Revista Forbes aclara no ha incluido a Ramón Báez Figueroa entre los más ricos del país

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Revista Forbes aclara no ha incluido a Ramón Báez Figueroa entre los más ricos del país
Por Somos Pueblo - 18 julio, 2019

SANTO DOMINGO, República Dominicana.- La Editora Nacional de la revista Forbes desmintió que hayan publicado ninguna historia en la que aparezca el señor Ramón Báez Figueroa registrada como la persona más rica de la República Dominicana con una fortuna de 2,2 mil millones de dólares, de acuerdo con una publicación en inglés, indapaper.com, en inglés, y que fue recogida y publicada por varios medios en la República Dominicana, incluyendo Somos Pueblo.

La periodista Felicia Mejía, editora dominicana de Forbes, remitió la siguiente comunicación a Acento, uno de los diarios que publicó la noticia:

Cortésmente la dirección editorial de la Revista Forbes, que encabeza el señor Ismael Jiménez desde México, le solicita que publique en su medio una nota aclaratoria en torno a la información errada que ustedes publicaron hoy, en la que afirmaban que Forbes consideraba al exbanquero Ramón Báez como el dominicana más millonario. Esta solicitud la hacemos en vista del revuelo que ha causado la información, convirtiéndose en tendencia en redes sociales y mencionando a Forbes, que nada tiene que ver. 

Agradecemos también que cite la fuente original de la información que publicaron.

Muchas gracias por su atención,

Felivia Mejía

Editora RD

Revista FORBES

La historia a la que hace referencia la periodista Felicia Mejía circuló ampliamente en las redes sociales, previo a su publicación en Acento y otros medios digitales. La publicación original, en inglés, circula desde el pasado año y se encuentra en el siguiente enlace:

Cliquear sobre la flecha para ver los demás 

https://indapaper.com/2018-top-10-richest-people-in-dominican-republic-by-forbes/

Esta es otra historia, con diferencias notables, sobre los 10 más ricos de la República Dominicana:

https://www.cosaslatinas.net/los-10-mas-ricos-de-republica-dominicana/

O la propia Forbes, que hizo pública esta historia, sobre los más ricos de Centroamérica y la República Dominicana.

https://www.forbes.com.mx/ellos-son-los-empresarios-mas-ricos-de-centroamerica-y-rd/

https://somospueblo.com/revista-forbes-aclara-no-ha-incluido-a-ramon-baez-figueroa-entre-los-mas-ricos-del-pais/

Abogado espera víctimas de caso Peravia sean resarcidas

Cesar Amadeo Peralta, fuente externa

Publicado el: 30 octubre, 2018

Por:Neulyn González n.gonzalez@hoy.com.do

El abogado César Amadeo Peralta, representante de siete víctimas de los fraudes cometidos por el quebrado Banco Peravia, manifestó ayer que aguarda por el resarcimiento de sus clientes.
Sobre ello, reveló que espera que el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional ordene el decomiso de los bienes que había solicitado el Ministerio Público, con los cuales se podrá compensar a los ahorrantes que resultaron perjudicados por el desfalco.
“Hay muchos bienes que quedaron en manos de testaferros y otros particulares, quienes fueron utilizados para ocultar las actividades ilícitas del banco”, relató.
Además, manifestó que espera una condena ejemplar contra los imputados del caso a fin de que el sistema financiero dominicano sea saneado.
“Cuando la persona no le teme a la ley ni al delito, eso lo motiva a seguir cometiéndolo”, expresó.
La lista de imputados por este caso la componen los antiguos ejecutivos del banco José Luis Santoro Castellano, Gabriel Arturo Jiménez Aray, Daniel Alejandro Morales Santoro y Luis Manuel Peña Melo.
También figuran como acusados Evelyn Serret Aponte de Santana, Miriam Altagracia Serret Sugrañez, Luis Herrera Valerio, José Carlos Bergantiños, el excoronel Jesús Acosta Florentino, Nelson Cabral Veras y Lorenzo Laviosa López.
Peralta también resaltó que este caso pasará a la historia como uno de los fraudes más importante de la historia financiera del país, por la cantidad de tipologías delictivas cometidas. Asimismo, ponderó que este tipo de delitos parece estar en auge. http://hoy.com.do/abogado-espera-victimas-de-caso-peravia-sean-resarcidas/

