Encargan tribunal de la investigación a Cámara de Cuentas

Opera­ción Caracol

La República viernes, 06 de agosto de 2021

Encargan tribunal de la investigación a Cámara de Cuentas

Wilson Camacho y Yeni Berenice Reynoso lideran las pesquisas.

Santo Domingo. RD

El con­trol de las investigacio­nes que tiene en marcha el Ministerio Público en contra de los exmiem­bros de la Cámara de Cuentas, como parte de la denominada “Opera­ción Caracol”, estará a cargo del Primer Juzgado de la Instrucción del Dis­trito Nacional.

Este tribunal, presidido por la magistrada Keila Pérez Santana, fue apo­derado por la jueza coor­dinadora de los juzgados de instrucción, Kenya Ro­mero, mediante el sorteo aleatorio computarizado.

El apoderamiento se pro­duce luego de que la jue­za de la instrucción espe­cial de la Suprema Corte de Justicia, María Gara­bito Ramírez, declarara la incompetencia de ese juzgado para conocer el caso, por estos haber ce­sado en el cargo, luego de la escogencia de los nuevos miembros de la Cámara de Cuentas.

El tribunal deberá notifi­car la decisión a los direc­tores de la Procuraduría Especializada de Perse­cución de la Corrupción Administrativa (Pepca), a la Dirección de Persecu­ción del Ministerio Público y al expresidente del órga­no fiscalizador del Estado, Hugo Álvarez Valencia, y a los exmiembros Pedro An­tonio Ortiz Hernández, Car­los Noé Tejada Díaz, Marga­rita Melenciado Corporán de Rincón y Félix Álvarez Rivera.

El tribunal deberá conocer peticiones de los directo­res de la Pepca, Wilson Ca­macho y Yeni Berenice Re­ynoso, y la defensa de los acusados por presunta obs­trucción de la justicia e irre­gularidades.

 NUEVA GESTIÓN

Anuló acciones contra el MP

Decisión del ente.

Este miércoles, la Cá­mara de Cuentas renun­cio a las acciones judicia­les e instancias legales presentadas por la pa­sada gestión de ese ente por ante la jurisdicción penal, la Suprema Corte de Justicia y el TC.

https://listindiario.com/la-republica/2021/08/06/682712/encargan-tribunal-de-la-investigacion-a-camara-de-cuentas

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Incluyen yate en pruebas contra Víctor Díaz Rúa

Incluyen yate en pruebas contra Víctor Díaz Rúa

Por Silvio Cabrera mayo 6, 2021

Un inventario de documentos relativo a los movimientos, autorizaciones y uso de la embarcación Balbie fue incorporado este jueves como medida de prueba por ante el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional contra el imputado Víctor José Díaz Rúa en el caso Odebrecht.

Con el documento, el Ministerio Público pretende probar que la embarcación es propiedad del imputado Díaz Rúa y no de un yerno, como se ha alegado durante el proceso.

El tribunal le rechazó al Ministerio Público la lectura e incorporación de uno de los documentos que pretendía hacer valer como medio de prueba contra Díaz Rúa.

Tras concluida la fase de presentación de las pruebas en su contra, Díaz Rúa hizo uso de la palabra y dijo que se trata de un expediente lleno de mentiras, errores y sesgos.

“El Ministerio Público tiene un juicio paralelo a éste. Todos los días, el Ministerio Público sale ahí afuera y dice todo lo contrario a lo que pasa aquí adentro, por ejemplo ayer, la honorable fiscal Mirna Ortiz salió y dijo a la prensa que habían depositado 227 pruebas en contra mía, y verdaderamente ayer ni siquiera habíamos terminado”, le declaró Díaz Rúa al tribunal.

Manifestó que hizo un conteo de dichas pruebas admitidas en su contra por el tribunal, y ni siquiera llegan a la mitad a las que dijo la magistrada Ortiz.

Sostuvo que se trata de una falta de ética por parte del Ministerio Público, que ha demostrado que vive falseando la verdad.

