tras el caso U.S. vs. Booker, la Corte Suprema afirmó que solo los hechos admitidos o probados más allá de duda razonable pueden justificar incrementos por encima del máximo legal y, al mismo tiempo, dejó las guías como referencia, sujetando las sentencias a un estándar de razonabilidad en apelación.

En la práctica, su impacto se reflejó en la gestión de casos y en la forma de resolución. El propio material muestra cómo el porcentaje de casos federales que van a juicio bajó drásticamente en el tiempo, mientras aumentaron las soluciones por acuerdo.

No se trata de copiar modelos, sino de aprender una lección. Cuando el sistema ofrece previsibilidad y criterios claros, la justicia se vuelve más racional, más consistente y más eficiente.

Eso es exactamente lo que se persigue aquí: dotar al país de un instrumento técnico que ordene la determinación de la pena sin convertirla en un algoritmo. Las guías no sustituyen al juez; lo ayudan a explicar. No amputan la individualización; la hacen más transparente. No lesionan la independencia; la fortalecen, porque la independencia también exige rendición de cuentas en la motivación. Y la reforma, organiza criterios de determinación de pena por naturaleza (culpabilidad, individualización, atenuantes y agravantes) y exige explicitar su incidencia.

Si a eso añadimos armonización con el nuevo Código Penal, estatuto robusto de derechos de las víctimas con medidas de protección en 48 horas, archivos provisionales con límite máximo de dos años y nuevas causales de casación por inobservancia de precedentes del Tribunal Constitucional, estamos ante una reforma que no solo “mueve piezas” sino que reordena el tablero para que la justicia penal sea más humana y moderna.

Las sociedades no se miden por la dureza de sus discursos, sino por la calidad de sus instituciones. Y el proceso penal, como ningún otro, define si un Estado es capaz de proteger derechos sin renunciar a perseguir el delito con firmeza. Esta reforma apunta en esa dirección. Si ponemos en marcha, con seriedad, el corazón técnico de las guías de determinación de sentencias, estaremos dando un paso decisivo: menos arbitrariedad, más coherencia; menos oscuridad, más motivación; menos incertidumbre, más justicia.

La República Dominicana tiene una oportunidad histórica de consolidar un sistema penal que responda a los desafíos contemporáneos sin perder su brújula constitucional. Aprovechémosla. ¡Vamos!

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Eduardo Sanz Lovatón



 

lunes, 18 de noviembre de 2024

MP inmoviliza fortuna dólares cuñado Danilo

MP inmoviliza fortuna dólares cuñado Danilo

Por Domingo Berigüete | noviembre 16, 2024 22:24 | 

La Procuraduría General de la República (PGR) mantiene inmovilizados alrededor de 23 millones de dólares de las cuentas bancarias del cuñado del expresidente Danilo Medina, Maxi Montilla, quien es investigado junto a otros exfuncionarios del sector eléctrico por un alegado fraude cometido en las Empresas Distribuidoras de Electricidad (EDE) por alrededor de 20 mil millones de pesos.

En las últimas semanas el empresario, que era suplidor de las distribuidoras de electricidad, ha vuelto a ser requerido varias veces por la PGR por el caso de las EDE.

Montilla es asistido legalmente por los abogados Joaquín Zapata, Edward Veras Vargas y Lilia Fernández León, quienes le acompañan en todas las citas a la PGR.

Los interrogatorios son realizados por la directora de la Procuraduría de Persecución del Ministerio Público, Yeni Berenice Reynoso y por un equipo de fiscales que le asisten.

Depositan instancia

El 15 de junio de 2021, el Estado dominicano se querelló en contra de 14 personas acusadas de desfalcar a la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE) y las Empresas Distribuidoras de Electricidad del Norte, Sur y Este.

La denuncia de desfalco fue interpuesta por el entonces presidente del Consejo Unificado de las Empresas Distribuidoras de Electricidad, Andrés Astacio, contra Rubén Jiménez Bichara, pasado vicepresidente de la CDEEE y los exadministradores de Edeeste, Luis Ernesto de León; de Edesur, Radhamés del Carmen Maríñez y de Edenorte, Julio César Correa.

