SERVICIO DE NOTICIAS en favor de la democracia participativa, el desarrollo humano, la paz, el medio ambiente y la cultura.- Santo Domingo, República Dominicana / Luis ORLANDO DIAZ Vólquez - OPINIÓN, NOTICIAS Y COMENTARIOS. Haciendo de la lucha contra la pobreza un apostolado templario./ email: guasabara.editor@gmail.com - http://www.facebook.com/GuasabaraLUISorlandoDIAZ - @GUASABARAeditor
Aduanas RD continúa con fiscalizaciones a posterior en comercios chinos
6 de mayo de 2025. SANTO DOMINGO
La Dirección General de Aduanas (DGA) sigue firme en sus fiscalizaciones a posterior, enfocadas en los comercios chinos que importan y comercializan artículos del hogar, misceláneos y ferreteros.
La semana pasada, la DGA inspeccionó un total de cinco comercios, cuatro en Santo Domingo y uno en Santiago. Los comercios inspeccionados fueron SOLUPLAX, que opera bajo la razón social IDERAMA SRL en Santiago; Plaza Vego, bajo la razón social ZQHL SRL, ubicado en la avenida Duarte de Santo Domingo; Mundo Comercial H&L; Primavera LXY SRL, en Santo Domingo Este; y Johold SRL, ubicado en la Avenida Núñez de Cáceres.
Estas empresas fueron fiscalizadas debido a incidencias evidenciadas en sus operaciones de importación y a los resultados de los análisis de riesgo realizados por la DGA. En las investigaciones se identificaron posibles faltas tributarias y aduaneras.
La Dirección General de Aduanas reiteró que estas acciones se realizan amparadas en lo que establece la Ley de Aduanas 168-21 y sus reglamentos, que facultan a la DGA a fiscalizar operaciones con hasta tres años de antigüedad.
El proceso continuará con una auditoría exhaustiva a cargo del personal especializado de la DGA, para determinar otras posibles irregularidades e incumplimientos de las formalidades tributarias y aduaneras aplicables.
Aduanas fiscaliza tienda por departamentos de origen chino de la avenida
Luperón
_ Las fiscalizaciones
se efectuaron tras inconsistencias en sus importaciones y varios análisis de
control y de riesgo.
4 de abril de 2025
Santo Domingo, R.D.- La Dirección
General de Aduanas (DGA) realizó una operación de fiscalización a la tienda por
departamentos DH Dulce Hogar, de origen chino, tras detectar inconsistencias e
irregularidades en distintas importaciones.
El comercio en
cuestión, ubicado en la avenida Gregorio Luperón, número 51, en Santo Domingo
Oeste, se dedica a la importación y comercialización de mercancías
principalmente bajo los renglones: artículos de hogar y ferretería.
A esta razón social
le fueron detectados vínculos con otras razones sociales igualmente de origen
chino.
El proceso de fiscalización
fue el resultado de varios análisis de control y de riesgo a declaraciones de
este comercio, realizados por la DGA.
Al dar a conocer la
información, la Gerencia de Fiscalización de Aduanas reiteró que dicha inspección
se realizó en el marco de los procesos que ejecuta la DGA cumpliendo uno de los
roles fundamentales de la entidad recaudadora, que es combatir y sancionar la
evasión fiscal, así como, impulsar esfuerzos para evitar la competencia desleal
y el comercio ilícito.
Igualmente, insistió
que no hay excepciones en cuanto al cumplimiento estricto de las disposiciones
de la Ley de Aduanas 168-21.
Ahora continuará el
proceso de auditoría por parte del equipo de Aduanas para determinar otras
posibles irregularidades e incumplimientos del Código Tributario.
En últimos tres años, DGA sometió 76 casos y ha logrado ocho sentencias
por tráfico de armas
_ Recientemente,
dos hombres de Puerto Plata fueron condenados a 10 años por traficar armas.
7 de marzo de 2025
Puerto
Plata, RD. -Desde el
año 2022, la Dirección General de Aduanas (DGA), constituida en actor civil, ha
sometido, junto a la Procuraduría General de la República, unos 76 casos por
tráfico de armas, logrando ya unas ocho sentencias, mientras las demás se
encuentran en curso.
