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domingo, 30 de noviembre de 2014

Cuestiona supervisión Superintendencia de Bancos, es primera prueba para nuevo superintendente y equipo

Detalles: Publicado el 30 Noviembre 2014; Escrito por PRIMICIAS DIGITAL

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El escándalo ocurrido en el Banco Peravia cuestiona la supervisión y efectividad de la Superintendencia de Bancos, generando retos a la nueva gestión en ese organismo.
La situación de ese banco era debatida desde hace más de dos años y genera un debate sobre la efectividad y capacidad de acción de la Superintendencia de Bancos en materia de supervisión bancaria.
La Superintendencia de Bancos es el organismo responsable de la supervisión bancaria y se supone que hace debida diligencia a los inversionistas extranjeros.
¿Se lo hizo la Superintendencia a estos inversionistas venezolanos del Banco Peravia?
La Superintendencia de Bancos está obligada a fortalecer la capacidad técnica para garantizar la confianza en el sistema bancario, cuyos problemas en años atrás costaron altas sumas de dinero al contribuyente dominicano.

En peñas de la capital y Santiago de los Caballeros se dijo esta semana que el ex superintendente de Bancos, Rafael Camilo, habría favorecido la liquidación de ese banco hace más de un año.
También habría sugerido su venta a otra institución para resolver los problemas del mismo.

MAYOR SUPERVISION
Sectores de la sociedad dominicana ven debilidades en la supervisión bancaria y entienden que se debe ser más estricto con los bancos regenteados por extranjeros.
Ese tipo de banco, similar al Peravia, aprovecharían clientes que tradicionalmente son rechazados por la banca tradicional.
Las tasas de interés de ese tipo de bancos, como otras operaciones, deberían ser de mayor interés para la Superintendencia de Bancos.
También debe supervisarse la supuesta práctica de llamar al cliente para que retire los fondos embargados y de esa manera evadir la persecución judicial.
El doctor Jaime Fernández Lazala entiende que si se quiere garantizar la confianza de la población en las instituciones bancarias y financieras la Superintendencia de Bancos debe jugar un rol de mayor seguimiento de supervisión.

LO DIVULGADO
Esta semana se divulgó que la Fiscalía del Distrito Nacional ha recibido 22 querellas de clientes contra de los ejecutivos del banco Peravia.
A esos ejecutivos se les atribuye la comisión de diferentes delitos.
Muy temprano en la semana la Fiscalía del Distrito Nacional reveló que estaba a la espera de que la Superintendencia de Bancos le rindiera un informe sobre la situación del Banco Peravia.

http://www.primicias.com.do/index.php/nacional/noticias-nacional/noticias-local/8753-cuestiona-supervision-superintendencia-de-bancos-es-primera-prueba-para-nuevo-superintendente-y-equipo

viernes, 28 de noviembre de 2014

"hay querellas de más de 2 años contra Banco Peravia"

28 nov 2014 Santo Domingo
Economía
Nieves revela hay querellas de más de 2 años contra Banco Peravia

El comentarista de “El Gobierno de la Mañana” Ricardo Nieves reveló este jueves que contra el quebrado Banco Peravia existen querellas de hace más de dos años en la Superintendencia de Bancos (SIB), pero que ésta institución no realizó ninguna acción en oposición a la entidad bancaria.

En ese sentido, Nieves señaló que la culpa caería sobre el pasado director de la SIB, Rafael Camilo, porque la entidad no admitía las querellas, enviándolas al "departamento de pro-usuario" para que posteriormente perimiera.

“Este caso demuestra cómo la impunidad y la protección a los poderosos, sin importar la nacionalidad, no permite dislumbrar a los malhechores que desfalcan el país. La SIB nunca emitió una notificación sobre el caso, tampoco el Ministerio Público movió un papel”, significó.

El comunicador señaló que existen más de 30 querella y denunció que un abogado -cuyo cliente fue estafado por el Banco con 8 millones de pesos- recibió la visita de personas que lo amenazaron a él y a su familia si continuaba con el caso.

“Los ejecutivos del Banco nunca fueron a la Fiscalía a comparecer en una cita. Entre tanto escándalo, por sospecha lo pertinente era ponerle un impedimento de salida. Nunca le conocieron medida de coerción”, precisó el periodista.

