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miércoles, 31 de agosto de 2022

Varían medida de coerción a Alexis Medina, Fernando Rosa y José Santana

CASO ANTIPULPO

Varían medida de coerción a Alexis Medina, Fernando Rosa y José Santana

Juez le impone arresto domiciliario e impedimento de salida

Deben pagar fianzas de RD$60 millones, RD$30 millones y RD$20 millones

El juicio preliminar sigue el 10 de octubre

Diario LibreDiario Libre

Santo Domingo - ago. 29, 2022 | 06:37 p. m. | 4 min de lectura

Varían medida de coerción a Alexis Medina, Fernando Rosa y José Santana
La medida de coerción contra Alexis Medina fue variada. (ARCHIVO)

El juez Delby Timoteo Peguero, del Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, varió el lunes la medida de coerción de los imputados Alexis Medina, Fernando Rosa, José Dolores Santana y Wacal Vernavel Méndez, de prisión preventiva a arresto domiciliario, garantía económica, impedimento de salida y grillete electrónico.

A Alexis Medina, hermano del expresidente Danilo Medina y quien guarda prisión preventiva desde diciembre del 2020, se le fijó una fianza de 60 millones de pesos a través de un contrato con una compañía dedicada a esos fines, además de impedimento de salida, colocación de un grillete electrónico y arresto domiciliario.

A Rosa, exdirector del Fonper, se le impuso una garantía económica de 30 millones de pesos y las mismas condiciones que a Medina, mientras que a José Dolores Santana le fijó una garantía económica de 20 millones de pesos.

Mientras que Méndez tendrá que pagar 20 millones de pesos como garantía económica. 

“La sentencia será leída en su totalidad el 26 de septiembre próximo y a partir de esa fecha se aplican los plazos previstos en la ley para la apelación”, dijo el juez Peguero.

El juez aplazó para el 10 de octubre el conocimiento del juicio preliminar en contra de todos los implicados en el caso AntiPulpo, debido a que el exdirector de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (Oisoe), Francisco Pagán, no compareció a la audiencia alegando tener COVID-19.

Asimismo, el magistrado otorgó un plazo de 20 días a la defensa de la imputada Paola Molina Suazo, quienes pidieron una reposición de plazo a fin de que se le notificara la acusación.

En torno al caso también figuran como imputados Carmen Magaly Medina Sánchez, que guarda arresto domiciliario; Aquiles Cristopher Sánchez, Freddy Hidalgo, Rafael Antonio Germosén, Julián Esteban Suriel Suazo, entre otros.

Reacciones de los abogados

El abogado de Juan Alexis Medina Sánchez, Carlos Salcedo, dijo que el Ministerio Público tuvo el tiempo suficiente para que la prisión preventiva durara 18 meses y aún con el aumento del plazo en tres meses más para investigar. 

De su parte, el representante legal de Fernando Rosa, José Miguel Minier argumentó que está saliendo a la luz toda la verdad del proceso.

"El Ministerio Público ha depositado una acusación incompleta, pruebas incompletas y se demostró que todos los aplazamientos no eran culpa de los imputados", planteó Minier.

Indicó que, cuando se conozca el fondo del caso, al juez no le quedará de otra que dar un auto de no ha lugar.

"La sociedad debe tener paciencia, porque lo que le están dando es pan y circo", sostuvo.

El abogado negó el blindaje del caso como aseguran los representantes del Ministerio Público. 

En estos momentos, se le conoce la revisión obligatoria al también imputado en la Operación Antipulpo Wacal Bernabel Méndez.

La acusación

El Ministerio Público acusa a Alexis Medina de utilizar la Presidencia, durante la administración de su hermano Danilo Medina, y la estructura familiar como escudo, organizando un entramado societario para distraer fondos del Estado. 

A su hermana Carmen Magalis Medina Sánchez, la acusan de utilizar sus funciones como vicepresidenta del Fonper para favorecer a la supuesta red criminal con múltiples procesos de compras simulados en beneficios de varias empresas.

Fernando Rosa, junto a Magalis Sánchez, es acusado de utilizar los recursos de la institución para la construcción de 390 viviendas en la provincia San Juan en el año 2018 para entregar a Lucía Medina, también hermana del Danilo Medina.

A Francisco Pagán, extitular de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (Oisoe), lo acusan de favorecer a la empresa Domedical Supply SRL, de Alexis Medina, "para adulterar todas las documentaciones", desde las fechas de los contratos hasta las cubicaciones, para pagar justo después de perder las elecciones y en plena transición, pagaron por deuda administrativa la suma de 922,074,848.60 pesos. 

https://www.diariolibre.com/actualidad/justicia/2022/08/29/caso-antipulpo-varian-coercion-a-alexis-medina/2032870 

Coral, Caracol y Pulpo, el recuento de los casos de corrupción bajo la gestión de Miriam Germán

viernes, 26 de agosto de 2022

Indagatoria por fraude colinda con caso Pulpo | El hilo conductor sería Alexis Medina, principal imputado en el caso Pulpo, con la implicación del anterior ministro de Hacienda, Donald Guerrero.