La
sentencia lograda, más reciente, se produjo el pasado miércoles, 5 de marzo, contra Aquiles Rafael Díaz Peña y Visael
González Francisco, a quienes, los tribunales de Puerto Plata, le impusieron
una pena de 10 años de prisión, tras demostrárseles culpabilidad en el delito
de tráfico internacional de armas, y violaciones a los artículos 265 y 266 de
Código Penal Dominicano, a la Ley 168-21 de Aduanas y a la Ley 631-16 para el
Control y Regulación de Armas.
Se comprobó, ante los tribunales, la participación de ambos hombres en el tráfico internacional de armas, que operaba desde los Estados Unidos hacia la República Dominicana, un caso en el que participó el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos (HSI, por sus siglas en Inglés), así como con otros organismos de investigación del Estado.
Esto, tras un hallazgo en el muelle de Puerto Plata, en un contenedor consignado a la compañía Edi Cargo Express, procedente de Georgia, Estados Unidos.
Estas sentencias, y los procesos en curso, reflejan el compromiso de la DGA con la seguridad nacional, al no solo incautar las armas, municiones, pertrechos militares que tratan de ser introducidos ilegalmente al país, sino en aportar pruebas y en darle curso a estos procesos, para que quienes atentan contra la paz dentro del territorio dominicano, o participan en redes criminales transnacionales, sean castigados según conforme a lo que establece la Ley.
Con su nueva unidad canina K9, la DGA decomisa más de USD$240 mil dólares y múltiples armas
El hallazgo de dinero en efectivo fue realizado en el puerto de Haina; y las armas en la terminal portuaria de Puerto Plata.
13 de octubre de 2023 / Santo Domingo.-
La nueva unidad Canina K9, J-2 de la Supervisoría de Seguridad Militar de la DGA, Cuerpo Especializado de Seguridad Portuaria (Cesep), e Inteligencia Aduanera, decomisó durante el mes de septiembre más de USD$241 mil dólares en efectivo y tres pistolas de diferentes tipos calibre 9 milímetros, así como una serie de accesorios y municiones para las mismas.
Los hallazgos de dinero en efectivo en moneda extranjera se realizaron en el puerto de Haina, donde se decomisaron USD$123,000.00 dólares enviados desde Brooklyn, Estados Unidos, en un tanque, a través de una compañía importadora. En un segundo hallazgo, ejecutado por las unidades caninas de la DGA, en la misma terminal portuaria, fueron decomisados y contabilizados unos USD$118,000 dólares, también procedentes de Brooklyn.
Además fueron decomisadas por el personal militar de la DGA, sus unidades caninas e Inteligencia Aduanera, así como con la presencia de miembros de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), DNI, J-2 y el Ministerio Público, tres pistolas, una de ellas marca Glock calibre 9 milímetros y dos marcas Taurus, también, 9 milímetros, acompañadas de pivotes, cañón, cargadores para hasta 17 municiones, correderas, miras, linternas y municiones.
Desde el inicio de su gestión, el director general de Aduanas, Eduardo Sanz Lovatón, ha manifestado el interés de que en las aduanas dominicanas se cumpla el rol de protección del Estado y de lucha contra los ilícitos aduaneros, para lo que se adquirieron unidades caninas especialmente entrenadas.
Toda la evidencia ocupada fue enviada a la institución actuante para los fines procedentes.
Los datos de los emisores y receptores de dichos artículos son intercambiados con otras instituciones para profundizar las investigaciones y aplicar las sanciones vigentes en la legislación dominicana para este tipo de ilícitos.
DGA decomisa más de USD$240 mil dólares y múltiples armas
El hallazgo de dinero en efectivo fue realizado en el puerto de Haina; y las armas en la terminal portuaria de Puerto Plata. pic.twitter.com/wOav3ffeXR
TRÁFICO DE ARMAS Decomisan 15 armas de fuego y unas 60 mil cápsulas en el muelle de Haina
El arsenal fue introducido de contrabando desde Estados Unidos
Tomás Ventura - SANTO DOMINGO 08 / 11 / 2018, 06:35 PM
Modelo de las pistolas incautadas. (FUENTE EXTERNA)
Miembros de la Dirección de Inteligencia J-2 del Ministerio de Defensa incautaron un arsenal que fue introducido de contrabando al país desde los Estados Unidos por el muelle de Haina Oriental.
De acuerdo con las informaciones ofrecidas, en el cargamento fueron decomisadas 15 pistolas calibres nueve milímetros y más de sesenta mil cápsulas. La carga fue camuflada con el fin de que las autoridades no las detectasen.