De igual modo, destacó que el Banco Peravia “habría ido tan lejos” que a una cliente venezolana que tenía 20 millones de pesos ahorrados, al momento de retirarlos, se le acercaron para hostigarla con su supuesta residencia de manera ilegal en el país y provocaron su deportación sin entregarle su dinero.

“También le decían a los clientes que tenían que demostrar que el dinero fue adquirida de manera lícita. A un cliente con gran cantidad de dinero le señalaron que tenía un hijo en Miami y le dijeron su dirección exacta... ¡No digo más!”, declaró. http://z101digital.com/mobile/article.aspx?id=142563

Fiscalía se incauta viviendas de ejecutivos de Banco Peravia

Por ODALIS MEJÍAS Y MAYELIN ACOSTA

El fiscal Isidro Vásquez a su salida del allanamiento al apartamento de José Luis Santoro. Duany Núñez.

La Fiscalía del Distrito Nacional incautó ayer propiedades de los principales ejecutivos del intervenido Banco Peravia José Luis Santoro y Gabriel Arturo Jiménez Aray, quienes están fuera del país. En la calle Raúl Cabrera numero uno, del sector Naco, se incautó del apartamento del piso 10 de la torre M Santo Domingo Residencias, propiedad de Santoro, presidente del banco.

Mientras que en el edificio Nueva Terraza, en la calle David Ben Gurión número 29, de Piantini, fue incautado el partamento 302, propiedad de Jiménez, vicepresidente del banco. En la calle Hatuey número 29 de Los Cacicazgos se incautó un apartamento que supuestamente Jiménez habría comprado a una novia, a quien además le instaló dos salones de belleza en dos plazas comerciales importantes de la capital.

El descenso en el apartamento de Santoro fue dirigido por el fiscal Isidro Vásquez, quien estuvo acompañado de agentes de la Direción Nacional de Control de Drogas (DNCD). A su salida, sin mayores detalles informó que se trataba de pesquisas que son parte de las investigaciones en curso.

http://hoy.com.do/fiscalia-se-incauta-viviendas-de-ejecutivos-de-banco-peravia/

Euclides: Superintendencia tiene intervenida Unión de Seguros del Banco Peravia

28 de noviembre de 2014. SANTO DOMINGO
El doctor Euclides Gutiérrez Félix, Superintendente de Seguros, reveló que la compañía Unión de Seguros, perteneciente al recién quebrado Banco Peravia de Ahorros y Préstamos, fue intervenida por esa institución por los déficits operacionales que venía registrando. Señaló que la Dirección de Inspección de la Superintendencia verificó que las operaciones de la Unión de Seguros en fechas del 31 de diciembre del 2013 hasta el 31 de mayo del 2014 mantenían déficit de la inversión de reservas, índice de liquidez minima requerida, reclamaciones pendientes de pago a asegurados, entre otras deficiencias.
Gutiérrez Félix reveló que la intervención se produjo el pasado 04 de agosto de este año, mediante una comunicación remitida al presidente de Unión de Seguros, José Luis Santoro, donde se le notificó la designación de los inspectores Luis Fernández y Jessica Adames, quienes desde esa fecha mantienen la supervisión de los ingresos y egresos de esa aseguradora como agentes interventores por parte de la Superintendencia de Seguros. “Nosotros actuamos con la prontitud que las supervisiones nos permitieron, y estamos prestos a actuar con responsabilidad ante este caso que perjudica a los usuarios de esta compañía de seguros”, precisó el funcionario.
El Superintendente de Seguros precisó que la dependencia que dirige previó la situación a tiempo, pero que tiene que cumplir con el procedimiento que manda la Ley 146-02, que establece un período de seis meses de intervención, tiempo que esperan para proceder a la suspensión de las operaciones y luego a su clausura definitiva. http://elnuevodiario.com.do/mobile/article.aspx?id=400601

jueves, 27 de noviembre de 2014

Un robo ante los ojos de las autoridades: el caso del Banco Peravia

Por acento.com.do . 27 de noviembre de 2014 - 12:04 am -

Acento se hizo eco de las denuncias. Publicamos una historia que resumía algunas de las querellas contra Santoro y Jiménez. Insistimos en solicitar una entrevista, durante casi tres meses, y estos señores siempre se negaron a responder.

