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jueves, 18 de noviembre de 2021

MP solicitará prisión preventiva contra Torres Robiou y demás implicados en Coral 5G

Pedirá al tribunal que declare el caso complejo

Imputados pasan la noche en carcelita de Ciudad Nueva

Diario Libre - SANTO DOMINGO 18/11/2021, 09:47 PM

$!MP solicitará prisión preventiva contra Torres Robiou y demás implicados en Coral 5G

La prisión preventiva será la medida cautelar que solicitará el Ministerio Público ante el Juzgado de Atención Permanente en contra de los altos militares que supuestamente participaron en un esquema de corrupción que desfalcó al Estado dominicano por al menos 4,500 millones de pesos.

En las próximas horas el órgano persecutor depositará el expediente de solicitud de medidas de coerción donde figurarán como imputados el general de la Fuerza Aérea Dominicana de República Dominicana (FARD) y exjefe del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur); Juan Carlos Torres Robiou, el general Julio Camilo de los Santos Viola, de la FARD, y el general Boanerges Reyes Batista, del Ejército de República Dominicana.

También el capitán de navío Franklin Antonio Mata Flores, José Manuel Rosario Pirón, el coronel Carlos Augusto Lantigua Cruz, el coronel Miguel Ventura Pichardo y el cabo Jehohanan L. Rodríguez Jiménez, así como Erasmo Roger Pérez Núñez y César Félix Ramos Ovalle.

Este grupo fue arrestado la noche del miércoles durante los 49 allanamientos realizados en el Distrito Nacional y las provincias Santo Domingo, Santiago y La Vega por las autoridades durante la madrugada de este jueves. Hasta el momento 125 propiedades han sido ocupadas a la red del caso Coral y Coral 5G.

Este operativo, coordinado por los titulares de la Procuraduría Especializada de la Persecución a la Corrupción Administrativa (Pepca) y la Dirección de Persecución, Wilson Camacho y Yeni Berenice Reynoso, respectivamente, se suma a la Operación Coral.

“La red de militares desmanteladas por las operaciones Coral y Coral 5G movieron al menos RD$4,500 millones en propiedades y productos financieros”, adelantó el Ministerio Público de su investigación.

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Caso Coral

Por el caso Coral, iniciado en abril de este año, cumplen prisión preventiva de 18 meses varios miembros de la Policía Nacional y organismos castrenses.

La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional impuso el pasado 10 de mayo la reclusión en Najayo-hombres del mayor general Adán Cáceres Silvestre, exdirector del Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep), el cabo policial Tanner Antonio Flete Guzmán, el coronel policial Rafael Núñez de Aza y el sargento de la Armada Alejandro José Montero Cruz, así como de Rossy Guzmán Sánchez (la Pastora) en Najayo-Mujeres.

En tanto que, contra Raúl Alejandro Girón Jiménez, quien decidió cooperar con el Ministerio Público, el tribunal ordenó el arresto domiciliario por razones de seguridad.

Después de la disposición de la jueza, Kenya Romero, a los imputados se la ha revisado la medida de coerción y, también por su parte han recurrido a la decisión para lograr su libertad, sin embargo, el Primer Juzgado de Instrucción los ha mantenido en prisión.

Al grupo se le imputa de incurrir en asociación de malhechores, estafa contra el Estado dominicano, coalición de funcionarios, falsificación de documentos públicos, lavado de activos provenientes de actos de corrupción y porte y tenencia ilegal de armas de fuego.

Según el organismo de persecución, los imputados desarrollaban actividades delictivas en el Cusep y Cestur, principalmente, con el abultamiento de la nómina.

El Ministerio Público ha establecido en el transcurso del proceso judicial que realizaban operaciones fraudulentas para adquirir una gran cantidad de bienes muebles e inmuebles, vehículos de lujo y propiedades en diferentes lugares de República Dominicana.

https://www.diariolibre.com/actualidad/justicia/mp-solicitara-prision-preventiva-contra-torres-robiou-y-demas-implicados-en-coral-5g-EB30027157

El Ministerio Público pone en marcha la Operación Coral 5G | Tres generales activos arrestados en segunda fase caso Coral

El Ministerio Público pone en marcha la Operación Coral 5Ghttps://t.co/MGvdMDG8Af
— Procuraduría General de la República (@ProcuraduriaRD) November 18, 2021

Publicado por Frías en noviembre 18, 2021

Arresta a tres generales activos involucrados en actos de corrupción administrativa

SANTO DOMINGO (República Dominicana).- El Ministerio Público arrestó a varios oficiales activos de distintos cuerpos castrenses, incluyendo a tres con el rango de general, contra los que tiene pruebas contundentes de su participación en una red de corrupción administrativa desmantelada con la llamada Operación Coral 5G.

