Abogado espera víctimas de caso Peravia sean resarcidas

Cesar Amadeo Peralta, fuente externa

Publicado el: 30 octubre, 2018

Por:Neulyn González n.gonzalez@hoy.com.do

El abogado César Amadeo Peralta, representante de siete víctimas de los fraudes cometidos por el quebrado Banco Peravia, manifestó ayer que aguarda por el resarcimiento de sus clientes.
Sobre ello, reveló que espera que el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional ordene el decomiso de los bienes que había solicitado el Ministerio Público, con los cuales se podrá compensar a los ahorrantes que resultaron perjudicados por el desfalco.
“Hay muchos bienes que quedaron en manos de testaferros y otros particulares, quienes fueron utilizados para ocultar las actividades ilícitas del banco”, relató.
Además, manifestó que espera una condena ejemplar contra los imputados del caso a fin de que el sistema financiero dominicano sea saneado.
“Cuando la persona no le teme a la ley ni al delito, eso lo motiva a seguir cometiéndolo”, expresó.
La lista de imputados por este caso la componen los antiguos ejecutivos del banco José Luis Santoro Castellano, Gabriel Arturo Jiménez Aray, Daniel Alejandro Morales Santoro y Luis Manuel Peña Melo.
También figuran como acusados Evelyn Serret Aponte de Santana, Miriam Altagracia Serret Sugrañez, Luis Herrera Valerio, José Carlos Bergantiños, el excoronel Jesús Acosta Florentino, Nelson Cabral Veras y Lorenzo Laviosa López.
Peralta también resaltó que este caso pasará a la historia como uno de los fraudes más importante de la historia financiera del país, por la cantidad de tipologías delictivas cometidas. Asimismo, ponderó que este tipo de delitos parece estar en auge. http://hoy.com.do/abogado-espera-victimas-de-caso-peravia-sean-resarcidas/

Tendrá tiempo el Ministerio Público para atender un caso de corrupción que nadie olvida? Editorial Acento.com.do

Editorial

¿Tendrá tiempo el Ministerio Público para atender un caso de corrupción que nadie olvida?

Y sigue pendiente de la acción pública, y de decisiones del poder judicial, el caso Banco Peravia, en el que había funcionarios designados por la presidencia de la República, pero el caso se apagó sin mayores consecuencias.

Acento.com.do - 27 de Junio de 2017 

Es muy probable que el Ministerio Público siga ocupado con la preparación del expediente acusatorio a los imputados en el caso Odebrecht, y para lo cual tiene un plazo de ocho meses otorgado por el juez Francisco Ortega Polanco.

Estamos convencidos de que al Ministerio Público le falta tiempo para preparar el expediente acusatorio sobre la venta del barrio Los Tres Brazos, por parte de la estatal CORDE, y que una comisión designada por el presidente de la República sugirió –en un informe con conclusiones que fueron asumidas por el gobernante– que el Ministerio Público se ocupara de actuar.

Nos inquieta que el Ministerio Público no haya dado seguimiento al expediente de corrupción con la construcción de escuelas a cargo de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE), y que causó el suicidio del arquitecto David Rodríguez García, quien al momento de suicidarse denunció la existencia de una red de tráfico de influencias que sacrificaba a los profesionales de la ingeniería y arquitectura que no tenían padrinos en la OISOE.

Tampoco tendrá tiempo para ocuparse de profundizar en el expediente de la compra, mediante sobornos, de los aviones Super Tucano, adquiridos por el Estado mediante préstamos con Brasil, y por lo cual se pagaron sobornos que pudieran ser mucho mayores de los 3.2 millones de dólares conocidos. En el caso Odebrecht el Ministerio Público solicitó despojar de su inmunidad a tres legisladores, pero que se sepa hay muchas más evidencias en el caso de los Tucano contra legisladores activos, y para ellos no se ha solicitado el despojo de la inmunidad.

El Ministerio Público parece que no ha tenido tiempo para leer el reporte de la dirección de Compras y Contrataciones sobre la remodelación del Hospital Darío Contreras, a cargo de la OISOE, que fue contratada por 886 millones pesos y concluyó con cuentas por encima de los 1,700 millones de pesos.