Dijo que le sorprende que no haya un orden de consecuencias contra un Ministerio Público, que se demuestre que esté faltando a la verdad durante el proceso.

https://elnacional.com.do/incluyen-yate-en-pruebas-contra-victor-diaz-rua/

Faride Raful dice funcionarios de Danilo deben responder sobre contratos con Joao Santana

CORRUPCIÓN

Faride Raful dice funcionarios de Danilo deben responder sobre contratos con Joao Santana

Recuerda que uno de los contratos era el pago de 100 mil dólares mensuales por un año

La senadora revive una denuncia que realizó en julio de 2018

Diario Libre - SANTO DOMINGO 05/05/2021, 01:44 PM

Faride Raful senadora del Distrito Nacional. (ARCHIVO.)

La senadora del Distrito Nacional, Faride Raful, reclamó este miércoles que los exfuncionarios del Gobierno que contrataron a los publicistas Joao Santana, Monica Moura y Alex Ayse Santana, rindan cuenta de los acuerdos. Dos años después de su denuncia.

Raful recordó a través de su cuenta de Twitter que en 2017 inició “un proceso de solicitud de información a diferentes instituciones Estatales. El objetivo era de transparentar contrataciones que se habían hecho con Joao Santana, Monica Moura y Alex Ayse Santana, así como las licitudes de las mismas”.

Dijo que en febrero de 2018 recibieron respuestas de la Contraloría General de la República confirmado la ejecución de los contratos entre los Santana y Moura, de esos documentos, Raful dijo que eran “incompletos” figuraban varios contratos realizados por la Dirección de Comunicaciones de la Presidencia con las compañías Polis Caribe y Cine & Art2013, representadas por Joao Santana y Monica Moura en el país.

Por lo que ella señaló que “muchos de los pasados actores nos deben respuestas. Deben asumir con valentía el resultado de sus acciones u omisiones. Con la humildad que se requiera para reconocer errores y pedir perdón a un país que no debe tolerar más, el uso abusivo de sus recursos para beneficio de pocos”.

Se recuerda que en julio de 2018, cuando la diputada Raful hizo la denuncia, el entonces director de comunicaciones de la Presidencia tuiteó con el tema #FarideMiente para defender la posición del Gobierno.

Indicó que uno de los Contratos que tenía la empresa Polis Caribe, cuya representante era Mónica Maura, con el Ministerio Administrativo de la Presidencia era de $100 mil dólares mensuales por un año. Y ese era uno sólo, de diciembre 2012 a diciembre 2013. Relación que permaneció, según las evidencias, durante 6 años más.

Rodríguez Marchena escribió en su cuenta de Twitter lo siguiente: “Mintió cuando dijo que Odebrecht pagó la campaña electoral de Danilo y empresarios dominicanos lo desmintieron. Ahora miente una vez más (sabiendo la verdad) y los documentos y las cifras lo desmienten. #FarideMiente”.

https://www.diariolibre.com/actualidad/politica/faride-raful-dice-funcionarios-de-danilo-deben-responder-sobre-contratos-con-joao-santana-EA26046453

Incorporan más pruebas contra Ángel Rondón en caso Odebrecht

El Caribe  | 3 mayo, 2021

Incorporan más pruebas contra Ángel Rondón en caso Odebrecht

SANTO DOMINGO. La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) incorporó este lunes nuevas pruebas documentales contra el imputado Ángel Rondón Rijo durante la continuación del juicio del caso Odebrecht en el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional.

En esta etapa del proceso, los fiscales de la Pepca incorporan las pruebas individuales contra cada uno de los imputados por recibir y distribuir sobornos de la empresa brasileña.

“Tenemos aproximadamente 650 pruebas incorporadas, pruebas documentales, y más de 21 pruebas testimoniales de testigos que han depuesto por parte del Ministerio Público”, dijo la fiscal Mirna Ortiz al responder preguntas de los periodistas sobre el avance del proceso.

A más de una hora de haber iniciado la audiencia de este lunes, las juezas Esmirna Giselle Méndez, Tania Yunes y Jissel Naranjo, dispusieron la continuación del juicio para este martes 4 de abril, a partir de las 9:00 de la mañana.

Ortiz, coordinadora de Litigación de la Pepca y quien forma parte del equipo de fiscales litigantes en el juicio de fondo del caso Odebrecht, explicó que en la jornada de hoy fueron incorporadas cuatro pruebas por lectura.

Dijo que el tribunal suspendió el juicio para hacer una búsqueda de las evidencias que se van a incorporar por lectura, “para que el despacho judicial pueda tener a mano todas las pruebas que ya las partes han acordado que se incorporarán por lectura, a fin de tenerlas disponibles para que la secretaria pueda continuar con el proceso de lectura”.