También contra Juan Alexis Medina Sánchez, hermano del expresidente Danilo Medina y Maxy Gerardo Montilla Sierra y Alexander Montilla Sierra, cuñados también del exmandatario dominicano.

Puedes leer: Frisan RD$600 MM y US$42 MM a Maxi Montilla

El listado de personas que el Estado señala como autores de la supuesta estafa la completan Messin Elías Márquez Sarraff, Domingo Antonio Santiago, Miguel Antonio Reyes Reyes, Peter Alexis Francisco Tejada, Dileisi de Jesús Rivera y Julián Esteban Suriel Suazo y Wacal Vernavel Méndez Pineda, estos últimos dos en prisión también por el caso Antipulpo.

Denuncia

La querella presentada por el Estado contra 14 personas y 25 empresas ligadas a la pasada gestión en el sector eléctrico establece que las transacciones fraudulentas ejecutadas por el “entramado societario y familiar” en contra del Estado y las tres empresas distribuidoras de electricidad involucra un monto superior a los RD$20,000 millones.

Negocios

La querella como actor civil del Estado dominicano indica que los negocios de los acusados Maxy Gerardo Montilla Sierra y Juan Alexis Medina Sánchez, cuñado y hermano del pasado presidente de la República, Danilo Medina, no se limitaban a vender productos a las empresas distribuidoras, sino que, cuando por alguna razón una de sus empresas no participaba de las compras públicas utilizaban mecanismos de poder y de coacción para constreñir al adjudicatario del contrato, quien se veía obligado a comprar los materiales y equipos a sus empresas, al precio que estos fijasen.

Añade que por esas actividades los dos comerciantes allegados al entonces mandatario recibían cuantiosos beneficios y que Montilla Sierra logró contratos con Edesur por unos RD$1,275 millones y US$41,600,000, lo que representa unos RD$4,000 millones, sólo a través de dos de sus empresas.

Un apunte

Imputación

La querella expresa que, en el caso de Edeeste, la mafia societaria y familiar conformada formalizó contrataciones de manera fraudulenta por 132 procesos de compras, que resultaron en un volumen de transacciones ascendentes a RD$3,888,967,167.55 y S$42,874,425.18, para unos RD$6,397,121,040.58, detalla el documento.

TEMAS: #Danilo Medina#ede#fortuna#Maxi Montillas#MP

viernes, 30 de junio de 2023

Valora alianza interinstitucional para luchar contra ese delito, que dijo pone en riesgo la salud y la vida de los ciudadanos / Crean fiscalía para perseguir comercio ilícito en las aduanas /

Valora alianza interinstitucional para luchar contra ese delito, que dijo pone en riesgo la salud y la vida de los ciudadanos

SANTO DOMINGO (República Dominicana).- Al presidir el “Primer encuentro nacional de fiscales enlace para el combate del comercio ilícito”, la procuradora general de la República, magistrada Miriam Germán Brito, destacó las acciones emprendidas y la alianza estratégica establecida con el Consejo Interinstitucional Público Privado de Prevención del Comercio Ilícito para enfrentar ese delito que definió como complejo.

“El comercio ilícito es un delito complejo, donde subyacen muchas conductas típicas, que van más allá de la venta de productos adulterados, comprende así la formación de estructuras criminales que violentan nuestras aduanas, lesionan al Estado con la evasión de impuestos, afectan nuestra seguridad nacional con el trasiego inadecuado de materiales delicados a través de nuestras fronteras”, dijo al pronunciar unas palabras durante el encuentro, celebrado en el salón de actos de la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD), con la participación de los miembros de dicho consejo y fiscales de diferentes jurisdicciones del país.

