MP solicitará prisión preventiva contra Torres Robiou y demás implicados en Coral 5G

OPERACIÓN CORAL 5G

MP solicitará prisión preventiva contra Torres Robiou y demás implicados en Coral 5G

Pedirá al tribunal que declare el caso complejo

Imputados pasan la noche en carcelita de Ciudad Nueva

Diario Libre - SANTO DOMINGO 18/11/2021, 09:47 PM

Juan Carlos Torres Robiou, exjefe del Cestur. (FUENTE EXTERNA )

La prisión preventiva será la medida cautelar que solicitará el Ministerio Público ante el Juzgado de Atención Permanente en contra de los altos militares que supuestamente participaron en un esquema de corrupción que desfalcó al Estado dominicano por al menos 4,500 millones de pesos.

En las próximas horas el órgano persecutor depositará el expediente de solicitud de medidas de coerción donde figurarán como imputados el general de la Fuerza Aérea Dominicana de República Dominicana (FARD) y exjefe del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur); Juan Carlos Torres Robiou, el general Julio Camilo de los Santos Viola, de la FARD, y el general Boanerges Reyes Batista, del Ejército de República Dominicana.

También el capitán de navío Franklin Antonio Mata Flores, José Manuel Rosario Pirón, el coronel Carlos Augusto Lantigua Cruz, el coronel Miguel Ventura Pichardo y el cabo Jehohanan L. Rodríguez Jiménez, así como Erasmo Roger Pérez Núñez y César Félix Ramos Ovalle.

Este grupo fue arrestado la noche del miércoles durante los 49 allanamientos realizados en el Distrito Nacional y las provincias Santo Domingo, Santiago y La Vega por las autoridades durante la madrugada de este jueves. Hasta el momento 125 propiedades han sido ocupadas a la red del caso Coral y Coral 5G.

Este operativo, coordinado por los titulares de la Procuraduría Especializada de la Persecución a la Corrupción Administrativa (Pepca) y la Dirección de Persecución, Wilson Camacho y Yeni Berenice Reynoso, respectivamente, se suma a la Operación Coral.

“La red de militares desmanteladas por las operaciones Coral y Coral 5G movieron al menos RD$4,500 millones en propiedades y productos financieros”, adelantó el Ministerio Público de su investigación.

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Caso Coral

Por el caso Coral, iniciado en abril de este año, cumplen prisión preventiva de 18 meses varios miembros de la Policía Nacional y organismos castrenses.

La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional impuso el pasado 10 de mayo la reclusión en Najayo-hombres del mayor general Adán Cáceres Silvestre, exdirector del Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep), el cabo policial Tanner Antonio Flete Guzmán, el coronel policial Rafael Núñez de Aza y el sargento de la Armada Alejandro José Montero Cruz, así como de Rossy Guzmán Sánchez (la Pastora) en Najayo-Mujeres.

En tanto que, contra Raúl Alejandro Girón Jiménez, quien decidió cooperar con el Ministerio Público, el tribunal ordenó el arresto domiciliario por razones de seguridad.

Después de la disposición de la jueza, Kenya Romero, a los imputados se la ha revisado la medida de coerción y, también por su parte han recurrido a la decisión para lograr su libertad, sin embargo, el Primer Juzgado de Instrucción los ha mantenido en prisión.

Al grupo se le imputa de incurrir en asociación de malhechores, estafa contra el Estado dominicano, coalición de funcionarios, falsificación de documentos públicos, lavado de activos provenientes de actos de corrupción y porte y tenencia ilegal de armas de fuego.

Según el organismo de persecución, los imputados desarrollaban actividades delictivas en el Cusep y Cestur, principalmente, con el abultamiento de la nómina.

El Ministerio Público ha establecido en el transcurso del proceso judicial que realizaban operaciones fraudulentas para adquirir una gran cantidad de bienes muebles e inmuebles, vehículos de lujo y propiedades en diferentes lugares de República Dominicana.

https://www.diariolibre.com/actualidad/justicia/mp-solicitara-prision-preventiva-contra-torres-robiou-y-demas-implicados-en-coral-5g-EB30027157 

El Ministerio Público pone en marcha la Operación Coral 5G | Tres generales activos arrestados en segunda fase caso Coral

El Ministerio Público pone en marcha la Operación Coral 5G | Tres generales activos arrestados en segunda fase caso Coral

El Ministerio Público pone en marcha la Operación Coral 5Ghttps://t.co/MGvdMDG8Af

— Procuraduría General de la República (@ProcuraduriaRD) November 18, 2021

Publicado por  Frías en  noviembre 18, 2021

Arresta a tres generales activos involucrados en actos de corrupción administrativa

SANTO DOMINGO (República Dominicana).- El Ministerio Público arrestó a varios oficiales activos de distintos cuerpos castrenses, incluyendo a tres con el rango de general, contra los que tiene pruebas contundentes de su participación en una red de corrupción administrativa desmantelada con la llamada Operación Coral 5G.

El general de la Fuerza Aérea Dominicana (FAD) Juan Carlos Torres Robiou, exjefe del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur), forma parte de los arrestados, así como el general Julio Camilo de los Santos Viola, también de la FAD, y el general Boanerges Reyes Batista, del Ejército de República Dominicana.

La Operación Coral 5G alcanza además al capitán de navío Franklin Antonio Mata Flores, a José Manuel Rosario Pirón, a los coroneles Carlos Augusto Lantigua Cruz y Miguel Ventura Pichardo; a Erasmo Roger Pérez Núñez, al cabo Jehohanan L. Rodríguez Jiménez y a César Félix Ramos Ovalle.

Al igual que las otras operaciones, Coral 5G se desarrolla como parte de las acciones contra la corrupción y la impunidad encaminadas por la gestión del Ministerio Público que encabeza la magistrada Miriam Germán Brito.