Las pistolas, marcas P-80, y las 60 mil cápsulas para las mismas y otras armas de diferentes calibres, estaban en cajas mezcladas con jugos de manzana que, según el informe del organismo de inteligencia, llegaron al país en un contenedor procedente desde Miami, a través de una compañía.
Se informó que, con relación al caso, una persona se encuentra bajo investigación de los oficiales del J-2 y de otros organismos de inteligencia de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Se dijo que el apresado está estrechamente ligado a la compañía importadora de mercancías.
Las agencias que llevan a cabo las investigaciones explicaron que las mismas serán profundizadas con el propósito de establecer si se trata de una red de traficantes de armas de fuego desde los Estados Unidos a través del muelle de Haina Oriental. Otros casos similares han sido detectados este año en el mismo lugar.
Las armas decomisadas y las municiones fueron llevadas a la Dirección de Material Bélico del Ministerio de Defensa, mientras que la persona apresada se encuentra en la sede de la Dirección de Inteligencia J-2. Tanto en el muelle de Haina Oriental, como en otros muelles, la vigilancia ha sido considerablemente reforzada. https://www.diariolibre.com/actualidad/decomisan-15-armas-de-fuego-y-unas-60-mil-capsulas-en-el-muelle-de-haina-NF11270490
Contra el tráfico de armas, control y transparencia
En América Latina están algunas de las ciudades más violentas del mundo; en la UE, algunos de los países que más armas exportan. Desde la Asamblea Eurolat, reunida en El Salvador, diputados exigen mayor control.
El que en un año más de 140.000 personas mueran violentamente en alguna parte de Latinoamérica tiene que ver con el comercio y el tráfico de armas. Ocho de las ciudades con mayor violencia del mundo se encuentran en América Latina; ocho de los mayores exportadores de armas son países de la Unión Europea.
Desde El Salvador, la Asamblea Eurolat -que reúne a 75 parlamentarios europeos y con 75 latinoamericanos- hace expresa en una resolución conjunta su preocupación por el incremento de la violencia que supone el desvío de armas pequeñas y ligeras hacia un mercado ilícito más grande que el de las drogas.
"En un principio, todas las armas son legales. Hay países que las producen y las exportan, supuestamente, según ciertas reglas y criterios. La legítima defensa de un Estado está entre ellos. Pero lo que uno vende -en este caso Europa- a un Estado, acaba en manos de otros, que no deberían tenerlas. En ese momento, las armas se convierten en ilegales”, explica a DW Bodil Valero, eurodiputada sueca, ponente de un informe al respecto recientemente aprobado en el Parlamento Europeo.
Diversos estudios difieren en cuanto al número de armas ilegales que circulan en este momento en América Latina y el Caribe; en todo caso, se cuentan por decenas de millones. "Así no puede seguir. Para exportar hay que tener control sobre el usuario final. El punto es que no estamos hablando de cualquier otro producto: las armas están hechas para matar”, subraya Valero.
Exportadores y consumidores
Según datos manejados por la Eurocámara, la UE es el segundo exportador de armas del mundo, con una cuota del 26% del mercado global, detrás de Estados Unidos (33%) y delante de Rusia (23%). Oriente Medio es el principal destino de sus exportaciones; América del Norte el segundo; América del Sur, el octavo; América Central y el Caribe están en el sitio 12.
En cuanto a armas pequeñas, América del Norte es el principal destino, América del Sur, el séptimo. Croacia, Alemania y Reino Unido encabezan la lista de los países exportadores de armas ligeras.
Las reglas existen, pero…
Desde el 2008, las exportaciones de armas desde países miembros de la UE están reguladas por una "posición común”. Esta establece ocho criterios que los países deben examinar antes de conceder una licencia de exportación; entre estos, el respeto a las obligaciones y compromisos internacionales como las sanciones y los embargos, y también el respeto de los derechos humanos y la legislación humanitaria internacional. No obstante, la falta de mecanismos de control del cumplimiento de estos criterios y la ausencia de sanciones en caso de incumplimiento se han traducido en un aumento de exportaciones a zonas de conflicto.
Un ejemplo
Bodil Valero.
Según el informe de 2016 de la Conferencia Conjunta sobre Iglesia y Desarrollo, si bien el volumen de armas ligeras exportadas por Alemania en los últimos dos años ha disminuido en comparación al récord de 2014, 4256 licencias podrían ser consideradas como problemáticas.