El general de la Fuerza Aérea Dominicana (FAD) Juan Carlos Torres Robiou, exjefe del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur), forma parte de los arrestados, así como el general Julio Camilo de los Santos Viola, también de la FAD, y el general Boanerges Reyes Batista, del Ejército de República Dominicana.

La Operación Coral 5G alcanza además al capitán de navío Franklin Antonio Mata Flores, a José Manuel Rosario Pirón, a los coroneles Carlos Augusto Lantigua Cruz y Miguel Ventura Pichardo; a Erasmo Roger Pérez Núñez, al cabo Jehohanan L. Rodríguez Jiménez y a César Félix Ramos Ovalle.

Al igual que las otras operaciones, Coral 5G se desarrolla como parte de las acciones contra la corrupción y la impunidad encaminadas por la gestión del Ministerio Público que encabeza la magistrada Miriam Germán Brito.

Un equipo de fiscales practicó 49 allanamientos en el Distrito Nacional y las provincias Santo Domingo, Santiago y La Vega.

Los operativos son encabezados por los procuradores adjuntos Yeni Berenice Reynoso y Wilson Camacho, titulares de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público y la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca).

En cuanto al expediente ya judicializado que se desprendió de la Operación Coral, y que precede a la etapa procesal abierta con la Coral 5G, el Ministerio Público presentó pruebas que llevaron a la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional a imponer, el 10 de mayo de este año, 18 meses de prisión preventiva en contra del mayor general Adán Cáceres Silvestre, exdirector del Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep), y Rossy Guzmán Sánchez (la Pastora), así como del cabo policial Tanner Antonio Flete Guzmán, el coronel policial Rafael Núñez de Aza y el sargento de la Armada Alejandro José Montero Cruz.

Los imputados, arrestados a partir del inicio de la Operación Coral, el sábado 24 de abril de 2021, guardan prisión en los centros de corrección y rehabilitación de Najayo Hombres y Mujeres, en San Cristóbal.

En tanto que, contra Raúl Alejandro Girón Jiménez, quien decidió cooperar con el Ministerio Público, el tribunal ordenó el arresto domiciliario por razones de seguridad.

El 8 de agosto el Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional le confirmó la medida de coerción a todos los imputados. Para el pasado viernes 12 esa instancia judicial volvió y le confirmó las medidas, excepto al sargento Montero Cruz que tiene pendiente la apelación a la que sus abogados no se han presentado.

El entramado criminal desarticulado con la Operación Coral desarrollaba sus actividades delictivas en el Cusep y Cestur, principalmente, con el abultamiento de la nómina. Durante las pesquisas, el Ministerio Público descubrió que el coronel Rafael Núñez de Aza también fungió como director financiero del Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani), a pesar de que no aparecía en los registros públicos.

https://pgr.gob.do/el-ministerio-publico-pone-en-marcha-la-operacion-coral-5g/

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Tres generales activos arrestados en segunda fase caso Coral
El Ministerio Público arrestó a varios oficiales activos de distintos cuerpos castrenses, incluyendo a tres con el rango de general

https://t.co/O4KkY9ZeDF a través de @ElDia_do
— LuisOrlando Díaz Vólquez (@GUASABARAeditor) November 18, 2021

Estas son las acusaciones que el Ministerio Público hace al general Juan Carlos Torres Robiou - Torres Robiou fue detenido anoche junto a otros dos generales y tres coroneles activos - Tenía alquilado un inmueble a un costo mensual de 3 mil dólares en Samaná que aparece a nombre de una empresa de la Pastora

Estas son las acusaciones que el Ministerio Público hace al general Juan Carlos Torres Robiou

- Torres Robiou fue detenido anoche junto a otros dos generales y tres coroneles activos

- Tenía alquilado un inmueble a un costo mensual de 3 mil dólares en Samaná que aparece a nombre de una empresa de la Pastora

Jusety Pérez - SANTO DOMINGO 18/11/2021, 09:36 AM

$!Estas son las acusaciones que el Ministerio Público hace al general Juan Carlos Torres Robiou

Por presunta corrupción administrativa, varios oficiales activos de distintos cuerpos castrenses, incluyendo a tres con el rango de general, fueron apresados como parte de la operación denominada “Coral 5G”.

