Esposa e hijos de Félix Bautista no pueden entrar a EE.UU., según la embajada en RD
Redacción ZDigital
12 de junio de 2018. SANTO DOMINGO
La Embajada de los Estados Unidos en la República Dominicana explicó este martes que los funcionarios extranjeros que hayan estado involucrados en corrupción significativa o en graves violaciones a los derechos humanos pierden de manera inmediata su elegibilidad para entrar a los Estados Unidos, así como los miembros de su familia.
La Embajada de los Estados Unidos en la República Dominicana explicó este martes que los funcionarios extranjeros que hayan estado involucrados en corrupción significativa o en graves violaciones a los derechos humanos pierden de manera inmediata su elegibilidad para entrar a los Estados Unidos, así como los miembros de su familia.
Estas declaraciones son realizadas por la Embajada en un comunicado publicado en su portal web, luego de que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos sancionara este martes al senador dominicano Félix Ramón Bautista.
"El Departamento públicamente designa al senador dominicano Félix Ramón Bautista Rosario bajo la sección 7031(c) de la Ley de asignaciones del Departamento de estado, las operaciones en el extranjero, y los programas relacionados del año fiscal 2018. Esta designación se le hizo al senador debido a su involucramiento en actos de corrupción significativa", indica el comunicado.
El organismo indicó que la sección 7031(c) establece que, en los casos en los cuales el Secretario de Estado recibe información fidedigna sobre funcionarios extranjeros que hayan estado involucrados en corrupción significativa o en graves violaciones a los derechos humanos, esas personas y los miembros de su familia inmediata pierden su elegibilidad para entrar a los Estados Unidos.
"La ley requiere que el Secretario de Estado nombre públicamente o de manera privada a esos oficiales y los miembros de sus familias. Además de la designación del senador Bautista, el Departamento también nombra públicamente a su esposa, Sarah Haydee Rojas Peña, a sus hijos menores, y a sus otros hijos que incluyen a Félix Ramón Bautista Abreu, Félix José Bautista Abreu, Félix Miguel Bautista Soler, Félix Fidel Bautista Grullón, y Yanilssa Bautista Bencosme", concluyó la embajada.
http://z101digital.com/articulos/esposa-e-hijos-de-felix-bautista-no-pueden-entrar-a-ee-uu-segun-la-embajada-en-rd-06-12-2018
Embajada de los EstadosUnidos en la República Dominicana
EEUU sanciona a senador dominicano que acusa de corrupción
AP 12.06.2018 - 12:41H PST
Estados Unidos congeló el martes los bienes del senador dominicano Félix Bautista Rosario, a quien acusó de actos de corrupción relacionados con la reconstrucción de Haití tras varios desastres...
Estados Unidos congeló el martes los bienes del senador dominicano Félix Bautista Rosario, a quien acusó de actos de corrupción relacionados con la reconstrucción de Haití tras varios desastres naturales.
La Oficina para el Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés), adscrita al Departamento del Tesoro, dijo que además prohibió a personas naturales y jurídicas estadounidenses realizar transacciones financieras y comerciales con Bautista Rosario y cinco empresas relacionadas con él: Constructora Hadom SA, Soluciones Eléctricas y Mecánicas Hadom S.R.L., Seymeh Ingeniería SRL, Inmobiliaria Rofi SA y Constructora Rofi SA.
“El senador Bautista usó su posición para incurrir en corrupción, incluyendo lucro con esfuerzos humanitarios relacionados a la reconstrucción en Haití”, dijo en un comunicado Sigal Mandelker, subsecretaria del Tesoro para el Terrorismo e Inteligencia Financiera.
El Departamento de Estado anunció haberle suspendido la visa a Bautista, a su esposa Sarah Haydeé Rojas Peña, y al menos seis de sus hijos.
Washington dijo que Bautista Rosario ha sido acusado públicamente de lavado de dinero y que tras mover influencias obtuvo un contrato del gobierno haitiano por 10 millones de dólares para labores de reconstrucción pero no completó las obras.