Foto: José Luis Santoro (centro) y Gabriel Jiménez (derecha) en la inauguración del Banco Peravia en Santo Domingo

José Luis Santono y Gabriel Jiménez, los principales ejecutivos del Banco Peravia, llegaron desde Venezuela como ciudadanos interesados en invertir en la República Dominicana. Adquirieron una entidad financiera en Baní, la mudaron a la capital, establecieron sucursales en Miami y en Santiago y se proyectaron como ciudadanos honorables.

Claro, desde 2011 hubo informaciones que llegaron a manos de las autoridades dominicanas sobre cuestionamientos éticos al pasado empresarial de ambos ciudadanos. Medios periodísticos de Venezuela insistieron en publicaciones sobre la ilicitud de ciertas acciones de Santoro y Jiménez, e incluso la embajada dominicana en Venezuela recibió notificaciones sobre casos específicos de corrupción en los que habrían participado los señores dueños del Banco Peravia.

Consultamos con abogados expertos en temas financieros, y quisimos insistir en reclamar respuestas a las publicaciones del diario 24 horas de Venezuela, que acusaba de corrupción a los señores José Luis Santoro y Gabriel Jiménez. Mientras ellos se promovían como ciudadanos honorables y confiables, y se codeaban con sectores de la sociedad dominicana, sustraían ahorros de ciudadanos venezolanos y dominicanos que confiaron en la entidad financiera que dirigían. Por sugerencia de nuestros abogados, y atendiendo al criterio de la Ley Monetaria y Financiera es muy estricta respecto a las informaciones sobre la solvencia y calidad de las entidades que regula, optamos por no seguir publicando las historias.

Comenzaron a llegar las quejas de los venezolanos que depositaron dinero en el Banco Peravia. No les devolvían los ahorros. Es probable que mucho dinero venezolano que llegaba al Banco Peravia fuera producto del lavado de activos de la corrupción o de otras actividades ilícitas. Pero llegaron las querellas reclamando dinero depositado, y cuando llegaban a la docena, la Junta Monetaria comenzó a preguntar qué pasaba. Los datos comenzaron a fluir, pero las autoridades del Banco Central y la Superintendencia de Bancos se negaron a tomar la decisión de cerrar la entidad para dar tiempo a una negociación. Craso error. Los ejecutivos del Banco Peravia recogieron y se marcharon del país, con absoluta tranquilidad e impunidad.

El país sufrió la experiencia terrible del fraude bancario del 2003, y debió aprender que casos como estos hay que sanearlos a tiempo. Una acción de los ejecutivos del Banco Peravia fue tratar de eliminar las huellas de su historial delictivo. A Acento llamaron con insistencia solicitando que las informaciones publicadas sobre ellos, que les eran desagradables, fueran eliminadas de la web. Por supuesto, nunca aceptamos esa solicitud. La información que querían eliminar era esta: http://acento.com.do/2013/actualidad/39725-vinculan-al-banco-peravia-en-lavado-de-recursos-ilicitos-de-venezuela/, publicada el 22 de enero del 2013.

El tema merece una reflexión. Los medios de comunicación ayudan a higienizar las actividades, en especial las del sector financiero y gubernamental, pero los límites para el trabajo de los periodistas son abundantes. Es un caso en que las autoridades no quisieron tomar medidas preventivas, ni presumir que los denunciados eran irresponsables. Ahora comienza a fluir información de que se llevaban el dinero de los ahorrantes y evadían la supervisión de las autoridades. No hay excusas, mientras tanto, en especial para justificar la inacción oficial frente a más de 5 mil ahorrantes del Banco Peravia.

José Luis Santoro y Gabriel Jiménez se marcharon. Ahora habrá que perseguirlos, confiscarles las propiedades que adquirieron, liquidar los bienes del Banco Peravia. Las pérdidas, que podrían ser muchas, las tendrán que asumir los socios dominicanos de la entidad, muchos de los cuales vienen desde la fundación del banco en Baní.