Las pruebas testimoniales, de manera individual, son presentadas contra los imputados Ángel Rondón Rijo, principal acusado del caso; Víctor Díaz Rúa, Conrado Pittaluga Arzeno, Porfirio Andrés Bautista García, Tommy Alberto Galán Grullón y Roberto Rodríguez Hernández, quienes son procesados por los US$92 millones que distribuyó Odebrecht en República Dominicana para lograr contratos de obras gubernamentales.

Entre los documentos incorporados contra Ángel Rondón Rijo figuran contratos de asesoría a la constructora brasileña. Desde el pasado 8 de enero el órgano persecutor de la corrupción administrativa viene demostrando la acusación de enriquecimiento ilícito, falsedad en las declaraciones juradas de bienes y lavado de activos producto de infracciones graves, con la incorporación cada vez de más pruebas contra los encartados.

El Ministerio Público resaltó la contundencia de las evidencias y dijo que con su incorporación seguirá demostrando que violaron el Código Penal Dominicano, la antigua Ley 72-02 sobre Lavado de Activos y la Ley 448-06, sobre Soborno.

https://www.elcaribe.com.do/destacado/incorporan-mas-pruebas-contra-angel-rondon-en-caso-odebrecht/

La Pepca incorporará nuevas pruebas en el juicio del Caso Odebrecht

 La República jueves, 29 de abril de 2021

La Pepca incorporará nuevas pruebas en el juicio del Caso Odebrecht

Santo Domingo, RD.

La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) destacó que está preparada para la incorporación la tarde de este jueves de más pruebas en el juicio de fondo del Caso Odebrecht, que se conoce en el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional.

La procuradora fiscal Mirna Ortiz, integrante del equipo que representa al Ministerio Público en este caso de corrupción, explicó que quedan más de 200 pruebas por incorporar.

Aclaró que no todas serán introducidas por lectura, ya que algunas serán incorporadas por estipulación, “o sea, entran al proceso, pero no se leerán”.

Dijo que, para mayor fluidez, el tribunal ha requerido que tanto el Ministerio Público como las defensas se pongan de acuerdo sobre las pruebas que se van a incorporar pero que no se requiere la lectura y aquellas a las que se les pretende dar lectura.

“Algunas, nosotros queremos que se lean y otras que ellos quieren que se lean, entonces para el mejor desenvolvimiento del tribunal, es el tribunal que ha propuesto que nos acerquemos y es el que está validando qué va a hacer cada parte; ese fue el ejercicio que hicimos en la mañana a propuesta del tribunal”, explicó a la prensa.

Ante preguntas de los periodistas, Ortiz declaró que el Ministerio Público desde que notificó sus pruebas tiene claro cuáles incorporará por cada mecanismo.

Con sus evidencias, el órgano de la acusación penal procura demostrar que los seis encartados en el expediente se enriquecieron de manera ilícita producto de los sobornos por US$92 millones que Odebrecht distribuyó para lograr contratos de obras del Estado dominicano.

Destaca que desde el pasado 8 de enero, cuando inició con la presentación de las evidencias, ha logrado incorporar hasta el momento 545 pruebas y 21 testigos, incluyendo a ejecutivos de la empresa que en sus declaraciones individualizaron la participación de varios de los imputados en todo el proceso de la recepción de los sobornos.

Los testigos Marcelo Hofke, Mauricio Dantas Bezerra y Rodrigo Maluff Cardoso, entre los primeros en declarar en el juicio, explicaron al tribunal cómo operaba el sistema de sobornos de Odebrecht, cómo esa empresa admitió que distribuyó los sobornos y quiénes los recibieron en República Dominicana.

Además, precisaron que Odebrecht admitió haber entregado  sobornos a los imputados Ángel Rondón Rijo, Víctor Díaz Rúa y a Conrado Pittaluga Arzeno para lograr la adjudicación de importantes obras en el país.

