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martes, 1 de agosto de 2023

El "de-risking" promovido por Estados Unidos y Europa representa un gran riesgo para el mundo

El "de-risking" promovido por Estados Unidos y Europa representa un gran riesgo para el mundo
Por DIARIO DEL PUEBLO digital | el 28 de julio de 2023 | 15:55
Por Yao Fei
Altos funcionarios de Estados Unidos y la UE han declarado recientemente en diversas ocasiones sobre las relaciones con China afirmando que no procuran la confrontación, la guerra fría o el "desacoplamiento" con el país asiático, sino que se preocupan por el llamado "de-risking". A través de esas declaraciones, no resulta difícil entender que lo que llaman "riesgo" es en realidad equiparable a China.
Después de sufrir siniestros como la pandemia del Covid y la crisis ucraniana, sería comprensible que algunos países se ocupen de reforzar la cadena industrial, mejorar la resiliencia de la cadena de suministro y presentar la idea de "reducir los riesgos". Sin embargo, la autoridad norteamericana ha exagerado los riesgos de seguridad, ha emprendido una campaña mediática sobre la llamada "coacción económica" de China, con la intención de vender la ansiedad de seguridad a otros países y vincular deliberadamente el "riesgo" con China. La única superpotencia ha igualado la palabra "de-risking" y la de "desinicización", ha seducido y obligado a sus aliados a formar una "alianza de cadena de suministro" en un intento de crear un "sistema paralelo" que tendrá excluida a China.
Estados Unidos de verdad sigue promoviendo el "desacoplamiento" de China, pero ahora en nombre del "de-risking", con el objetivo de excluir a China de las cadenas de suministro clave o limitar el ascenso de China a una gama más alta de las mismas, y frenar el crecimiento de China para mantener su monopolio hegemónico.
La esencia del "de-risking" promovido por Estados Unidos y Europa es ir en contra de la oportunidad, la cooperación, la estabilidad y el desarrollo, lo cual inevitablemente generará grandes riesgos a la paz y el desarrollo mundiales.
El "de-risking" aumentará el riesgo de fricciones comerciales a nivel global y amenazará el proceso de recuperación económica mundial. China es la segunda economía más grande del mundo, con una contribución media de más del 30% al crecimiento económico global. China ha sido el primero del mundo en el comercio de bienes durante seis años consecutivos y se ha convertido en el principal socio comercial de más de 140 países y regiones, de esta manera desempeñando un rol relevante en la resucitación económica mundial. El "de-risking" viola claramente los principios básicos del libre comercio y la no discriminación, también contradice las leyes económicas e inevitablemente obstaculizará los flujos comerciales mundiales, aumentará los costos de producción y transacción de las empresas y, en última instancia, ralentizará el proceso de recuperación económica global.
El "de-risking" retrasará el progreso científico y tecnológico general de la humanidad. En el mundo de hoy, desde los hardwares hasta los softwares, desde las ciencias básicas hasta la investigación y el uso de las aplicaciones, el desarrollo científico y tecnológico de los países se optimiza y actualiza constantemente en medio del aprendizaje mutuo y la integración general. Estados Unidos y Europa promueven una "desconexión" sustantiva con China en nombre del "de-risking", construyen "pequeños patios y muros altos" en todas partes, fortalecen el bloqueo científico y tecnológico y socavan los intercambios y la cooperación globales ya existentes en ciencia y tecnología. Lo que están haciendo dejará como consecuencia interrumpir la retroalimentación benigna y el mecanismo circular de la cooperación científica y tecnológica y la cadena de suministro para los que el mundo ha trabajado duro durante muchos años, y obstaculizar la innovación y el mejoramiento de la productividad de la industria. El "de-risking" también puede obligar a los países a adoptar diferentes estándares técnicos y usar tecnologías incompatibles. A raíz de eso serán afectadas la eficiencia y la seguridad.
El "de-risking" también perjudicará la gobernanza económica mundial. El economista en jefe del Fondo Monetario Internacional (FMI) Pierre-Olivier Gourinchas ya advirtió que el "de-risking" puede dividir la economía global en diversos bloques y cada uno actuará a su antojo. El "de-risking" pone obstáculos artificiales al intercambio económico, tecnológico y cultural, estremece la piedra angular de la confianza mutua entre los países, arroja nuevamente al mundo al pantano de la "guerra fría" y frustra los esfuerzos mancomunados de la humanidad para hacer frente a temas comunes tales como la erradicación de la desigualdad y la pobreza y el cambio climático.
Todos los países deben estar muy atentos al "de-risking" pregonado por Estados Unidos y Europa, y unirse para buscar un terreno común reservando las diferencias, promover una cooperación más creativa, hacer un pastel más grande de intereses comunes y contribuir sus granos de arena al desarrollo sostenible de la humanidad.