Y sigue pendiente de la acción pública, y de decisiones del poder judicial, el caso Banco Peravia, en el que había funcionarios designados por la presidencia de la República, pero el caso se apagó sin mayores consecuencias.

Faltó tiempo al Ministerio Público para indagar las revelaciones del ex ministro de Energía y Minas, Pelegrín Castillo, quien reveló que a la dependencia recién creada y que estaba bajo su cargo le quitaron 1,200 millones de pesos para pagar una nominilla de 4,000 personas del PLD.

Olvidó el Ministerio Público que el presidente Danilo Medina otorgó un poder al vicepresidente de la CDEEE, Rubén Jiménez Bichara, para firmar un contrato con la empresa Pinegy Commercial Group, que se encargaría de construir una segunda planta de carbón valorada en 2,000 millones de dólares. Sería negociada con terceros, pero el negocio fue descubierto y denunciado y nadie respondió ninguna de las preguntas que rondaron ese extraño proyecto.

El Ministerio Público nunca se sintió aludido por las acusaciones y luego la condena contra Francis Lorenzo, nuestro embajador ante las Naciones Unidas, por haberse convertido en parte de una mafia que quería engañar al organismo internacional para construir edificaciones en China. Aquí nada se hizo, ni siquiera una declaración de condena por los actos impropios de un representante del gobierno dominicano.

Tampoco el Ministerio Público nunca hizo nada con las denuncias y publicaciones de datos minuciosos sobre los fraudes que se cometían en el Ministerio de Relaciones Exteriores, en pasadas administraciones. Sepultado el caso por la falta de acción del Ministerio Público.

Y no se puede alegar nada, ahora que el tiempo ha transcurrido y no ha sido suficiente, para que todas las denuncias sobre los vicios en el contrato de Punta Catalina fueran investigados. El Ministerio Público dejó el caso a una comisión designada por el presidente Danilo Medina…Y seguimos esperando, no una imputación, sino un informe.

No le vamos a pedir al Ministerio Público que recuerde la Construcción de una carretera en la provincia Duarte, sin ninguna transparencia, utilizando fondos públicos y favorecindor a una persona de dudosa reputación, que llegó desde Estados Unidos.

Lo único que le pedimos es que informe sobre el proceso que deberá llevarse a cabo sobre el caso emblemático de enriquecimiento y ocultación de información sobre su patrimonio del ingeniero Diandino Peña Crique, denunciado por Alicia Ortega y SIN, y sobre el cual se ha tendido un oscuro velo de olvido y protección.

http://acento.com.do/2017/opinion/editorial/8469400-tendra-tiempo-ministerio-publico-atender-caso-corrupcion-nadie-olvida/

Fiscal del Distrito ordena investigar adjunto tras acusación imputado caso Peravia

7DIAS.COM.DOCORRUPCIÓN09 DIC 2015, 2:05 PM

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SANTO DOMINGO.- La fiscal del Distrito Nacional, Yeni Berenice Reynoso, solicitó una investigación del fiscal adjunto Isidro Vásquez, después de que uno de los imputados en el caso de fraude del Banco Peravia, Nelson Cabral Veras, dijera ayer que le había pagado 150,000 dólares al representante de la Fiscalía para que le buscara representación legal.

Durante la sesión de revisión obligatoria de medidas de coerción que tuvo lugar en el Segundo Juzgado de Instrucción, Cabral Veras dijo al juez suplente, Luis Borges, que no tenía abogado porque había hecho el pago al fiscal y aún no le ha resuelto el asunto.

Al conocer estos hechos, Reynoso llamó a Vásquez a su despacho y lo separó del proceso, "que es lo correcto cuando se imputa a un fiscal, hasta que se lleve a cabo el pertinente proceso de investigación.

En este sentido, la fiscal aseguró que la investigación que ha solicitado se llevará "hasta las últimas consecuencias. Él (Cabral Veras) ha hecho una imputación" contra ese fiscal "y nosotros hemos hecho lo que teníamos que hacer, que es pedir a la Procuraduría que abra una investigación, como hemos hecho en todo caso de corrupción", aseguró.

Por su parte, el procurador general de la República, Francisco Domínguez Brito, confirmó que la investigación del citado fiscal se está llevando a cabo y que Vásque ya fue interrogado por el procurador adjunto Bolívar Sánchez, encargado del departamento de Inspectoría del Ministerio Público.

