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miércoles, 31 de agosto de 2022

Varían medida de coerción a Alexis Medina, Fernando Rosa y José Santana

CASO ANTIPULPO

Varían medida de coerción a Alexis Medina, Fernando Rosa y José Santana

Juez le impone arresto domiciliario e impedimento de salida

Deben pagar fianzas de RD$60 millones, RD$30 millones y RD$20 millones

El juicio preliminar sigue el 10 de octubre

Diario LibreDiario Libre

Santo Domingo - ago. 29, 2022 | 06:37 p. m. | 4 min de lectura

Varían medida de coerción a Alexis Medina, Fernando Rosa y José Santana
La medida de coerción contra Alexis Medina fue variada. (ARCHIVO)

El juez Delby Timoteo Peguero, del Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, varió el lunes la medida de coerción de los imputados Alexis Medina, Fernando Rosa, José Dolores Santana y Wacal Vernavel Méndez, de prisión preventiva a arresto domiciliario, garantía económica, impedimento de salida y grillete electrónico.

Alexis Medina, hermano del expresidente Danilo Medina y quien guarda prisión preventiva desde diciembre del 2020, se le fijó una fianza de 60 millones de pesos a través de un contrato con una compañía dedicada a esos fines, además de impedimento de salida, colocación de un grillete electrónico y arresto domiciliario.

A Rosa, exdirector del Fonper, se le impuso una garantía económica de 30 millones de pesos y las mismas condiciones que a Medina, mientras que a José Dolores Santana le fijó una garantía económica de 20 millones de pesos.

Mientras que Méndez tendrá que pagar 20 millones de pesos como garantía económica. 

“La sentencia será leída en su totalidad el 26 de septiembre próximo y a partir de esa fecha se aplican los plazos previstos en la ley para la apelación”, dijo el juez Peguero.

El juez aplazó para el 10 de octubre el conocimiento del juicio preliminar en contra de todos los implicados en el caso AntiPulpo, debido a que el exdirector de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (Oisoe), Francisco Pagán, no compareció a la audiencia alegando tener COVID-19.

Asimismo, el magistrado otorgó un plazo de 20 días a la defensa de la imputada Paola Molina Suazo, quienes pidieron una reposición de plazo a fin de que se le notificara la acusación.

En torno al caso también figuran como imputados Carmen Magaly Medina Sánchez, que guarda arresto domiciliario; Aquiles Cristopher Sánchez, Freddy Hidalgo, Rafael Antonio Germosén, Julián Esteban Suriel Suazo, entre otros.

Reacciones de los abogados

El abogado de Juan Alexis Medina Sánchez, Carlos Salcedo, dijo que el Ministerio Público tuvo el tiempo suficiente para que la prisión preventiva durara 18 meses y aún con el aumento del plazo en tres meses más para investigar. 

De su parte, el representante legal de Fernando Rosa, José Miguel Minier argumentó que está saliendo a la luz toda la verdad del proceso.

"El Ministerio Público ha depositado una acusación incompleta, pruebas incompletas y se demostró que todos los aplazamientos no eran culpa de los imputados", planteó Minier.

Indicó que, cuando se conozca el fondo del caso, al juez no le quedará de otra que dar un auto de no ha lugar.

"La sociedad debe tener paciencia, porque lo que le están dando es pan y circo", sostuvo.

El abogado negó el blindaje del caso como aseguran los representantes del Ministerio Público. 

En estos momentos, se le conoce la revisión obligatoria al también imputado en la Operación Antipulpo Wacal Bernabel Méndez.

La acusación

El Ministerio Público acusa a Alexis Medina de utilizar la Presidencia, durante la administración de su hermano Danilo Medina, y la estructura familiar como escudo, organizando un entramado societario para distraer fondos del Estado. 

A su hermana Carmen Magalis Medina Sánchez, la acusan de utilizar sus funciones como vicepresidenta del Fonper para favorecer a la supuesta red criminal con múltiples procesos de compras simulados en beneficios de varias empresas.