Esa es la ley, y habrá que cumplirla, porque los ciudadanos que ahorraron no pueden ser las víctimas de este robo ante los ojos de las autoridades.

http://acento.com.do/2014/opinion/editorial/8198840-un-robo-ante-los-ojos-de-las-autoridades-el-caso-del-banco-peravia/

En 2012 en Venezuela se pidió a RD investigar a ejecutivos Banco Peravia que ahora huyeron

Por acento.com.do . 27 de noviembre de 2014 - 4:00 am - http://acento.com.do/2014/economia/8198888-en-2012-en-venezuela-se-pidio-a-rd-investigar-a-ejecutivos-banco-peravia-que-ahora-huyeron/

La Embajada de la República Dominicana en Caracas recibió una carta en donde se daba cuenta de que Gabriel Jiménez Aray y José Luis Santoro estarían buscando convertir el territorio dominicano en un paraíso fiscal y de lavado de activos

Foto: Acento.com.do/Archivo/ José Luis Santoro y Gabriel Jiménez Aray.

SANTO DOMINGO, República Dominicana.-El 26 de noviembre del 2012 la embajadora de la República Dominicana en Venezuela, Adonaida Medina Rodríguez, recibió una carta con una solicitud para que las autoridades dominicanas investigaran a dos venezolanos que habían invertido dinero en el Banco Peravia.

Se trata de Gabriel Jiménez Aray y José Luis Santoro, los mismos que huyeron del territorio dominicano, dejando atrás el quebrado Banco Peravia, que ahora constituye un problema para las autoridades de la Superintendencia de Bancos y para los clientes de esa entidad financiera.

Santoro abandonó el país con destino a Panamá en el vuelo l07 de la aerolínea Copa Airlines, el 29 de octubre; mientras que Jiménez Aray, partió con destino a Atlanta, Estados Unidos, en el vuelo 324 de la aerolínea Delta Airlines, el 20 de noviembre.

Los ejecutivos del clausurado Banco Peravia que huyeron del territorio dominicano, Gabriel Jiménez Aray y José Luis Santoro, desde hace varios años estaban en la mira de diversos sectores en su natal Venezuela.

La carta que recibió en noviembre de 2012 la embajadora Adonaida Medina estaba firmada por Carlos Herrera, un periodista venezolano que investigaba la trayectoria de Gabriel Jiménez y José Luis Santoro, y que advertía que ambos inversionistas podrían querer utilizar a la República Dominicana como territorio para la evasión fiscal y el blanqueo de capitales.

Acento.com.do obtuvo la información hace más de un año, y estuvo tratando obtener una entrevista con Gabriel Jiménez y José Luis Santoro, pero no fue posible que en las oficinas de ambos respondieran las solicitudes.

De acuerdo con la carta de Carlos Herrera a la embajadora Adonaida Medina, Gabriel Jiménez ha visitado varias veces Venezuela y suele jactarse “de que en el país caribeño tiene compradas las autoridades del ámbito financiero, por lo que hace lo que le da la gana”

Carlos Herrera, editor del diario Primicias24.com, de Venezuela, fue el periodista que remitió la carta a la embajadora dominicana con asiento en Caracas, en la que reclamaba que las autoridades de la República Dominicana investigaran lo que estaba ocurriendo con las inversiones realizadas por los empresarios José Luis Santoro Castellanos y Gabriel Jiménez, entonces los principales ejecutivos del Banco Peravia.

Tras recibir la información de fuentes del sector financiero en enero de 2013, Acento.com.do envió cartas, trató de comunicarse por teléfono, y a través de mensajes de Twitter, además de conversaron con los ejecutivos de Relaciones Públicas del Banco Peravia, así como con las asistentes de los señores Santoro y Jiménez, para tratar de obtener sus puntos de vista sobre las serias acusaciones que se les hacían en Venezuela, pero no se pudo obtener la entrevista.

En la carta a la Embajada Dominicana, el periodista Herrera dice que hasta su medio de comunicación había llegado la información de que “personas inescrupulosas, de nacionalidad venezolana, estarían utilizando el Sistema Financiero de República Dominicana para el lavado de dinero, producto del delito o la corrupción, proveniente de funcionarios venezolanos a través de testaferros”.