Tras las afirmaciones hechas ayer por el imputado sobre el pago a Vásquez, el tribunal aplazó para el día 15 diciembre la revisión de la medida contra Cabral Veras y otros dos implicados en el fraude a la entidad bancaria Carlos Serret y el coronel Florentino de Jesús Acosta. http://www.7dias.com.do/portada/2015/12/09/i201790_fiscal-del-distrito-ordena-investigar-adjunto-tras-acusacion-imputado-caso-peravia.html#.VminWPnhDIU

Acusan a Freddy Aguasvivas de tomar préstamo irregular en Banco Peravia

Por Servicios de Acento.com.do. 28 de octubre de 2015 - 4:00 am -  

También se querelló en contra de Gabriel Arturo Jiménez Aray, vicepresidente; José Luis Santoro Castellano, accionista mayoritario; Daniel Alejandro Morales Santoro, vicepresidente de negocios; Freddy Geovanni Aguasvivas Guerrero, accionista mayoritario y Jorge Serret Sugrañez, presidente del Consejo de Administración.

Foto: Fuente externa/Acento.com / Freddy Aguasvivas Guerrero.

SANTO DOMINGO, República Dominicana.- La Fiscalía del Distrito Nacional informó que fue apoderada de otra querella relacionada con el caso del Banco Peravia, esta vez contra del periodista Freddy Aguasvivas Guerrero, quien supuestamente figura como uno de los accionistas de la quebrada entidad y quien habría tomado un préstamo poniendo como garantia un bien de una tercera persona.

Aguasvivas, es acusado de tomar un préstamo de RD$19, 000,000 amparado en la garantìa de una propiedad de Víctor Manuel Pérez, quien se querelló en contra del comunicador a través de su abogado, Pedro David Castillo Falette, por haber tomado el préstamo sin su consentimiento.

El periodista, además es acusado de violar los artículos 265, 266, 405, 406, 407 y 408 del Código Penal Dominicano; los artículos 1, 3, 4, 18, 20, 21 de la Ley 72-02 sobre Lavado de Activos y los artículos 45, 47, 66 y 68 del Código Monetario y Financiero.

Víctor Manuel Pérez, también se querelló en contra de Gabriel Arturo Jiménez Aray, vicepresidente; José Luis Santoro Castellano, accionista mayoritario; Daniel Alejandro Morales Santoro, vicepresidente de negocios; Freddy Geovanni Aguasvivas Guerrero, accionista mayoritario y Jorge Serret Sugrañez, presidente del Consejo de Administración.

Además, Pausides Donato Morales Rodríguez, persona señalada por intentar secuestrar a un empresario venezolano en un hotel de la Av. Abraham Lincoln acompañado de 14 hombres que se hicieron pasar por miembros de la policía nacional e intentaron simular un allanamiento, entre ellos Freddy A. arias Troncoso, Vivian A. Ruiz Barrera, Rosmery Figueroa, Fredy Wilson, Abella Cañas, Aurea M. Pérez Díaz y la sociedad Banco Peravia de Ahorro y Crédito a quienes acusa de haber usado doce títulos de su propiedad con los cuales los acusados simularon diversos préstamos. http://acento.com.do/2015/actualidad/8295189-acusan-a-freddy-aguasvivas-de-tomar-prestamo-irregular-en-banco-peravia/

2da Querella contra Freddy Aguasvivas

1er Querella interpuesta contra Freddy Aguasvivas

Policía impide manifestación frente a OISOE pero grupo se coloca frente al Palacio

7DIAS.COM.DOCORRUPCIÓN14 OCT 2015, 7:54 PM

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SANTO DOMINGO.- La Policía impidió hoy que decenas de personas formaran una cadena humana frente a la sede de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE), institución sacudida por un escándalo de corrupción tras el suicidio en uno de sus baños, del arquitecto David Rodríguez García.

Los agentes cerraron con vallas metálicas todo acceso a los alrededores de la esquina formada por las calles Moisés García y Doctor Delgado, en el lado sur frente al Palacio Nacional, donde opera el organismo.

Los manifestantes parecían dispersarse, debido a que no encontraban lugar dónde colocarse, pero lograron reagruparse en la acera frontal del edificio de oficinas gubernamentales de la avenida México, en el lado norte del Palacio.