Fernando Rosa, junto a Magalis Sánchez, es acusado de utilizar los recursos de la institución para la construcción de 390 viviendas en la provincia San Juan en el año 2018 para entregar a Lucía Medina, también hermana del Danilo Medina.

Francisco Pagán, extitular de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (Oisoe), lo acusan de favorecer a la empresa Domedical Supply SRL, de Alexis Medina, "para adulterar todas las documentaciones", desde las fechas de los contratos hasta las cubicaciones, para pagar justo después de perder las elecciones y en plena transición, pagaron por deuda administrativa la suma de 922,074,848.60 pesos. 

https://www.diariolibre.com/actualidad/justicia/2022/08/29/caso-antipulpo-varian-coercion-a-alexis-medina/2032870 

Coral, Caracol y Pulpo, el recuento de los casos de corrupción bajo la gestión de Miriam Germán

miércoles, 30 de junio de 2021

Delatores facilitan trabajo del Ministerio Público

Por Awilda Cuello -30 junio, 202117

Delatores facilitan trabajo del Ministerio Público  

SANTO DOMINGO.- La figura del delator premiado vuelve a ser una pieza clave en un proceso indagatorio o acusatorio del Ministerio Público.

Aunque la figura no es nueva, ha sido en la actual gestión cuando se le dado uso como en el caso Coral, la Operación 13 y actualmente en la operación Medusa.

Lea también: Raúl Alejandro Girón se declara culpable e involucra a imputados

En el caso de la Operación Coral, la imputada Rainiery Elizabeth Medina Sánchez se ha posicionado como una pieza clave durante el proceso de investigación, al igual que Raúl Girón Jiménez en el Caso Coral.

Rainery Elizabeth Medina Sánchez, era la encargada del Almacén y Suministro de la Procuraduría, fue sometida a la justicia por el robo de 710 televisores plasmas y otros equipos para el sistema penitenciario, es delatora de las supuestas infracciones en la Procuraduría.

Delaciones premiadas

El abogado Félix Portes explicó que las delaciones de co-imputados en un proceso no son pruebas, sino informaciones que el Ministerio Público puede utilizar para recopilar pruebas objetivas.

«Lo importante de esta delación premiada no es que lo que la persona declare va a condenar a nadie, o pueda tomarse como elemento de prueba, sino que son informaciones que el Ministerio público debe utilizar para recopilar pruebas objetivas , es que desde ahí pueden surgir un sinnúmero de investigaciones», indicó el jurista al ser entrevistado en el programa radial Cuentas Claras.

Imputados
Los apresados, además del exprocurador Jean Alain Rodríguez, son Miguel José Moya, Javier Alejandro Forteza Ibarra, Altagracia Guillén Calzado, Rafael Antonio Mercedes, Alfredo Alexander Solano Augusto y Jonathan Joel Rodríguez Imbert, quienes se encuentran desde la media tarde de ayer en la cárcel del Palacio de Justicia de Ciudad a la espera de que se les conozca medida de coerción.

Otros implicados en el caso son Rafael Stefano Canó Sacco, Jenny Marte Peña, Alejandro Martín Rosa Llanes, Braulio Michel Batista Reyes, María Josefina Azar Díaz, Johannatan Loanders Medina Reyes, Amelia Isabel Escaño, Mercedes Camelia Salcedo Disla, Ronny Rafael Corporán, Francis Ramírez Moreno y Ney Ernaldo Caccavelli Guevara.

Acceso ilícito
Los investigados habrían creado acceso ilícito al sistema informático de la Procuraduría denominado Keylogger para moniterear desde cualquier lugar y de manera remota las computadoras del área administrativa y de los fiscales, logrando tener el control de los procesos penales para tener la facilidad de borrar, alterar y eliminar informaciones almacenadas en los discos duros.

Según la orden de allanamiento, los implicados suprimieron, alteraron y suplantaron de manera irregular para la emisión de un cheque por un valor de RD$34 millones.