Uno de los detenidos es el general de la Fuerza Aérea Dominicana (FAD), Juan Carlos Torres Robiou, a quien desde el caso Coral el Ministerio Público tenía en la mira.

El pasado mes de abril, el general Torres Robiou había sido señalado en el expediente por el alquiler de un inmueble a un costo mensual de 3 mil dólares, ubicado en el condominio Balcones del Atlántico, en la provincia de Samaná. El Ministerio Público consideró el caso “en extremo sospechoso”.

De acuerdo a las investigaciones del Ministerio Público, el apartamento figura a nombre de Único Real State e Inversiones SRL, el cual está a nombre de la pastora Rossy Guzmán y de su hijo Tanner Flete Guzmán.

Único Real State “blanqueaba” las supuestas actividades ilegales de los involucrados en instituciones como el Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur) y el cuerpo Especializado de Seguridad Presidencial (Cusep).

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A la red se le acusa de sustraer del Estado un total de RD$3,000,000,000 desde agosto del 2012, recursos que debieron ser destinados a gastos de operaciones de inteligencia del Cestur. ¿Cómo lo hacían? Las indagatorias señalan que el grupo de “asociación de malhechores” nombraba a cientos de policías y militares en el Cestur y el Cusep con sueldos de entre 20 y 70 mil pesos, montos de los que los designados “solo recibían un porcentaje” y el restante debía ser depositado a la red.

El general Juan Carlos Torres Robiou, quien fungió como director de Cestur por siete años y separado del cargo cuando fue salpicado por la Operación Coral.

Ante el escándalo que generó el caso, el general piloto puso su cargo a disposición del presidente Luis Abinader, mediante una misiva dirigida al ministro de Defensa, teniente general Carlos Luciano Díaz Morfa, “con el propósito de facilitar que el Ministerio Público avance, sin obstrucción alguna, la investigación que tiene en curso”.

Tras ser mencionado en la Operación Coral, en mayo pasado fue destituido por el Poder Ejecutivo y se designó en el cargo como director interino al coronel Roberto Acevedo Tejada. En solo días el Gobierno nombró en el cargo al general Minoru Matsunaga, actual director de la institución.

Alegó ingnorancia

El general Juan Carlos Torres Robiou alega ignorar que la institución que dirigía era permeada por el supuesto entramado de corrupción que desviaba fondos a la entidad, como asegura el órgano acusador.

Aclaro que, como director del Cestur, solo firmaba los nombramientos individuales de oficiales de alto rango, como los directores regionales. Del resto del personal de menor rango el encargado de nómina del Cestur era Raúl Girón Jiménez, otro implicado del caso.

Girón en ese proceso admitió su participación señalando al coronel Núñez de Aza a quien en pleno juicio le indicó que no habría borrado los mensajes de WhatsApp que ambos sostenían permanentemente.

Según el relato de Girón Jiménez, el hoy apresado general Juan Carlos Torres Robiou era parte de los que recibían el dinero en transferencias obtenido de diversas maneras dentro de la red y que se llegó a falsificar un documento de su empresa RG&S Soluciones Financieras con el objetivo de justificar la compra de un apartamento en la zona turística de Las Terrenas, el mismo que el Ministerio Público consideró como sospechoso el alquiler con el inmueble registrado a nombre de la empresa Único Real State e Inversiones SRL.

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Parte de los fondos sustraídos por red debía ser destinada a operaciones de inteligencia del Cestur

Además de Torres Robiou fueron apresados ayer el general Julio Camilo de los Santos Viola, también de la Fuerzas Áreas, y el general Boanerges Reyes Batista, del Ejército de República Dominicana.

El operativo alcanza también al capitán de navío Franklin Antonio Mata Flores, a José Manuel Rosario Pirón, a los coroneles Carlos Augusto Lantigua Cruz y Miguel Ventura Pichardo; a Erasmo Roger Pérez Núñez, al cabo Jehohanan L. Rodríguez Jiménez y a César Félix Ramos Ovalle.