Las sanciones están amparadas en la ley Magnitsky adoptada por el Congreso en 2012. La legislación lleva el nombre del abogado ruso Sergei Magnitsky, quien murió en prisión tras denunciar un fraude fiscal que involucraba a funcionarios rusos. La ley fue ampliada en 2016 para permitir a Estados Unidos abordar violaciones a los derechos humanos en cualquier país, no sólo en Rusia.
OFAC dijo haber sancionado desde enero 2017 a 33 personas y empresas vinculadas con la violación de los derechos humanos y la corrupción en al menos 10 países.
Estados Unidos sancionó el año pasado al empresario dominicano Ángel Rondón Rijo después de que fuera arrestado y acusado por las autoridades dominicanas de recibir sobornos de la constructora brasileña Odebrecht.
Ver más en: https://www.20minutos.com/noticia/120536/0/eeuu-sanciona-a-senador-dominicano-que-acusa-de-corrupcion/#xtor=AD-1&xts=513357
EEUU sanciona a senador dominicano que acusa de corrupción
Associated Press Updated 1:32 pm, Tuesday, June 12, 2018
WASHINGTON (AP) — Estados Unidos congeló el martes los bienes del senador dominicano Félix Bautista Rosario, a quien acusó de actos de corrupción relacionados con la reconstrucción de Haití tras varios desastres naturales.
La Oficina para el Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés), adscrita al Departamento del Tesoro, dijo que además prohibió a personas naturales y jurídicas estadounidenses realizar transacciones financieras y comerciales con Bautista Rosario y cinco empresas relacionadas con él: Constructora Hadom SA, Soluciones Eléctricas y Mecánicas Hadom S.R.L., Seymeh Ingeniería SRL, Inmobiliaria Rofi SA y Constructora Rofi SA.
“El senador Bautista usó su posición para incurrir en corrupción, incluyendo lucro con esfuerzos humanitarios relacionados a la reconstrucción en Haití”, dijo en un comunicado Sigal Mandelker, subsecretaria del Tesoro para el Terrorismo e Inteligencia Financiera.
El Departamento de Estado anunció haberle suspendido la visa a Bautista, a su esposa Sarah Haydeé Rojas Peña, y al menos seis de sus hijos.
Embajada de los EstadosUnidos en la República Dominicana
Designación del senador Félix Bautista bajo la Ley de asignaciones del Departamento de Estado
DEPARTAMENTO DE ESTADO DE EE. UU. | Oficina del Portavoz |
Para publicación inmediata
12 de junio del 2018
NOTA PARA LOS MEDIOS DE PRENSA
Designación pública del senador dominicano Félix Bautista bajo la Ley de asignaciones del Departamento de Estado, las operaciones en el extranjero y los programas relacionados del año fiscal 2018. (Div. K, P.L. 115-141)
El Departamento designa públicamente al senador dominicano Félix Ramón Bautista Rosario bajo la sección 7031(c) de la Ley de asignaciones del Departamento de estado, operaciones en el extranjero, y programas relacionados al año fiscal 2018, por su involucramiento en actos de corrupción significativa. La sección 7031(c) establece que, en los casos en los cuales el Secretario de Estado recibe información fidedigna sobre funcionarios extranjeros que hayan estado involucrados en corrupción significativa o en graves violaciones a los derechos humanos, esas personas y los miembros de su familia inmediata pierden su elegibilidad para entrar a los Estados Unidos.
La ley requiere que el Secretario de Estado designe públicamente o de manera privada a esos oficiales y los miembros de sus familias. Además de la designación del senador Bautista, el Departamento también designa públicamente a su esposa, Sarah Haydee Rojas Peña, a sus hijos menores, y a sus otros hijos que incluyen a Félix Ramón Bautista Abreu, Félix José Bautista Abreu, Félix Miguel Bautista Soler, Félix Fidel Bautista Grullón, y Yanilssa Bautista Bencosme.
Para más información, favor de contactar a INL-PAPD@state.gov.