Contratación irregular
El documento establece que los imputados mediante maniobras fraudulentas realizaban compras irregulares de varios millones a través de la empresa Soluciones Integradas Mazur Báez por la Procuraduría, sin embargo, no existe constancia de que realizó el servicio, pero sí de que cobró RD$50 millones.

Los implicados en la denominada ‘Operación Medusa’ también habrían dado entradas ficticias y adulteradas al almacén de la Procuraduría de equipos, mercancías y materiales de construcción que no eran tales.

Fondo para campaña
De acuerdo con el documento varios empleados de la Procuraduría eran utilizados para realizar proselitismo político pagados con fondos de la Procuraduría. También hicieron uso de los vehículos incautados para hacer trabajos de campaña políticas del año 2020.

https://eldia.com.do/delatores-facilitan-trabajo-del-ministerio-publico/

jueves, 24 de junio de 2021

Investigan amenazas a quienes custodian bienes caso Coral y persecución a Yeni Berenice

 
Investigan amenazas a quienes custodian bienes caso Coral y persecución a Yeni Berenice

La República miércoles, 23 de junio de 2021

Investigan a quienes espiaban a Yeni Berenice

Ramón Benzán
Santo Domingo, RD.

Un procurador adjunto fue designado para investigar las amenazas contra el personal encargada de custodiar los más de 150 bienes incautados, a militares y civiles, imputados en el caso Coral.

Así lo informó la fiscal Mirna Ortiz, coordinadora de Mitigación de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), quien aseguró que también se investiga a las personas que estaban espiando a la directora de Persecución, Yeni Berenice Reynoso.

Dijo además que se investiga a cualquier otra persona que pretenda interferir en las investigaciones contra los involucrados en entramados de corrupción.

Expresó que se está en la fase de investigación al comprobar que sí se le estaba dando seguimiento a Berenice Reynoso.

 “Hay un procurador adjunto encargado de llevar este proceso de investigación y se están llevando a cabo estas indagatorias, como entrevista, desplazamiento a lugares, investigación electrónica y demás para determinar si efectivamente se trató de un seguimiento, quién lo ordenó y cuál es el objeto final”, acotó Ortiz tras ser entrevistada en el programa El Despertador (Grupo SIN, Color Visión canal 9).

La fiscal indicó que una vez se determinen responsabilidades se abrirán unos procesos por delitos distintos a la corrupción administrativa y los sometimientos podrían incluir a los militares que fueron descubiertos siguiendo a Yeni Berenice, así como a cualquier otra persona.

Sostuvo que el mayor general Adán Cáceres Silvestre, señalado como la cabecilla del caso Coral, permanece como militar activo y que existen instituciones y personas que actúan según su lealtad al poder militar.

Dijo que a pesar de los intentos por amedrentar los trabajos de los fiscales que investigan los casos de corrupción, el ente acusador no se detendrá en su misión de perseguir a aquellos que hayan incurrido en una violación a la ley. 

“Lo que la población puede estar segura es que este ministerio público no tiene miedo, no se amedranta y está listo para llegar hasta las últimas personas y las últimas consecuencias”, indicó. 

 https://listindiario.com/la-republica/2021/06/23/676263/designan-procurador-para-investigar-amenazas-a-personas-que-custodian-bienes-caso-coral-y-persecucion-a-yeni-berenice

miércoles, 23 de junio de 2021

Yeni Berenice: Entramado del Caso Coral robaba los fondos del Conani

Por: JAVIER PEGUERO | 7:16 AM
Yeni Berenice: Entramado del Caso Coral robaba los fondos del Conani

● Revela que una exdirectora del Conani se encuentra bajo investigación por corrupción

SANTO DOMINGO, 23 de junio, 2021.- La procuradora adjunta Yeni Berenice Reynoso reveló que los implicados en el Caso Coral llegaron a comprar propiedades millonarias, que incluyen un yate, incluso con fondos sustraídos del Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani), una entidad que opera recursos limitados para asistir a menores de edad desvalidos.