Junto a la magistrada Germán Brito estuvieron en el encuentro, la procuradora adjunta Army Ferreira, responsable de la Unidad de Propiedad Intelectual del Ministerio Público; Ramón Pérez Fermín, viceministro de Comercio Interno del Ministerio de Industria y Comercio, así como José Luis Venta, vicepresidente del Comité Ejecutivo de la AIRD.

Respecto al comercio ilícito, la magistrada Germán Brito señaló: “son un vehículo idóneo para el lavado de capitales y el enriquecimiento ilícito, afectan además el comercio local y el desarrollo económico, pero muy especialmente, estos delitos ponen el riesgo la salud y la vida de nuestros ciudadanos”.

 

 

Señaló que enfrentar todo ello no es una tarea individual, destacando que es una labor del Estado en su conjunto. “Debemos ser capaces de cubrir todos los flancos por donde estos delitos nos atacan y esa es la fortaleza de la Ley 17-19, que nos proporciona un espacio donde todos tenemos un componente específico de responsabilidad y donde el rol de uno debe ser reconocido y respetado por el otro, desde la colaboración y el trabajo en equipo”, indicó Germán Brito.

Explicó que como parte de las labores de coordinación han realizado mesas de trabajo con cada una de las instituciones que componen el Consejo de Ilícitos, así como con el sector de las industrias, víctimas de este flagelo. Dijo que fruto de estos encuentros las propuestas de protocolos de actuación serán sometidas en la próxima sesión del consejo para su aprobación, como herramienta práctica necesaria para dinamizar las operaciones en terreno.

“Hoy se encuentran con nosotros una parte de los miembros del Ministerio Público enlaces de la Unidad de Propiedad Intelectual y Erradicación del Comercio Ilícito, así como de la Procuraduría Especializada de Crímenes y Delitos contra la Salud, quienes conforman el equipo encargado de traducir todo nuestro esfuerzo conjunto, en acciones judiciales oportunas y eficaces”, resaltó.

Destacó “que el compromiso es asumir el trabajo coordinado de la fase administrativa y la fase judicial, para obtener los resultados que la ciudadanía espera de nosotros al combatir de manera eficiente el comercio ilícito en la República Dominicana”.

 

 

“Desde la presidencia del Consejo Interinstitucional Público Privado de Prevención del Comercio Ilícito, agradecemos la voluntad manifiesta de todas las instituciones que lo conforman, de trabajar en conjunto con el objetivo común de enfrentar estos delitos que tanto afectan a los ciudadanos, su seguridad y nuestra economía”, expresó la procuradora general en sus palabras.

En el encuentro también pronunció un discurso Ramón Pérez, quien destacó las acciones puestas en marcha para combatir y erradicar ese flagelo, principalmente en el caso de los medicamentos, las bebidas alcohólicas adulteradas y los cigarrillos.

Destacó “que se ha identificado la necesidad de una respuesta integral mediante un esfuerzo mancomunado del sector público y privado para cumplir con la eliminación del comercio ilícito”.

En tanto que José Luis Venta dijo que el comercio ilícito impacta negativamente la capacidad recaudatoria del Estado y pone en riesgo la vida de comunidades y de los consumidores.

Dijo que se trata de una dinámica que invade lo productivo. “No se puede creer que haya soluciones individuales, de modo fragmentado”, al tiempo que destacó “que este evento viene a poner luz sobre la importancia de que todas las instituciones del Estado actúen unificadas desde su responsabilidad particular, pero mirando en una misma dirección “, al tiempo que reiteró “que desde la AIRD están a favor del comercio responsable y de la competencia leal.

 https://pgr.gob.do/procuradora-miriam-german-brito-encabeza-primer-encuentro-nacional-de-fiscales-enlace-para-el-combate-del-comercio-ilicito/

 

 

Crean fiscalía para perseguir comerco ilícito en las aduanas

Crean fiscalía para perseguir comercio ilícito en las aduanas

Santo Domingo.-Para enfrentar el  trafico de mercancía en las Aduanas y los enlatados adulterados la procuradora general, Miriam Germán Brito, creó la unidad de fiscales responsable del combate al comercio ilícito.