Un equipo de fiscales practicó 49 allanamientos en el Distrito Nacional y las provincias Santo Domingo, Santiago y La Vega.

Los operativos son encabezados por los procuradores adjuntos Yeni Berenice Reynoso y Wilson Camacho, titulares de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público y la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca).

En cuanto al expediente ya judicializado que se desprendió de la Operación Coral, y que precede a la etapa procesal abierta con la Coral 5G, el Ministerio Público presentó pruebas que llevaron a la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional a imponer, el 10 de mayo de este año, 18 meses de prisión preventiva en contra del mayor general Adán Cáceres Silvestre, exdirector del Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep), y Rossy Guzmán Sánchez (la Pastora), así como del cabo policial Tanner Antonio Flete Guzmán, el coronel policial Rafael Núñez de Aza y el sargento de la Armada Alejandro José Montero Cruz.

Los imputados, arrestados a partir del inicio de la Operación Coral, el sábado 24 de abril de 2021, guardan prisión en los centros de corrección y rehabilitación de Najayo Hombres y Mujeres, en San Cristóbal.

En tanto que, contra Raúl Alejandro Girón Jiménez, quien decidió cooperar con el Ministerio Público, el tribunal ordenó el arresto domiciliario por razones de seguridad.

El 8 de agosto el Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional le confirmó la medida de coerción a todos los imputados. Para el  pasado viernes 12 esa instancia judicial volvió y le confirmó las medidas, excepto al sargento Montero Cruz que tiene pendiente la apelación a la que sus abogados no se han presentado.

Al grupo se le imputa de incurrir en asociación de malhechores, estafa contra el Estado dominicano, coalición de funcionarios, falsificación de documentos públicos, lavado de activos provenientes de actos de corrupción y porte y tenencia ilegal de armas de fuego.

El entramado criminal desarticulado con la Operación Coral desarrollaba sus actividades delictivas en el Cusep y Cestur, principalmente, con el abultamiento de la nómina. Durante las pesquisas, el Ministerio Público descubrió que el coronel Rafael Núñez de Aza también fungió como director financiero del Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani), a pesar de que no aparecía en los registros públicos.

El Ministerio Público ha establecido en el transcurso del proceso judicial que realizaban operaciones fraudulentas para adquirir una gran cantidad de bienes muebles e inmuebles, vehículos de lujo y propiedades en diferentes lugares de República Dominicana. 

https://pgr.gob.do/el-ministerio-publico-pone-en-marcha-la-operacion-coral-5g/

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Tres generales activos arrestados en segunda fase caso Coral
El Ministerio Público arrestó a varios oficiales activos de distintos cuerpos castrenses, incluyendo a tres con el rango de general

https://t.co/O4KkY9ZeDF a través de @ElDia_do

— LuisOrlando Díaz Vólquez (@GUASABARAeditor) November 18, 2021

Estas son las acusaciones que el Ministerio Público hace al general Juan Carlos Torres Robiou - Torres Robiou fue detenido anoche junto a otros dos generales y tres coroneles activos - Tenía alquilado un inmueble a un costo mensual de 3 mil dólares en Samaná que aparece a nombre de una empresa de la Pastora

Estas son las acusaciones que el Ministerio Público hace al general Juan Carlos Torres Robiou

- Torres Robiou fue detenido anoche junto a otros dos generales y tres coroneles activos

- Tenía alquilado un inmueble a un costo mensual de 3 mil dólares en Samaná que aparece a nombre de una empresa de la Pastora

Jusety Pérez - SANTO DOMINGO 18/11/2021, 09:36 AM

General de la Fuerza Aérea Dominicana (FAD), Juan Carlos Torres Robiou. (FUENTE EXTERNA )

Por presunta corrupción administrativa, varios oficiales activos de distintos cuerpos castrenses, incluyendo a tres con el rango de general, fueron apresados como parte de la operación denominada “Coral 5G”.

Uno de los detenidos es el general de la Fuerza Aérea Dominicana (FAD), Juan Carlos Torres Robiou, a quien desde el caso Coral el Ministerio Público tenía en la mira.

El pasado mes de abril, el general Torres Robiou había sido señalado en el expediente por el alquiler de un inmueble a un costo mensual de 3 mil dólares, ubicado en el condominio Balcones del Atlántico, en la provincia de Samaná. El Ministerio Público consideró el caso “en extremo sospechoso”.

De acuerdo a las investigaciones del Ministerio Público, el apartamento figura a nombre de Único Real State e Inversiones SRL, el cual está a nombre de la pastora Rossy Guzmán y de su hijo Tanner Flete Guzmán.

Único Real State “blanqueaba” las supuestas actividades ilegales de los involucrados en instituciones como el Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur) y el cuerpo Especializado de Seguridad Presidencial (Cusep).

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General Torres Robiou tiene siete años al frente del Cestur, entidad involucrada en Operación Coral

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A la red se le acusa de sustraer del Estado un total de RD$3,000,000,000 desde agosto del 2012, recursos que debieron ser destinados a gastos de operaciones de inteligencia del Cestur. ¿Cómo lo hacían? Las indagatorias señalan que el grupo de “asociación de malhechores” nombraba a cientos de policías y militares en el Cestur y el Cusep con sueldos de entre 20 y 70 mil pesos, montos de los que los designados “solo recibían un porcentaje” y el restante debía ser depositado a la red.

El general Juan Carlos Torres Robiou, quien fungió como director de Cestur por siete años y separado del cargo cuando fue salpicado por la Operación Coral.

Ante el escándalo que generó el caso, el general piloto puso su cargo a disposición del presidente Luis Abinader, mediante una misiva dirigida al ministro de Defensa, teniente general Carlos Luciano Díaz Morfa, “con el propósito de facilitar que el Ministerio Público avance, sin obstrucción alguna, la investigación que tiene en curso”.