“Esto es terrible el impacto que tiene”, acotó Reynoso, al referirse al hecho de que el entramado de corrupción desarticulado en el Caso Coral también robó dinero del Estado “que debe ir a la alimentación y cuidado de niños en situaciones precarias, como los que van al Conani”. “Es un crimen atroz y terrible”, insistió, tras revelar que una exdirectora del Conani se encuentra bajo investigación por estos hechos.

En torno a estos hallazgos, Reynoso informó que el Ministerio Público descubrió que el coronel Rafael Núñez de Aza también fungió como director financiero del Conani, a pesar de que no aparecía en los registros públicos.

La directora general de Persecución del Ministerio Público afirmó que las evidencias que a la fecha ha reunido el órgano de la persecución penal en contra de los implicados en el expediente del Caso Coral, encabezados por el mayor general Adan Cáceres Silvestre, exjefe del Cuerpo de Ayudantes Militares de la Presidencia (Cusep), y el monto de los bienes adquiridos son muy superiores a los estimados al inicio de las investigaciones.

Con Cáceres Silvestre son imputados, además de Núñez de Aza, la religiosa Rossy Guzmán (La Pastora) y su hijo Tanner Flete Guzmán, así como el teniente coronel Raúl Alejandro Girón y el mayor de la Armada Alejandro José Montero Cruz.

“Hoy podemos decir que andan por más de los 700 millones de pesos las operaciones, cuando preliminarmente el monto era muy inferior y son montos que en el día a día se van actualizando en función de que hemos ido descubriendo nuevas adquisiciones de bienes”, sostuvo la procuradora adjunta, al salir de la Segunda Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, donde le fue ratificada la medida de coerción al imputado Tanner Flete Guzmán.

Indicó que esas nuevas posesiones y montos han sido incorporados al expediente y han arrojado mayor información con respecto a cómo operaba el entramado y a las maniobras fraudulentas de la compañía Único Real State, en la que tanto Tanner como la pastora Rossy Guzmán realizaban operaciones.

Reynoso también se refirió a una empleada bancaria que no identificó y que, a cambio de prebendas, hacia operaciones financieras a favor del entramado y al margen de las reglamentaciones del sistema bancario.

https://www.barrigaverde.net/?q=node/70423

jueves, 17 de junio de 2021

EDE: Compras simuladas y préstamos malversados / Querella presentada ante la Pepca detalla las irregularidades / MP deberá analizar si procede o desestima el documento / #OperaciónAnguila

ECONOMÍA
EDE: Compras simuladas y préstamos malversados
/ Querella presentada ante la Pepca detalla las irregularidades 
/ MP deberá analizar si procede o desestima el documento
Suhelis Tejero Puntes - Pablo García - SANTO DOMINGO 16/06/2021, 11:00 PM
$!EDE: Compras simuladas y préstamos malversados
El Estado identificó procesos irregulares en las EDE que totalizan unos RD$20,000 millones.

A través de Rubén Jiménez Bichara, exvicepresidente ejecutivo de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, habría operado una estructura para presuntamente arreglar las licitaciones de equipos para las empresas distribuidoras eléctricas (EDE) y también para malversar préstamos otorgados al Estado dominicano por parte de entes multilaterales. La idea era supuestamente favorecer las empresas de Juan Alexis Medina (hermano del expresidente Danilo Medina), así como a Maxy y Alexander Montilla Sierra, cuñados del exmandatario y otros.

En eso se resume la querella que presentó el Estado dominicano, representado por el vicepresidente ejecutivo del Consejo Unificado de las EDE, Andrés Astacio, a la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa. Ahora esa instancia deberá analizar el voluminoso documento que detalla las presuntas irregularidades que se habrían cometido en perjuicio del Estado, para decidir si admite la querella y la incluye en alguna investigación que lleva adelante el Ministerio Público o la desestima.