La Procuraduría General de la República informó que Coral 5G se desarrolla como parte de las acciones contra la corrupción que llega el Ministerio Público, encabezado por la magistrada Miriam Germán Brito.

Explicó que un equipo de fiscales practicó 49 allanamientos en el Distrito Nacional y las provincias Santo Domingo, Santiago y La Vega.

Los operativos fueron encabezados por los procuradores adjuntos Yeni Berenice Reynoso y Wilson Camacho, titulares de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público y la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca).

https://www.diariolibre.com/actualidad/estas-son-las-acusaciones-que-el-ministerio-publico-hace-al-general-juan-carlos-torres-robiou-IC30010998

lunes, 25 de octubre de 2021

Corte de apelación confirma prisión preventiva a Adán Cáceres

La República lunes, 25 de octubre de 2021

Corte de apelación confirma prisión preventiva a Adán Cáceres

LA DECISIÓN FUE ADOPTADA POR LOS JUECES DORIS PUJOLS, PRESIDENTA, CARMEN MANCEBO Y RAFAEL VÁSQUEZ

Corte de apelación confirma prisión preventiva a Adán Cáceres

Foto de archivo del Listín Diario.

Corte de apelación confirma prisión preventiva a Adán Cáceres

Wanda Méndez

Santo Domingo, RD

La Primera Sala de la Corte de Apelación del Distrito Nacional rechazó un recurso de apelación Interpuesto por el mayor general Adán Cáceres Silvestre, acusado de liderar un entramado de índole militar-religioso que fue desmantelado mediante la operación Coral.

Cáceres apeló la resolución del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional que, al conocer la revisión obligatoria, ratificó la medida de coerción de 18 meses de prisión preventiva, que le impuso el Tribunal de Atención Permanente el 10 de mayo de 2021.

La corte de apelación volvió a confirmar la prisión preventiva de Cáceres, la cual cumple en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Najayo-Hombres.

La decisión fue adoptada por los jueces Doris Pujols, presidenta, Carmen Mancebo y Rafael Vásquez

https://listindiario.com/la-republica/2021/10/25/693864/corte-de-apelacion-confirma-prision-preventiva-a-adan-caceres

Usaron el nombre de Dios para cubrir “corrupción”

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miércoles, 30 de junio de 2021

Delatores facilitan trabajo del Ministerio Público

Por Awilda Cuello -30 junio, 202117

Delatores facilitan trabajo del Ministerio Público

SANTO DOMINGO.- La figura del delator premiado vuelve a ser una pieza clave en un proceso indagatorio o acusatorio del Ministerio Público.

Aunque la figura no es nueva, ha sido en la actual gestión cuando se le dado uso como en el caso Coral, la Operación 13 y actualmente en la operación Medusa.

Lea también: Raúl Alejandro Girón se declara culpable e involucra a imputados

En el caso de la Operación Coral, la imputada Rainiery Elizabeth Medina Sánchez se ha posicionado como una pieza clave durante el proceso de investigación, al igual que Raúl Girón Jiménez en el Caso Coral.

Rainery Elizabeth Medina Sánchez, era la encargada del Almacén y Suministro de la Procuraduría, fue sometida a la justicia por el robo de 710 televisores plasmas y otros equipos para el sistema penitenciario, es delatora de las supuestas infracciones en la Procuraduría.

Delaciones premiadas

El abogado Félix Portes explicó que las delaciones de co-imputados en un proceso no son pruebas, sino informaciones que el Ministerio Público puede utilizar para recopilar pruebas objetivas.

«Lo importante de esta delación premiada no es que lo que la persona declare va a condenar a nadie, o pueda tomarse como elemento de prueba, sino que son informaciones que el Ministerio público debe utilizar para recopilar pruebas objetivas , es que desde ahí pueden surgir un sinnúmero de investigaciones», indicó el jurista al ser entrevistado en el programa radial Cuentas Claras.

Imputados
Los apresados, además del exprocurador Jean Alain Rodríguez, son Miguel José Moya, Javier Alejandro Forteza Ibarra, Altagracia Guillén Calzado, Rafael Antonio Mercedes, Alfredo Alexander Solano Augusto y Jonathan Joel Rodríguez Imbert, quienes se encuentran desde la media tarde de ayer en la cárcel del Palacio de Justicia de Ciudad a la espera de que se les conozca medida de coerción.