"El problema con Alemania –que afirma que sí cumple con las reglas- es que se ha hecho una interpretación del reglamento muy pasiva y abierta”, explica Valero. Por ejemplo, si bien varios Estados de América Latina no cuentan oficialmente como países en conflicto, éstos existen también en forma de masivas vulneraciones a derechos humanos.
"Por otro lado, ni Alemania, ni Francia, ni Inglaterra informan a cabalidad acerca de sus exportaciones a nuestro sistema común de control. Sin información, no podemos hacer seguimiento”, añade Valero.
Problema conjunto
Si a esta falta de transparencia se suman la ausencia de mecanismos de control en los países de América Latina, el desplazamiento de armas por vías ilegales entre países y además legislaciones permisivas en cuanto al acceso a ellas, se entiende que la situación sea vista como un problema a acometer birregionalmente.
"El problema radica en la intersección de la falta de transparencia y la impunidad en muchos de los países de ambas regiones. A ellos se suma la corrupción y la falta de independencia de la justicia”, sigue Valero. En su opinión, el momento de esta resolución de Eurolat es el correcto: "Justo ahora que en Europa estamos trabajando con el control de las armas –desde la exportación hasta la venta de armas para cazadores-, es oportuno trabajar con los otros países en América Latina para aumentar la conciencia sobre el gran problema que representan, para lograr controles más estrictos y para evitar que lleguen a manos que no deben tenerlas”.
DE LA GUERRA AL ARTE
Balas de vida
Mientras se cumple el Acuerdo Paz y las FARC entregan las armas, artistas colombianos crean. Inspirándose en material de guerra, Federico Uribe construye una serie de esculturas de animales salvajes, robando a las balas el sabor a muerte. El artista nos cautiva con un juego de formas y colores que nos hacen olvidar la guerra.
Los mayores delitos en la frontera: tráfico armas, drogas y personas
El tráfico de armas, de drogas y de personas son los principales delitos que se registran en la zona fronteriza, afirmó el teniente general Rubén Darío Paulino Sem, ministro de Defensa, quien destacó que por la parte sur de la franja fronteriza ingresan más armas y drogas, y por el área norte ciudadanos indocumentados. Al ofrecer las declaraciones en el Almuerzo del Grupo de Comunicaciones Corripio, Paulino Sem explicó que el contrabando de drogas es más frecuente por la franja sur por las debilidades que tiene Haití en términos de control de la criminalidad, y porque la mayoría de la droga que llega a ese país es a través de Puerto Príncipe, su capital, que colinda con la referida zona. Asimismo Paulino Sem expresó que se ha registrado un aumento en el tráfico de drogas hacia los grandes países consumidores, porque la producción de cocaína en Colombia aumentó en más de un 300% tras ese país eliminar la fumigación aérea en los campos de producción de coca. “Y como República Dominicana y Haití somos puente, por la posición geográfica que ocupamos, somos impactados por el cruce de esa droga. Por eso hemos aumentado las incautaciones”. Dijo que en 2016 la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) decomisó 11 toneladas de cocaína y marihuana, y para este año se tiene proyectado el decomiso de 16 a 20 toneladas. Sobre el tráfico de armas admitió que la mayoría tiene como destino las bandas delincuenciales. En cuanto al flujo migratorio expresó que “tenemos problemas desde Restauración hasta Monte Cristi, en la zona norte de la frontera, porque es la parte más atractiva para el migrante, porque inmediatamente cruza tiene trabajo en la agricultura en Dajabón, Monte Cristi, Mao y si sigue llega a Santiago donde también encuentra trabajo. “En el sur puede encontrar trabajo en San Juan, pero de ahí a Santo Domingo hay muy poco, y si entra por Jimaní o Pedernales, mejor ni hablar”, destacó Paulino Sem. La salida de la Minustah. Ante la salida de la Misión Especializada de las Naciones Unidas en Haití (Minustah) del vecino país, las Fuerzas Armadas de la República Dominicana preparan una estrategia para aumentar los controles en la zona fronteriza. “Estamos trabajando en el reforzamiento de la frontera, sobre todo a través del Ejército y del Cuerpo Especializado de Seguridad Fronteriza (Cesfront), entidades que están capacitando a sus miembros.