La trama en Edesur

Aparentemente, todos los contratos firmados entre Edesur y las empresas de Maxy Montilla Sierra para suplir materiales o servicios requerían una enmienda, luego de que gran parte del monto inicialmente pactado ya era pagado al contratista. Así lo indica la querella, que alega que “este era el modus operandi de los hoy querellados, con el objetivo de mantener en el tiempo el vínculo contractual y favorecerse mutuamente con el pago de los valores involucrados en las adendas”.

Entre las supuestas violaciones a leyes y al Código Penal dominicano figuran adendas superiores a los montos permitidos, compra de productos que no eran entregados, otorgarle contratos para la adquisición de materiales por precios más elevados que otros competidores.

Maxy Montilla presuntamente presionaba para que Edesur celebrase procesos de compra de equipos y materiales sin que fueran necesarios.

Los préstamos malversados

La querella indica que Jiménez Bichara, como vicepresidente ejecutivo de la Cdeee entre 2012 y 2020, supuestamente estructuró operaciones de financiamiento internacional por US$488 millones, a través de los préstamos otorgados al sector eléctrico dominicano por el Banco Mundial, el BID, el Banco Europeo de Inversiones, el BIRF y el Fondo OPEP para el Desarrollo Internacional (OFID), de los que se habrían malversado US$57 millones a favor de la empresa de Montilla Sierra, Transformadores Solomon.

Una urgencia simulada

En Edeeste, indica la querella, se simularon declaratorias de procesos de urgencia para hacer ventas directas de grado a grado a las empresas de Maxy Montilla, quien era conocido en esa EDE como “el gigante asiático”, por ser el mayor importador de artículos eléctricos provenientes de China para suplir a las EDE.

“La maquinaria societaria del imputado Maxy Gerardo Montilla Sierra llegó a concertar durante los años 2012 al 2020, al menos 103 procesos de compras con Edeeste por un monto total RD$2,998 millones”, asegura el documento.

Según la querella, desde la llegada de Luis de León Núñez —esposo de la hermana del expresidente Danilo Medina— como administrador general de Edeeste, la empresa pública fue manejada como “un coto familiar”.

El único competidor

En Edenorte, Montilla Sierra habría realizado maniobras fraudulentas para “agenciarse la realización de procesos donde su empresa fuese la única beneficiada de los mismos” en la venta de equipos con una presunta “burda sobrevaluación”, dice la querella.

Supuestamente presionaba para que la empresa celebrase procesos de compra directa de equipos y materiales, algo que habría sido articulado por el exadministrador de Edenorte, Julio César Correa.

Imputaciones solicitadas
El Estado pidió imputar, junto a Bichara, los hermanos Montilla y Medina, a Messin Márquez Sarraff, Domingo Antonio Santiago, Miguel Reyes Reyes, Peter Francisco Tejada, Dileisi de Jesús Rivera, Julián Suriel Suazo, Wacal Méndez y los ex administradores Luis de León Núñez, Rubén Montás Domínguez, Radhamés del Carmen Maríñez y Julio César Correa.   
https://www.diariolibre.com/economia/ede-compras-simuladas-y-prestamos-malversados-IO26939724
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“A Dicent que no se haga el pendejo”, dice la defensa de tres imputados de caso “Operación 13”

 OPERACIÓN 13 

“A Dicent que no se haga el pendejo”, dice la defensa de tres imputados de caso “Operación 13”

Plutarco Jáquez respondió a Luis Dicent, quien había dicho que “lo han convertido en un criminal”

Wander Santana - SANTO DOMINGO 17/06/2021, 01:14 PM

$!“A Dicent que no se haga el pendejo”, dice la defensa de tres imputados de caso “Operación 13”
Luis Dicent, exadministrador de la Lotería Nacional. 

El abogado Plutarco Jáquez, defensor de tres de los imputados en la estafa de la Lotería Nacional desarticulada mediante la Operación 13, le respondió a Luis Dicent diciéndole “que no se haga el pendejo” victimizándose, y diciendo “que lo han convertido en un criminal”.