El autor es diplomático chino y observador de temas internacionales.
http://spanish.peopledaily.com.cn/n3/2023/0728/c31619-20050839.html

¿Qué es de-risking y cuáles son sus efectos?

 ¿Qué es de-risking y cuáles son sus efectos?

Artículo por: Infolaft

El de-risking es la eliminación del riesgo a través de la restricción de vínculos con ciertas contrapartes, en lugar de gestionar el riesgo.

La máxima autoridad mundial contra el lavado de activos, el GAFI, continúa preocupada por el de-risking, un impacto colateral de sus estándares.

De acuerdo con el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), el de-risking ocurre cuando una entidad financiera deja de gestionar riesgos y se limita a eliminar vínculos con contrapartes.

A través de un informe presentado en octubre de 2021, el GAFI reconoció que este fenómeno “ha contribuido a la reducción de las relaciones de corresponsalía en algunos países”.

Además, ha ocasionado un “un acceso más limitado” a los servicios bancarios por parte de las organizaciones sin fines de lucro.

El asunto es tan delicado que el GAFI ha reiterado que el de-risking es “incompatible con una aplicación adecuada del enfoque basado en riesgo”.

Efectos negativos del de-risking

El de-risking “puede resultar en un aumento de los costos de los pagos y la concentración de la banca corresponsal y los servicios de remesas”.

No obstante, el propio GAFI reconoció que todavía los datos no son claros sobre el alcance y el impacto de ese fenómeno.

En lo que sí parece existir claridad es en que las organizaciones sin fines de lucro se enfrentan a transacciones demoradas y de mayor costo.

Esta realidad generaría que algunas transacciones financieras se realicen fuera del sistema financiero regulado como resultado del de-risking.

Por otra parte, el impacto negativo del de-risking no se distribuye de manera uniforme. El GAFI señala que se percibe que algunas regiones están más afectadas que otras.

La carga se la están llevando las economías más pequeñas y más aisladas financieramente, las economías emergentes y las zonas de conflicto, reconoce el GAFI.

¿Por qué ocurre el de-risking?

A pesar de que son muchas las causas del de-risking, el GAFI afirma que “las preocupaciones sobre la rentabilidad” de las entidades financieras son el factor principal.

La implementación inadecuada de los controles contra el LA/FT y la falta de aplicación del enfoque basado en el riesgo son otras causas.

Los análisis del GAFI también identificaron que el miedo a la supervisión y las preocupaciones sobre la reputación financiera generan de-risking.

¿Los estándares del GAFI ocasionan el fenómeno?

De acuerdo con el GAFI, “es difícil identificar una correlación directa” entre los estándares y el de-risking en el sector financiero.

En todo caso, el fenómeno parece centrarse en “la falta de implementación del enfoque basado en el riesgo”.

Si bien los análisis sugieren que los estándares no causan de-risking, “pueden ser un factor relacionado, y las mejoras ALD / CFT pueden ser parte de la solución”.

Finalmente, el organismo manifestó que deficiencias en la regulación y supervisión pueden contribuir a las decisiones de las instituciones financieras de aislar a los clientes.