Para tales fines ya recibieron entrenamiento 1,000 efectivos militares en la Base Aérea de San Isidro, los cuales harán sus pasantías por espacio de un mes en toda la franja fronteriza. Esos militares estarán distribuidos en 29 pelotones, y cada pelotón tiene entre 29 y 32 hombres, incluido su comandante.
En estos momentos ofrecen servicio en la frontera 4,500 militares adscritos al Ejército de la República Dominicana, aparte de los más de 1,000 soldados adscritos al Cesfront. Paulino Sem explicó además que el Cesfront cubre las cuatro entradas aduanales que tiene la frontera: Dajabón, Jimaní, Comenmdador y Pedernales. “Ahí ellos tienen los drones no solo para el ingreso de personas, sino también de mercancías, drogas y armas”, expresó. Plan estratégico. El Ministerio de Defensa ejecuta un plan estratégico con cinco pilares: el fortalecimiento de la institucionalidad, de la educación, el apoyo a la seguridad ciudadana junto con la Policía Nacional, aumentar la capacidad de respuesta ante los desastres naturales, y la protección eficiente de las infraestructuras vitales y las instituciones públicas. Así lo explicó el teniente general Paulino Sem, quien citó algunos de los componentes del plan, entre estos el aumento de la capacidad de comando y control de las Fuerzas Armadas, a través de la implementación del proyecto C4i. Mediante ese esquema se habilitará un sistema integrado de video vigilancia y telecomunicaciones para garantizar la seguridad y la defensa nacional. Además, citó la mejoría de las condiciones laborales de los miembros de las Fuerzas Armadas, mediante la aplicación de planes sociales, así como proyectos de desarrollo para las comunidades fronterizas. El Plan Estratégico también contempla el apoyo a la Policía Nacional y a la Dirección de Migración. “Nuestras instituciones y cuerpos especializados ejecutan en toda la geografía nacional, para lo cual hemos destinado personal y recursos, a fin de ofrecer a la Policía Nacional y a la Dirección General de Migración un respaldo irrestricto en el combate del crimen organizado, la delincuencia y la ruptura de la ley”.
Cómo fue descubierta una red que traficaba armas escondidas en cajas de baterías desde Miami a Venezuela
Boris Miranda - @ivanborBBC Mundo, Miami 3 marzo 2017
Derechos de autor de la imagenGETTY IMAGESImage captionFlorida es considerado uno de los estados de EE.UU. con mayores facilidades para llevar armas del mercado legal al mercado ilegal (foto de archivo).
Todo comenzó con 25 cajas vacías de batería recién llegadas al aeropuerto de Miami.
Los agentes de aduana las vieron tan sospechosas que empezaron a investigar lo que resultó ser una red que traficó ilegalmente armas desde Estados Unidos hacia Venezuela al menos desde 2013.
A la justicia estadounidense le costó casi un año de investigaciones y operativos descubrir a un grupo de venezolanos que transportó fusiles de guerra, pistolas, cargadores y decenas de miles de municiones a través de vuelos comerciales y barcos desde el sur de Florida.
En febrero, tres personas se declararon culpables y esperan sus sentencias, y otros cinco fueron acusados y son reclamados por la justicia de EE.UU.
Louis Casuso, abogado de uno de los tres venezolanos detenidos, le aseguró a BBC Mundo que es en ese segundo grupo de cinco que se encuentran los "verdaderos líderes y organizadores" de la red de tráfico de armas.
"Ellos son los peces gordos. Ellos están mucho más involucrados y son más importantes porque están relacionados con envíos anteriores mucho mayores", afirmó el letrado.
Miami es considerado por expertos como uno de los mayores puntos de tráfico ilegal de armas para Centro y Sudamérica por su intenso flujo aéreo y marítimo, además de las permisivas normas de acceso a armamento en el estado de Florida.
El mes anterior, por ejemplo, el gobierno de Evo Morales informó del decomiso de 75 armas de grueso calibre que salieron desde Miami e ingresaron a Bolivia.
Derechos de autor de la imagenAPImage captionEn febrero, Bolivia incautó 75 armas que llegaron escondidas desde Miami.
Maracaibo-Miami-Maracaibo
El 16 de abril del año pasado, agentes de aduana en la zona de carga del Aeropuerto Internacional de Miami decidieron abrir el cargamento "sospechoso".
Se trataba de "25 cajas de baterías para autos con residuos de pegamento, partes modificadas y papel carbón", según la declaración jurada del agente de la división de Seguridad Nacional de la Policía de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) Elvis Corrales, quien estuvo presente aquel día.