Tras ser mencionado en la Operación Coral, en mayo pasado fue destituido por el Poder Ejecutivo y se designó en el cargo como director interino al coronel Roberto Acevedo Tejada. En solo días el Gobierno nombró en el cargo al general Minoru Matsunaga, actual director de la institución.

Alegó ingnorancia

El general Juan Carlos Torres Robiou alega ignorar que la institución que dirigía era permeada por el supuesto entramado de corrupción que desviaba fondos a la entidad, como asegura el órgano acusador.

Aclaro que, como director del Cestur, solo firmaba los nombramientos individuales de oficiales de alto rango, como los directores regionales. Del resto del personal de menor rango el encargado de nómina del Cestur era Raúl Girón Jiménez, otro implicado del caso.

Girón en ese proceso admitió su participación señalando al coronel Núñez de Aza a quien en pleno juicio le indicó que no habría borrado los mensajes de WhatsApp que ambos sostenían permanentemente.

Según el relato de Girón Jiménez, el hoy apresado general Juan Carlos Torres Robiou era parte de los que recibían el dinero en transferencias obtenido de diversas maneras dentro de la red y que se llegó a falsificar un documento de su empresa RG&S Soluciones Financieras con el objetivo de justificar la compra de un apartamento en la zona turística de Las Terrenas, el mismo que el Ministerio Público consideró como sospechoso el alquiler con el inmueble registrado a nombre de la empresa Único Real State e Inversiones SRL.

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Parte de los fondos sustraídos por red debía ser destinada a operaciones de inteligencia del Cestur

Además de Torres Robiou fueron apresados ayer el general Julio Camilo de los Santos Viola, también de la Fuerzas Áreas, y el general Boanerges Reyes Batista, del Ejército de República Dominicana.

El operativo alcanza también al capitán de navío Franklin Antonio Mata Flores, a José Manuel Rosario Pirón, a los coroneles Carlos Augusto Lantigua Cruz y Miguel Ventura Pichardo; a Erasmo Roger Pérez Núñez, al cabo Jehohanan L. Rodríguez Jiménez y a César Félix Ramos Ovalle.

La Procuraduría General de la República informó que Coral 5G se desarrolla como parte de las acciones contra la corrupción que llega el Ministerio Público, encabezado por la magistrada Miriam Germán Brito.

Explicó que un equipo de fiscales practicó 49 allanamientos en el Distrito Nacional y las provincias Santo Domingo, Santiago y La Vega.

Los operativos fueron encabezados por los procuradores adjuntos Yeni Berenice Reynoso y Wilson Camacho, titulares de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público y la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca).

https://www.diariolibre.com/actualidad/estas-son-las-acusaciones-que-el-ministerio-publico-hace-al-general-juan-carlos-torres-robiou-IC30010998

Corte de apelación confirma prisión preventiva a Adán Cáceres

 La República lunes, 25 de octubre de 2021

Corte de apelación confirma prisión preventiva a Adán Cáceres

LA DECISIÓN FUE ADOPTADA POR LOS JUECES DORIS PUJOLS, PRESIDENTA, CARMEN MANCEBO Y RAFAEL VÁSQUEZ

Corte de apelación confirma prisión preventiva a Adán Cáceres

Foto de archivo del Listín Diario.

Wanda Méndez

Santo Domingo, RD

La Primera Sala de la Corte de Apelación del Distrito Nacional rechazó un recurso de apelación Interpuesto por el mayor general Adán Cáceres Silvestre, acusado de liderar un entramado de índole militar-religioso que fue desmantelado mediante la operación Coral.

Cáceres apeló la resolución del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional que, al conocer la revisión obligatoria, ratificó la medida de coerción de 18 meses de prisión preventiva, que le impuso el Tribunal de Atención Permanente  el 10 de mayo de 2021.

La corte de apelación volvió a confirmar la prisión preventiva de Cáceres, la cual cumple en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Najayo-Hombres.

La decisión fue adoptada por los jueces Doris Pujols, presidenta, Carmen Mancebo y Rafael Vásquez

https://listindiario.com/la-republica/2021/10/25/693864/corte-de-apelacion-confirma-prision-preventiva-a-adan-caceres 

Usaron el nombre de Dios para cubrir “corrupción”

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Investigan amenazas a quienes custodian bienes caso Coral y persecución a Yeni Berenice

 

Investigan amenazas a quienes custodian bienes caso Coral y persecución a Yeni Berenice

La República miércoles, 23 de junio de 2021

Investigan a quienes espiaban a Yeni Berenice

Ramón Benzán

Santo Domingo, RD.

Un procurador adjunto fue designado para investigar las amenazas contra el personal encargada de custodiar los más de 150 bienes incautados, a militares y civiles, imputados en el caso Coral.

Así lo informó la fiscal Mirna Ortiz, coordinadora de Mitigación de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), quien aseguró que también se investiga a las personas que estaban espiando a la directora de Persecución, Yeni Berenice Reynoso.

Dijo además que se investiga a cualquier otra persona que pretenda interferir en las investigaciones contra los involucrados en entramados de corrupción.

Expresó que se está en la fase de investigación al comprobar que sí se le estaba dando seguimiento a Berenice Reynoso.

 “Hay un procurador adjunto encargado de llevar este proceso de investigación y se están llevando a cabo estas indagatorias, como entrevista, desplazamiento a lugares, investigación electrónica y demás para determinar si efectivamente se trató de un seguimiento, quién lo ordenó y cuál es el objeto final”, acotó Ortiz tras ser entrevistada en el programa El Despertador (Grupo SIN, Color Visión canal 9).