La manifestación, convocada por el colectivo Poder Ciudadano, consiste en tomarse de las manos pacíficamente y formar una hilera para expresar su repudio a los acontecimientos que involucran en una supuesta mafia de extorsionadores a funcionarios de la OISOE.

Reiteraron su petición de que se haga una investigación independiente del escándalo que afecta a la institución estatal, además de que se disponga el cierre de la misma, por usurpar funciones del Ministerio de Obras Públicas.

Vinculados a la supuesta mafia en OISOE hay tres personas presas, bajo medidas de coerción: Yoel Soriano, Alejandro de los Santos y Rafael Pérez Alejo.

Han sido interrogados el titular de la institución, Francisco Pagán; el pasado director, Miguel Pimentel Kareh, así como otros exfuncionarios y relacionados.

Soriano y De los Santos son mencionados por el arquitecto Rodríguez García en dos notas manuscritas encontradas junto a su cadáver, como un “par de ladrones” en quienes habría confiado.

http://www.7dias.com.do/portada/2015/10/14/i198544_policia-impide-manifestacion-frente-oisoe-pero-grupo-coloca-frente-palacio.html#.Vh-dRvl_Oko

“Se están utilizando policías para reprimir ciudadanos y no para trancar corruptos” (Vídeo OISOE)

Policía recibe con bombazos y empujones a ciudadanos protestan contra corrupción ante OISOE

Fiscal dice investigaciones caso Banco Peravia arrojan datos que comprometen a Pimentel Kareh

CASO BANCO PERAVIA|14 OCT 2015, 11:32 AM |

FEDERICO MÉNDEZ

Fiscal dice investigaciones caso Banco Peravia arrojan datos que comprometen a Pimentel Kareh

Miguel Pimentel Kareh ofrece declaraciones a la prensa. (Archivo DL/Luis Gómez)
SANTO DOMINGO.

La fiscal del Distrito Nacional, Yeni Berenice Reynoso, advirtió que la investigación de la presunta estafa en contra del Banco Peravia relaciona al exdirector de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE), Miguel Pimentel Kareh, con hechos graves al respecto.

La alegada vinculación del exfuncionario con el citado caso se produce, según la fiscal, “en varias modalidades, que les reitero, prefiero no detallar en este momento”, dijo.

Manifestó que el caso del Banco Peravia está en una etapa avanzada de investigación y que oportunamente revelará los nombres de los pedidos en extradición.

El 25 de junio, el juez de Atención Permanente del Distrito Nacional, José Alejandro Vargas, dictó seis meses de prisión preventiva en contra de esos imputados y Pausides Donato Morales Rodríguez, los cuales fueron enviados a la cárcel de San Pedro de Macorís.

Mientras, Yesenia Serret Aponte fue enviada a la cárcel Najayo Mujeres. En tanto, a Magdelen Serret Sugráñez le fue impuesta una garantía económica de RD$200,000 en efectivo, impedimento de salida y presentación periódica el primer lunes de cada mes por ante el Ministerio Público investigador. Contra Yomalys Albani Fernández Ventura y María Luisa Guzmán Suárez se dispuso presentación periódica e impedimento de salida.

http://www.diariolibre.com/noticias/justicia/fiscal-dice-investigaciones-caso-banco-peravia-arrojan-datos-que-comprometen-a-pimentel-kareh-HF1557933 

Ratifican prisión para tres acusados por el caso Peravia
más de Banco Peravia,

¿Volvemos a lo mismo? | Félix Calvo

Mirando la Economía 
Un espacio para tratar los problemas surgidos de la interactuación entre economía y sociedad, en especial los dominicanos.

 
FÉLIX CALVO 17 AGO, 7:24 2015PM
¿Volvemos a lo mismo?  | Félix Calvo

En la recién concluida semana el Banco Central debió salir en defensa del gerente de la institución reguladora del sistema monetario y financiero del país. 

Un equivocado y extraño escenario fue construido en torno a las declaraciones que, al parecer, ha dado a la fiscalía del Distrito Nacional una exfuncionaria del liquidado Banco Peravia. La  exfuncionaria habría dicho que los principales ejecutivos del banco cerrado tenían comunicación con funcionarios del Banco Central.