Otros implicados en el caso son Rafael Stefano Canó Sacco, Jenny Marte Peña, Alejandro Martín Rosa Llanes, Braulio Michel Batista Reyes, María Josefina Azar Díaz, Johannatan Loanders Medina Reyes, Amelia Isabel Escaño, Mercedes Camelia Salcedo Disla, Ronny Rafael Corporán, Francis Ramírez Moreno y Ney Ernaldo Caccavelli Guevara.

Acceso ilícito
Los investigados habrían creado acceso ilícito al sistema informático de la Procuraduría denominado Keylogger para moniterear desde cualquier lugar y de manera remota las computadoras del área administrativa y de los fiscales, logrando tener el control de los procesos penales para tener la facilidad de borrar, alterar y eliminar informaciones almacenadas en los discos duros.

Según la orden de allanamiento, los implicados suprimieron, alteraron y suplantaron de manera irregular para la emisión de un cheque por un valor de RD$34 millones.

Contratación irregular
El documento establece que los imputados mediante maniobras fraudulentas realizaban compras irregulares de varios millones a través de la empresa Soluciones Integradas Mazur Báez por la Procuraduría, sin embargo, no existe constancia de que realizó el servicio, pero sí de que cobró RD$50 millones.

Los implicados en la denominada ‘Operación Medusa’ también habrían dado entradas ficticias y adulteradas al almacén de la Procuraduría de equipos, mercancías y materiales de construcción que no eran tales.

Fondo para campaña
De acuerdo con el documento varios empleados de la Procuraduría eran utilizados para realizar proselitismo político pagados con fondos de la Procuraduría. También hicieron uso de los vehículos incautados para hacer trabajos de campaña políticas del año 2020.

https://eldia.com.do/delatores-facilitan-trabajo-del-ministerio-publico/

jueves, 24 de junio de 2021

Investigan amenazas a quienes custodian bienes caso Coral y persecución a Yeni Berenice

La República miércoles, 23 de junio de 2021

Investigan a quienes espiaban a Yeni Berenice

Ramón Benzán

Santo Domingo, RD.

Un procurador adjunto fue designado para investigar las amenazas contra el personal encargada de custodiar los más de 150 bienes incautados, a militares y civiles, imputados en el caso Coral.

Así lo informó la fiscal Mirna Ortiz, coordinadora de Mitigación de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), quien aseguró que también se investiga a las personas que estaban espiando a la directora de Persecución, Yeni Berenice Reynoso.

Dijo además que se investiga a cualquier otra persona que pretenda interferir en las investigaciones contra los involucrados en entramados de corrupción.

Expresó que se está en la fase de investigación al comprobar que sí se le estaba dando seguimiento a Berenice Reynoso.

“Hay un procurador adjunto encargado de llevar este proceso de investigación y se están llevando a cabo estas indagatorias, como entrevista, desplazamiento a lugares, investigación electrónica y demás para determinar si efectivamente se trató de un seguimiento, quién lo ordenó y cuál es el objeto final”, acotó Ortiz tras ser entrevistada en el programa El Despertador (Grupo SIN, Color Visión canal 9).

La fiscal indicó que una vez se determinen responsabilidades se abrirán unos procesos por delitos distintos a la corrupción administrativa y los sometimientos podrían incluir a los militares que fueron descubiertos siguiendo a Yeni Berenice, así como a cualquier otra persona.

Sostuvo que el mayor general Adán Cáceres Silvestre, señalado como la cabecilla del caso Coral, permanece como militar activo y que existen instituciones y personas que actúan según su lealtad al poder militar.

Dijo que a pesar de los intentos por amedrentar los trabajos de los fiscales que investigan los casos de corrupción, el ente acusador no se detendrá en su misión de perseguir a aquellos que hayan incurrido en una violación a la ley.