Indagatoria por fraude colinda con caso Pulpo

Teresa Casado  agosto 25, 2022

Indagatoria por fraude colinda con caso Pulpo

Exministro de Hacienda, Donald Guerrero.

Santo Domingo.-Los investigadores del Ministerio Público han establecido conexiones entre el caso “Pulpo” y la investigación que se lleva a cabo sobre presuntos pagos fraudulentos de miles de millones de pesos por expropiaciones de terrenos por parte del Estado.

El hilo conductor sería Alexis Medina, principal imputado en el caso Pulpo, con la implicación del anterior ministro de Hacienda, Donald Guerrero.

La procuradora general Mirian Germán instruyó a la directora de persecución, Yeni Berenice Reynoso, dar acceso a la carpeta de fiscal de la  investigación a Guerrero.

Esa instrucción motivó a la  directora de Persecución del Ministerio Público a interponer un recurso de reconsideraciones enviado a la procuradora general de la República, Miriam Germán Brito para solo dar acceso a las diligencias de  las pesquisas que lo tocan y que sean de carácter público, así como las evidencias en la acusación del caso Pulpo por entender que esas actuaciones no ponen en riesgo esa línea de investigación, contrario al proceso actual.

La procuradora adjunta en el documento  indica que por varias semanas junto a la Pepca han analizado la carpeta fiscal, y procedieron a la reserva total de la fase de la investigación.

Indica que han podido contactar diversas situaciones que se han presentado durante la investigación, por lo que entiende que dar acceso de la carpeta fiscal de la investigación al exministro Guerrero en esta etapa del proceso pone en riesgo la indagatorias.

Guerrero es investigado por un caso de pagos correspondientes a expropiaciones que datan hasta de 50 años y que el Ministerio Público estima que se hicieron de manera fraudulenta para beneficio de los propios funcionarios de la gestión pasada.

Citación

—1— Pesquisa
En febrero el exministro de Hacienda, Donald Guerrero, fue interrogado en PGR.
—2— Diligencias

La Procuraduría inició la investigación contra el exfuncionario a meses de tomar posesión en el 2020.

https://eldia.com.do/indagatoria-por-fraude-colinda-con-caso-pulpo/

Investigan a exministro de Hacienda por sobornos, estafa y lavado de activos

DONALD GUERRERO

Investigan a exministro de Hacienda por sobornos, estafa y lavado de activos

Procuradora debe decidir si se da acceso a Donald Guerrero a documentos de investigación

Abogado dice no procede la reserva de la carpeta fiscal

Diario Libre

Santo Domingo - ago. 24, 2022 | 12:01 a. m. | 7 min de lectura

Investigan a exministro de Hacienda por sobornos, estafa y lavado de activos
Donald Guerrero, exministro de Hacienda. (ARCHIVO DIARIO LIBRE)

La Procuraduría Especializada en Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), con apoyo de la Dirección General de Persecución de la Procuraduría, investiga al exministro de Hacienda Donald Guerrero por los “tipos penales preliminares” de asociación de malhechores, falsificación, estafa contra el Estado, sobornos, coalición de funcionarios y lavado de activos.

Esto se desprende del recurso de reconsideración que hizo la directora de Persecución, Yeni Berenice Reynoso, a una instrucción de la procuradora general de la República, Miriam Germán Brito.

Conforme a la solicitud de reconsideración notificada a los abogados de Donald Guerrero, la Pepca mantiene una investigación al exfuncionario, distinta a su posible vínculo con el ya conocido caso Antipulpo, que tiene como principal imputado a Alexis Medina Sánchez, hermano del expresidente de la República, Danilo Medina Sánchez.

Desde febrero del año pasado, se informó que la procuradora Germán Brito dirigía la investigación por corrupción que involucraba al exministro de Hacienda y al exadministrador general del Banco de Reservas Simón Lizardo Mézquita. El exfuncionario fue citado en varias ocasiones para ser interrogado en la Procuraduría.

En marzo de este año, la magistrada Germán Brito dio instrucción particular a la procuradora adjunta Reynoso para que diera acceso “al señor Donald Guerrero a la carpeta fiscal de investigación cursada en su contra”, apoyada en el artículo 9 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, número 133-11.

La instrucción fue respondida por Reynoso, apoyada en el mismo artículo de la citada legislación, con el pedido a su superiora de que reconsidere la solicitud, puesto que “abrir de manera total la carpeta fiscal, en esta etapa del proceso, pone en riesgo la investigación”.