Ese envío llegó desde Maracaibo con destino al domicilio de una colombiana en el barrio miamense de Kendall.
La peculiaridad del contenido del cargamento provocó que la división de Seguridad Nacional del ICE optara por hacerle seguimiento.
Para no perder detalle de lo que podía suceder con las cajas de batería de auto que ingresaron a Miami en abril, según el agente Corrales, la división de Seguridad Nacional del ICE apeló al uso de cámaras de vigilancia.
Así fue como detectaron que dos individuos, José Gutiérrez Morales y Alfredo Montilla Hernández, transportaron las armas que debían ser enviadas a Venezuela hasta el domicilio de Kendall.
En varios viajes, los dos venezolanos llevaron cinco rifles de asalto AR-15, ocho pistolas, 23.500 balas y 19 cargadores de alta capacidad para armas largas.
Medio año de vigilancia
Seis meses después del ingreso de las cajas de batería a Miami y el inicio de las labores de vigilancia, la justicia estadounidense dio su primer golpe.
Fue el 21 de octubre de 2016, día en el que Gutiérrez y Montilla fueron arrestados.
En su declaración ante un juzgado de Miami, el agente Corrales señala que el arresto se produjo después de que los dos individuos intentaron enviar el armamento "escondido dentro de las mismas cajas de batería que llegaron en abril de 2016".
Los dos venezolanos habían entregado el cargamento en una compañía de transporte marítimo llamada Conavenca.
Derechos de autor de la imagenGETTY IMAGESImage captionRifles de asalto AR-15, como el de la foto, y municiones fueron hallados en poder de los venezolanos.
"Agentes (de la División de Seguridad Nacional) con la ayuda de la policía del condado de Miami Dade y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos alcanzaron a Gutiérrez y a Montilla en un vehículo Hyundai gris y los pusieron bajo arresto. Se encontraron dos pistolas, 4 rifles de asalto AR-15 y 1.721 balas en el Hyundai", señaló Corrales.
El reporte del agente especial añade que ambos reconocieron que intentaron hacer llegar las cajas de batería cargadas con armas rumbo a Venezuela a través de una compañía de cargo marítimo.
¿Quién es quién?
José Gutiérrez Morales: el 21 de octubre transportó las cajas de batería cargadas con armas y munición del domicilio en Kendall a una empresa de cargo marítimo. El 24 de junio, junto a otros investigados aún no detenidos y cuyos nombres no fueron revelados, logró enviar por mar dos rifles y aproximadamente 15.000 balas dentro de generadores eléctricos a Venezuela. Fue arrestado después del episodio de octubre y se declaró culpable en febrero.
Alfredo Montilla Hernández: colaboró con Gutiérrez en el traslado del armamento a una compañía que realiza envíos en barco. Fue arrestado después de hacer la entrega, el 21 de octubre. Reconoció culpabilidad en febrero y su sentencia será dictada en abril.
Abrahán Aguilar Sánchez: en mayo de 2016, mientras ingresaba a Estados Unidos, fue separado del resto de los viajeros en el Aeropuerto Internacional de Miami. Se detectó en su celular el número de teléfono de Ener Soto, la persona que envió las cajas de batería en abril y acusado por otros envíos de armas de Estados Unidos a Venezuela. En junio de 2016 fue a recibir a José Gutiérrez en la terminal aérea de Miami. Gutiérrez señaló como lugar de residencia en Estados Unidos a la dirección de domicilio de Aguilar en Miami. Aguilar fue arrestado el 1 de diciembre intentando viajar de Miami a Maracaibo. Se declaró culpable en febrero de 2017.
El tercer arrestado
El 1 de diciembre de 2016, Abrahán Aguilar Sánchez fue detenido en el Aeropuerto Internacional de Miami.
El ciudadano venezolano intentaba salir de Estados Unidos y viajar a su país cuando agentes del ICE impidieron que subiera al avión, de acuerdo al expediente de su caso instalado en la Corte Federal del Distrito Sur de Florida.
Después de una revisión de su teléfono celular, los agentes de seguridad establecieron que tenía contactos con los dos arrestados anteriores y con al menos uno de los cinco "peces gordos" que supuestamente coordinan la red.
Dos meses después, en febrero de este año, los tres venezolanos se declararon culpables ante una Corte Federal en Miami por intento de traficar de armas.