Por este caso, además, son procesados Porfirio Andrés Bautista García, Tommy Alberto Galán Grullón y Roberto Rodríguez Hernández.

https://listindiario.com/la-republica/2021/04/29/668217/la-pepca-incorporara-nuevas-pruebas-en-el-juicio-del-caso-odebrecht 

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 CASO ODEBRECHT 

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Desde tempranas horas de la mañana, las secretarias del Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional leen los documentos

Diario Libre - SANTO DOMINGO 22/04/2021, 03:41 PM

La fiscal Mirna Ortiz en audiencia del Caso Odebrecht. (FUENTE EXTERNA)

La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) informó que continúa con la presentación de pruebas documentales contra los seis procesados por distribuir y recibir sobornos de la constructora Odebrecht.

La fiscal Mirna Ortiz detalló que el Ministerio Público destacó que en la jornada de este jueves se incorporaron la homologación del acuerdo entre República Dominicana y Odebrecht, en el que la empresa testifica que pagó sobornos en el país por unos US$92 millones.

Agregó que el acuerdo además indica que esos sobornos fueron pagados a funcionarios y personas vinculadas a las esferas de poder.

“El acuerdo es sumamente importante porque recoge la admisión de culpabilidad de aquella empresa que indica que pagó los sobornos; entonces queda como un hecho comprobado el que Odebrecht pagó sobornos en República Dominicana y por eso llega a este tipo de acuerdo, que es de las fórmulas procesales establecidas en el Código Procesal Penal”, declaró Mirna Ortiz a periodistas que le preguntaron sobre la importancia del convenio.

“Hemos continuado ahora con la lectura del acta de allanamiento practicado a las oficinas de Odebrecht, en las que se recuperaron distintos documentos, como los contratos de las obras que obtuvo a través del pago de éstos sobornos en República Dominicana”, destacó.

Ortiz, quien forma parte del cuerpo de fiscales litigantes, al ofrecer los detalles sobre el avance en la presentación de las pruebas, adelantó que está pendiente todavía la lectura del acta de allanamiento y otros documentos más que seguirán incorporando en el proceso.

Desde tempranas horas de la mañana, las secretarias del Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional dan lectura a los documentos presentados por el Ministerio Público. Primero leyeron la homologación de dicho acuerdo por parte del Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional y luego iniciaron la lectura del acta de allanamiento practicado a las oficinas de Odebrecht.

Las pruebas documentales forman parte de la oferta probatoria del órgano acusador contra los imputados Ángel Rondón Rijo, Porfirio Andrés Bautista García, Tommy Alberto Galán Grullón, Conrado Pittaluga Arzeno, Víctor Díaz Rúa y Roberto Rodríguez Hernández

https://www.diariolibre.com/actualidad/justicia/la-pepca-incorpora-por-lectura-homologacion-de-acuerdo-donde-odebrecht-admite-que-pago-sobornos-LJ25799121

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El Supremo ratifica la anulación de las penas de prisión contra Lula

Por El Nacional -15/04/2021

El Supremo ratifica la anulación de las penas de prisión contra Lula

Brasilia (EFE).- La Corte Suprema de Brasil ratificó este jueves la decisión adoptada por uno de sus jueces, que anuló las condenas dictadas en primera instancia contra el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, que recupera así todos sus derechos políticos.

La decisión fue tomada por ocho votos frente a tres y respaldó la posición del magistrado Edson Fachin, que el pasado 8 de marzo había anulado a través de una medida cautelar las penas contra Lula, que sumaban casi 25 años de cárcel, por un conflicto de competencias.

Fachin consideró que los dos juicios en que Lula fue condenado a prisión, y otros dos en los que todavía no había sentencia, fueron irregulares, ya que se realizaron en los tribunales de la ciudad de Curitiba, a cargo del exjuez Sergio Moro, que no tenían competencia sobre esos asuntos.

El argumento de Fachin, instructor en el Supremo de los procesos relacionados con la operación Lava Jato, fue que los casos por los que Lula fue juzgado no tenían vínculos con las corruptelas en la estatal Petrobras y por tanto estaban fuera de la jurisdicción de Curitiba, limitada a las causas relacionadas con la petrolera.

Este mismo jueves, antes de la sesión, Lula declaró a una radio local que estaba “muy tranquilo” y “confiado” en que el Supremo le daría respaldo a la decisión de Fachin, que anuló las penas dictadas en su contra pero remite los procesos que tramitaron en Curitiba a tribunales de Brasilia, donde deberán ser juzgados nuevamente.

