Aduanas RD continúa con fiscalizaciones a posterior en comercios chinos

Aduanas RD continúa con fiscalizaciones a posterior en comercios chinos

6 de mayo de 2025. SANTO DOMINGO

La Dirección General de Aduanas (DGA) sigue firme en sus fiscalizaciones a posterior, enfocadas en los comercios chinos que importan y comercializan artículos del hogar, misceláneos y ferreteros.

La semana pasada, la DGA inspeccionó un total de cinco comercios, cuatro en Santo Domingo y uno en Santiago. Los comercios inspeccionados fueron SOLUPLAX, que opera bajo la razón social IDERAMA SRL en Santiago; Plaza Vego, bajo la razón social ZQHL SRL, ubicado en la avenida Duarte de Santo Domingo; Mundo Comercial H&L; Primavera LXY SRL, en Santo Domingo Este; y Johold SRL, ubicado en la Avenida Núñez de Cáceres.

Estas empresas fueron fiscalizadas debido a incidencias evidenciadas en sus operaciones de importación y a los resultados de los análisis de riesgo realizados por la DGA. En las investigaciones se identificaron posibles faltas tributarias y aduaneras.

La Dirección General de Aduanas reiteró que estas acciones se realizan amparadas en lo que establece la Ley de Aduanas 168-21 y sus reglamentos, que facultan a la DGA a fiscalizar operaciones con hasta tres años de antigüedad.

El proceso continuará con una auditoría exhaustiva a cargo del personal especializado de la DGA, para determinar otras posibles irregularidades e incumplimientos de las formalidades tributarias y aduaneras aplicables.

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Aduanas fiscaliza tienda por departamentos de origen chino de la avenida Luperón _ Las fiscalizaciones se efectuaron tras inconsistencias en sus importaciones y varios análisis de control y de riesgo @aduanard #AduanasRD:

 

Aduanas fiscaliza tienda por departamentos de origen chino de la avenida Luperón

_ Las fiscalizaciones se efectuaron tras inconsistencias en sus importaciones y varios análisis de control y de riesgo.

4 de abril de 2025 

Santo Domingo, R.D.- La Dirección General de Aduanas (DGA) realizó una operación de fiscalización a la tienda por departamentos DH Dulce Hogar, de origen chino, tras detectar inconsistencias e irregularidades en distintas importaciones.

El comercio en cuestión, ubicado en la avenida Gregorio Luperón, número 51, en Santo Domingo Oeste, se dedica a la importación y comercialización de mercancías principalmente bajo los renglones: artículos de hogar y ferretería.

A esta razón social le fueron detectados vínculos con otras razones sociales igualmente de origen chino.

El proceso de fiscalización fue el resultado de varios análisis de control y de riesgo a declaraciones de este comercio, realizados por la DGA.

Al dar a conocer la información, la Gerencia de Fiscalización de Aduanas reiteró que dicha inspección se realizó en el marco de los procesos que ejecuta la DGA cumpliendo uno de los roles fundamentales de la entidad recaudadora, que es combatir y sancionar la evasión fiscal, así como, impulsar esfuerzos para evitar la competencia desleal y el comercio ilícito.

Igualmente, insistió que no hay excepciones en cuanto al cumplimiento estricto de las disposiciones de la Ley de Aduanas 168-21.

Ahora continuará el proceso de auditoría por parte del equipo de Aduanas para determinar otras posibles irregularidades e incumplimientos del Código Tributario.

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En últimos tres años, DGA sometió 76 casos y ha logrado ocho sentencias por tráfico de armas

En últimos tres años, DGA sometió 76 casos y ha logrado ocho sentencias por tráfico de armas

_ Recientemente, dos hombres de Puerto Plata fueron condenados a 10 años por traficar armas.

7 de marzo de 2025

Puerto Plata, RD. - Desde el año 2022, la Dirección General de Aduanas (DGA), constituida en actor civil, ha sometido, junto a la Procuraduría General de la República, unos 76 casos por tráfico de armas, logrando ya unas ocho sentencias, mientras las demás se encuentran en curso.