Por U.S. Embassy Santo Domingo | 12 junio, 2018 | Categorías: Agencias y organismos de Estados Unidos, Asuntos públicos, Comunicados de prensa, Noticias | Etiquetas: Ley de asignaciones del Departamento de Estado
https://do.usembassy.gov/es/designacion-senador-felix-bautista/
Treasury Sanctions Two Individuals and Five Entities Under Global Magnitsky
Designations Represent Latest Efforts to Isolate Serious Human Rights Abusers and Corrupt Actors from the US. Financial System
WASHINGTON - Today, the U.S. Department of the Treasury’s Office of Foreign Assets Control (OFAC) sanctioned Dominican Republic Senator Felix Ramon Bautista Rosario (Bautista) for engaging in corrupt acts, including in relation to reconstruction efforts in Haiti, and Cambodian General Hing Bun Hieng (Bun Hieng) for being the leader of an entity involved in serious human rights abuse, pursuant to Executive Order (E.O.) 13818, which targets perpetrators of corruption and serious human rights abuse and corruption. OFAC also designated five entities owned or controlled by Bautista.
“These actions are part of our continuing campaign to hold accountable government officials and other actors involved in human rights abuse and corrupt activities. Senator Bautista used his position to engage in corruption, including profiting off of humanitarian efforts related to rebuilding Haiti. General Bun Hieng commanded a Cambodian unit that engaged in a series of human rights abuses, and was personally implicated in attacks against a number of individuals, including a U.S. citizen,” said Sigal Mandelker, Under Secretary of the Treasury for Terrorism and Financial Intelligence. “The United States will continue to use Global Magnitsky and our other authorities to ensure that corrupt actors and human rights violators cannot use our financial system to enable and support their abhorrent activities and exploit the innocent.”
GLOBAL MAGNITSKY
Building upon the Global Magnitsky Human Rights Accountability Act of 2016, on December 20, 2017, the President signed E.O. 13818 “Blocking the Property of Persons Involved in Serious Human Rights Abuse or Corruption,” in which the President found that the prevalence of human rights abuse and corruption that have their source, in whole or in part, outside the United States, had reached such scope and gravity that it threatens the stability of international political and economic systems. Human rights abuse and corruption undermine the values that form an essential foundation of stable, secure, and functioning societies; have devastating impacts on individuals; weaken democratic institutions; degrade the rule of law; perpetuate violent conflicts; facilitate the activities of dangerous persons; and undermine economic markets. The United States seeks to impose tangible and significant consequences on those who commit serious human rights abuse or engage in corruption, as well as to protect the financial system of the United States from abuse by these same persons.
To date, 59 individuals and entities have been sanctioned under E.O. 13818. This is in addition to the numerous human rights and/or corruption related designations Treasury has issued under a number of sanctions programs, including actions taken yesterday in connection with migrant smuggling in Libya, and designations over the last month against Evin Prison, Ansar-e Hizballah and other human rights violators in Iran, officials in the IRGC-Qods Force disrupting humanitarian efforts in Yemen, Diosdado Cabello Rondon from Venezuela and members of his corruption network, and many others. Including today’s actions, OFAC has designated 33 individuals and entities related to human rights and corruption in just the last month. In total, since January of 2017, Treasury has taken action against over 460 individuals and entities engaged in activities related to, or directly involving, human rights abuse and/or corruption, including actions in connection with Syria, South Sudan, Democractic Republic of the Congo, Burma, Venezuela, North Korea, Russia, Iran, and other programs.
This Administration will continue to take action against human rights and corruption related targets around the globe, including implementing sanctions under Global Magnitsky and other authorities, throughout the year.
This week Treasury’s Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) issued an advisory on human rights abuses enabled by corrupt senior foreign political figures and their financial facilitators to warn financial institutions about the tactics and typologies they are using across the globe.
FELIX RAMON BAUTISTA ROSARIO
Bautista is a Senator from the Dominican Republic who has engaged in significant acts of corruption in both the Dominican Republic and Haiti, and who has been publicly accused of money laundering and embezzlement. Bautista has reportedly engaged in bribery in relation to his position as a Senator, and is alleged to have engaged in corruption in Haiti, where he used his connections to win public works contracts to help rebuild Haiti following several natural disasters, including one case where his company was paid over $10 million for work it had not completed.
In a related action, OFAC designated five entities in the Dominican Republic that are owned or controlled by Bautista: Constructora Hadom SA, Soluciones Electricas Y Mecanicas Hadom S.R.L., Seymeh Ingenieria SRL, Inmobiliaria Rofi SA, and Constructora Rofi SA.