La fiscal indicó que una vez se determinen responsabilidades se abrirán unos procesos por delitos distintos a la corrupción administrativa y los sometimientos podrían incluir a los militares que fueron descubiertos siguiendo a Yeni Berenice, así como a cualquier otra persona.

Sostuvo que el mayor general Adán Cáceres Silvestre, señalado como la cabecilla del caso Coral, permanece como militar activo y que existen instituciones y personas que actúan según su lealtad al poder militar.

Dijo que a pesar de los intentos por amedrentar los trabajos de los fiscales que investigan los casos de corrupción, el ente acusador no se detendrá en su misión de perseguir a aquellos que hayan incurrido en una violación a la ley. 

“Lo que la población puede estar segura es que este ministerio público no tiene miedo, no se amedranta y está listo para llegar hasta las últimas personas y las últimas consecuencias”, indicó. 

 https://listindiario.com/la-republica/2021/06/23/676263/designan-procurador-para-investigar-amenazas-a-personas-que-custodian-bienes-caso-coral-y-persecucion-a-yeni-berenice

Yeni Berenice: Entramado del Caso Coral robaba los fondos del Conani

Por: JAVIER PEGUERO | 7:16 AM

Yeni Berenice: Entramado del Caso Coral robaba los fondos del Conani

● Revela que una exdirectora del Conani se encuentra bajo investigación por corrupción

SANTO DOMINGO, 23 de junio, 2021.- La procuradora adjunta Yeni Berenice Reynoso reveló que los implicados en el Caso Coral llegaron a comprar propiedades millonarias, que incluyen un yate, incluso con fondos sustraídos del Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani), una entidad que opera recursos limitados para asistir a menores de edad desvalidos.

“Esto es terrible el impacto que tiene”, acotó Reynoso, al referirse al hecho de que el entramado de corrupción desarticulado en el Caso Coral también robó dinero del Estado “que debe ir a la alimentación y cuidado de niños en situaciones precarias, como los que van al Conani”. “Es un crimen atroz y terrible”, insistió, tras revelar que una exdirectora del Conani se encuentra bajo investigación por estos hechos.

En torno a estos hallazgos, Reynoso informó que el Ministerio Público descubrió que el coronel Rafael Núñez de Aza también fungió como director financiero del Conani, a pesar de que no aparecía en los registros públicos.

La directora general de Persecución del Ministerio Público afirmó que las evidencias que a la fecha ha reunido el órgano de la persecución penal en contra de los implicados en el expediente del Caso Coral, encabezados por el mayor general Adan Cáceres Silvestre, exjefe del Cuerpo de Ayudantes Militares de la Presidencia (Cusep), y el monto de los bienes adquiridos son muy superiores a los estimados al inicio de las investigaciones.

Con Cáceres Silvestre son imputados, además de Núñez de Aza, la religiosa Rossy Guzmán (La Pastora) y su hijo Tanner Flete Guzmán, así como el teniente coronel Raúl Alejandro Girón y el mayor de la Armada Alejandro José Montero Cruz.

“Hoy podemos decir que andan por más de los 700 millones de pesos las operaciones, cuando preliminarmente el monto era muy inferior y son montos que en el día a día se van actualizando en función de que hemos ido descubriendo nuevas adquisiciones de bienes”, sostuvo la procuradora adjunta, al salir de la Segunda Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, donde le fue ratificada la medida de coerción al imputado Tanner Flete Guzmán.

Indicó que esas nuevas posesiones y montos han sido incorporados al expediente y han arrojado mayor información con respecto a cómo operaba el entramado y a las maniobras fraudulentas de la compañía Único Real State, en la que tanto Tanner como la pastora Rossy Guzmán realizaban operaciones.

Reynoso también se refirió a una empleada bancaria que no identificó y que, a cambio de prebendas, hacia operaciones financieras a favor del entramado y al margen de las reglamentaciones del sistema bancario.

https://www.barrigaverde.net/?q=node/70423

Los casos calientes de la justicia: Han sido llamados Antipulpo, Caracol, Coral y 13

La República lunes, 14 de junio de 2021

Los casos calientes de la justicia: Han sido llamados Antipulpo, Caracol, Coral y 13

Diez personas fueron detenidas inicialmente por el caso Antipulpo. ARCHIVO /LISTÍN DIARIO

Wanda Méndez

wanda.mendez@listindiario.com

En siete meses, el ministerio público ha puesto en marcha cuatro operaciones judiciales por presuntos actos de corrupción y otros delitos, a las cuales les ha colocado nombres.

Como Antipulpo, Coral, Caracol y Operación 13 han sido bautizadas esas investigaciones de las autoridades responsables de la persecución de los delitos penales.

Con excepción de una, las acciones judiciales tienen en común que se produjeron durante fines de semana.

La “Operación 13” es la más reciente, con el arresto el sábado 12 de junio del suspendido director de la Lotería Nacional, Luis Maisichell Dicent, y otras nueve personas, involucradas en un fraude con el premio mayor del sorteo realizado por esa institución el pasado primero de mayo, que según informó la Procuraduría, dejó pérdidas por 150 millones de pesos a las bancas de apuestas.

Las acciones judiciales
La madrugada del domingo 29 de noviembre del 2020 se produjeron las primeras detenciones por el caso Antipulpo. Inicialmente 10 personas fueron conducidas al Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, acusadas de pertenecer a un presunto entramado de corrupción administrativa. Luego se produjo el arresto de otra persona, sumando 11 en ese expediente.

La Procuraduría acusa de ser cabecilla de esa red a Alexis Medina, hermano del expresidente Danilo Medina. Entre los acusados también figura otra hermana del exmandatario, Magaly Medina, varios exfuncionarios del anterior gobierno y otros considerados testaferras de Alexis.

A ese grupo, el juez José Alejandro Vargas les impuso medida de coerción de prisión preventiva y domiciliaria. Luego algunos lograron la variación. Y otros aún gestionan la modificación.

