BANRESERVAS ALERTA SOBRE AMENAZAS CRECIENTES DEL LAVADO DE ACTIVOS EN LA BANCA; @BanreservasRD refuerza sus controles

El presidente ejecutivo del Banco de Reservas, doctor Leonardo Aguilera, advirtió este jueves que el lavado de activos sigue representando una amenaza crítica para la integridad del sistema financiero, por lo que la institución ha fortalecido sus controles internos y su capacidad… pic.twitter.com/7XvNAUR47D

— El Demócrata Multimedios (@eldemocratard) September 25, 2025

El presidente ejecutivo del Banco de Reservas, doctor Leonardo Aguilera, advirtió este jueves que el lavado de activos sigue representando una amenaza crítica para la integridad del sistema financiero, por lo que la institución ha fortalecido sus controles internos y su capacidad de respuesta ante nuevas modalidades delictivas. Durante la apertura del Tercer Congreso contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, organizado por Banreservas, Aguilera explicó que la lucha contra el blanqueo de capitales se ha vuelto cada vez más compleja y desafiante, especialmente ante el avance de tecnologías como las criptomonedas, que han diversificado los riesgos y dificultado la trazabilidad de las operaciones ilegales. “El lavado de activos es quizás el delito financiero más difícil de detectar. Es global, especializado y minucioso. Nuestra responsabilidad como entidad líder del sistema financiero dominicano es anticiparnos y aplicar controles rigurosos que nos mantengan varios pasos por delante del crimen organizado”, expresó Aguilera. Amplía más en nuestra web http://eldemocrata.do #eldemocratard