La sentencia lograda, más reciente, se produjo el pasado miércoles, 5 de marzo, contra Aquiles Rafael Díaz Peña y Visael González Francisco, a quienes, los tribunales de Puerto Plata, le impusieron una pena de 10 años de prisión, tras demostrárseles culpabilidad en el delito de tráfico internacional de armas, y violaciones a los artículos 265 y 266 de Código Penal Dominicano, a la Ley 168-21 de Aduanas y a la Ley 631-16 para el Control y Regulación de Armas.

Se comprobó, ante los tribunales, la participación de ambos hombres en el tráfico internacional de armas, que operaba desde los Estados Unidos hacia la República Dominicana, un caso en el que participó el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos (HSI, por sus siglas en Inglés), así como con otros organismos de investigación del Estado.

Esto, tras un hallazgo en el muelle de Puerto Plata, en un contenedor consignado a la compañía Edi Cargo Express, procedente de Georgia, Estados Unidos.

Estas sentencias, y los procesos en curso, reflejan el compromiso de la DGA con la seguridad nacional, al no solo incautar las armas, municiones, pertrechos militares que tratan de ser introducidos ilegalmente al país, sino en aportar pruebas y en darle curso a estos procesos, para que quienes atentan contra la paz dentro del territorio dominicano, o participan en redes criminales transnacionales, sean castigados según conforme a lo que establece la Ley.

Aduanas destruye 19,186,309 cigarrillos incautados en frontera, puertos y aeropuertos

Eduardo Sanz Lovatón destaca su compromiso con la lucha contra el comercio ilícito.

Aduanas destruye 19,186,309 cigarrillos incautados en frontera, puertos y aeropuertos

_ Con dicha mercancía se pretendía evadir el pago de más de RD$150 millones en impuestos.

6 de marzo de 2025 

Santo Domingo, RD. - La Dirección General de Aduanas (DGA) destruyó este jueves unos 19 millones de cigarrillos que han sido incautados en distintos pasos fronterizos, puertos y aeropuertos del país, al intentar ser introducidos ilegalmente.

Se pretendía evadir el pago de más de RD$150 millones en impuestos, con el ingreso ilegal de esta mercancía al mercado dominicano

Estas incautaciones son fruto del trabajo conjunto de la Gerencia de Inteligencia y la Supervisoría General de Seguridad Militar y Policial de la DGA, con el apoyo del Ejército Nacional, la Armada Dominicana, la Dirección General de Impuestos Internos y el Ministerio Público.

El director de Aduanas, Eduardo Sanz Lovatón, reiteró su compromiso con la lucha contra el comercio ilícito, en beneficio del sector tabacalero y otros sectores de la economía nacional.

“Con estas acciones, también protegemos la salud pública al evitar la circulación de productos no regulados y atraemos inversión extranjera al fortalecer el cumplimiento legal”, indicó Sanz Lovatón durante la actividad.

El gobierno del presidente @LuisAbinader ha implementado medidas efectivas contra ilícitos y contrabando en la República Dominicana, logrando avances significativos en esta área. Estos esfuerzos han sido reconocidos tanto a nivel nacional como internacional, y han contribuido a mejorar la confianza en la administración pública y a atraer inversión extranjera.

En el acto de destrucción estuvieron presentes representantes de la Embajada Norteamericana en República Dominicana, de la Mesa de Ilícitos y de la Asociación Dominicana de la Industria del Cigarrillo (ASOCIGAR).

"Una problemática que, aunque nos afecta desde hace muchos años, indudablemente en los últimos periodos hemos visto un accionar bastante efectivo y contundente", dijo Erick Pérez, representante de ASOCIGAR.

El acto de destrucción se realizó en las instalaciones de la empresa recicladora Resicla.

El gobierno de @LuisAbinader ha implementado medidas efectivas contra ilícitos y contrabando en la República Dominicana, logrando avances significativos, mejorado la confianza en su administración y atraído inversión extranjera, siendo reconocidos a nivel nacional e internacional

— LuisOrlando Díaz Vólquez (@GUASABARAeditor) March 6, 2025

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Eduardo (Yayo) @SanzLovaton destaca su compromiso con la lucha contra el comercio ilícitohttps://t.co/Fy2esWdy74 @YouTube
_ #AduanasRD destruye 19,186,309 cigarrillos incautados en frontera, puertos y aeropuertos

_ Evita evadan el pago de más de RD$150 millones en impuestos.