Caracol
Luego, las autoridades realizaron la denominada operación Caracol, que consistió en el allanamiento realizado el 21 de febrero del 2021 a la sede de la Cámara de Cuentas.

Esta actuación fue encabezada por el procurador especializado de persecución de la Corrupción Administrativa, Wilson Camacho, y la directora de Persecución del Ministerio Público, Yeni Berenice Reynoso. Buscaban pruebas que avalen las investigaciones en curso a los ex miembros y exfuncionarios del órgano fiscalizador, por alegados actos de corrupción. Aunque fueron sometidos a interrogatorios en la Procuraduría, no hubo arrestos y se desconoce si las autoridades continuarán con esas indagaciones después que fueron sustituidos y designada una nueva Cámara de Cuentas.

Coral
Cuatro meses después, el sábado 24 de abril, tuvo lugar la operación Coral, otro presunto entramado de corrupción que involucra a seis personas, militares, policías y a una pastora.

Está acusado de encabezar este grupo el exjefe de la seguridad del ex presidente de la República, Adán Cáceres Silvestre.

Cinco fueron enviados a prisión preventiva por 18 meses, y uno a prisión domiciliaria, como medida de coerción, por la jueza Kenya Romero.

CLAVES

Caso Odebrecht
El ministerio público también centra sus esfuerzos en el caso de sobornos de la constructora Odebrecht, en el cual están siendo juzgadas seis personas, siendo su principal acusado el empresario Ángel Rondón. El juicio lo conoce el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional.

https://listindiario.com/la-republica/2021/06/14/674852/los-casos-calientes-de-la-justicia-han-sido-llamados-antipulpo-caracol-coral-y-13

La Procuraduría investiga obstáculos en el caso Coral / Miriam Germán Brito, procuradora general de la República, dijo que los fiscales que aportan su tiempo y su pericia a la lucha contra la corrupción administrativa son conscientes del desafío que enfrentan.

La República lunes, 31 de mayo de 2021

La Procuraduría investiga obstáculos en el caso Coral

Los procuradores Wilson Camacho, Miriam Germán Brito y Yeni Berenice Reynoso.

Santo Domingo, RD

Miriam Germán Brito, procuradora general de la República, dijo que los fiscales que aportan su tiempo y su pericia a la lucha contra la corrupción administrativa son conscientes del desafío que enfrentan.

Dijo que tanto Yeni Berenice Reynoso como Wilson Camacho se mantienen trabajando sin que ningún incidente o acción haya detenido sus indagatorias en los distintos casos bajo investigación.

La procuradora señaló que el Ministerio Público detectó acciones que comprometían “la seguridad de diligencias” que se realizan en el contexto de la Operación Coral, por la que hasta ahora hay 6 personas detenidas.

La procuradora dijo que esas acciones se encuentran bajo investigación y, por lo tanto, toda información a la ciudadanía deberá tramitarse de forma oportuna y prudente para evitar entorpecer las indagatorias.

Un plan para atentar contra la vida de una procuradora fiscal y un coronel que investigan casos de corrupción en el país habría sido detectado por las autoridades, según publicaron la tarde del sábado varios periodistas.

La primera información sobre el caso la dio el periodista Pedro Jiménez, quien indicó que dos militares de la Fuerza Aérea fueron apresados el pasado martes: un cabo y un segundo teniente.

Esas dos personas estaban dándole seguimiento al coronel, informó el periodista.

Jiménez indica que en vista de la trama, el coronel fue sacado del país junto con su familia.

“Los investigados o supuestos ejecutores de la trama están en manos de @ProcuraduriaRD. En  investigación salieron a relucir nombres de  supuestos autores intelectuales entre ellos un coronel retirado y miembros activos agencias investigación del Estado”, señala en tuit con la información.

También informó que en los celulares de los apresados le fueron encontradas conversaciones y fotografías “de las residencias de la magistrada y el coronel”. “Al verse descubiertos ya están cooperando”, escribió en su cuenta en la red social Twitter.

En tanto que el periodista Huchi Lora dijo que la trama pretendía quitarle la vida a la magistrada Yeni Berenice Reynoso, procuradora adjunta y directora de Persecución del Ministerio Público en el país.

Ante el escarceo producido en la opinión pública, la procuradora Yeni Berenice Reynoso agradeció el interés de la ciudadanía, de los periodistas y de los medios informativos, en resguardar una labor que, como la lucha anticorrupción, nos concierne a todos.

Explicó que la Dirección de Persecución del Ministerio Público y la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) continúan sus labores, bajo la dirección de los procuradores adjuntos Yeni Berenice Reynoso y Wilson Camacho y con todo un equipo comprometido con la construcción de un país sin impunidad.

Operación Coral

El Tribunal de Atención Permanente del Distrito Nacional impuso 18 meses de prisión preventiva a seis personas acusadas por el ministerio público de integrar un entramado de corrupción en el pasado gobierno, en la denominada operación Coral.

El grupo lo integran el mayor general Adán Cáceres Silvestre, exjefe de escolta del expresidente Danilo Medina; el teniente coronel de la Policía, Rafael Núñez de Aza; la pastora Rossy Guzmán; el cabo de la Policía, Tanner Antonio Flete Guzmán, el sargento Alejandro José Montero Cruz y el mayor del Ejército Raúl Alejandro Girón Jiménez.

SEPA MÁS

Vinculados.

Según la información divulgada por los comunicadores, en el complot habría involucrados altos oficiales militares vinculados a la Fuerza Aérea Dominicana y la Armada de la República Dominicana.

Detenidos.