HING BUN HIENG
Bun Hieng is the commander of Cambodia’s Prime Minister Bodyguard Unit (PMBU), a unit in the Royal Cambodian Armed Forces that has engaged in serious acts of human rights abuse against the people of Cambodia. The PMBU has been implicated in multiple attacks on unarmed Cambodians over the span of many years, including in 2013 at Wat Phnom and in 2015 in front of the National Assembly. In the 2015 incident, only three members of the PMBU were sent to jail after they confessed to participating in an attack on opposition lawmakers, and were promoted upon their release. Bun Hieng and the PMBU have been connected to incidents where military force was used to menace gatherings of protesters and the political opposition going back at least to 1997, including an incident where a U.S. citizen received shrapnel wounds.
As a result of these actions, any property, or interest in property, of those designated today within U.S. jurisdiction is blocked. Additionally, U.S. persons are generally prohibited from engaging in transactions with blocked persons, including entities 50 percent or more owned by designated persons.
#### https://home.treasury.gov/news/press-releases/sm0411
Dominican Republic Senator sanctioned by U.S. Department of Treasury - Senador Felix Bautista sancionado for el Departamento de Hacienda de los Estates Unidos https://t.co/A5RSKnS0LY @AliciaOrtegah @SoldelaMananaRD @huchilora @PeriodicoHoy— Bob J. Satawake (@BobSatawake) 12 de junio de 2018
Treasury Sanctions Two Individuals and Five Entities Under Global Magnitsky | U.S. Department of the Treasury https://t.co/srS6iLz1Ju— Altagracia Salazar (@altagraciasa) 12 de junio de 2018
El Departamento del Tesoro de EE.UU. sanciona al senador Félix Bautista por corrupciónDos golpes consecutivos para @LeonelFernandez : primero #DíazRúa y ahora #FélixBautista. Qué mala suerte, comenzando la carrera. Coincidencia? pic.twitter.com/ArfDtDcwdR— German Marte (@germanmarte4) 12 de junio de 2018
Redacción ZDigital
PUBLICADO 12 de junio de 2018
PORTAL
EL DEPARTAMENTO DEL TESORO DE EE.UU. SANCIONA AL SENADOR FÉLIX BAUTISTA POR CORRUPCIÓN
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidossancionó este martes al senador dominicano Félix Ramón Bautista Rosario por participar en actos de corrupción en relación a los esfuerzos de reconstrucción en Haití.
A través de un comunicado publicado en su web, indicó que OFAC también sancionó a las entidades Constructora Hadom SA, Soluciones Eléctricas y Mecánicas Hadom S.R.L.; Seymeh Ingenieria SRL, Inmobiliaria Rofi SA y Constructora Rofi SA., propiedad o bajo el control de Bautista.
Como resultado de estas acciones, la entidad explicó que cualquier propiedad o interés en las propiedades antes mencionadas dentro de la jurisdicción de EE. UU. están bloqueadas. Además, los estadounidenses tienen prohibido realizar transacciones con Bautista, incluidas las entidades cuyo 50 por ciento o más sean de su propiedad.
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"Estas acciones son parte de nuestra campaña continua para responsabilizar a funcionarios del Gobierno y otros actores involucrados en abusos de derechos humanos y actividades corruptas. El senador Bautista utilizó su posición para incurrir en corrupción, incluido el aprovechamiento de los esfuerzos humanitarios relacionados con la reconstrucción de Haití", dijo Sigal Mandelker, subsecretaria del Tesoro para el terrorismo y la inteligencia financiera.
Sostuvo que Estados Unidos seguirá utilizando la ley Magnitsky para garantizar que los agentes corruptos y los violadores de los derechos humanos no puedan usar su sistema financiero para respaldar sus "abominables actividades y explotar a los inocentes".
El comunicado indica que Bautista es un senador de la República Dominicana que ha sido implicado en actos importantes de corrupción tanto en la República Dominicana como en Haití, y que ha sido acusado públicamente de lavado de dinero y malversación de fondos.
