// Los comercios
propiedad de asiáticos en el país habían sido multados previamente.
16 de abril de 2024
Santo Domingo._ La Dirección
General de Impuestos Internos (DGII) y la Dirección General de Aduanas (DGA) clausuraron
cinco establecimientos comerciales durante amplios operativos de inteligencia en
las zonas de negocios del Distrito Nacional y Santiago por haber incurrido en
la violación de varios artículos del Código Tributario.
Luego del análisis
exhaustivo de informes de inteligencia financiera, las unidades encargadas de
combatir el delito tributario de ambas instituciones detectaron prácticas
contrarias a la ley, como la no emisión de facturas con comprobante fiscal, la
no existencia de soluciones fiscales y el ocultamiento de información en las
declaraciones juradas de las empresas que tendían a presentar un ingreso por
debajo al realmente percibido.
Las compañías, propiedad de
comerciantes asiáticos, realizaron transacciones bancarias por aproximadamente
4 mil millones de pesos, y ocultaron ante la administración tributaria la
información real sobre los niveles económicos en desmedro del Estado dominicano.
Los cierres se
dispusieron luego de un proceso de investigación que determinó que los
comercios presentaban giros bancarios hasta en más de un 90 % superior frente
al total de las operaciones del ITBIS reportado. Además de un alto flujo de
ventas en efectivo cuyos reportes, también, fueron omitidos.
Se trata de sanciones
de segundo grado, ya que previamente los comercios fueron multados y no
procedieron a regularizar su situación.
Los establecimientos
cerrados fueron:
- -Importadora Fuhao 2028, S.R.L., RNC 131-36005-1, Av. José Martí 142, Villa Francisca, Distrito Nacional, Santo Domingo.
- -Long Xin, S.R.L., RNC 131-63302-1, Av. Duarte 142, Mejoramiento Social, Santo Domingo, Distrito Nacional.
- -Zina Import, S.R.L., RNC 130-93253-2, Av. Duarte 207, Villa Consuelo, Santo Domingo, Distrito Nacional.
- -Repuestos By Zang & Lau, SRL., RNC 131-68236-7, Av. Duarte 39, esquina Av. México, Villa Francisca, Santo Domingo, Distrito Nacional.
- -Business Manila & M, ARL., RNC 131-66944-1, calle Manuela Diez 178, Mejoramiento Social, Santo Domingo, Distrito Nacional.
Las acciones fueron ejecutadas por personal de la Gerencia de Investigación de Fraudes y Delitos Tributarios y militares adscritos a la DGII y DGA, luego de un análisis de las brechas tributarias que inciden en la informalidad del sector comercial asiático, que evidencia un crecimiento considerable por la cantidad de tiendas colocadas.
Proyecto especial de fiscalización
Esto forma parte de un proyecto especial de fiscalización que ejecuta la Administración Tributaria que busca reducir la evasión y la competencia desleal entre comercios y empresas.
El pasado año se colocaron un aproximado de cuatro mil multas por incumplimiento de deberes formales, de las cuales 207 corresponden a multas a comerciantes asiáticos, de los cuales la mayoría tiene deudas en cobro coactivo. Esto, además de unas 800 medidas conservatorias, y se mantienen en investigación tendentes a ser judicializados penalmente 22 comercios asiáticos.
La DGII y la DGA llamaron a las empresas y
comercios a regularizar su situación tributaria, ya que su objetivo no es
cerrar establecimientos, sino que se ajusten de acuerdo con lo que establecen las
leyes ante lo cual las puertas de ambas instituciones están abiertas a los
fines de facilitar el cumplimiento de las obligaciones tributarias.
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