PUNTA CATALINA: POWER AND CORRUPTION IN THE DOMINICAN REPUBLIC | 62/5000 PUNTA CATALINA: PODER Y CORRUPCIÓN EN LA REPÚBLICA DOMINICANA
Ramon Collado
Political analyst and NYU Center for Global Affairs alumnus
Twitter: @colladoray
Twitter: @colladoray
In early 2013, Dominican Republic President Danilo Medina (2012-2016, 2016-present) and the governing Dominican Liberation Party (PLD) approved the construction of the coal-fired power plant Punta Catalina, 33 miles from the capital Santo Domingo. Composed of two electricity-generating units of 376 megawatts each, Punta Catalina was supposed to tackle Dominican Republic's power outages and expensive electricity rates. Yet, corruption has plagued the project from the outset and more than six years after construction started, it has not achieved these goals. Now, as the country prepares to vote in general elections, plans to sell part of the plant appear to have more to do with securing political power than generating value for Dominicans.
The contract to build Punta Catalina was awarded to Odebrecht, the Brazilian construction giant at the centre of one of the largest corruption scandals in the history of the world. All told, the case extends across at least 12 countries in Latin America and Africa, leaving more than 150 politicians and business people convicted in its wake.
Odebrecht’s bribery in numbers
In 2016, construction firm Odebrecht admitted to paying nearly US$788 million in bribes and kickbacks to politicians in 12 countries to secure lucrative contracts for more than 100 projects, and agreed a record US$3.5 billion fine with the US Department of Justice.
In Latin America, Odebrecht admitted to paying bribes and kickbacks worth US$35 million in Argentina, US$349 million in Brazil, US$11million in Colombia, US$92 million in the Dominican Republic, US$19 million in Guatemala, US$33.5 million in Ecuador, US$10.5 million in Mexico, US$59 million in Panama, $US29 million in Peru and US$98 million in Venezuela.
In the Dominican Republic, the Dominican Corporation of State Electrical Companies (CDEEE), led by Medina's close associate, Rubén Bichara, granted special powers to economist Andrés Dauhajre and other consultants to vet Odebrecht's bid for the contract to build Punta Catalina.
With Dauhajre’s green light, the CDEEE and the PLD awarded Odebrecht a contract of more than US$2 billion, ignoring cost-effective bids from Chinese construction companies SEPCO3 (US$1.1 billion) and Gezhouba Group (US$900 million).
The Odebrecht bribery scheme and Punta Catalina
President Medina had met with high-ranking Odebrecht executives on various occasions before approving the construction of Punta Catalina. In July 2012, Medina, then president-elect, met in Brazil with then Brazilian President Dilma Rousseff, former Odebrecht CEO Marcelo Odebrecht, former Brazilian president Lula da Silva and political strategist João Santana.
It is believed that during these meetings, Medina, with the liaison of Rousseff, da Silva and Santana, was negotiating Punta Catalina’s contract with Odebrecht.
In secret transactions that transpired between December 2013 and December 2014, Odebrecht made 62 payments of US$39.5 million seemingly connected to Punta Catalina’s contract. Five of these payments, totaling more than US$3.3 million, went to Baker Street Financial Inc., whose director was Dauhajre – the consultant who approved the bid. In Odebrecht's clandestine communications system known as Drousys, the payments were designated as “Thermoelectric Plant.”
In April 2014, then Odebrecht manager in the Dominican Republic Marcos Vasconcelos Cruz authorized a US$20.4 million payment to Ángel Rondón, a lobbyist for Odebrecht, for influencing the PLD into favouring Odebrecht over other bidders regarding Punta Catalina's contract.
The U.S. Justice Department revealed in 2016 that, from 2001 to 2014, Odebrecht paid at least US$92 million in bribes in the Dominican Republic, which helped Odebrecht win contracts amounting to more than US$4.7 billion.
Corruption’s pernicious influence on politics
Bribes connected to the Punta Catalina's contract allegedly fueled Medina’s presidential re-election campaign. It was reported that several congressional representatives and senators received bribes ranging from US$275,000 to US$1 million in exchange for supporting Medina’s constitutional reform in 2015. This reform enabled Medina to run for a second term. He was re-elected president in May 2016.