Tras presidir el “primer encuentro nacional de fiscales enlace para el combate del comercio ilícito”, la procuradora  definió ese delito  como complejo donde subyacen muchas conductas típicas, que van más allá de la venta de productos adulterados, comprende así la formación de estructuras criminales que violentan las  aduanas y  lesionan al Estado con la evasión de impuestos.

Además afectan la  seguridad nacional con el trasiego inadecuado de materiales delicados a través de la frontera en la Consejo Interinstitucional Público Privado de Prevención del Comercio.

Puedes leer: General retirado de EEUU trata temas de geopolítica y lucha contra comercio ilícito

La magistrada Germán  Brito habló en el salón de actos de la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD), con la participación de los miembros de dicho consejo y fiscales de diferentes jurisdicciones del país.

Estuvieron presente en el  encuentro, la procuradora adjunta Army Ferreira, responsable de la Unidad de Propiedad Intelectual del Ministerio Público; Ramón Pérez Fermín, viceministro de Comercio Interno del Ministerio de Industria y Comercio, así como José Luis Venta, vicepresidente del Comité Ejecutivo de la AIRD.

Respecto al comercio ilícito, la magistrada Germán Brito señaló: “son un vehículo idóneo para el lavado de capitales y el enriquecimiento ilícito, afectan además el comercio local y el desarrollo económico, pero muy especialmente, estos delitos ponen el riesgo la salud y la vida de nuestros ciudadanos”.

En el encuentro también pronunció un discurso Ramón Pérez, quien destacó las acciones puestas en marcha para combatir y erradicar ese flagelo, principalmente en el caso de los medicamentos, las bebidas alcohólicas adulteradas y los cigarrillos. Deestacó las acciones emprendidas y “El comercio ilícito es un delito complejo,

https://elnacional.com.do/crean-fiscalia-para-perseguir-comerco-ilicito-en-las-aduanas/

martes, 14 de septiembre de 2021

Suprema acoge extradición voluntaria de Juan José de la Cruz Morales, jefe de operación en caso Falcón

La República martes, 14 de septiembre de 2021

Suprema acoge extradición voluntaria de Juan José de la Cruz Morales, jefe de operación en caso Falcón

Cruz Morales pidió a los jueces que se libre acta de que aceptaba irse de manera voluntaria en extradición "para demostrar su inocencia"

Suprema acoge extradición voluntaria de Juan José de la Cruz Morales, jefe de operación en caso Falcón

Fuente externa

Ramón Cruz Benzan
Santo Domingo, RD

La Suprema Corte de Justicia aceptó la extradición voluntaria de Juan José de la Cruz Morales ( W, Wander o el Don ), jefe de operación de la estructura criminal de narcotráfico y lavado de activos desarticulada mediante la Operación Falcón. 

La Segunda Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia dispuso la extradición de De la Cruz Morales, considerado como el cacique de la región Este, luego de este se acogiera al proceso abreviado, para irse voluntariamente a Estados Unidos a responder de los hechos que se le imputan.

Cruz Morales pidió a los jueces de la segunda sala penal de la Suprema Corte de Justicia que se libre acta de que aceptaba irse de manera voluntaria en extradición "para demostrar su inocencia".

“Magistrados, vengo con la firme voluntad de irme en extradición para responder por los cargos que se me imputan”, expresó De la Cruz Morales, tras insistir que su decisión fue tomada sin recibir presión.

En contra del extraditable, recluido en un pabellón de máxima seguridad de la cárcel de Najayo, el alto tribunal judicial del país había dictado orden de arresto desde el 2019, pero las autoridades de entonces no la ejecutaron, según trascendió.

Solo se está a la espera de que el presidente Luis Abinader firme el decreto que autoriza su extradición a la nación norteamericana.