“Lo que la población puede estar segura es que este ministerio público no tiene miedo, no se amedranta y está listo para llegar hasta las últimas personas y las últimas consecuencias”, indicó.

https://listindiario.com/la-republica/2021/06/23/676263/designan-procurador-para-investigar-amenazas-a-personas-que-custodian-bienes-caso-coral-y-persecucion-a-yeni-berenice

miércoles, 23 de junio de 2021

Yeni Berenice: Entramado del Caso Coral robaba los fondos del Conani

Por: JAVIER PEGUERO | 7:16 AM

Yeni Berenice: Entramado del Caso Coral robaba los fondos del Conani

● Revela que una exdirectora del Conani se encuentra bajo investigación por corrupción

SANTO DOMINGO, 23 de junio, 2021.- La procuradora adjunta Yeni Berenice Reynoso reveló que los implicados en el Caso Coral llegaron a comprar propiedades millonarias, que incluyen un yate, incluso con fondos sustraídos del Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani), una entidad que opera recursos limitados para asistir a menores de edad desvalidos.

“Esto es terrible el impacto que tiene”, acotó Reynoso, al referirse al hecho de que el entramado de corrupción desarticulado en el Caso Coral también robó dinero del Estado “que debe ir a la alimentación y cuidado de niños en situaciones precarias, como los que van al Conani”. “Es un crimen atroz y terrible”, insistió, tras revelar que una exdirectora del Conani se encuentra bajo investigación por estos hechos.

En torno a estos hallazgos, Reynoso informó que el Ministerio Público descubrió que el coronel Rafael Núñez de Aza también fungió como director financiero del Conani, a pesar de que no aparecía en los registros públicos.

La directora general de Persecución del Ministerio Público afirmó que las evidencias que a la fecha ha reunido el órgano de la persecución penal en contra de los implicados en el expediente del Caso Coral, encabezados por el mayor general Adan Cáceres Silvestre, exjefe del Cuerpo de Ayudantes Militares de la Presidencia (Cusep), y el monto de los bienes adquiridos son muy superiores a los estimados al inicio de las investigaciones.

Con Cáceres Silvestre son imputados, además de Núñez de Aza, la religiosa Rossy Guzmán (La Pastora) y su hijo Tanner Flete Guzmán, así como el teniente coronel Raúl Alejandro Girón y el mayor de la Armada Alejandro José Montero Cruz.

“Hoy podemos decir que andan por más de los 700 millones de pesos las operaciones, cuando preliminarmente el monto era muy inferior y son montos que en el día a día se van actualizando en función de que hemos ido descubriendo nuevas adquisiciones de bienes”, sostuvo la procuradora adjunta, al salir de la Segunda Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, donde le fue ratificada la medida de coerción al imputado Tanner Flete Guzmán.

Indicó que esas nuevas posesiones y montos han sido incorporados al expediente y han arrojado mayor información con respecto a cómo operaba el entramado y a las maniobras fraudulentas de la compañía Único Real State, en la que tanto Tanner como la pastora Rossy Guzmán realizaban operaciones.

Reynoso también se refirió a una empleada bancaria que no identificó y que, a cambio de prebendas, hacia operaciones financieras a favor del entramado y al margen de las reglamentaciones del sistema bancario.

https://www.barrigaverde.net/?q=node/70423

jueves, 17 de junio de 2021

EDE: Compras simuladas y préstamos malversados / Querella presentada ante la Pepca detalla las irregularidades / MP deberá analizar si procede o desestima el documento / #OperaciónAnguila

ECONOMÍA

EDE: Compras simuladas y préstamos malversados

/ Querella presentada ante la Pepca detalla las irregularidades

/ MP deberá analizar si procede o desestima el documento

Suhelis Tejero Puntes - Pablo García - SANTO DOMINGO 16/06/2021, 11:00 PM

$!EDE: Compras simuladas y préstamos malversados

A través de Rubén Jiménez Bichara, exvicepresidente ejecutivo de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, habría operado una estructura para presuntamente arreglar las licitaciones de equipos para las empresas distribuidoras eléctricas (EDE) y también para malversar préstamos otorgados al Estado dominicano por parte de entes multilaterales. La idea era supuestamente favorecer las empresas de Juan Alexis Medina (hermano del expresidente Danilo Medina), así como a Maxy y Alexander Montilla Sierra, cuñados del exmandatario y otros.

En eso se resume la querella que presentó el Estado dominicano, representado por el vicepresidente ejecutivo del Consejo Unificado de las EDE, Andrés Astacio, a la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa. Ahora esa instancia deberá analizar el voluminoso documento que detalla las presuntas irregularidades que se habrían cometido en perjuicio del Estado, para decidir si admite la querella y la incluye en alguna investigación que lleva adelante el Ministerio Público o la desestima.

