Economía & Negocios lunes, 07 de junio de 2021
El BID sanciona 31 empresas y personas en Centroamérica por corrupción, fraudes y conductas impropias
El año pasado el número de denuncias decreció 20%
El BID sanciona 31 empresas y personas en Centroamérica por corrupción, fraudes y conductas impropias
En 2020 la Oficina de Integridad Institucional (OII) del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) sancionó un total de 51 prácticas indebidas que incluyen corrupción, colusión, fraudes financieros en la ejecución de proyectos y conductas impropias. De las sanciones, 31 se originaron en Centroamérica.
De acuerdo con el reporte anual de la OII, 11 sanciones se aplicaron a empresas y/ o personas relacionadas con proyectos en Panamá, ocho en Guatemala y tres en Honduras.
En los casos sancionados, las compañías también provienen de otras naciones, como México, Costa Rica, Nicaragua, El Salvador e, incluso, España (este último país, involucrado, sobre todo, en proyectos de Panamá).
En el reporte, OII menciona que 2020 fue un año atípico, pues dadas las restricciones para viajar y realizar investigaciones de manera directa, debieron implementarse mecanismos alternativos para dar continuidad a las investigaciones o detectar malas prácticas.
El foco de la Oficina se ha puesto, sobre todo, en lo que llama “investigaciones de alto impacto” que tienen que ver con casos de corrupción, colusión, fraudes financieros en la ejecución de proyectos y conductas no apropiadas en el personal ejecutor.
Ante las restricciones, este año la entidad dependiente del BID “recurrió a métodos alternativos, como auditorías de forma remota, entrevistas a larga distancia y procesos de solicitudes de propuestas para la contratación de proveedores externos con presencia local”.
Con todo, el año pasado el número de denuncias decreció 20%. Respecto a la media de los últimos cinco años, lo que la OII también atribuye a que el año pasado se registraron retrasos en los procesos de adquisición en los proyectos, a causa de la crisis sanitaria.
Para la resolución de estas denuncias, la oficina suele recurrir al proceso de resolución negociada, pero admite que éste sólo aplica en circunstancias limitadas, donde existe cooperación entre las partes para el entendimiento del sistema de prácticas prohibidas. Mientras que 17 de las sanciones que tuvieron efecto en 2020 sufrieron inhabilitación forzosa.
Se estima que Centroamérica pierde cada año 13,000 millones de dólares a causa de la corrupción, lo que representa alrededor del 5 % del Producto Interno Bruto (PIB) en la zona, según el INCAE Business School.
LISTA DE SANCIONES IMPUESTAS EN CENTROAMERICA
Lista empresas de CA sancionadas País del proyecto Origen de la empresa
| Maria Benilda Sandoval Valdéz | Guatemala | Guatemala |
| Carlos Estuardo Cabrera | Guatemala | Guatemala |
| Representaciones Comerciales y Distribuidora Total S.A. | Guatemala | Guatemala |
| Corporación Sireco S.Guatemala | Guatemala | |
| Comercializadora Intercontinental CEC. S.A. | Guatemala | Guatemala |
| Cesa de Guatemala S.A. | Guatemala | Guatemala |
| Grupo Cesa Corporation Holdings S.A. | Guatemala | Costa Rica |
| Cesa de Nicarágua S.A. | Guatemala | Nicaragua |
| Cesa Tecnología de México S.A. | Guatemala | México |
| Cesa de Panamá S.A. | Guatemala | Panamá |
| Control Electrónico S.A. | Guatemala | El Salvador |
| Cesa de Honduras S.A. | Guatemala | Honduras |
| Cesa Tecnología de Guatemala S.A. | Guatemala | Guatemala |
| Cesa Tecnología de El Salvador S.A. de C.V | Guatemala | El Salvador |
| Sistemas Sólidos de Guatemala S.A. | Guatemala | Guatemala |
| Isaac Francisco Calderón Laínez | Honduras | Honduras |
| Paula Angelina Ponce Gaitán | Honduras | Honduras |
| Jesús Augusto López Rodríguez | Honduras | Honduras |
| Elgrao S.A. | Panamá | Panamá |
| Fagar Servicios-97 S.L. | Panamá | España |
| Fagar Panamá S.A. | Panamá | Panamá |
| Joaquín Simón Fabrega Pérez | Panamá | España |
| Joaquín Fabrega Garré | Panamá | España |
| Fagar S.L. Panamá | Panamá | Panamá |
| Grupo Oligarry S.A. | Panamá | España |
| Grupo Oligarry Panamá S.A. | Panamá | Panamá |
| Agustín Olivares Garrigós | Panamá | España |
| Francisco Sánchez Martín | Panamá | España |
| Fidel Antonio Vega Veliz | Panamá | Panamá |
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