De la Cruz Morales es propietario de las tres estaciones de combustibles de su pueblo y donde fueron encontrados 4.3 millones de dólares, vehículos de alta gama, armas de altos calibres y apartamentos lujosos. Estuvo implicado en el decomiso de 1,786 kilos de cocaína en Puerto Rico el 2 de noviembre del 2016

El extraditable era el jefe de operaciones de la estructura; un lanchero con experiencia dedicado a organizar viajes ilegales, pero que según el Ministerio Público hace más de una década   entró al mundo de las drogas, convirtiéndose en uno de los más importantes de le región.

En el caso figuran además como implicados en el entramado de narcotráfico y lavado de activos María Olimpia Tavares Rodríguez (Oli y/o La Princesa); Juan Maldonado Castro (Marcial y/o El Líder), Víctor Elpidio Altagracia Paulino Herrera (El Gordo), Luis Daniel Nieves Batista, Adolfo Antonio Torres Sanabia (Tony y/o Presidente), Julio César Jiménez Talavera (domínico-venezolano) y Juan Bautista Carpio Reynoso.

También, José Alejandro de la Cruz Morales Omar (La Moña), Raúl Antonio Castro Mota, Yana Iris Maldonado Castro, Angélica María Maldonado Peralta, Lenin Bladimir Torres Bueno, Marisol López Ceballos, Delfina Asunción Polanco, Ana Margarita Collado Marte, Erich Fernando Meléndez Gómez, José Miguel Castillo Taveras (Migue), Elva Teresa Polanco: Juan Carlos Durán Rodríguez, Javier Antonio Tavares Rodríguez y Felipe Espino Germán.

https://listindiario.com/la-republica/2021/09/14/688061/suprema-acoge-extradicion-voluntaria-de-juan-jose-de-la-cruz-morales-jefe-de-operacion-en-caso-falcon

miércoles, 8 de septiembre de 2021

Operación Falcón: Director de Comunidad Digna entre apresados por caso de narcotráfico

La República miércoles, 08 de septiembre de 2021

Operación Falcón: Director de Comunidad Digna entre apresados por caso de narcotráfico

Operación Falcón: Director de Comunidad Digna entre apresados por caso de narcotráfico

Santo Domingo, R.D.

El Ministerio Público informó la puesta en marcha de la Operación Falcón, una acción contra el narcotráfico y el lavado de activos en la que participan más de 200 agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD).

Mediante los operativos, que contó con más de 60 fiscales, arrestaron Juan Maldonado Castro, titular de la Dirección General Comunidad Digna, así como de Juan José de la Cruz Morales, María Olimpia  Tavárez, Lenin Bladimir Torres Bueno y Delfina Asunción Polanco, entre otros.

Los allanamientos se realizan desde la madrugada del miércoles en Santiago, Santo Domingo, el Distrito Nacional y otras demarcaciones geográficas. En total se trata de unos 80 allanamientos.

Las autoridades han ocupado decenas de bienes muebles e inmuebles, que incluyen estaciones de combustibles, vehículos de alta gama y relojes de lujo.

La procuradora adjunta Yeni Berenice Reynoso resaltó que la operación se inscribe dentro de las acciones que encamina el Ministerio Público contra la criminalidad organizada.

“La operación está en proceso, razón por la que ofreceremos mayores detalles más adelante, pero podemos adelantar que se trata de una investigación compleja que lleva a cabo el Ministerio Público bajo los lineamientos de la magistrada Miriam Germán Brito”.

En la acción participan fiscales de Santiago, bajo la responsabilidad directa de Osvaldo Bonilla, y agentes de la DNCD, bajo el mando directo de su titular, contralmirante José Manuel Cabrera Ulloa.