Hay que pensar en voz alta y meditar muy bien cuando esas cosas suceden, sobre todo proviniendo de alguien que no tuvo acceso a esas visitas al Banco Central ni conocimiento del origen de las mismas.

Debemos entender por qué el Banco Central debió dar el paso y meterse en el caso Peravia. Y antes de ver algo negativo en ello, los creadores de opinión debieron buscar a especialistas que expliquen  el caso. 

Sucede que la presencia del Banco Central en el tema del Banco Peravia viene de la mano de otro escenario: la inacción del ente supervisor del sistema, de la Superintendencia de Bancos. El Banco Central es el centro regulador del sistema, pero la Superintendencia es el fiscal o policía que debe hacer cumplir las normas dictadas por la Junta Monetaria. Vale recordar que tras de la última reforma monetaria y financiera al superintendente de bancos le incorporan a la Junta Monetaria, en un esfuerzo por mejorar la comunicación de las instituciones que forman el cuerpo monetario y financiero.

En el caso actual, resulta que, nueva vez, el Banco Central tiene que actuar por la Superintendencia que, al parecer, ignoraba lo que sucedía en el cerrado caso Peravia. Y para evitar lo peor, el Banco Central tomó la iniciativa luego de determinar que dicho banco privado no cumplía con los requerimientos de liquidez al presentar desencajes continuos y llamativos. El Banco Central siempre tiene la posibilidad de saber cómo anda todo el sistema.

La historia reciente es clara: la inacción de los supervisores bancarios creó serios problemas. Basta examinar los años comprendidos entre 1980 y 2002.

Hay un problema de fondo y viene dado por la “política de reparto”  que los partidos políticos han practicado de manera sucesiva y ahora ninguna institución del Estado queda fuera de dicho “reparto”.

Otro problema es que al incluirse instituciones muy técnicas y de responsabilidad pública dentro del “reparto político”, hay mucha ceguera frente a la corrupción. Es una triste realidad. Los políticos deberían aprender de las crisis del pasado en el sector bancario y entender, al final, que no se puede jugar con todo.

De la misma manera que hay que entender que el Banco Central no puede ser “la última instancia” hasta para suplir la regulación cuando hay una institución muy costosa para eso.

En el pasado expuse que un país tan pequeño como el nuestro y dado el nuevo desarrollo del capitalismo que diversifica la responsabilidad pública en el manejo de fondos de terceros, se requiere unificar todas las instituciones de supervisión en un solo cuerpo. Me refiero a integrar en una entidad de supervisión de servicios financieros a la de banco, a la de seguros y a las de fondos de pensiones. En los países nórdicos existe ese modelo, de la manera que hay buena experiencia en eso.

Resulta que la crisis de la supervisión de las entidades que manejan fondos de terceros no es propia solo de la de bancos. Hay problemas de supervisión también en las otras. Basta leer la prensa y ver el caso de los seguros, de las de pensiones, de las cooperativas que quiebran, etc. Los escándalos en las que administran fondos de policías y de militares no se publican, pero hay detonadores peligrosos esperando para explotar en ese ámbito.

Junto a esos cambios necesarios para la seguridad jurídica de los negocios financieros, al  introducir una reforma de los entes supervisores, hay que introducir un régimen penal duro para los funcionarios que incumplan o ignoren sus funciones. Además, se debe buscar la forma de que la entidad que se cree quede manejada de manera profesional.

Con estos detalles  debemos entender por qué el Banco Central debió dar el paso y meterse en el caso Peravia. Y antes de ver algo negativo en ello, los creadores de opinión debieron buscar a especialistas que expliquen  el caso. El banco emisor hizo lo correcto y deberá seguirlo haciendo mientras persista el escenario de crisis en la supervisión. http://www.7dias.com.do/opiniones/2015/08/17/i194861_volvemos-mismoa.html#.VdXtAvl_Oko

SOBRE EL AUTOR

Doctor en Economía de la Humboldt-Universität zu Berlin. Sus estudios universitarios los realizó en la Universidad de La Habana. Ha sido docente y funcionario en universidades dominicanas, consultor de empresas y organizaciones privadas, y fue vicegobernador del Banco Central. Ha publicado libros, monografías y decenas de artículos en medios del país y del extranjero.