Supuestamente hay tres personas detenidas por el alegado atentado contra Reynoso y la trama estaría vinculada a escándalos de corrupción en el pasado gobierno.

https://listindiario.com/la-republica/2021/05/31/672752/la-procuraduria-investiga-obstaculos-en-el-caso-coral

Operación Coral: Pepca realiza hoy 18 allanamientos

 20 mayo, 2021   

Operación Coral: Pepca realiza hoy 18 allanamientos

ByNinoska Cuevas

En continuación de la Operación Coral, la mañana de este jueves fueron realizados 18 allanamientos en diferentes provincias de la República Dominicana.

La información fue confirmada por Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), quien indicó que los operativos se llevaron a cabo en Santo Domingo, La Vega, Monte Plata y San Francisco de Macorís.

Agregó que los allanamientos incluyen varían fincas, villas, apartamentos, locales comerciales, entre otros. El fin de los allanamientos es recolectar las evidencias e incautar bienes.

Wilson Camacho: pruebas de la defensa de caso Coral no son más que un fraude procesal

Se recuerdo que por el caso, se encuentran cumpliendo 18 meses de prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo-Hombres y Mujeres, el mayor general Adán B. Cáceres Silvestre, la pastora Rossy Guzmán Sánchez, Tanner Antonio Flete Guzmán, Rafael Núñez de Aza, Alejandro Montero.

En tanto que Raúl Alejandro Girón Jiménez, cumple arresto domiciliario bajo custodia de la Procuraduría General de la República. Asimismo, la jueza aprobó la solicitud que hiciera el Ministerio Público, de declarar el caso complejo.

Los encartados son acusados de haber creado un entramado militar y policial con el interés de depredar el erario, que incurrió en actos de corrupción contra el Estado dominicano, por más de 3 mil millones de pesos.

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La solicitud de medidas cautelares sostiene que para lavar dichos activos, los imputados Cáceres Silvestre y Núñez De Aza crearon un entramado societario formado por “las empresas Randa Universo Company EIRL (2012), CSNA Universo Empresarial (2013), Único Real State e Inversiones SRL (2015) y la Asociación Campesina Madre Tierra (2015), esta última con la fachada de una organización sin fines de lucro, las cuales recibían cientos de millones de pesos, a través de depósitos en efectivo, hechos por militares subalternos de los coimputados y luego lo invertían en compras de propiedades inmuebles y vehículos de motor”.

Operación Coral | Pepca menciona más imputados en expediente

En su expediente de 195 páginas, además de hacer mención de oficiales que participaron en la distracción de fondos para favorecer al entramado militar religioso, la Procuraduría Especializada de la Persecución a la Corrupción Administrativa (Pepca) señala como imputados a ciudadanos que no habían sido reportados como detenidos en la Operación Coral. Se trata del … Sigue leyendoOperación Coral | Pepca menciona más imputados en expediente

Hoy Digital

https://hoy.com.do/continua-operacion-coral-pepca-realiza-hoy-18-allanamientos/

Por Teresa Casado -20 mayo, 20212

La Pepca ejecuta 18 allanamientos simultáneos en la continuación de la «Operación Coral»

El titular de la Pepca, Wilson Camacho.

SANTO DOMINGO.-Miembros de la Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa (Pepca) ejecutan este jueves varios allanamientos simultáneos relacionados con la Operación Coral como parte de las diligencias de investigación que realizan.

Los magistrados realizan los operativos en el Distrito Nacional, en la provincia Santo Domingo, La Vega, Monte Plata y San Francisco de Macorís.

También incluye nos intervención de fincas, apartamentos, locales comerciales, entre otros bienes propiedad de los implicados en el caso.

El objetivo de los allanamientos es incautar los bienes identificados que son propiedad de los imputados y de obtener evidencias que demuestren crimen organizado de los actos de corrupción para beneficiarse con millones para la adquisición de muebles e inmuebles.

https://eldia.com.do/la-pepca-ejecuta-18-allanamientos-simultaneos-en-la-continuacion-de-la-operacion-coral/

Operación Coral: Fábrica de block propiedad de Núñez de Aza, está entre los lugares allanados

20 mayo, 2021

Operación Coral: Fábrica de block propiedad de Núñez de Aza, está entre los lugares allanados

ByHoy

Una fábrica de block ubicada en San Francisco de Macorís, supuestamente propiedad del coronel Rafael Núñez de Aza, se encuentra entre los lugares allanados la mañana de este jueves por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca).

De acuerdo con informaciones obtenidas, las autoridades también intervinieron en la referida provincia, una residencia del coronel que cumple prisión preventiva, donde se encuentran una familia en calidad de detenida. Según se informó los operativos iniciaron en el lugar a las 8 de la mañana.

Asimismo, en imágenes que circulan por las redes sociales, se observa un vehículo del Ministerio Público y un camión de bomberos frente a una residencia en Buena Vista, de Jarabacoa. Se desconoce a quién pertenece.

Wilson Camacho: pruebas de la defensa de caso Coral no son más que un fraude procesal

El procurador adjunto Wilson Camacho manifestó que la razón de los 18 allanamientos en diferentes provincias del país, fue para llegar hasta el último peso que se hayan robado del erario, los vinculados en la Operación Coral.

El magistrado explicó que hasta el momento están recolectado evidencias, por lo que los allanamientos están todavía en progreso. “En la medida en que los allanamientos se cierren, entonces vamos a estar en condición de saber si por alguna razón, se han realizado arrestos o no”, dijo.

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Además de San Francisco de Macorís, los operativos se llevaron a cabo en La Vega, Monte Plata, el Distrito Nacional y en la provincia Santo Domingo.

Wilson Camacho agregó que los allanamientos incluyen varían fincas, villas, apartamentos, locales comerciales, entre otros, y que el fin es recolectar las evidencias e incautar bienes.

Por el caso, se encuentran cumpliendo 18 meses de prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo-Hombres y Mujeres, el mayor general Adán B. Cáceres Silvestre, la pastora Rossy Guzmán Sánchez, Tanner Antonio Flete Guzmán, Rafael Núñez de Aza, Alejandro Montero.