Dentro  de la cooperación internacional contra el crimen organizado, los operativos se realizan con el apoyo de la Administración de Control de Drogas (DEA), de Estados Unidos.

https://listindiario.com/la-republica/2021/09/08/687358/operacion-falcon-director-de-comunidad-digna-entre-apresados-por-caso-de-narcotrafico

Dianabel Gómez, ex esposa de Franklin Mirabal, entre los detenidos en el operativo en Santiago de la Procuraduría y DNCD

La República miércoles, 08 de septiembre de 2021

Fuente: Dianabel Gómez entre los detenidos en operación Falcón

Santo Domingo, RD

Fuente: Dianabel Gómez entre los detenidos en operación Falcón

La comunicadora Dianabel Gómez se encuentra entre las personas detenidas este miércoles en el operativo “Falcón”, realizado por  Procuraduría General de la República (PGR) y la Dirección Nacional de Drogas (DNCD) con el apoyo de la DEA en varias provincias del país, en contra del crimen organizado

Según fuentes, Dianabel, exesposa del cronista deportivo Franklin Mirabal, está entre el grupo de los detenidos en los allanamientos llevados a cabo en Santo Domingo, Santiago, Puerto Plata y otras localidades.

En esos allanamientos fue detenido, según el informe de la Procuraduría, Juan Maldonado Castro, Director General Comunidad Digna; Juan José de la Cruz Morales; José Alejandro de la Cruz Morales, María Olimpia  Tavarez; Lenin Bladimir Torres Bueno y Delfina Asunción Polanco, entre otros.

La fiscal anticorrupción, Yeni Berenice Reynoso, dijo que fueron más de 80 allanamientos, en una acción que llevó meses de investigación y cientos de horas de trabajo, además de contar con cooperación internacional

 “La operación está en proceso, razón por la que ofreceremos mayores detalles más adelante, pero podemos adelantar que se trata de una investigación compleja que lleva a cabo el Ministerio Público bajo los lineamientos de la magistrada Miriam Germán Brito”.

https://listindiario.com/la-republica/2021/09/08/687360/fuente-dianabel-gomez-entre-los-detenidos-en-operacion-falcon

miércoles, 6 de enero de 2021

Margarita Melenciano, un muro de contención en la Cámara de Cuentas

 6 enero, 2021 | Por Loyda Peña

Margarita Melenciano, un muro de contención en la Cámara de Cuentas 

SANTO DOMINGO.-La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) interrogará hoy a Margarita Melenciano, la miembro del Pleno de la Cámara de Cuentas (CC) que con doce votos disidentes se ha opuesto a la aprobación de igual número de informes de auditorías presentados “sin salvedad”, no obstante los hallazgos de mal manejo de fondos públicos en las instituciones donde se realizaron.

Su reciedumbre y el carácter para enfrentar ese tipo de situaciones le costaron incluso su sustitución como coordinadora de las direcciones de Auditoría y de Análisis Presupuestario del órgano auditor, por supuestas “órdenes de Palacio”.

Para muestra tres botones. Una de esas situaciones difíciles la enfrentó cuando el exministro de Interior y Policía quiso evitar que el pleno remitiera a la Pepca el informe de auditoría practicada a la institución en el período 2011-2014 donde se detectaron “millones de pesos” pagados directamente y sin justificar.

El pleno había aprobado a unanimidad la Resolución AUD-2020-005, y al enterarse el exministro de que el expediente iría a la Pepca, envió una solicitud de “reconsideración” al pleno alegando que supuestamente no le dieron tiempo para revisar el informe y justificar el manejo de los recursos.

La solicitud del funcionario fue presentada en la sesión virtual celebrada por el pleno el 9 de julio del 2020 y Melenciano objetó su conocimiento, no sin antes acusar al director de Auditoría, quien presentó, de desbordar su ámbito de competencia al solicitar un recurso administrativo al Pleno de la Cámara de Cuentas en beneficio de Interior y Policía, en violación al numeral 10 del artículo 3 de la Ley 107-13, según consta en su voto disidente.

Indicó que Interior y Policía pudo impugnar la Resolución en el Pleno “y si el recurso de reconsideración no fuera resuelto dentro del plazo fijado por ley, podía reputarlo como denegado tácitamente e interponer a su opción el recurso jerárquico, si procede, o el contencioso administrativo, sin plazo preclusivo”.

Melenciano recordó que las actuaciones u omisiones de los funcionarios y servidores públicos comprometen su responsabilidad civil, en caso de producir daño. “Es decir, que el Ministerio de Interior y Policía podría accionar en responsabilidad patrimonial contra el Estado”, puntualizó.