Jáquez, quien es el defensor de los imputados Carlos Beriguete, Jonathan Brea y Rafael Mesa, responsabilizó a los encartados Luis Dicent y William Rosario, de haber organizado la estafa del 1 de mayo, y de haber presionado a sus clientes con cancelarlos.

“A Luis Dicent que deje de hacerse el pendejo. Dicent y William, de manera responsable, fueron los que organizaron eso. Agarraron a los muchachos de la Lotería y salieron a presionarlos, manipularlos con que los cancelaría, y mira ahora por dónde va la cosa”, expresó Plutarco.

En tanto que Carlos Felipe, abogado de la locutora Valentina Rosario, dijo que luchará para evitar que a la encartada se le imponga la prisión preventiva, pues a su entender, esa coerción es una pena anticipada.

“Nosotros vamos a luchar por que se le imponga la medida menos gravosa, no podemos tener penas anticipadas. Tenemos que dejar que la situación de que la prisión preventiva sea la regla y no la excepción”, puntualizó.

Dijo que su cliente no se va a escapar del proceso, ya que tiene dos hijos y su madre que viven en el país, y que está dispuesto a entregar el pasaporte de su cliente y certificaciones de actas de no antecedentes criminales como una garantía.

Las investigaciones

Las investigaciones de este caso se originaron a partir de denuncias sobre un presunto fraude en la extracción de la tómbola del primer premio en el sorteo de la Lotería Nacional del 1 de mayo.

En el video de la transmisión se aprecia al invidente Miguel Mejía cuando simula pasar el bolo a la locutora y conductora Valentina Rosario Cruz, en cuyas manos se observa el 13, número con el que numerosas bancas de apuestas denuncian haber sido perjudicadas con pérdidas de más de RD$500 millones y aproximadamente US$5 millones.

Por su implicación en el caso, el Ministerio Público solicita prisión preventiva contra Dicent, William Lisando Rosario Ortiz, Valentina Rosario Cruz, Jonathan Brea, Carlos Berigüete, Felipe Santiago Toribio, Rafael Mesa, Eladio Batista Valerio y Edison Manuel Perdomo Peralta.

Mientras que contra el invidente Miguel Mejía y el chofer Rafael Mesa, el Ministerio Público solicita prisión domiciliaria.

https://www.diariolibre.com/actualidad/a-dicent-que-no-se-haga-el-pendejo-dice-la-defensa-de-tres-imputados-de-caso-operacion-13-AI26952992 

Arrestan al exadministrador de la Lotería y otras 9 personas en “Operación 13”

Sigfrido de la Rosa, de bancas “Doble Play”, perdió 560 mil pesos por fraude con el bolo 13

La República jueves, 17 de junio de 2021 
Sigfrido de la Rosa, de bancas “Doble Play”, perdió 560 mil pesos por fraude con el bolo 13 
Sigfrido de la Rosa, de bancas “Doble Play”, perdió 560 mil pesos por fraude con el bolo 13
Santo Domingo, RD.+

El propietario del consorcio de bancas “Doble Play”, Sigfrido de la Rosa Beato, quien se percató del fraude que se había cometido en la Lotería Nacional, aseguró que hasta el día cinco de mayo había pagado 560 mil pesos a los que fueron premiados con ese número.

En la audiencia de medida de coerción que se sigue contra los implicados en este fraude, indicó que el dinero fue pagado en diversas bancas.

De la Rosa informó que al notar el dinero que estaba pagando, el día cuatro de mayo, le pidió a su esposa que le descargara el video del sorteo del primero, dándose cuenta de esa forma del fraude cometido.

Sostuvo que aunque no es su costumbre ver los sorteos, dado el monto que estaba pagando decidió observar hasta darse cuenta.