Medina wanted to run for a third term but appears to have decided against it after U.S. Secretary of State Mike Pompeo warned him in July 2019 to respect the Dominican constitution, which limits presidential terms to two. Medina, nonetheless, managed to impose Gonzalo Castillo, minister for Public Works from 2012 to 2019, as the PLD presidential nominee to the July 2020 election.
Corrupt activity apparently cascaded across the Public Works Ministry during Castillo's stint in office. Castillo allegedly signed amendments to Odebrecht’s contracts worth tens of millions of dollars, skyrocketing the construction juggernaut's profits. The budgets of the new Coral Highway and La Romana Beltway, for example, increased by hundreds of millions of dollars after Castillo’s amendments. Additionally, Castillo allegedly signed illicit contracts for asphalt worth approximately US$200 million during his last five months as minister.
CDEEE Chief Bichara claims that Punta Catalina was a transparent, beneficial deal. In contrast, opposition member José Marte Piantini argues that Punta Catalina's planners will have to explain in court why its price tag rocketed from US$2 billion to more than US$3 billion. Political commentators Altagracia Salazar, Ivonne Ferreras, Ricardo Nieves and Andrés L. Mateostate that Punta Catalina is perhaps the greatest rip-off in the history of the Dominican Republic. Further, journalists Huchi Lora and Marino Zapete and congresswoman Faride Raful maintain that Punta Catalina is heavily overvalued and plagued with irregularities.
With the election approaching, the PLD now wants to sell 50 percent of Punta Catalina's shares. The presidential candidate of the Modern Revolutionary Party and allied forces, Luis Abinader, estimates that this transaction will be highly detrimental to Dominican taxpayers. Moreover, he states that if this sale materializes, shareholders risk becoming complicit in Punta Catalina and Odebrecht’s bribery scheme.
The story of the Punta Catalina power plant and Odebrecht’s bribery scheme in Dominican Republic underscores how bribery by multinational corporations abroad distorts international trade and undermines the integrity of politics in the importing country. Yet enforcement against foreign bribery is shockingly low in most major exporting economies.
It is questionable that while Odebrecht has admitted paying bribes in the Dominican Republic, the politicians on the other side of the equation have not faced consequences. A report from Transparency International’s national chapter in Dominican Republic, Participación Ciudadana, states, “The only explanation that could be inferred for this lack of interest would be the lack of independence in the actions of Dominican Republic Attorney General Jean Alain Rodríguez, who owes his appointment, exclusively, to President Medina. That would also explain why, unlike what happened in other Latin American countries where Odebrecht confessed bribes and other criminal offenses, the Dominican Republic Attorney General’s office has not dared to subject President Medina to investigation.”
Exporting Corruption is a research report that rates the performance of 44 leading global exporters, including 40 countries that are signatories of Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) Anti-Bribery Convention, and shows how well – or poorly – countries are enforcing the rules.As well as leading by example and thoroughly investigating and sanctioning corrupt business practices abroad, influential countries must cooperate more closely and strive to correct the harm caused by foreign bribery.
This article reflects the views of the author and not necessarily those of Transparency International.
TRADUCCIÓN DE GOOGLEA principios de 2013, el presidente de la República Dominicana, Danilo Medina (2012-2016, 2016-presente) y el gobernante Partido de la Liberación Dominicana (PLD) aprobaron la construcción de la central eléctrica de carbón Punta Catalina, a 33 millas de la capital Santo Domingo. Compuesta por dos unidades generadoras de electricidad de 376 megavatios cada una, se suponía que Punta Catalina abordaría los cortes de energía de la República Dominicana y las costosas tarifas de electricidad. Sin embargo, la corrupción ha plagado el proyecto desde el principio y más de seis años después del comienzo de la construcción, no ha logrado estos objetivos. Ahora, mientras el país se prepara para votar en las elecciones generales, los planes para vender parte de la planta parecen tener más que ver con asegurar el poder político que generar valor para los dominicanos.