Derechos de autor de la imagenGETTY IMAGESImage captionEn septiembre de 2016, Venezuela decomisó decenas de armas ilegales en varios operativos.
El abogado de Aguilar, Louis Casuso, señaló a BBC Mundo que su defendido espera la lectura de su sentencia para el 24 de abril.
"Él se declaró culpable al igual que otros dos venezolanos investigados por el mismo caso", señaló el letrado.
La acusación en contra de Aguilar, a la que accedió BBC Mundo, lo señala como parte de un grupo de venezolanos que intentó enviar armamento dentro de cajas vacías de batería.
"Aguilar declaró que sabía acerca de las cajas vacías de batería y el intento de exportar armas y municiones", señala el reporte del caso elaborado por el agente especial de Seguridad Nacional del ICE Elvis Corrales.
Los jueces que siguen sus casos señalaron en audiencias separadas que las penas de cada uno pueden variar entre cuatro a diez años y podrán ser deportados después de cumplir sus condenas.
Los cinco "peces gordos"
Las investigaciones establecieron que el caso de las cajas de batería está vinculado con envíos anteriores de armas que datan de 2013.
Por estos delitos, la justicia estadounidense acusó en febrero de este año a cinco personas más.
Se trata de Ender Enrique Soto Hernández, Ender Alberto Soto Hernández, Luis Antonio Urdaneta Pozo, Wilmer Hinestroza Pereira y Alcibiades de Jesús Palmar Narváez.
El abogado Louis Casuso señaló que Urdaneta fue arrestado en Orlando en las anteriores semanas y se sabe que los hermanos Soto Hernández permanecerían en Venezuela.
"Eso complica el caso puesto que no hay tratado de extradición vigente entre EE.UU. y Venezuela", señaló Casuso.
Derechos de autor de la imagenGETTY IMAGESImage captionDespués de Brasil, Venezuela es el país con mayor cantidad de armas ilegales.
Los cinco nuevos acusados están señalados de realizar acciones ilegales de tráfico de armas desde aproximadamente febrero de 2013 hasta octubre de 2016.
Los venezolanos lograron transportar, según la justicia estadounidense, decenas de miles de balas y armas de fuego de diverso calibre.
Los envíos se realizaron a través de vuelos comerciales, escondiendo el armamento en los equipajes, dentro de generadores eléctricos alterados y cajas vacías de batería.
El portal de investigación sobre crimen organizado Insight Crime, citando un reporte de la organización independiente Gun Policy, indica que en Venezuela existen 2,7 millones de armas ilegales aproximadamente.
Venezuela es el segundo país de Sudamérica con mayor cantidad de armamento ilegal después de Brasil.
Miami, puerto de salida
Florida es considerado uno de los estados con mayor permisividad en lo referido al acceso a armas de fuego.
La abogada del Centro Legal para la Prevención de la Violencia con Armas de Fuego (LCPGV, por sus siglas en inglés), con sede en San Francisco, Laura Cutilletta, le explicó a BBC Mundo que esto se debe fundamentalmente a que Florida no tiene reglamentada la revisión de los antecedentes de los compradores de armas.
Derechos de autor de la imagenGETTY IMAGESImage captionPor su enorme flujo aéreo y marítimo, y la permisividad en sus normas, Florida es considerado por expertos como uno de los mayores centros de tráfico ilegal de armas en Estados Unidos.
"En Florida prácticamente no se sabe quién está comprando armas y es un escenario ideal para llevar armas del mercado legal al mercado ilegal", explicó la experta de la organización independiente.
Cutilletta añadió, además, que la ausencia de revisiones de antecedentes permite que contrabandistas estadounidenses y extranjeros hagan negocios con armamento sofisticado.
Otros de los factores identificados por el Centro Legal para la Prevención de la Violencia con Armas de Fuego que vuelven a Florida una plaza para el tráfico ilegal de armas es que los compradores pueden acceder a grandes cantidades de armamento en corto plazo.
Cutilletta añadió que todo lo contrario sucede en California, por ejemplo, que tiene frontera terrestre con México, pero donde la revisión de antecedentes está normada para cualquier transacción relacionada con armas.
Desde el sur de Florida parten barcos cargados con decenas de contenedores todos los días rumbo a la mayoría de los puertos de Sudamérica.
Y la justicia acaba de demostrar que en algunos de ellos viajaron armas a Venezuela, camufladas entre generadores eléctricos y cajas vacías de batería.
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