Dijo que incluso ayer miércoles, luego de participar en la medida de coerción donde el Ministerio Público dio a conocer el 10 de abril como la fecha que se pretendía cometer la infracción, comprobó en su servidor que el número tenía la jugada alterada sobre los límites que tiene que tener un sorteo, por lo que si el 13 hubiese salido en primera, las perdidas del sector banca serían insuperables.

Sigfrido de la Rosa Beato, quien aparece como afectado en el documento de medida de coerción, indicó que cuando pase este proceso demandará a los involucrados.

Pide que a través del conocimiento de este fraude se aclare el sistema de juegos de las bancas de lotería.

Este jueves continúa el conocimiento de medida de coerción contra el exdirector de la Lotería Nacional, Luis Maisichell Dicent; William Lisandro Rosario Ortiz, Valentina Rosario Cruz, Jonathan Brea, Carlos Berigüete, Felipe Santiago Toribio, Eladio Batista Valerio y Edison Manuel Perdomo Peralta.

https://listindiario.com/la-republica/2021/06/17/675429/sigfrido-de-la-rosa-de-bancas-doble-play-perdio-560-mil-pesos-por-fraude-con-el-bolo-13

miércoles, 16 de junio de 2021

Las Edes se querellan contra Bichara y un hermano y dos cuñados de Danilo "por desfalco del sector eléctrico" / #OperaciónAnguila

 La República martes, 15 de junio de 2021 

Las Edes se querellan contra Bichara y un hermano y dos cuñados de Danilo "por desfalco del sector eléctrico"

Las Edes se querellan contra Bichara y un hermano y dos cuñados de Danilo "por desfalco del sector eléctrico"

Adriana Peguero 

Santo Domingo, RD.

El Estado dominicano presentó esta tarde una querella penal, con constitución en acción civil, en contra de 14 personas y 25 empresas ligadas a las pasadas administraciones de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales y las Empresas Distribuidoras de Electricidad.

El Estado dominicano, a través de las Edes, solicitaron evaluar provisionalmente y de manera preliminar la suma de RD$ 50,000 millones el dinero a ser resarcido por los acusados “como justa reparación por los daños y perjuicios ocasionados en perjuicio del Estado dominicano, más los intereses judiciales y accesorios que pudieren derivarse de dicha suma”.

El grupo de personas encartadas son: Rubén Jiménez Bichara, Luis Ernesto de León Núñez, Rubén Montás Domínguez,  Radhamés del Carmen Maríñez, Julio César Correa, Maxy Gerardo Montilla Sierra, Alexander Montilla Sierra, Juan Alexis Medina Sánchez, Messin Elías Márquez Sarraff, Domingo Antonio Santiago, Julián Esteban Suriel Suazo, Wacal Vernavel Méndez Pineda, Miguel Antonio Reyes Reyes, Peter Alexis Francisco Tejada y Dileisi de Jesús Rivera.

Dentro de este grupo se encuentra Bichara, miembro del comité político del Partido de la Liberación Dominicana y pasado jefe de campaña de Gonzalo Castillo; Juan Alexis Medina Sánchez, hermano de del expresidente Danilo Medina, quien está también vinculado al caso de corrupción AntiPulpo, en manos de la justicia.

También Maxy Gerardo Montilla y Gerardo Montilla Sierra, cuñados del expresidente Danilo Medina (hermanos de Candy Montilla) y Luis Ernesto León Núñez, cuñado del expresidente Danilo Medina y pasado administrador de EdeEste

La documentación presentada involucra a más de 25 empresas nacionales, señaladas como parte del “entramado mafioso contra las cuales en el día de hoy se interpuso la querella”.

El supuesto entramado funcionaba a través de contrataciones públicas amañadas, fraudulentas y sobrevaloradas.

“La presente querella tiene como objeto poner en conocimiento del Ministerio Público este entramado fraudulento destinado a cometer crímenes en contra del Estado Dominicano, en su calidad de accionista mayoritario de las empresas, así como de las propias EDESUR, EDENORTE y EDEESTE, a partir de las contrataciones públicas amañadas, fraudulentas y sobrevaloradas realizadas en violación de las leyes de la República”, dijo Andrés Astacio, vicepresidente ejecutivo del Consejo Unificado de las Empresas Distribuidoras de Electricidad, al depositar la querella.