El contrato para construir Punta Catalina fue otorgado a Odebrecht, el gigante de la construcción brasileño en el centro de uno de los escándalos de corrupción más grandes en la historia del mundo. En total, el caso se extiende por al menos 12 países de América Latina y África, dejando a más de 150 políticos y empresarios condenados a su paso.
El soborno de Odebrecht en números
En 2016, la empresa de construcción Odebrecht admitió haber pagado casi US $ 788 millones en sobornos y comisiones ilegales a políticos en 12 países para asegurar contratos lucrativos para más de 100 proyectos, y acordó una multa récord de US $ 3.5 mil millones con el Departamento de Justicia de los EE. UU.
En América Latina, Odebrecht admitió haber pagado sobornos y comisiones ilegales por un valor de US $ 35 millones en Argentina, US $ 349 millones en Brasil, US $ 11 millones en Colombia, US $ 92 millones en República Dominicana, US $ 19 millones en Guatemala, US $ 33.5 millones en Ecuador, US $ 10.5 millones en México, US $ 59 millones en Panamá, $ US29 millones en Perú y US $ 98 millones en Venezuela.
En la República Dominicana, la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas del Estado (CDEEE), dirigida por el asociado cercano de Medina, Rubén Bichara, otorgó poderes especiales al economista Andrés Dauhajre y otros consultores para examinar la oferta de Odebrecht por el contrato para construir Punta Catalina.
Con la luz verde de Dauhajre, el CDEEE y el PLD le otorgaron a Odebrecht un contrato de más de US $ 2 mil millones, ignorando las ofertas rentables de las constructoras chinas SEPCO3 (US $ 1,1 mil millones) y Gezhouba Group (US $ 900 millones).
El esquema de soborno de Odebrecht y Punta Catalina
El presidente Medina se había reunido con ejecutivos de alto rango de Odebrecht en varias ocasiones antes de aprobar la construcción de Punta Catalina. En julio de 2012, Medina, entonces presidente electo, se reunió en Brasil con la entonces presidenta brasileña Dilma Rousseff, el ex CEO de Odebrecht Marcelo Odebrecht, el ex presidente brasileño Lula da Silva y el estratega político João Santana.
Se cree que durante estas reuniones, Medina, con el enlace de Rousseff, da Silva y Santana, estaba negociando el contrato de Punta Catalina con Odebrecht.
En transacciones secretas que ocurrieron entre diciembre de 2013 y diciembre de 2014, Odebrecht realizó 62 pagos de US $ 39,5 millones aparentemente relacionados con el contrato de Punta Catalina. Cinco de estos pagos, por un total de más de US $ 3,3 millones, fueron a Baker Street Financial Inc., cuyo director era Dauhajre, el consultor que aprobó la oferta. En el sistema de comunicaciones clandestino de Odebrecht conocido como Drousys, los pagos se designaron como "Planta termoeléctrica".
En abril de 2014, el entonces gerente de Odebrecht en la República Dominicana, Marcos Vasconcelos Cruz, autorizó un pago de US $ 20,4 millones a Ángel Rondón, cabildero de Odebrecht, por influir en el PLD para favorecer a Odebrecht sobre otros postores con respecto al contrato de Punta Catalina.
El Departamento de Justicia de EE. UU. Reveló en 2016 que, de 2001 a 2014, Odebrecht pagó al menos 92 millones de dólares estadounidenses en sobornos en la República Dominicana, lo que ayudó a Odebrecht a obtener contratos por más de 4.700 millones de dólares.
La influencia perniciosa de la corrupción en la política
Los sobornos relacionados con el contrato de Punta Catalina supuestamente alimentaron la campaña de reelección presidencial de Medina. Se informó que varios representantes del Congreso y senadores recibieron sobornos que iban desde US $ 275,000 a US $ 1 millón a cambio de apoyar la reforma constitucional de Medina en 2015. Esta reforma le permitió a Medina postularse para un segundo mandato. Fue reelegido presidente en mayo de 2016.