¿Cuál es el motivo? Ante tales ineficiencias, los bancos pueden creen que no pueden gestionar los riesgos de forma eficaz.

https://www.infolaft.com/que-es-de-risking-y-cuales-son-sus-efectos

viernes, 26 de enero de 2018

Gafilat concluye evaluación a República Dominicana por medidas antilavado

UNIDAD ANTILAVADO DE ACTIVOS | 26 ENE 2018, 12:00 AM |DIARIO LIBRE
Gafilat concluye evaluación a República Dominicana por medidas antilavado 
El equipo evaluador enviará informe aproximadamente en el mes de marzo El equipo de Gafilat junto al ministro de Economía, Donald Guerrero y otros funcionarios dominicanos.
El equipo de Gafilat junto al ministro de Economía, Donald Guerrero y otros funcionarios dominicanos.
SANTO DOMINGO. El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) concluyó esta semana la visita in situ a la República Dominicana, en el marco del proceso de la IV Ronda de Evaluación que procura determinar el nivel de compromiso asumido por el país frente al lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva.
La delegación de Gafilat, encabezada por Marconi Melo, secretario ejecutivo de la entidad, sostuvo reuniones con el presidente del Comité Nacional Contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (Conclafit), Donald Guerrero Ortiz; la Unidad de Análisis Financiero; representantes de la Procuraduría General de la República, las Fuerzas Armadas y la Policía; de Impuestos Internos y la Dirección General de Aduanas. Concluidas las entrevistas, el equipo evaluador deberá consensuar un informe preliminar que enviará al país aproximadamente en el mes de marzo a los fines de recibir los comentarios de las autoridades dominicanas.
El informe definitivo será presentado a la plenaria de Gafilat en el mes de julio del presente año, cuando el organismo decidirá la calificación final de la República Dominicana y si debe seguir en seguimiento intensificado o en seguimiento técnico, conforme a la efectividad de las políticas, controles y procedimientos que ha establecido para identificar, medir, controlar, mitigar y monitorear el riesgo de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
Sin embargo, no será hasta mediados de 2019, cuando la plenaria del Grupo de Acción Financiera (GAFI), organismo intergubernamental que promueve la aplicación efectiva de medidas legales para combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, decidirá sobre el procedimiento definitivo que se le seguirá al país. El presidente del Conclafit afirmó que el gobierno dominicano ha asumido un compromiso firme contra el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva.
La promulgación de la Ley No.155-17 que obliga a los sectores de la economía, que han sido identificados como vulnerables por estándares internacionales, a implementar esquemas de identificación de sus clientes para evitar activos aparentemente legales, pero que en realidad provienen de actividades ilícitas es, sin lugar a dudas, la iniciativa más trascendental del sistema nacional de prevención y mitigación de delitos vinculados al lavado de activos. Sin embargo, no es la única.
Con la entrada en vigencia de los reglamentos de Congelamiento Preventivo, y de Aplicación de la Ley 155-17 contra el Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo el 16 de noviembre del pasado año empezó a conformarse una estructura normativa que focaliza las acciones del Estado en la disminución de riesgos del lavado de activos y el terrorismo.
El reglamento para la aplicación del congelamiento preventivo de activos financieros y bienes, promulgado con el decreto 407-17, establece procedimientos puntuales para la identificación y aplicación de medidas para el congelamiento de bienes o activos, conforme a lo establecido en las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas 1267 (1999) y 1988 (2011) y sucesivas.
“Esperamos que con el trabajo conjunto de todos los sectores involucrados, incluyendo el Congreso Nacional, los resultados sean acorde con los esfuerzos realizados. No obstante, estaremos presto para trabajar en las correcciones que surjan de los hallazgos del equipo evaluador”, indicó Guerrero Ortiz, quien además es ministro de Hacienda.
Las autoridades dominicanas procuran ser más efectivas en la persecución y la sanción de delitos que lesionan el patrimonio público, los bienes colectivos que el Estado debe tutelar, siempre respetando las garantías procesales y los derechos de los ciudadanos al debido proceso.
De igual modo, a través de la Ley No.249-17, que modifica la legislación del Mercado de Valores, se incorporaron flexibilidades en los plazos y procedimientos para el acceso a la información financiera para la Unidad de Análisis Financiero (UAF) y la Administración Tributaria para garantizar que esas instituciones estén en condición de cooperar de manera oportuna con otras jurisdicciones en el intercambio de información que reduzca la posibilidad de que delincuentes nacionales e internacionales utilicen el sistema financiero dominicano para ocultar recursos procedentes de actividades ilícitas.
Asimismo, en un esfuerzo sin precedentes junto a otras instituciones, el CONCLAFIT ha impulsado la capacitación de más 1,800 sujetos obligados en esta materia, además de haberse efectuado jornadas de socialización con jueces, representantes del Ministerio Público y asociaciones empresariales, entre otros actores importantes del país.
DGII publica normas
La Dirección General de Impuestos Internos hizo públicas cinco nuevas normas generales de cumplimiento obligatorio para los sujetos obligados, designados en la Ley 155-17 contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo. https://www.diariolibre.com/economia/gafilat-concluye-evaluacion-a-republica-dominicana-por-medidas-antilavado-XY9045880
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lunes, 23 de octubre de 2017