— LuisOrlando Díaz Vólquez (@GUASABARAeditor) March 6, 2025

Estas incautaciones son fruto del trabajo de la Gerencia de Inteligencia y la Supervisoría General de Seguridad Militar y Policial de #AduanasRD con el apoyo del Ejército Nacional, Armada Dominicana, Dirección General de Impuestos Internos y el Ministerio Público. pic.twitter.com/okIyrRJcXt

— Dirección General de Aduanas (@aduanard) March 6, 2025

El dir. @SanzLovaton, reiteró su compromiso con la lucha contra el comercio ilícito. “Con estas acciones protegemos la salud pública, al evitar la circulación de productos no regulados y atraemos inversión extranjera al fortalecer el cumplimiento legal”. #AduanasRD pic.twitter.com/3Eze3fXOng

— Dirección General de Aduanas (@aduanard) March 6, 2025

"Esto es una problemática que, aunque nos afecta desde hace muchos años, indudablemente en los últimos periodos hemos visto un accionar bastante contundente", dijo Erick Pérez, representante de #ASOCIGAR. #AduanasRD pic.twitter.com/kcHQ1sJRBN

— Dirección General de Aduanas (@aduanard) March 6, 2025

Aduanas detecta millones de cigarrillos y municiones en contrabando _ El hallazgo fue de 3,020,000 cigarrillos, y 6,027 unidades de municiones de distintos calibres | @aduanard #AduanasRD

Aduanas detecta millones de cigarrillos y municiones en contrabando

_ El hallazgo fue de 3,020,000 cigarrillos, y 6,027 unidades de municiones de distintos calibres. 

26 de diciembre de 2024

Santo Domingo, RD. –  Oficiales de la Dirección General de Aduanas (DGA) detectaron, en un contenedor de importación en el puerto de Haina, un contrabando que totalizó unos 3,020,000 cigarrillos.

La importación con declaración falsa de los cigarrillos marca Capital, buscaba evadir el pago de RD$16,698,082 en impuestos para el Estado dominicano a través de Aduanas.

En ese mismo contendor, los oficiales, también, hallaron unas 6,027 unidades de municiones de calibres 9, 12, 16 y 20 milímetros.

El contenedor de importación con el contrabando procedía de Brooklyn, Nueva York, Estados Unidos y tenía como mercancía manifestada: “Paquetes efectos variados, artículos del hogar y PPE”.

Las investigaciones sobre este caso continúan en curso y una vez concluida serán presentadas ante las autoridades judiciales. 

La Dirección General de Aduanas reafirma su compromiso permanente con la lucha contra los ilícitos aduaneros y el cumplimiento estricto de la Ley de Aduanas núm. 168-21.

DGA confirma que este hallazgo es un reflejo de la lucha constante en contra del contrabando especialmente en estas fechas festivas, y continuarán los trabajos para mantener la seguridad y el bienestar del comercio lícito.

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Aduanas detecta millones de cigarrillos y municiones en contrabando

El hallazgo fue de 3,020,000 cigarrillos, y 6,027 unidades de municiones de distintos calibreshttps://t.co/090yQSjS8K
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— LuisOrlando Díaz Vólquez (@GUASABARAeditor) December 26, 2024

En menos de tres años, Aduanas ha detectado 75 millones de artículos de contrabando en lucha contra ilícitos __ Más de 16.2 millones de dólares, no declarados, han sido retenidos en puertos y aeropuertos.

En menos de tres años, Aduanas ha detectado 75 millones de artículos de contrabando en lucha contra ilícitos

__ Más de 16.2 millones de dólares, no declarados, han sido retenidos en puertos y aeropuertos.

17 de julio de 2023

Santo Domingo, RD. - En los casi tres años de la actual gestión gubernamental, la cantidad de mercancía detectada en contrabando, por la Dirección General de Aduanas (DGA), asciende a 75 millones 324 mil unidades, entre 2020 y junio de 2023, como parte de las acciones de esta entidad en la lucha contra el comercio ilícito.

