La PEPCA sólo tiene documentados US$178 mil de sobornos Tucano
La PEPCA sólo tiene documentados US$178 mil de sobornos Tucano
SANTO DOMINGO. Aunque la acusación e investigación de la Procuraduría General de la República se basa en los US$3.5 millones que la Empresa Brasileira de Aeronáutica admitió haber pagado en sobornos para la compra de los aviones Super Tucano, el Ministerio Público sólo pudo documentar la entrada en el país de US$178,650.
La acusación dice que la investigación nacional y la asistencia jurídica internacional dada por Brasil y Estados Unidos, precisan que los sobornos fueron remitidos a República Dominicana y distribuidos en las empresas 4D Business Group y Magycorp “entre potencialmente otras, de las cuales no ha sido posible hasta el momento actual de presentación de acto conclusivo, precisar razonable participación en los hechos, a pesar de los múltiples esfuerzos y diligencias a nivel nacional e internacional”.
De acuerdo con el acto conclusivo en el que la Procuraduría Especializada en Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) acusa al exsecretario de las Fuerzas Armadas, general Pedro Rafael Peña Antonio; al coronel de la Fuerza Aérea de la República Dominicana, Carlos Piccini Núñez, y los empresarios Daniel Aquino Hernández y Daniel Aquino Méndez, Ysrael Abreu Rosario, y Félix Del Orbe Berroa, así como las empresas Embraer, Magycorp, S.R.L., y 4D Business Group de soborno y lavado de activo, se hicieron transferencias de dinero hacia República Dominicana y Uruguay.
El órgano acusador señala que una porción de los valores del soborno transnacional, US$100,000 fueron recibidos el 24 de abril del 2009 por 4D Business en una cuenta de una institución bancaria nacional desde la cuenta de Embraer del Citibank de Nueva York, así como US$78,650.00 transferidos a Magycorp el 25 de noviembre del 2010. Con respecto a este último no se establece desde qué entidades financieras se enviaron y recibieron dichos valores.
La Procuraduría Especializada hace constar en el expediente que por la compra de los ocho Super Tucano, Embraer Representations LLC transfirió dos sobornos hacia una cuenta de la compañía Globaltix en Uruguay desde Estados Unidos, el primero por US$2,500,000.00 y el segundo de US$920,000.00 pero que a la fecha, la referida nación no les ha provisto la información requerida a través de cooperación jurídica internacional.
Globaltix era controlada por Elio Sonnenfeld, quien fue contratado por Embraer para actuar como representante de ventas en el Reino de Jordania. Las transferencias se hicieron 22 de mayo y 22 de junio del 2010.
“Para la distribución del primer esquema de los pagos del soborno, el imputado Carlos Piccini Núñez, mediante comunicación de correo electrónico de fecha 22-01-2009, le confirmó el cronograma de pagos a los ejecutivo de la empresa Embraer S. A., Eduardo Munhos de Campos y Luiz Alberto Lage Da Fonseca; Ferrboc USD2,5M; Magycoro 1%; 4D Business Group USD100k”, detalla.
Embraer admitió que utilizaron esquemas ilegales para obtener el contrato en República Dominicana.
Contrato con el sobrino del senador Luis René Canaán
Aunque Samuel Pereyra, propietario de la empresa Saperofa Investment y sobrino del senador Luis René Canaán Rojas, había sido interrogado por la directora de la PEPCA, Laura Guerrero Pelletier, por una empresa “off-shore” que él representaba, la cual recibió la suma de “880 mil dólares que aparentemente fueron parte del soborno”, este no fue incluido en el expediente Tucano. En la instrucción del proceso penal, la PEPCA, había puesto a disposición de las partes un contrato de servicios de consultoría firmado el 17 de junio del 2010 entre Moneda First S.A, representada por el brasileño Eduardo José de Miranda y Saperofa, por el mismo monto por el cual fue interrogado el 16 de agosto del 2016. El contrato era para brindar servicios administrativos y de asesoría relacionados con la interpretación de la legislación vigente que rige las actividades comerciales en República Dominicana.
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