Esas causas se refieren a un apartamento y una casa de campo que Lula habría recibido a modo de soborno de empresas que, según la acusación, obtuvieron contratos fraudulentos con Petrobras, y a supuestas donaciones que esas mismas firmas hicieron a un instituto del expresidente en un contexto similar.

Lula, quien llegó a pasar 580 días en prisión por esos procesos ahora anulados, ha proclamado desde siempre su inocencia y también recurrido en otras instancias contra la jurisdicción de Curitiba.

“Desde hace cuatro años defendemos que los tribunales de Curitiba no podían juzgarme”, declaró este jueves Lula, quien también reiteró que no le preocupa que los procesos sean reiniciados en Brasilia.

“Yo ya probé mi inocencia. Quiero ver ahora que aparezca alguien a probar mi culpa”, desafió Lula, quien una vez confirmado el fallo que anuló los procesos de Curitiba recupera plenamente todos sus derechos políticos y podrá aspirar a la Presidencia en 2022. https://elnacional.com.do/el-supremo-ratifica-la-anulacion-de-las-penas-de-prision-contra-lula/

La República lunes, 29 de marzo de 2021

Pittaluga dice no cerró cuentas ni disolvió compañías con las que contrató con Odebrecht “como hacían sobornados”

Redacción Digital

Santo Domingo, RD.

Conrado Pittaluga, uno de los acusados en el caso de sobornos Odebrecht, dijo hoy todos los pagos que recibió de esa compañía fueron legales y basados en trabajos prestados.

Como prueba de eso, dijo que hasta hoy en día, en las cuentas donde se recibieron los pagos de esa compañía existen y siguen a su nombre. “Siempre ha estado a mi nombre, los dineros siempre han estado en esa cuenta”.

“Yo no salí a cancelar esa cuenta bancaria, ni salí a disolver compañías como se ha identificado que son los pagos recibidos como soborno lo que hacia la gente que sí recibía sobornos”, dijo Pittaluga, quien pidió la palabra durante la lectura de las pruebas documentales que ha presentado el Ministerio Público.

“Nuestro comportamiento es todo contrario, todo alejado a eso que han querido decir aquí los testigos del Ministerio Público, que dijeron que conforme a los datos de corroboración eran pagos de sobornos”, insistió.

Conrado Pittaluga es uno de los acusados de haber recibido o manejado los 92 millones de dólares en coimas que la compañía admitió haber pagado en República Dominicana para hacerse con contratos públicos.

“Ese documento habla de la obra, que es el Coral, habla de un pago en dólares, habla del contrato, habla de la naturaleza de los pagos, es decir, para lo cual nosotros fuimos contratados”, comentó.

"En relación a mi nombre no hay un condinombre relacionado a mis pagos. Eso es algo que yo quería destacar y naturalmente volver a destacar que en el foliado 341 se puede evidenciar la naturaleza del pago. No estamos hablando de sobornos, estamos hablando de unos honorarios legales", dijo.

https://listindiario.com/la-republica/2021/03/29/663469/pittaluga-dice-no-cerro-cuentas-ni-disolvio-companias-con-las-que-contrato-con-odebrecht-como-hacian-sobornados

🎥🛑En #Brasil diálogos de los integrantes de la Lava Jato en el Ministerio Público y del exjuez Sergio Moro muestran que ellos actuaron ilegalmente en conjunto contra el expresidente Lula da Silva

🎥🛑En #Brasil diálogos de los integrantes de la Lava Jato en el Ministerio Público y del exjuez Sergio Moro muestran que ellos actuaron ilegalmente en conjunto contra el expresidente Lula da Silva. pic.twitter.com/scSoVtm7Xo

— ©halecos Amarillosᴳᴸᴼᴮᴬᴸ 🍀ʷAͤNͣOͬNͤYˡMͤOᵍUͥSͦⁿ (@ChalecosAmarill) March 10, 2021

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CC apodera abogados para responder y defenderse de acusación

 23 de febrero de 2021

CC apodera abogados para responder y defenderse de acusación

La Cámara de Cuentas se prepara para dar respuesta

Santo Domingo, RD- Tras el hecho sin precedentes que representa el allanamiento del Ministerio Público a la Cámara de Cuentas, el pleno de la institución se prepara para fijar su posición y defenderse de las imputaciones que ha hecho en su contra la Procuraduría Anticorrupción.