Medina quería postularse para un tercer mandato, pero parece haber decidido no hacerlo después de que el Secretario de Estado de EE. UU. Mike Pompeo le advirtiera en julio de 2019 que respetara la constitución dominicana, que limita los mandatos presidenciales a dos. Sin embargo, Medina logró imponer a Gonzalo Castillo, ministro de Obras Públicas de 2012 a 2019, como candidato presidencial del PLD a las elecciones de julio de 2020.
Al parecer, la actividad corrupta cayó en cascada en todo el Ministerio de Obras Públicas durante el período de Castillo en el cargo. Castillo supuestamente firmó enmiendas a los contratos de Odebrecht por valor de decenas de millones de dólares, disparando las ganancias del gigante de la construcción. Los presupuestos de la nueva Coral Highway y La Romana Beltway, por ejemplo, aumentaron en cientos de millones de dólares después de las enmiendas de Castillo. Además, Castillo supuestamente firmó contratos ilícitos para asfalto por un valor aproximado de US $ 200 millones durante sus últimos cinco meses como ministro.
El jefe de CDEEE, Bichara, afirma que Punta Catalina fue un acuerdo transparente y beneficioso. En contraste, el miembro de la oposición José Marte Piantini argumenta que los planificadores de Punta Catalina tendrán que explicar en la corte por qué su precio se disparó de US $ 2 mil millones a más de US $ 3 mil millones. Los comentaristas políticos Altagracia Salazar, Ivonne Ferreras, Ricardo Nieves y Andrés L. Mateostate afirman que Punta Catalina es quizás la estafa más grande en la historia de la República Dominicana. Además, los periodistas Huchi Lora y Marino Zapete y la congresista Faride Raful sostienen que Punta Catalina está muy sobrevalorada y plagada de irregularidades.
Con la elección acercándose, el PLD ahora quiere vender el 50 por ciento de las acciones de Punta Catalina. El candidato presidencial del Partido Revolucionario Moderno y las fuerzas aliadas, Luis Abinader, estima que esta transacción será muy perjudicial para los contribuyentes dominicanos. Además, afirma que si esta venta se materializa, los accionistas corren el riesgo de ser cómplices en Punta Catalina y el esquema de soborno de Odebrecht.
La historia de la central eléctrica de Punta Catalina y el esquema de soborno de Odebrecht en República Dominicana subraya cómo el soborno por parte de corporaciones multinacionales en el extranjero distorsiona el comercio internacional y socava la integridad de la política en el país importador. Sin embargo, la aplicación de la ley contra el soborno extranjero es sorprendentemente baja en la mayoría de las principales economías exportadoras.
Es cuestionable que, si bien Odebrecht admitió haber pagado sobornos en la República Dominicana, los políticos del otro lado de la ecuación no han tenido consecuencias. Un informe del capítulo nacional de Transparencia Internacional en República Dominicana, Participación Ciudadana, afirma: “La única explicación que podría inferirse por esta falta de interés sería la falta de independencia en las acciones del Fiscal General de República Dominicana Jean Alain Rodríguez, quien debe su nombramiento, exclusivamente, para el presidente Medina. Eso también explicaría por qué, a diferencia de lo que sucedió en otros países latinoamericanos donde Odebrecht confesó sobornos y otros delitos, la oficina del Fiscal General de la República Dominicana no se ha atrevido a someter al presidente Medina a una investigación ".
Exportar la corrupción es un informe de investigación que califica el desempeño de 44 exportadores mundiales líderes, incluidos 40 países signatarios de la Convención Antisoborno de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), y muestra qué tan bien - o mal - están haciendo cumplir los países las normas.
CORRUPCIÓN DE EXPORTACIÓN
Además de liderar con el ejemplo e investigar a fondo y sancionar las prácticas comerciales corruptas en el extranjero, los países influyentes deben cooperar más estrechamente y esforzarse por corregir el daño causado por el soborno extranjero.
Este artículo refleja las opiniones del autor y no necesariamente las de Transparencia Internacional.
Punta Catalina: Power and corruption in the… - https://t.co/1iATdQ82rN https://t.co/gH7gjBa2OP— Marino Zapete (@mzapete) June 25, 2020