En tanto que Raúl Alejandro Girón Jiménez, cumple arresto domiciliario bajo custodia de la Procuraduría General de la República. Asimismo, la jueza aprobó la solicitud que hiciera el Ministerio Público, de declarar el caso complejo.

Los encartados son acusados de haber creado un entramado militar y policial con el interés de depredar el erario, que incurrió en actos de corrupción contra el Estado dominicano, por más de 3 mil millones de pesos.

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#OperaciónCoral | Policías y militares señalados y que podrían ser incluidos en el caso de Operación Coral

OPERACIÓN CORAL

Policías y militares señalados y que podrían ser incluidos en el caso de Operación Coral

Son generales y subalternos que fueron mencionados en el expediente, pero no han sido sometidos

Diario Libre - SANTO DOMINGO 16/05/2021, 10:06 AM

Adán Cáceres y la pastora Rossy Guzmán, principales imputados del caso Coral. (ARCHIVO / DIARIO LIBRE)

En el expediente del caso Coral el Ministerio Público menciona más de una decena de personas que, supuestamente, tuvieron participación en el entramado corrupto liderado por el mayor general Adán Cáceres y que podrían ser el blanco de la segunda etapa de procesados ante los tribunales.

Entre los mencionados en la acusación figuran generales activos y retirados de la Policía Nacional y de los órganos castrenses, que pese a que no se han presentado cargos en su contra, están bajo investigación del Ministerio Público, según declaraciones emitidas por las autoridades del órgano acusador del Estado.

En la primera etapa fueron sometidos el mayor general Adán Benoni Cáceres Silvestre; la asimilada policial Rossy Maybelline Guzmán Sánchez (La Pastora), el cabo policial Tanner Antonio Flete Guzmán, hijo de la citada imputada; el coronel policial Rafael Núñez de Aza, Raúl Alejandro Girón Jiménez y el sargento de la Armada Alejandro José Montero Cruz.

¿Quiénes podrían ser incluidos?

Feliz Alburquerque Comprés:

Vicealmirante retirado y exdirector de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD). Según el expediente, este formaba parte de la coalición de funcionarios para sustraer fondos públicos a través de los cuerpos especializados de seguridad.

La vinculación de Alburquerque Comprés con este entramado tiene que ver con la mención de un recibo de depósito en el Banco de Reservas, por el cual la Asociación Campesina recibió el pago por valor de RD$525,000 de la (DNCD), a pesar de que la fundación no estaba registrada como proveedora del Estado.

Además, la investigación reveló que en los sistemas de la DNCD “no existen registros de pago alguno a la Asociación Campesina Madre Tierra”.

La Fundación Madre Tierra es señalada por el órgano persecutor como uno de los “centros de colocación de cientos de millones de pesos” como resultado de operaciones ilícitas.

“Lo que evidencia de forma clara la coalición de funcionarios entre el imputado Adán Benoni Cáceres Silvestre y el vicealmirante Feliz Alburquerque Comprés (...) para desfalcar el Estado dominicano mediante el desvío de fondos Públicos, a la cuenta de la empresa disfrazada de asociación, la Asociación Campesina Madre Tierra”, indica el documento del Ministerio Público.

Feliz Alburquerque Comprés.

Juan Carlos Torres Robiou:

General de brigada y exdirector del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur), entidad señalada por la Pepca como una de las instituciones usadas para estafar al Estado a través del nombramiento de militares y policías con sueldos abultados, que luego debían retribuirle al entramado entre el 70% y 80% del salario.

El documento señala que Robiou le alquiló un inmueble ubicado en El Portillo, playa Las Terrenas, en Samaná, al imputado Raúl Alejandro Girón, por el que paga mensualmente US$3,000. Esa situación le pareció “en extremo sospechosa” al Ministerio Público.

“El referido inmueble se encuentra bajo la posesión del general de brigada, piloto de la FARD Juan Carlos Torre Robiou, quien es el director del Cestur y superior jerárquico del imputado Raúl Alejandro Girón, a título de alquiler, pagando un monto mensual de tres mil dólares estadounidenses (US$3,000.00), situación en extremo sospechosa, toda vez que no hace sentido lógico, alquilar un inmueble por un monto cuantioso y usarlo esporádicamente”, señala el expediente.

Juan Carlos Torres Robiou.

Luis Alberto Coronado Abreu:

General de brigada del Ejército y director general de las Escuelas Vocacionales de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Es señalado por la Pepca como una de las personas que realizaron depósitos a favor de la compañía Único Real State e inversiones, una de las principales empresas del entramado.

Luis Alberto Coronado Abreu.

Neyvi Pérez:

De acuerdo al expediente, en un interrogatorio practicado a Raúl Alejandro Girón Jiménez, quien supuestamente era el encargado de recolectar el dinero de un personal que cobraba en el Cestur, este admitió que del dinero recaudado en febrero de 2021 le entregó una parte al exsubdirector general de la Policía Nacional, Neyvi Pérez.

Según explica el documento, en febrero del 2021 Raúl Alejandro Girón Jiménez obtuvo RD$1,271,100 como parte del entramado y se distribuyó de la siguiente manera: “al mayor general Adán Benoni Cáceres Silvestre le entregaron RD$234,000; al exsubjefe de la Policía Nacional, Neyvi Pérez, le dieron RD$100,000; a Rafael Núñez de Aza, en las siguientes partidas les entregaron en una RD$308,600.00; en otra, RD$101,000; una de RD$58,000; otra de RD$79,500.También la suma de RD$20,000 y una última de RD$199,000”.