Fiscal del Distrito ordena investigar adjunto tras acusación imputado caso Peravia

7DIAS.COM.DOCORRUPCIÓN09 DIC 2015, 2:05 PM

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SANTO DOMINGO.- La fiscal del Distrito Nacional, Yeni Berenice Reynoso, solicitó una investigación del fiscal adjunto Isidro Vásquez, después de que uno de los imputados en el caso de fraude del Banco Peravia, Nelson Cabral Veras, dijera ayer que le había pagado 150,000 dólares al representante de la Fiscalía para que le buscara representación legal.

Durante la sesión de revisión obligatoria de medidas de coerción que tuvo lugar en el Segundo Juzgado de Instrucción, Cabral Veras dijo al juez suplente, Luis Borges, que no tenía abogado porque había hecho el pago al fiscal y aún no le ha resuelto el asunto.

Al conocer estos hechos, Reynoso llamó a Vásquez a su despacho y lo separó del proceso, "que es lo correcto cuando se imputa a un fiscal, hasta que se lleve a cabo el pertinente proceso de investigación.

En este sentido, la fiscal aseguró que la investigación que ha solicitado se llevará "hasta las últimas consecuencias. Él (Cabral Veras) ha hecho una imputación" contra ese fiscal "y nosotros hemos hecho lo que teníamos que hacer, que es pedir a la Procuraduría que abra una investigación, como hemos hecho en todo caso de corrupción", aseguró.

Por su parte, el procurador general de la República, Francisco Domínguez Brito, confirmó que la investigación del citado fiscal se está llevando a cabo y que Vásque ya fue interrogado por el procurador adjunto Bolívar Sánchez, encargado del departamento de Inspectoría del Ministerio Público.

Tras las afirmaciones hechas ayer por el imputado sobre el pago a Vásquez, el tribunal aplazó para el día 15 diciembre la revisión de la medida contra Cabral Veras y otros dos implicados en el fraude a la entidad bancaria Carlos Serret y el coronel Florentino de Jesús Acosta. http://www.7dias.com.do/portada/2015/12/09/i201790_fiscal-del-distrito-ordena-investigar-adjunto-tras-acusacion-imputado-caso-peravia.html#.VminWPnhDIU

Fiscalía logra condena en contra de integrantes de red criminal que robó y estafó al Banco Central

Por Servicios de Acento.com.do. 27 de septiembre de 2015 - 10:00 am -  3

Fiscalía logra condena en contra de integrantes de red criminal que robó y estafó al Banco Central

 

Los jueces Pilar Rufino, Daira Medina y Samuel Castillo acogieron como válidas las pruebas presentadas por el Ministerio Público, representado por el procurador fiscal Denny Silvestre

SANTO DOMINGO, República Dominicana./ A solicitud de la Fiscalía del Distrito Nacional, en horas de la tarde de este viernes los jueces del Cuatro Tribunal Colegiado condenaron a prisión a cinco hombres que se asociaron para cometer robo, estafa, falsificación de documentos y otros delitos en perjuicio del Banco Central y del Estado Dominicano.

Los jueces Pilar Rufino, Daira Medina y Samuel Castillo acogieron como válidas las pruebas presentadas por el Ministerio Público, representado por el procurador fiscal Denny Silvestre.

Alexis Antonio Liriano Melo, empleado de la referida entidad bancaria, fue condenado a 10 años de prisión, Antonio Carvajal de León, a 8 años,  Andrés Julio Martínez, Engel Alexander Aquino Piñeiro y Julio Alexandro Guzmán Quezada, a 5 años cada uno.

