Instituciones comparten experiencias en el abordaje legal a las distintas formas de comercio ilícito |
Representantes de la DGA, MP, DGII, UAF-RD, Proconsumidor y Procompetencia abordaron el alcance de las leyes sobre comercio ilícito y lavado de activos.
19 de noviembre 2024
Santo Domingo, RD. – Representantes del Ministerio Público, la Dirección General de Aduanas (DGA), Dirección General de Impuestos Internos (DGII), la Unidad de Análisis Financiero (UAF-RD), el Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor (Pro Consumidor) y la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (ProCompetencia), compartieron sus experiencias en el uso de las distintas herramientas legales en la lucha contra el comercio ilícito.
Entre esas herramientas, destacan: la Ley Núm. 17-19 sobre la Erradicación del Comercio Ilícito, Contrabando y Falsificación de Productos Regulados, y la Ley Núm. 155-17 de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, así como los reglamentos y decretos reguladores.
Igualmente de la Ley Núm. 340-22 que regula el Proceso de Extinción de Dominio de Bienes Ilícitos.
En el panel: “Marco Conceptual y Legal del Comercio Ilícito y la Competencia Desleal, y el Lavado de Activos vía Comercio de Bienes”, la titular de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público (procuradora adjunta), Yeni Berenice Reynoso, destacó las investigaciones y el desmantelamiento de estructuras dedicadas a la adulteración y falsificación de bebidas alcohólicas.
“En los últimos años la República Dominicana ha consolidado uno de los sistemas legislativos más fuertes”, afirmó Reynoso.
La procuradora adjunta resaltó los avances que ha logrado la DGA para combatir el comercio ilícito, al tiempo que reveló que las acciones en ese aspecto seguirán focalizadas en erradicar la falsificación y adulteración de bebidas alcohólicas.
“Nosotros queremos ser un paraíso para el comercio, pero para el comercio lícito”, finalizó la representante del Ministerio Público.
La directora de la Unidad de Análisis Financiero (UAF-RD), Aileen Guzmán Coste, explicó que la puerta principal contra el comercio ilícito es el sistema financiero, puesto que a través del análisis y seguimiento de transacciones a diferentes jurisdicciones se pueden detectar delitos y vulneraciones a la economía.
Detalló que los lineamientos contra el comercio ilícito y el lavado de activos, emanan del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
En ese sentido, dijo que sus unidades de inteligencia financiera, constantemente, analizan volúmenes de importaciones, transacciones y mercancías para detectar posible violaciones tributarias.
En tanto que la subdirectora jurídica de la DGII, Yorlin Vásquez, hizo énfasis en las medidas que se han tomado desde esa dependencia para combatir los ilícitos relacionados al alcohol y el tabaco, puesto que en estos rubros se presentan los mayores volúmenes de evasión fiscal, por representar estos la mayor carga impositiva a través de los impuestos selectivos al consumo y el Ad-Valorem.
Vásquez señaló que gracias a la constante lucha que realiza esa dependencia, las recaudaciones por concepto del Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) y Ad-Valorem a las bebidas alcohólicas y los derivados del tabaco, se han incrementado en un 23 %, de 2019 a 2023.
Reveló que actualmente la DGII investiga unos 460 casos de posible evasión y elusión fiscal a través de estos productos.
El director de Proconsumidor, Eddy Alcántara, manifestó que, a su llegada, en la institución se detectaba un promedio de dos y tres cajas de bebidas alcohólicas adulteradas en casa comercio inspeccionado, y que, actualmente, esa cantidad se ha reducido a casi cero.
Expresó que, la importancia de la lucha contra el comercio ilícito tiene un impacto en la preservación de la salud pública, y que, por ello, continuarán realizando inspecciones recurrentes en todo tipo de comercios.
De su lado, la presidenta de Procompetencia, María Elena Vásquez, reflexionó sobre cómo este mal afecta a los consumidores, al mercado, al Estado, a la libre competencia, a la inversión, a la innovación y a la competitividad.
Mientras que el subdirector técnico de la DGA, Gabino José Polanco, expuso sobre las diversas modalidades de contrabando que se detectan en la zona primaria aduanera.
El funcionario esbozó que los contrabandistas de bienes y mercancías utilizan mecanismos como los regímenes especiales, los trasbordos, y el almacenaje irregular en depósitos.
Estas exposiciones fueron ventiladas durante el “Seminario-Taller Internacional sobre Comercio Ilícito y Competencia Desleal”, organizado por la Dirección General de Aduanas.
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