La Cámara de Cuentas se prepara para dar respuesta, a la orden de registro que ejecutó el Ministerio Público este lunes en sus instalaciones.

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Eduardo Jorge Prats, quien junto a Julio Cury ha asumido la representación legal de los miembros del organismo, calificó el hecho de excesivo.

Será este miércoles cuando el organismo colegiado en conjunto, fije su posición en torno a la denominada operación Caracol, donde la procuraduría anticorrupción les imputa por obstrucción de justicia y otros delitos penales.

El pleno de la Cámara de Cuentas es conformado por Hugo Álvarez Pérez, Pedro Antonio Ortiz Hernández, Carlos Noé Tejada Díaz, Margarita Melenciano Corporán y Félix Álvarez Rivera.

 

Por: Aneudys Martich

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La República lunes, 22 de febrero de 2021

“Operación Caracol”, así ha denominado la PGR las investigaciones contra Cámara de Cuenta

El procurador adjunto Wilson Camacho encabeza el operativo que lleva a cabo la gestión de Miriam Germán Brito en la lucha contra la corrupción

Santo Domingo, RD

El Ministerio Público informó que el allanamiento que realiza desde primeras horas de la mañana en la sede de la Cámara de Cuentas de República Dominicana, forma parte de la investigación a sus directivos y varios funcionarios, por presuntos delitos de corrupción administrativa, incluyendo obstrucción de la justicia y lavado de activos. 

"Como parte de la denominada Operación Caracol puesta en marcha hace varios meses por la Procuraduría Especializada en Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) y la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, las autoridades investigan al organismo encabezado por Hugo Francisco Álvarez Pérez, por los delitos de obstrucción de la justicia, coalición de funcionarios, falsificación de documentos públicos, asociación de malhechores, complicidad en los tipos penales de desfalco, estafa contra el Estado y lavado de activos provenientes de actos de corrupción", dice el MP en un comunicado.

El MP dijo que el operativo se encamina dentro de las acciones que desarrolla la gestión de la procuradora general Miriam Germán Brito. 

 Wilson Camacho, procurador adjunto titular de la Pepca, encabeza el allanamiento en el edificio gubernamental Manuel Fernández Mármol, que acoge a la Cámara de Cuentas en la avenida 27 de Febrero, esquina Abreu, en Santo Domingo.

Mientras, la responsable de la Dirección de General de Persecución, Yeni Berenice, y un amplio equipo de fiscales realizan diversas acciones encaminadas a salvaguardar las informaciones que busca el Ministerio Público en el organismo fiscalizador, dice el comunicado del MP. 

"La Operación Caracol llevó a que un amplio contingente policial, integrado por decenas de agentes de la Policía Nacional, incluyendo miembros del equipo Swat, tomaran el control perimetral del edificio desde tempranas horas de este lunes. En el allanamiento también participan miembros del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif)", se explicó. 

Además de su presidente Álvarez Pérez, la investigación por corrupción incluye a Pedro Antonio Ortiz Hernández, Carlos Noés Tejada Díaz, Margarita Melenciano Corporán y Félix Álvarez Rivera, quienes completan el pleno de la Cámara de Cuentas y, por lo tanto, gozan de privilegio de jurisdicción.

El allanamiento de este lunes se produce con base en la Resolución 01-2021, dictada el 18 de este mes de febrero de 2021 por la jueza María G. Garabito Ramírez, de la Segunda Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia.

La designación de Garabito Ramírez como jueza de control de la investigación a la Cámara de Cuentas se produjo luego de una solicitud de la Pepca al presidente de la Suprema, Luis Henry Molina Peña, en virtud del privilegio de jurisdicción que tienen los integrantes del pleno del órgano de supervisión.

Los miembros del pleno y varios funcionarios de la Cámara de Cuentas son investigados por presunta violación al artículo 12 de la Ley 133-11, Orgánica del Ministerio Público; 59, 60, 123, 124, 145, 146, 147, 171, 172, 175, 188, 189, 265, 266 y 405 párrafo del Código Penal Dominicano, así como a la Ley 155-17, sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, en perjuicio del Estado dominicano. 

https://listindiario.com/la-republica/2021/02/22/658192/operacion-caracol-asi-ha-denominado-la-pgr-las-investigaciones-contra-camara-de-cuenta