Además deberán pagar una multa de 5 millones 680 mil pesos, cada uno, a favor del Estado, y una indemnización de 10 millones, cada uno, al Banco Central.

En fecha 7 y 11 de septiembre del año 2011 la Fiscalía recibió dos denuncias del Banco Central donde exponían varios hechos con relación a la cancelación de certificados de inversiones de manera fraudulentas con identidades de los inversionistas falsas.

El Ministerio Público inició las indagatorias de lugar y determinó que el acusado Alexis Antonio Liriano, quien estaba asignado al área de bóveda donde guardan los certificados de inversiones, organizó una asociación criminal con los demás condenados, con la finalidad de retirar con documentos falsos sumas de dinero que se encontraban depositados a través de certificados de inversión a plazo fijo.

Los condenados sustrajeron de la entidad bancaria la suma de 4 millones de pesos, contenidos en el certificado de inversión no. 197532 a nombre de Antonio Familia, y la suma de 1 millón 680 mil pesos, contenido en el certificado no. 65292 a nombre de Tenido Familia Díaz.

Para sustraer los certificados y posteriormente cambiarlo en el Banco de Reservas los condenados buscaron personas con facciones semejantes a los inversionistas y falsificaron sus cédulas de identidad.

Los condenados Antonio Carvajal de León y Engel Alexander Aquino Piñeiro se hicieron pasar por los inversionistas titulares de los certificados, se presentaron al Banco Central, con cédulas falsas, y luego cambiaron los certificados, mientras que Julio Alexandro Guzmán, fue la persona que los reclutó y confeccionó los documentos.

Con relación a Andrés Julio Martínez Feliz, suegro Alexis Antonio Liriano Melo, cabecilla del grupo, tenía la función de asegurarse de que las transacciones se realizaban de manera correcta.

La Fiscalía otorgó al caso la calificación jurídica de falsificación de documentos públicos, uso de documentos públicos falsos, robo agravado, estafa y asociación de malhechores.

Alexis Antonio Liriano Melo fue enviado a la cárcel de Najayo, Antonio Carvajal de León, a LaVictoria, mientras que en los próximos días se determinará a qué recinto penitenciario serán enviados los condenados Andrés Julio Martínez, Engel Alexander Aquino Piñeiro y Julio Alexandro Guzmán Quezada, en razón de que estaban en libertad. http://acento.com.do/2015/actualidad/8286797-fiscalia-logra-condena-en-contra-de-integrantes-de-red-criminal-que-robo-y-estafo-al-banco-central/

Superintendencia se querella contra directiva Banco Peravia

Por IVANNA LORA

El Banco Peravia fue intervenido por las autoridades en el 2014, a raíz de las operaciones fraudulentas.

La Superintendencia de Bancos y el Banco Central depositaron ayer en la Fiscalía del Distrito Nacional una querella con constitución en actor civil contra los principales ejecutivos y accionistas del Banco Peravia, señalándoles como responsables del fraude monetario a la entidad.

Según explicó el gerente general del Banco Central, Ervin Novas Bello, la querella que interpusieron las entidades que componen la Administración Monetaria y Financiera fue depositada contra la junta directiva y principales accionistas del Banco Peravia, los cuales suman alrededor de 17 acusados, y aclaró que más personas podrían ser incluidas a medida que avance la investigación.

Por otro lado, Novas Bello sostuvo que la acusación contra estos es por violación al artículo 80 de la Ley Monetaria y Financiera 183-02, por falsedad en escritura auténtica, falsedad en documento privado y de comercio, asociación de malhechores, abuso de confianza y estafa. Además, se les imputa violentar los artículos 1, 3, 7 y 8 de la Ley 72-02 sobre Lavado de Activos.

http://hoy.com.do/superintendencia-se-querella-contra-directiva-banco-peravia/