Los principales señalamientos que les realizan es que se beneficiaban contrataciones amañadas e ilegales, donde se sobrevaloraban los costos de los bienes y servicios prestados; se adquirían bienes y servicios que no se necesitaban; se contrataban personas y empresas vinculadas “que, muchas veces, no eran los mejores proveedores ni se encontraban capacitados para serlo, y que en muchas ocasiones se erogaban fondos de manera directa en manos de personas allegadas cuando no se correspondía.

Las empresas involucradas son las siguientes:

Transformadores Solomon Dominicana, S.A.S., Electrocable Aluconsa, S.A.S., Nsd Importaciones Diversas, S.R.L., Distribuidora De Materiales Electricos Eee, Srl, Distribuidora Electrica Henan Jinshui, Srl., Importadora Eaglerise, S.R.L., Djr Trading, Inc., Punto Market, S.R.L., General Supply Corporation, S.R.L., Tlc Negocios Globales, Srl, Watmax Lighting, S.R.L., Madison Import, S.R.L., Mg Electrocable Dominicano, S.R.L., United Suppliers Corporation, S.R.L., Wattmax Dominicana, S.R.L., Electrodacd, S.R.L., Freundlich Investment, S.A., Herrajes Electricos Rpc, S.R.L., Msc Holding, S.R.L., Proyecciones Luxor, S.R.L.

https://listindiario.com/la-republica/2021/06/15/675117/las-edes-se-querellan-contra-bichara-y-un-hermano-y-dos-cunados-de-danilo-por-desfalco-del-sector-electrico

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Existen más de 400 evidencias contra acusados de estafa al sector eléctrico

Existen más de 400 evidencias contra acusados de estafa al sector eléctrico

La República martes, 15 de junio de 2021
Existen más de 400 evidencias contra acusados de estafa al sector eléctrico
Santo Domingo, RD.
Los implicados en acciones fraudulentas en la  Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales y las Empresas Distribuidoras de Electricidad son acusados de asociacion de malhechores, estafa contra el Estado, desfalco, coalición de funcionarios, soborno y lavado de activos.
Así lo expresaron los abogados que depositaron la denuncia este martes en la Procuraduría General de la República.
Dicen que en la investigación, que se sigue contra Rubén Jiménez Bichara, Luis Ernesto de León Núñez, Rubén Montás Domínguez, Radhamés del Carmen Maríñez, Julio César Correa, Maxy Gerardo Montilla Sierra, Alexander Montilla Sierra, Juan Alexis Medina Sánchez, Messin Elías Márquez Sarraff, Domingo Antonio Santiago, Julián Esteban Suriel Suazo, Wacal Vernavel Méndez Pineda, Miguel Antonio Reyes Reyes, Peter Alexis Francisco Tejada y Dileisi de Jesús Rivera, tiene más de 7 meses.
Aseguran que existen más de 400 evidencias y que en los próximos días podrían visitar la Procuraduría para terminar de completar la documentación.
Dice que lo depositado este martes han sido todas las denuncias que se han venido realizando para que de esta forma el ministerio público tome las medidas que considere correspondientes.
La acusación también fue presentada en contra de 25 empresas ligadas a los involucrados a las pasadas administraciones de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales y las Empresas Distribuidoras de Electricidad.
El Estado dominicano, a través de las Edes, solicitaron evaluar provisionalmente y de manera preliminar la suma de RD$ 50,000 millones el dinero a ser resarcido por los acusados “como justa reparación por los daños y perjuicios ocasionados en perjuicio del Estado dominicano, más los intereses judiciales y accesorios que pudieren derivarse de dicha suma”.

https://listindiario.com/la-republica/2021/06/15/675144/existen-mas-de-400-evidencias-contra-acusados-de-estafa-al-sector-electrico
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