INTERROGATORIO

Secretaria dice Superintendencia de Banco tenía conocimiento de quiebra Banco Peravia

LA SECRETARIA DEL PRESIDENTE DEL BANCO DIJO EN LOS INTERROGATORIOS QUE UN DIPUTADO RECIBIÓ UN MERCEDES BENZ, UN CORONEL RD$300 POR INTERVENIR TELÉFONOS Y UN FUNCIONARIO DE LA SB PAGOS DE RD$200 MIL

La República jueves, 13 de agosto de 2015 

Ramón Cruz Benzán

Santo Domingo

La Superintendencia de Bancos tenía conocimiento de la quiebra del Banco Peravia y un ejecutivo del organismo supervisor recibió 200 mil pesos de parte de los ejecutivos de la entidad bancaria.

Así se hace constar en un interrogatorio que le practicó la fiscal Yeni Berenice Reynoso a Natacha Gabriela González Castillo, quien fungía como secretaria del presidente de la entidad bancaria José Luis Santoro, quien se encuentra prófugo.

De acuerdo con González Castillo, en la entidad bancaria había 200 mil pesos que se mandaron a pagar con un mensajero para entregárselos a un empleado de la Superintendencia de nombre Iromi Castro y que el vicepresidente del Banco,  Gabriel Jiménez Aray, dijo que se pusiera por concepto de gastos para la Superintendencia de Bancos. 

“Allá había uno que se reunía con Santoro, se llama Iromi Castro. En el Banco Central se tenía un contacto con Elvin Nova, pero no sé qué trataban. Elvin se reunía con ellos (Santoro y Jiménez Aray) pero en la oficina del Banco Central”.

De acuerdo a los interrogatorios practicados por la Fiscalía a Natacha, esta declaró que al coronel Mario Cabral se le pagaba suma entre 200 mil y 300 mil pesos en efectivo, por concepto de intervención de teléfonos.

Igualmente, señaló que en el Banco Peravia se acostumbraba a tomar dinero sin autorización de los clientes titulares de las cuentas y que para ello, el presidente y el vicepresidente hablaban con Daniel Jiménez y Yesenia Serret, quienes procedían a hacer los retiros.

Dijo que a la entidad bancaria también asistía el diputado Eddy Flores a quien le entregaron las tarjetas de crédito y que luego le hicieron varios aumentos del límite y que también se enteró que al legislador le entregaron un carro Mercedes Benz que habían comprado a nombre de ella. 

Con relación a María Luisa Guzmán, que era la abogada del banco, Natacha refiere que ésta estaba negociando la venta de acciones del banco a Telexfree, pero que supo que no se llegó a concretizar porque quebró la pirámide y el presidente del banco expresó ¡Ay de la que nos salvamos!

Los interrogatorios a Natacha fueron suministrados a los medios de comunicación por la abogada Ingrid Hidalgo, previo al conocimiento de una apelación de su cliente Carlos Serret, quien busca obtener su libertad.

 http://www.listindiario.com/la-republica/2015/08/13/384111/secretaria-dice-superintendencia-de-banco-tenia-conocimiento-de-quiebra-banco-peravia 

PRM estima desfalco Banco Peravia demuestra falta supervisión

Ante fraude y quiebra Banco Peravia economistas del PRM exigen gobierno actúe con prontitud y transparencia

Superintendencia de Bancos anuncia proceso licitación del Banco Peravia

Publica detalles en espacio pagado de dos páginas

Superintendencia de Bancos anuncia proceso licitación del Banco Peravia

La Superintendencia de Bancos (SB) hizo público este jueves el proceso de licitación pública de los activos y pasivos del Banco Peravia de Ahorros y Préstamos, en proceso de disolución en virtud de la Ley Monetaria y Financiera, luego de atravesar una fuerte crisis de liquidez.

En un espacio pagado de dos páginas, que se publica en la edición impresa de El Nuevo Diario, la SB da a conocer el documento que establece el conjunto de cláusulas jurídicas y económicas que regirán el proceso de licitación de los activos y pasivos del referido banco.

Igualmente, define el marco de actuación de las entidades de intermediación financiera interesadas en participar en el proceso de subasta.