Según los informes, Bautista presuntamente habría participado en sobornos en relación con su posición como senador y en actos de corrupción en Haití, donde utilizó sus contactos para obtener contratos de obras públicas para ayudar a reconstruir ese país tras varios desastres naturales, incluido un caso en el que a una de sus compañías le pagaron más de $10 millones de dólares por un trabajo que no completó.
http://z101digital.com/articulos/el-departamento-del-tesoro-de-ee-uu-sanciona-al-senador-felix-bautista-por-corrupcion-06-12-2018
AP 12.06.2018 - 12:41H PST
Estados Unidos congeló el martes los bienes del senador dominicano Félix Bautista Rosario, a quien acusó de actos de corrupción relacionados con la reconstrucción de Haití tras varios desastres...
Estados Unidos congeló el martes los bienes del senador dominicano Félix Bautista Rosario, a quien acusó de actos de corrupción relacionados con la reconstrucción de Haití tras varios desastres naturales.
La Oficina para el Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés), adscrita al Departamento del Tesoro, dijo que además prohibió a personas naturales y jurídicas estadounidenses realizar transacciones financieras y comerciales con Bautista Rosario y cinco empresas relacionadas con él: Constructora Hadom SA, Soluciones Eléctricas y Mecánicas Hadom S.R.L., Seymeh Ingeniería SRL, Inmobiliaria Rofi SA y Constructora Rofi SA.
“El senador Bautista usó su posición para incurrir en corrupción, incluyendo lucro con esfuerzos humanitarios relacionados a la reconstrucción en Haití”, dijo en un comunicado Sigal Mandelker, subsecretaria del Tesoro para el Terrorismo e Inteligencia Financiera.
El Departamento de Estado anunció haberle suspendido la visa a Bautista, a su esposa Sarah Haydeé Rojas Peña, y al menos seis de sus hijos.
Washington dijo que Bautista Rosario ha sido acusado públicamente de lavado de dinero y que tras mover influencias obtuvo un contrato del gobierno haitiano por 10 millones de dólares para labores de reconstrucción pero no completó las obras.
Las sanciones están amparadas en la ley Magnitsky adoptada por el Congreso en 2012. La legislación lleva el nombre del abogado ruso Sergei Magnitsky, quien murió en prisión tras denunciar un fraude fiscal que involucraba a funcionarios rusos. La ley fue ampliada en 2016 para permitir a Estados Unidos abordar violaciones a los derechos humanos en cualquier país, no sólo en Rusia.
OFAC dijo haber sancionado desde enero 2017 a 33 personas y empresas vinculadas con la violación de los derechos humanos y la corrupción en al menos 10 países.
Estados Unidos sancionó el año pasado al empresario dominicano Ángel Rondón Rijo después de que fuera arrestado y acusado por las autoridades dominicanas de recibir sobornos de la constructora brasileña Odebrecht.
Ver más en: https://www.20minutos.com/noticia/120536/0/eeuu-sanciona-a-senador-dominicano-que-acusa-de-corrupcion/#xtor=AD-1&xts=513357
EEUU sanciona a senador dominicano que acusa de corrupción
Associated Press Updated 1:32 pm, Tuesday, June 12, 2018
WASHINGTON (AP) — Estados Unidos congeló el martes los bienes del senador dominicano Félix Bautista Rosario, a quien acusó de actos de corrupción relacionados con la reconstrucción de Haití tras varios desastres naturales.
La Oficina para el Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés), adscrita al Departamento del Tesoro, dijo que además prohibió a personas naturales y jurídicas estadounidenses realizar transacciones financieras y comerciales con Bautista Rosario y cinco empresas relacionadas con él: Constructora Hadom SA, Soluciones Eléctricas y Mecánicas Hadom S.R.L., Seymeh Ingeniería SRL, Inmobiliaria Rofi SA y Constructora Rofi SA.
“El senador Bautista usó su posición para incurrir en corrupción, incluyendo lucro con esfuerzos humanitarios relacionados a la reconstrucción en Haití”, dijo en un comunicado Sigal Mandelker, subsecretaria del Tesoro para el Terrorismo e Inteligencia Financiera.
El Departamento de Estado anunció haberle suspendido la visa a Bautista, a su esposa Sarah Haydeé Rojas Peña, y al menos seis de sus hijos.
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