La trama en Edesur

Aparentemente, todos los contratos firmados entre Edesur y las empresas de Maxy Montilla Sierra para suplir materiales o servicios requerían una enmienda, luego de que gran parte del monto inicialmente pactado ya era pagado al contratista. Así lo indica la querella, que alega que “este era el modus operandi de los hoy querellados, con el objetivo de mantener en el tiempo el vínculo contractual y favorecerse mutuamente con el pago de los valores involucrados en las adendas”.

Entre las supuestas violaciones a leyes y al Código Penal dominicano figuran adendas superiores a los montos permitidos, compra de productos que no eran entregados, otorgarle contratos para la adquisición de materiales por precios más elevados que otros competidores.

Maxy Montilla presuntamente presionaba para que Edesur celebrase procesos de compra de equipos y materiales sin que fueran necesarios.

Los préstamos malversados

La querella indica que Jiménez Bichara, como vicepresidente ejecutivo de la Cdeee entre 2012 y 2020, supuestamente estructuró operaciones de financiamiento internacional por US$488 millones, a través de los préstamos otorgados al sector eléctrico dominicano por el Banco Mundial, el BID, el Banco Europeo de Inversiones, el BIRF y el Fondo OPEP para el Desarrollo Internacional (OFID), de los que se habrían malversado US$57 millones a favor de la empresa de Montilla Sierra, Transformadores Solomon.

Una urgencia simulada

En Edeeste, indica la querella, se simularon declaratorias de procesos de urgencia para hacer ventas directas de grado a grado a las empresas de Maxy Montilla, quien era conocido en esa EDE como “el gigante asiático”, por ser el mayor importador de artículos eléctricos provenientes de China para suplir a las EDE.

“La maquinaria societaria del imputado Maxy Gerardo Montilla Sierra llegó a concertar durante los años 2012 al 2020, al menos 103 procesos de compras con Edeeste por un monto total RD$2,998 millones”, asegura el documento.

Según la querella, desde la llegada de Luis de León Núñez —esposo de la hermana del expresidente Danilo Medina— como administrador general de Edeeste, la empresa pública fue manejada como “un coto familiar”.

El único competidor

En Edenorte, Montilla Sierra habría realizado maniobras fraudulentas para “agenciarse la realización de procesos donde su empresa fuese la única beneficiada de los mismos” en la venta de equipos con una presunta “burda sobrevaluación”, dice la querella.

Supuestamente presionaba para que la empresa celebrase procesos de compra directa de equipos y materiales, algo que habría sido articulado por el exadministrador de Edenorte, Julio César Correa.

Imputaciones solicitadas

El Estado pidió imputar, junto a Bichara, los hermanos Montilla y Medina, a Messin Márquez Sarraff, Domingo Antonio Santiago, Miguel Reyes Reyes, Peter Francisco Tejada, Dileisi de Jesús Rivera, Julián Suriel Suazo, Wacal Méndez y los ex administradores Luis de León Núñez, Rubén Montás Domínguez, Radhamés del Carmen Maríñez y Julio César Correa.

https://www.diariolibre.com/economia/ede-compras-simuladas-y-prestamos-malversados-IO26939724

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Plutarco Jáquez respondió a Luis Dicent, quien había dicho que “lo han convertido en un criminal”

Wander Santana - SANTO DOMINGO 17/06/2021, 01:14 PM

$!“A Dicent que no se haga el pendejo”, dice la defensa de tres imputados de caso “Operación 13”

El abogado Plutarco Jáquez, defensor de tres de los imputados en la estafa de la Lotería Nacional desarticulada mediante la Operación 13, le respondió a Luis Dicent diciéndole “que no se haga el pendejo” victimizándose, y diciendo “que lo han convertido en un criminal”.

Jáquez, quien es el defensor de los imputados Carlos Beriguete, Jonathan Brea y Rafael Mesa, responsabilizó a los encartados Luis Dicent y William Rosario, de haber organizado la estafa del 1 de mayo, y de haber presionado a sus clientes con cancelarlos.

“A Luis Dicent que deje de hacerse el pendejo. Dicent y William, de manera responsable, fueron los que organizaron eso. Agarraron a los muchachos de la Lotería y salieron a presionarlos, manipularlos con que los cancelaría, y mira ahora por dónde va la cosa”, expresó Plutarco.