“…que tenga a bien modificar la instrucción particular en referencia, a los fines de que solo estemos en la obligación de dar acceso al investigado Donald Guerrero a aquellas diligencias de investigación que lo tocan y que son de carácter público, como las que se evidencia en la acusación del caso conocido como Operación Antipulpo, ya que esas actuaciones no ponen en riesgo esa línea de investigación, contrario al proceso actual, no así de la investigación que continúa en proceso”, dice el documento de fecha 25 de abril de 2022.

 

"La citación del imputado a declarar ante el Ministerio Público, constituye una medida de coerción"Miriam GermánProcuradora General de la República“

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Infografía
Miriam Germán Brito, procuradora general de la República.

Procuradora debe decidir

El artículo 9 de la ley 133-11 indica: “Las instrucciones particulares deben impartirse por escrito. El funcionario que las recibe podrá impugnarlas, mediante escrito motivado, cuando las considere manifiestamente ilegales, arbitrarias o inconvenientes”.

Luego plantea que la solicitud de reconsideración no exime al funcionario instruido de la obligación de cumplimiento cuando exista peligro en la demora, pero que sí lo exonera de las responsabilidades que se originen de su acatamiento.

“El funcionario emisor podrá ratificarlas, modificarlas o revocarlas según proceda”, dice el citado artículo. Sin embargo, aunque Germán Brito notificó la instrucción y la solicitud de modificación a los abogados de Donald Guerrero, no se ha informado de si su acto fue ratificado o revocado, como establece el reglamento interno del Ministerio Público.

La reserva

La solicitud de Reynoso, notificada a los abogados de Guerrero, hace referencia a que, junto a la Pepca, procedieron a la reserva total de la fase de la investigación. Eso, basado en que, según el planteamiento de la directora de la Persecución, durante la investigación se han presentado diversas situaciones, distintas la investigación que se llevó a cabo por el caso Antipulpo.

Por esas situaciones, asegura, Donald Guerrero no ha sido citado ni se le ha impuesto ninguna medida de coerción.

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Meses tiene la investigación en contra de Donald Guerrero, según su abogado Eduardo Núñez.

Sin embargo, Eduardo Núñez, abogado del exministro de Hacienda Donald Guerrero, sostiene que no tiene sentido mantener la reserva de la carpeta fiscal de la investigación, puesto que su cliente sí tiene medidas de coerción.

“La reserva de la investigación a más de 18 meses de iniciada ésta, habiéndose practicado medidas de coerción (como la citación, interrogatorio y el impedimento de salida mediante alertas migratorias) carece de sentido jurídico, además de ser ilegal por contravenir las disposiciones del artículo 291 del Código Procesal Penal”.

Considera que impedir el acceso a la carpeta fiscal, equivale a impedir el acceso a las pruebas, lo que a su vez imposibilita el ejercicio del derecho de defensa y transgrede el debido proceso: “esto ha coartado la posibilidad de ejercer la defensa técnica y la defensa material durante más de un año”, sostiene.

El artículo 291 del Código Procesal Penal dicta que “Si contra el imputado no se ha solicitado una medida de coerción ni la realización de un anticipo de prueba, el ministerio público dispone el secreto total o parcial de las actuaciones, siempre que sea indispensable para el éxito de un acto concreto de investigación”.

Las alegaciones

Para su instrucción, la procuradora toma en consideración que los artículos 95 y 260 del Código Procesal Penal disponen que el imputado tiene derecho a ser informado de las informaciones recabadas durante la investigación desde el momento en el que se solicita la aplicación de una medida de coerción.

También plantea que la citación del imputado para declarar ante el Ministerio Público constituye una medida de coerción, “conforme a lo establecido en el artículo 223 del Código Procesal Penal”.

“El Ministerio Público debe tener la oportunidad procesal de mantener la reserva total o parcial de la investigación, pero esta debe adoptarse en las circunstancias excepcionales que la normativa procesal permite, con las formalidades adecuadas para preservar los derechos de los investigados, y con límites temporales razonables para garantizar la igualdad procesal”, considera la procuradora general.

En respuesta, Reynoso plantea que, tras varias semanas analizando junto a la Pepca, han contactado diversas situaciones que se han presentado en el transcurso de la investigación “por lo que se ha procedido a la reserva total de la fase de investigación”.

Luego plantea que por “las presentes imputaciones el ciudadano Donald Guerrero no ha sido citado ni se le ha impuesto ninguna medida de coerción”.

También señala que abrir de manera total la carpeta fiscal en la etapa del proceso, pone en riesgo la investigación, además de que la decisión “serviría en una especie de jurisprudencia del Ministerio Público y pondría en riesgo decenas de investigaciones contra el crimen organizado...”

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