El mensaje a la embajada dominicana llenó todos los requisitos de ley y fue escrito con la asistencia del abogado Pedro Francisco Aranguren Gualdrón, de acuerdo con el relato que presentó a la delegación dominicana en Caracas.

Dice que el diario tiene información “sobre los mecanismos utilizados por Gabriel Jiménez para hacerse banquero, así como los métodos financieros que ejecuta en el Banco Peravia para aumentar su capital y enriquecerse personalmente. Las comunicaciones sugieren que las arcas de la entidad financiera pudieran aumentar considerablemente los depósitos de corruptos, para convertirse así en un gran centro de lavado de dinero”.

En ese momento (enero 2013) Acento.com.do también trató de obtener información en el Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Dominicana, para confirmar que se había hecho el acuse de recibo de la carta del periodista venezolano y obtener información sobre el curso que se había dado a la solicitud de investigación. Este medio no recibió ninguna información del MIREX.

Debido a que la ley sobre el sector financiero dominicano prohíbe divulgar informaciones no oficiales que puedan afectar las entidades bancarias, Acento.com.do decidió no publicar la información hasta poder confirmarla, lo que entonces no fue posible debido a la falta de respuesta de las autoridades estatales y de los ejecutivos de Banco Peravia.

Carlos Herrera dice en la carta que el señor Jiménez tiene serios cuestionamientos sobre triangulaciones con dinero del Banco Canarias, para convertir bolívares en divisas y fugarlos de Venezuela.

“Es así, como un abogado de clase media como Gabriel Jiménez, da un salto del Ministerio de Finanzas para convertirse en banquero Internacional”, según la comunicación.

Jiménez y José Luis Santoro se vincularon en una querella frente a la familia Sindoni, en donde aparentemente eran adversarios, pero terminaron siendo aliados. “Lejos de salir como adversarios, Jiménez y Santoro resultaron socios y el abogado dejó de defender a la familia Sindoni y los trabajadores de la planta televisiva, quienes introdujeron innumerables recursos legales en los tribunales del Estado Aragua en contra de Santoro debido a retrasos en pagos, prestaciones sociales e intimidación”.

Explica que tiempo después de que la vinculación de Santoro y Televisora Sindoni mermara, el empresario inauguró, junto a Gabriel Jiménez, el Grupo Murviel (empresario aseguradora) y el Banco Peravia en la República Dominicana.

De acuerdo con la carta de Carlos Herrera a la embajadora Adonaida Medina, Gabriel Jiménez ha visitado varias veces Venezuela y suele jactarse “de que en el país caribeño tiene compradas las autoridades del ámbito financiero, por lo que hace lo que le da la gana”.

La comunicación se explaya en los mecanismos que supuestamente habrían utilizado Santoro y Jiménez, vía el Banco Peravia, y añade que ese banco fue comprado barato y que su capital ha sido aumentado con depósitos irregulares. Dice que ha solicitado a un organismo de Venezuela evaluar el caso, en especial lo relacionado con el lavado de activos.

Solicita a las autoridades dominicanas investigar lo que ha ocurrido con el Banco Peravia y si fue creado con intenciones de burlar la ley. Se pregunta las razones por las que José Luis Santoro y Gabriel Jiménez no compraron un banco en Venezuela y sí lo compraron en la República Dominicana. “Pensaron seguramente, que allá, en República Dominicana, podrían esconder el origen de los fondos que utilizaron para comprar el Banco Peravia”, dice el autor de la carta y editor del diario Primicias24.com.

Es por esa razón que Herrea solicitó a la embajadora Adonaida Medina que las autoridades dominicanas “procedan a investigar el origen de los fondos que manejan los ciudadanos José Luis Santoro y Gabriel Jiménez en la República Dominicana, especialmente a través del Banco Peravia, porque podría darse el caso de que estos ciudadanos estén utilizando, indirectamente, el territorio de su digno país, República Dominicana, para el lavado de dinero y pervirtiéndolo en un paraíso fiscal, de hecho”.

Una comunicación parecida a la enviada a la embajadora dominicana en Caracas fue remitida a Néstor Reverol, presidente de la Oficina Nacional Antidrogas, de Venezuela, y la copia recibida está fechada en 12 de diciembre del 2012.

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