Exsubdirector general de la Policía Nacional Neyvi Pérez. ( FUENTE EXTERNA)

Boanerges Reyes Batista:

General de brigada y exdirector del Cuerpo Especializado para la Seguridad del Metro (Cesmet). En un documento depositado por la pastora Rossy Guzmán, llamado “Declaraciones y Descargos sobre Acuerdo de Ejecución de Obra”, se establece que el general es uno de los propietarios “reales” de los diez solares ubicados en el Residencial Colinas del Oeste, con un valor aproximado de RD$40 millones. Esto parte del entramado para lavar activos.

Al ser interrogada por el órgano persecutor la pastora declaró que la empresa Único Real Estate e Inversiones adquiría los inmuebles de forma directa “para facilitar todos los trámites de permisos de edificación, subdivisión rendición y para lo que es la situación laboral del proyecto”. Además, dijo que “existe un contrato verbal donde se establece, claramente, que esos inmuebles son de Elvis Feliz Pérez, Franklin Mata Flores, Adán Cáceres, Boanerges Reyes Batista”, añadió Guzmán.

Boanerges Reyes Batista, general de brigada y exdirector del Cuerpo Especializado para la Seguridad del Metro (Cesmet).

Elvis Marcelino Feliz Pérez:

Mayor general de la Fuerza Aérea Dominicana (FARD) y exviceministro de Defensa para Asuntos Aéreos y Espaciales durante la segunda gestión del expresidente Medina. Junto a Boanerges, Feliz Pérez es señalado por el Ministerio Público como uno de los propietarios “reales” de los diez solares en Colinas del Oeste y captor de dinero procedente de la venta de inmuebles producto de “actividades ilícitas”.

Dentro de las pruebas documentales, la Pepca resalta un Acto Notarial sobre Declaraciones y Descargo Sobre Acuerdo de Ejecución de Obra con la que “demostrarán que los imputados intentaron dar apariencia de legalidad al traspaso de los inmuebles ubicados en el proyecto inmobiliario de cuatro casas de lujo con zonas de recreación común, ubicadas en la Urbanización Colinas del Oeste”.

Mayor general de la Fuerza Aérea Dominicana (FARD), Elvis Marcelino Feliz Pérez.

Eric Daniel Pereyra Núñez:

Es un cabo de la Policía Nacional adscrito al Cuerpo Especializado de Seguridad Presidencial (Cusep). Eric Daniel Pereyra Núñez también es sobrino del imputado coronel Rafael Núñez de Aza.

La Pepca lo señala como una persona que “colaboraba constantemente en la movilización de fondos para la orden del teniente coronel Rafael Núñez de Aza”. “Se acostumbraba a librar cheques a su nombre y entregar dinero en efectivo que posteriormente era depositado en las cuentas de las empresas y personas físicas del entramado Asociación Campesina Madre Tierra, Único Real State e Inversiones SRL”, se menciona en el expediente con respecto a la participación de Pereyra Núñez.

De acuerdo con el órgano persecutor, se verifican depósitos por montos de RD$ 3,782.000.00 realizados por Pereyra Núñez a las empresas. Además de ser empleado de la compañía Randa Internacional Company EIRL, este servía al Cusep donde su tío era administrador financiero.

Está prófugo y en su contra hay una orden de arresto del 15 de abril de 2021.

Eric Daniel Pereyra Núñez, cabo de la Policía Nacional y sobrino del imputado coronel Rafael Núñez de Aza.

Vicente Girón Jiménez:

Primer teniente de la Fuerza Aérea Dominicana. Estaba adscrito al Cuerpo Especializado de Seguridad Presidencial (Cusep), donde Adán Cáceres era la cabeza. Este militar también es hermano del “testigo de la corona”, Alejandro Girón Jimenez, quien ofreció información y pruebas de cómo funcionaba el entramado, tras llegar a un acuerdo con el Ministerio Público a cambio de protección para él y su familia.

Cristian Serrano:

Miembro de la Policía Nacional y señalado por el Ministerio Público como empleado de Randa Internacional Company EIRL, una de las compañías del entramado utilizadas para lavar dinero defraudado del Estado.

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Franklin Antonio Mata Flores:

Miembro de la Armada de la República Dominicana. En el 2016 fue director general de dragas, presas y balizamiento de la Armada. Según el expediente es uno de los supuestos beneficiarios de los bienes del lavado de activo que se hacían a través de la Fundación Madre Tierra.

Epifanio Peña Lebrón:

General de brigada del Ejército Dominicano, actualmente pensionado. Según el expediente es uno de los supuestos testaferros de la red. Ya que posee un inmueble relacionado a actividades de lavado de activos en conjunto con la Fundación Madre Tierra.

Jaro Ramiro Hernández Restituyo:

Miembro de la Policía Nacional. Está dentro del grupo que depositó dinero a la cuenta bancaria número 5500028126, en la cual se manejó una suma de RD$122,707,674.89. Esos fondos eran de la empresa Único Real State e Inversiones SRL, de acuerdo al documento de solicitud de medida de coerción en contra de los imputados en Operación Coral.

Andrés Alcántara Lebrón:

Coronel contador de la Fuerza Aérea Dominicana. Auditor general de las Fuerzas Armadas. Está señalado como uno de lo que depositó RD$3 millones a la cuenta número 5500028126, de Madre Tierra.

Jacobo Horacio de la Cruz Duarte:

Miembro de la Armada de República Dominicana (ARD). El 4 de mayo fue interrogado por la Procuraduría General de la República, no fue detenido. Según las autoridades, lo investigan como parte de un grupo que se prestaba para lavar dinero del entramado. En su contra hay una orden judicial de autorización de información financiera del 18 de abril, con el objetivo de rastrear movimientos ilícitos de dineros.

Nota. No fue posible encontrar la fotografía de algunos de los mencionados.

Jacobo Horacio de la Cruz Duarte, miembro de la Armada de República Dominicana (ARD).

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