Poder Judicial habilita al juez Vargas para tomar medidas sobre bienes provenientes del lavado activos

JUSTICIA | 23 OCT 2017, 3:41 PM |DIARIO LIBRE
Poder Judicial habilita al juez Vargas para tomar medidas sobre bienes provenientes del lavado activos
Explica que el magistrado posee conocimientos del tema de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y sus reglamentos
El juez coordinador de los Juzgados de la Instrucción del Distrito Nacional, José Alejandro Vargas.
El juez coordinador de los Juzgados de la Instrucción del Distrito Nacional, José Alejandro Vargas.
SANTO DOMINGO. El Consejo del Poder Judicial (CPJ) habilitó al juez coordinador de los Juzgados de la Instrucción del Distrito Nacional, José Alejandro Vargas, para conocer de todas las medidas relacionadas con el congelamiento preventivo de bienes provenientes del lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
En una comunicación de prensa, el CPJ argumentó que el artículo 73 del Código Procesal Penal dispone que corresponde a los jueces de la Instrucción resolver todas las cuestiones en las que la ley requiera la intervención de un juez durante el procedimiento preparatorio, dirigir la audiencia preliminar, dictar las resoluciones pertinentes y sentencia conforme a las reglas del procedimiento abreviado.
Asimismo, designó como enlace en representación del Poder Judicial de la República Dominicana a la magistrada Kenya Scarlett Romero, juez titular del Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, para todo lo referente en las mesas multisectoriales con el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), ante el grupo de Latinoamérica GAFILAT.
La medida del Poder Judicial fue dada en virtud de las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, contenidas en la Ley 155-17, contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y sus reglamentos.
La decisión está contenida en la Resolución núm. 24/2017 del CPJ, para la ejecución de la Ley 155-17, contra Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.
Dice que los magistrados José Alejandro Vargas y Kenya Scarlett Romero poseen conocimientos del tema de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y sus reglamentos.
República Dominicana es compromisaria de las 40 recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y adopta las realizadas por el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), para prevenir y combatir el lavado de dinero, bienes y activos provenientes de actividades ilícitas y financiamiento al terrorismo, informó el CPJ.
Plantea también que la Convención Interamericana contra el Terrorismo tiene por objeto prevenir, sancionar y eliminar el terrorismo a través de medios compatibles con la vigencia del Estado de Derecho y las libertades públicas.
https://www.diariolibre.com/noticias/justicia/poder-judicial-habilita-al-juez-vargas-para-tomar-medidas-sobre-bienes-provenientes-del-lavado-activos-CN8438477