La Armada. Con el informe de auditoría realizada a los estados de ejecución presupuestaria de la Armada de República Dominicana (ARD) Melenciano también se vio enfrentada a los demás miembros del pleno.

Y es que el mismo también fue presentado “sin salvedad” no obstante los hallazgos consignados en el acta de salida del campo de la auditoría e incluidos en la carta a la gerencia.

Esos hallazgos incluyen erogaciones por un monto de RD$16,999,484 para especialismo de personas que no figuran en la nómina de la institución; y valores emitidos a favor de empleados y no directamente al proveedor.

También diferencia entre monto pagado y monto transferido por raciones alimenticias por valor de RD$6,603,474; y pago de RD$2,644,115 a Lisanga SRL por concepto de equipos de informática, sin que el bien contratado haya sido recibido oportunamente, entre otras violaciones a la ley.

La auditoría abarcó el período comprendido entre enero del 2016 a diciembre del 2017.
En su voto disidente concluye diciendo que la colocación de esos hallazgos en la carta a la gerencia fue lo que posibilitó que la Dirección de Auditoría “calificara el presente informe con una opinión sin salvedad”.

Trascendió que por el informe “sin salvedad” las autoridades de la institución auditada habrían pagado RD$7 millones de sobornos.

Ministerio de Hacienda. Es otra de las instituciones donde los hallazgos de la auditoría practicada al período 2017-2018 tampoco fueron considerados por los auditores ni el Pleno de la Cámara como violación a la normativa para el buen uso de los recursos públicos.

De entrada, indicó que de acuerdo con el informe de los técnicos, Hacienda carece de estados financieros correspondientes a los períodos contables 2017-2018 que revelen la situación patrimonial y resultado económico de la gestión, lo que constituye una violación a la Ley 126-01 que crea la Dirección general de Contabilidad Gubernamental.

Señaló que los ingresos obtenidos durante el 2017 por concepto de arrendamiento de cafetería ascendentes a RD$2,127,315, no fueron depositados en la Cuenta única del Tesoro.

También, que en la nómina fueron identificados 9 empleados que igual se encontraban en las nóminas de otras entidades del Estado, por los cuales Hacienda erogó en el período señalado RD$3,137,348 por concepto de salarios.

Se determinó además que Hacienda no retuvo el 5% del Impuesto sobre la Renta a la ARS Humano de la factura por RD$597,822 del 14 de diciembre del 2017, ni tampoco retuvo ni el impuesto correspondiente a retribuciones complementarias (seguro médico internacional a 27 funcionarios) por un total de RD$5,187,642 con la misma ARS.

Se pagaron RD$158,450 por cuenta de combustibles a personal que no figuran en la nómina de Hacienda ni en sus dependencias; y se efectuaron pagos de ITBIS a Romana Industrial por un valor de RD$3,248,166, el cual excede el 18% del 10% del subtotal como los establece la normativa, generando que se retuviera un valor superior a los RD$974,45.

Otras irregularidades en el uso de los recursos públicos detectadas en Hacienda y no consideradas como tales en el informe de auditoría aprobado por el pleno con el voto disidente de Melenciano fueron, contrataciones de reparaciones y mantenimiento de flotillas de vehículos sin procedimiento de selección; nueve contrataciones de Consultoría, sin elaborar los términos de referencia correspondiente, entre otros.

Melenciano explica que de acuerdo con la ley, la opinión “sin salvedad” en una auditoría gubernamental “se emite cuando el auditor obtiene la evidencia suficiente y competente que le permite satisfacer plenamente la razonabilidad de las cifras incluidas en los estados financieros, y su elaboración conforme a principios y normas de la contabilidad generalmente aceptadas, aplicadas sobre base consistentes con los año anteriores (principios de consistencias”.