Dichos bienes fueron descubiertos por el Departamento de Inteligencia Aduanera, como parte de las labores de protección al comercio legítimo detectando, reteniendo y reliquidando mercancías y recursos a quienes cometen ilícitos aduaneros. 

“La lucha contra los ilícitos es un rol fundamental de la Dirección General de Aduanas, porque con esto no solo protegemos al comercio legítimo, sino, también, la salud del pueblo dominicano y la seguridad del Estado”, manifestó el director general de Aduanas, Eduardo Sanz Lovatón, al respecto.

Entre esas mercancías se encuentran: cigarrillos, bebidas alcohólicas, medicamentos, alimentos, cosméticos y productos para el cuidado personal, dispositivos electrónicos, hookahs y vehículos.

Otro de los delitos aduaneros es el lavado de dinero, el cual se intenta realizar a través de valores no declarados en los equipajes de viajeros, ocultados en su cuerpo o en doble fondos de maletas, así como dentro de mercancías importadas y dinero vía comercio de bienes. Se considera contrabando, el transporte de valores no declarados sobre los US$10,000.00.

Por este concepto, en estos tres años fueron retenidos 16.2 millones de dólares, por violación a la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos y el artículo 338 de la Ley de Aduanas 168-21, cifra que supera todos los precedentes, en este tipo de hallazgos.

Por concepto de reliquidación, en 2020 fueron obtenidos 1,721 millones de pesos; en 2021 unos 6,055 millones y en 2022, 9,318 millones, para un total de 17,094 millones, en beneficio de las recaudaciones del Estado.

Asimismo, un total de 1,997,708 unidades de mercancías pirateadas o falsificadas han sido incautadas desde el año 2020, por violar los derechos de propiedad intelectual, industrial y signos distintivos de marcas.

Entre los delitos aduaneros que persigue la DGA se encuentran: el contrabando, fraude en la valoración, falso origen, falso mercado de origen u ocultación de este, clasificación o designación arancelaria falsa, aplicación fraudulenta de contingentes arancelarios y uso indebido de los regímenes aduaneros especiales.

La lucha contra los ilícitos es un rol fundamental de la DGA, porque con esto, protegemos al comercio legítimo, la salud del pueblo dominicano y la seguridad del Estado. #AduanasRD

— Yayo (@SanzLovaton) July 17, 2023

También, la creación de empresa para eludir fiscalización, y uso irregular del tránsito internacional de mercancías.

Importadores advierten sobre comercio ilícito de bebidas alcohólicas

 

Asegurarse que el producto se encuentre en perfecta condición con anillo de seguridad, sin alteraciones.

Importadores advierten sobre comercio ilícito de bebidas alcohólicas

• El Día
 
•  abril 11, 2022

Santo Domingo.- Los Representantes e Importadores de Vinos y Licores Asociados (RIVLAS) se suman al llamado de las autoridades para crear conciencia de las consecuencias negativas de los productos ilícitos y compartir recomendaciones sobre correcta identificación de bebidas alcohólicas que permita erradicar los riesgos de salud provocados por el consumo de alcohol ilícito.

RIVLAS indicó que trabajan en conjunto con distintas instituciones como el Ministerio de Industria y Comercio y MIPIMES, el Cuerpo Especializado de Control de Combustible y Comercio de Mercancía, CECCOM, la Dirección General de Aduanas, entre otros, aunando esfuerzos en aras de proteger la salud de los consumidores y continuar la lucha contra el comercio ilícito.

Explicaron que dentro de las principales especificaciones que recomiendan verificar, está asegurarse que el producto se encuentre en perfecta condición, con anillo de seguridad, sin alteraciones y que cumpla con la debida información del registro sanitario y la advertencia de la Ley General de Salud 42-01.

Te invitamos a leer: Moderación, la clave para compartir sin intoxicarse en la Semana Santa

Igualmente, llamaron a comprobar que los formatos sean correctos con la presentación de la botella según sus diseños establecidos, tomando en consideración los niveles de consistencia de llenado del líquido y que no haya partículas ni olores extraños.

La entidad también explicó que las etiquetas deben ser de impresión en alta calidad, contener el nombre e información del fabricante, distribuidor o importador y no tener faltas ortográficas.