En tanto que Carlos Felipe, abogado de la locutora Valentina Rosario, dijo que luchará para evitar que a la encartada se le imponga la prisión preventiva, pues a su entender, esa coerción es una pena anticipada.

“Nosotros vamos a luchar por que se le imponga la medida menos gravosa, no podemos tener penas anticipadas. Tenemos que dejar que la situación de que la prisión preventiva sea la regla y no la excepción”, puntualizó.

Dijo que su cliente no se va a escapar del proceso, ya que tiene dos hijos y su madre que viven en el país, y que está dispuesto a entregar el pasaporte de su cliente y certificaciones de actas de no antecedentes criminales como una garantía.

Las investigaciones

Las investigaciones de este caso se originaron a partir de denuncias sobre un presunto fraude en la extracción de la tómbola del primer premio en el sorteo de la Lotería Nacional del 1 de mayo.

En el video de la transmisión se aprecia al invidente Miguel Mejía cuando simula pasar el bolo a la locutora y conductora Valentina Rosario Cruz, en cuyas manos se observa el 13, número con el que numerosas bancas de apuestas denuncian haber sido perjudicadas con pérdidas de más de RD$500 millones y aproximadamente US$5 millones.

Por su implicación en el caso, el Ministerio Público solicita prisión preventiva contra Dicent, William Lisando Rosario Ortiz, Valentina Rosario Cruz, Jonathan Brea, Carlos Berigüete, Felipe Santiago Toribio, Rafael Mesa, Eladio Batista Valerio y Edison Manuel Perdomo Peralta.

Mientras que contra el invidente Miguel Mejía y el chofer Rafael Mesa, el Ministerio Público solicita prisión domiciliaria.

https://www.diariolibre.com/actualidad/a-dicent-que-no-se-haga-el-pendejo-dice-la-defensa-de-tres-imputados-de-caso-operacion-13-AI26952992

Arrestan al exadministrador de la Lotería y otras 9 personas en “Operación 13”

Sigfrido de la Rosa, de bancas “Doble Play”, perdió 560 mil pesos por fraude con el bolo 13

La República jueves, 17 de junio de 2021

Sigfrido de la Rosa, de bancas “Doble Play”, perdió 560 mil pesos por fraude con el bolo 13

Santo Domingo, RD.+

El propietario del consorcio de bancas “Doble Play”, Sigfrido de la Rosa Beato, quien se percató del fraude que se había cometido en la Lotería Nacional, aseguró que hasta el día cinco de mayo había pagado 560 mil pesos a los que fueron premiados con ese número.

En la audiencia de medida de coerción que se sigue contra los implicados en este fraude, indicó que el dinero fue pagado en diversas bancas.

De la Rosa informó que al notar el dinero que estaba pagando, el día cuatro de mayo, le pidió a su esposa que le descargara el video del sorteo del primero, dándose cuenta de esa forma del fraude cometido.

Sostuvo que aunque no es su costumbre ver los sorteos, dado el monto que estaba pagando decidió observar hasta darse cuenta.

Dijo que incluso ayer miércoles, luego de participar en la medida de coerción donde el Ministerio Público dio a conocer el 10 de abril como la fecha que se pretendía cometer la infracción, comprobó en su servidor que el número tenía la jugada alterada sobre los límites que tiene que tener un sorteo, por lo que si el 13 hubiese salido en primera, las perdidas del sector banca serían insuperables.

Sigfrido de la Rosa Beato, quien aparece como afectado en el documento de medida de coerción, indicó que cuando pase este proceso demandará a los involucrados.

Pide que a través del conocimiento de este fraude se aclare el sistema de juegos de las bancas de lotería.

Este jueves continúa el conocimiento de medida de coerción contra el exdirector de la Lotería Nacional, Luis Maisichell Dicent; William Lisandro Rosario Ortiz, Valentina Rosario Cruz, Jonathan Brea, Carlos Berigüete, Felipe Santiago Toribio, Eladio Batista Valerio y Edison Manuel Perdomo Peralta.

https://listindiario.com/la-republica/2021/06/17/675429/sigfrido-de-la-rosa-de-bancas-doble-play-perdio-560-mil-pesos-por-fraude-con-el-bolo-13