Otros informes de auditorías “sin salvedad” aprobados por el Pleno de la Cámara de Cuentas con el voto disidente y razonado de Melenciano, corresponden a las informaciones financieras incluidas en los Estados de Ejecución Presupuestaria del Ejército Nacional; los ministerios de Defensa y de Hacienda; de la OMS, Procuraduría General de la República; el cabildo de Baní.

También disintió de la Resolución mediante la cual el Pleno de la Cámara de Cuentas aprobó el informe sobre 17 auditorías de firmas privadas a instituciones públicas.

En cada uno de sus votos disidentes explica que la opinión “sin salvedad” en una auditoría gubernamental “se emite cuando el auditor obtiene la evidencia suficiente y competente que le permite satisfacer plenamente la razonabilidad de las cifras incluidas en los estados financieros, y su elaboración conforme a principios y normas de la contabilidad generalmente aceptadas, aplicadas sobre base consistentes con los año anteriores principios de consistencias”.

Quién es Margarita Melenciano. Es contadora y abogada. Fue escogida por el Senado de la República como miembro de la CC a raíz de la renuncia del exvicepresidente del organismo Pablo Domingo del Rosario.

En su carrera profesional ha sido funcionaria en instituciones públicas y descentralizadas del Gobierno. En la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) ocupó los cargos de Auditor y Tesorera; en la Junta Central Electoral (JCE) y en el Servicio Nacional de Salud (Senasa) se desempeñó como Contralora; y en el Ministerio de Salud Pública fue Fiscalizadora.

https://hoy.com.do/margarita-melenciano-un-muro-de-contencion-en-la-camara-de-cuentas/

Margarita Melenciano acude a Procuraduría por investigación a miembros Cámara de Cuentas


martes, 29 de diciembre de 2020

Margarita Melenciano acude a Procuraduría por investigación a miembros Cámara de Cuentas

La República martes, 29 de diciembre de 2020

Margarita Melenciano acude a Procuraduría por investigación a miembros Cámara de Cuentas

Reiteró su posición de que algunos hallazgos debieron incluirse en varias auditorías realizadas por la institución

Margarita Melenciano acude a Procuraduría por investigación a miembros Cámara de Cuentas
Margarita Melenciano a su llegada a la PGR.
Wanda Méndez
Santo Domingo, RD

La integrante de la Cámara de Cuentas, Margarita Melenciano Corporán, acudió hoy a la Procuraduría para atender a la cita que le hizo como parte de las investigaciones que abrió a los miembros de ese órgano fiscalizador del Estado por obstrucción de la justicia en las indagatorias de corrupción en instituciones públicas que realiza el ministerio público.

Dijo a la llegada a la sede de la Procuraduría General de la República (PGR), que como funcionaria pública está obligada a rendir cuentas.

"El que no quiera rendir cuentas que no acepte un cargo público", enfatizó.

Reiteró su posición de que algunos hallazgos debieron incluirse en varias auditorías realizadas por la Cámara de Cuentas, como a las obras de Odebrecht, a la Armada Dominicana, la Policía Nacional, el Ejército y el Ministerio de Interior y Policía.

Sostuvo que "no tengo miedo" en respuesta a una pregunta sobre presuntas amenazas a su seguridad y familiares por los votos disidentes que ha emitido en algunos informes de auditoría.

"Simplemente fui requerida por el ministerio público para la una de la tarde de hoy en mi condición de miembro titular",  expresó la auditora al llegar a la Procuraduría.

El Ministerio Público ya interrogó al presidente de la Cámara de Cuentas, Hugo Álvarez Pérez, y al secretario de esa entidad, Carlos Tejada Díaz.

Las investigaciones a los miembros de la Cámara de Cuentas son realizados por Wilson Camacho, procurador especializado de persecución de la corrupción admistrativa y la procuradora adjunta, Yeni Berenice Reynoso, de la Dirección Nacional de Persecución del Ministerio Público.

https://listindiario.com/la-republica/2020/12/29/650282/margarita-melenciano-acude-a-procuraduria-por-investigacion-a-miembros-camara-de-cuentas