RIVLAS instó a los consumidores a sumarse a esta campaña contra el comercio ilícito, a través de pequeñas acciones como reciclar las botellas de bebidas alcohólicas, destruir o botar la tapa, y arrancar o rayar las etiquetas para inutilizarlas. Estas medidas contribuyen a generar conciencia de la problemática y evitar problemas de salud, salvaguardando el bienestar de todos.

https://eldia.com.do/importadores-advierten-sobre-comercio-ilicito-de-bebidas-alcoholicas/

MUESTRAN CONFIANZA

Organizaciones sociedad civil aplauden nuevo equipo de Cámara de Cuentas

Servio Tulio Castaños Guzmán afirmó que “la Cámara de Cuentas ha sido parte del sistema que ha facilitado la corrupción, la impunidad y la falta de responsabilidad".

Por MARÍA LUISA LÓPEZ 14-04-2021 14:24

SANTO DOMINGO, República Dominicana.- La designación de los nuevos miembros del pleno de la Cámara de Cuentas ha sido bien recibida por organizaciones y actores de la sociedad civil.

Al respecto, la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) dijo que el proceso de selección fue abierto, con amplia publicidad, y que se eligieron los integrantes del órgano en base a criterios profesionales.

El vicepresidente ejecutivo de la entidad, Servio Tulio Castaños Guzmán, afirmó que “la Cámara de Cuentas ha sido parte del sistema que ha facilitado la corrupción, la impunidad y la falta de responsabilidad en el manejo de los fondos públicos dentro del Estado”.

Asegura que con el recién elegido pleno de la entidad se abre un nuevo período para que ese órgano afiance los mecanismos de control y fiscalización en el Estado, los cuales considera es clave para crear la cultura de transparencia, justicia y el imperio de la ley en República Dominicana.

De igual manera, Castaños Guzmán expresó que, para ese proceso, Finjus siempre estará a disposición de la nueva Cámara de Cuentas.

Sobre el tema también se refirió el profesor Cándido Mercedes, excoordinador del movimiento Participación Ciudadana, asegurando que dicha selección es “una expresión del papel de la ciudadanía empoderada”.

Mercedes reconoció la labor hecha por la comisión del Senado para elegir a los nuevos miembros, y criticó la selección que había hecho la Cámara de Diputados, al entender la misma “prácticamente era una especie de que todo siguiera igual”.

“Auguramos el mayor de los éxitos a los nuevos integrantes. La sociedad va a hacer una especie de veeduría social alrededor de sus funciones y su papel. Ellos tienen que responder a la demanda de la sociedad, de transparencia, rendición de cuentas… Ahí hay gente muy bueno, éticamente, moralmente”, comentó.

El destacado dirigente de la sociedad civil, además, criticó el saliente pleno de la Cámara de Cuentas, al calificarla como “desastrosa”.

“Teníamos un partido hegemónico dominante, donde en instituciones como la Cámara de Cuentas, los políticos mandaban en ella y decidían qué hacer. Eso no va a ocurrir en los próximos años y es un avance institucional significativo, muy loable para la sociedad dominicana”, indicó.

Mientras que para el abogado Pedro P. Yermenos Forastieri, fueron evidentes los intentos de algunos sectores de replicar las características del saliente pleno de la Cámara de Cuentas.

“Todos sabemos que es una Cámara de Cuentas que se prestó para ser un instrumento de la impunidad. Hubiese sido un golpe para la democracia dominicana a ver reiterado los mismos criterios para la selección”, resaltó el jurista.

Se mostró esperanzado de que los nuevos integrantes del organismo cumplan con su rol.

Calificó a Janel Andrés Ramírez Sánchez, Elsa Peña Peña, Mario Arturo Fernández, Tomasina Tolentino y a Elsa Catano, como personas capaces, “que no se prestarán para ser parte de ese mecanismo de corrupción que ha imperado en el Cámara de Cuentas”

CÁMARA DE CUENTASFINJUSPLENOSERVIO TULIO CASTAÑOS GUZMÁN

https://acento.com.do/actualidad/organizaciones-sociedad-civil-aplauden-nuevo-equipo-de-camara-de-cuentas-8933988.html