Según el documento publicado por la entidad que rige el sistema bancario nacional, la cartera de crédito en licitación asciende a RD$67,785,921.93, distribuidos en 157 préstamos, otorgados a 106 deudores.

En tanto que la cartera de crédito comercial representa el 34.11% de la cartera en licitación y la misma asciende a 23 mil millones, 118 mil 928 pesos con 08 centavos, distribuidos en 18 préstamos.

Asimismo, la cartera de crédito de consumo asciende a RD$31,539,709,82, representa el 46.53% de la cartera en licitación y está compuesta de 89 préstamos, con un saldo de capital adeudado de RD$30,482,166.64.

Igualmente, la cartera de tarjetas de crédito suma RD$3,510,890.94, equivalente al 5.18% de la cartera en licitación y está compuesta de 45 préstamos, con un saldo adeudado de RD$3,482,722.22.

Mientras que la cartera de crédito hipotecario está compuesta por cinco préstamos por un monto de RD9,616,393.09 que representa el 14.19% de la cartera en licitación.

Los pasivos incluidos en este proceso ascienden a 43 mil millones 983 mil 70 pesos con 49 centavos y comprende la totalidad de los depósitos por montos de hasta RD$500.000.00, pertenecientes a 6,721 clientes no vinculados al Banco Peravia.

Mayores detalles de esta información pueden ser obtenidos en las páginas 6 y 7 de El Nuevo Diario en su edición impresa de este mismo viernes.

 Autor: LUIS BRITO  Leer Más http://elnuevodiario.com.do/app/article.aspx?id=405375

Cuestiona supervisión Superintendencia de Bancos, es primera prueba para nuevo superintendente y equipo

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Detalles

 

Publicado el 30 Noviembre 2014

Escrito por PRIMICIAS DIGITAL

 

El escándalo ocurrido en el Banco Peravia cuestiona la supervisión y efectividad de la Superintendencia de Bancos,  generando retos a la nueva gestión en ese organismo.
La situación de ese banco era debatida desde hace más de dos años y genera un debate sobre la efectividad y capacidad de acción de la Superintendencia de Bancos en materia de supervisión bancaria.
La Superintendencia de Bancos es el organismo responsable de la supervisión bancaria y se supone que  hace debida diligencia a los inversionistas extranjeros.
¿Se lo hizo la Superintendencia a estos inversionistas venezolanos del Banco Peravia?
La Superintendencia de Bancos está obligada a fortalecer la capacidad técnica para garantizar la confianza en el sistema bancario, cuyos problemas en años atrás costaron altas sumas de dinero al contribuyente dominicano.

En peñas de la capital y Santiago de los Caballeros  se dijo esta semana que el ex superintendente de Bancos, Rafael Camilo, habría favorecido la liquidación de ese banco hace más de un año.
También habría sugerido su venta a otra institución para resolver los problemas del mismo.

MAYOR SUPERVISION
Sectores de la sociedad dominicana ven debilidades en la supervisión bancaria y entienden que se debe ser más estricto con los bancos regenteados por extranjeros.
Ese tipo de banco, similar al Peravia, aprovecharían clientes que tradicionalmente son rechazados por la banca tradicional.
Las tasas de interés de ese tipo de bancos, como otras operaciones, deberían ser de mayor interés para la Superintendencia de Bancos.
También debe supervisarse la supuesta práctica de llamar al cliente  para que retire los fondos embargados y de esa manera evadir la persecución judicial. 
El doctor Jaime Fernández Lazala  entiende que si se quiere garantizar la confianza de la población en las instituciones bancarias y financieras la Superintendencia de Bancos debe jugar un rol  de mayor seguimiento de supervisión.

LO DIVULGADO
Esta semana se divulgó que la Fiscalía del Distrito Nacional ha recibido 22 querellas de clientes contra de los ejecutivos del banco Peravia.
A esos ejecutivos se les atribuye la comisión de diferentes  delitos.
Muy temprano en la semana la Fiscalía del Distrito Nacional reveló que estaba a la espera de que la Superintendencia de Bancos le rindiera un informe sobre la situación del Banco Peravia.

http://www.primicias.com.do/index.php/nacional/noticias-nacional/noticias-local/8753-cuestiona-supervision-superintendencia-de-bancos-es-primera-prueba-para-nuevo-superintendente-y-equipo